證券代碼：600731 證券簡稱：湖南海利 公告編號： 2022-020

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●根據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）2018年12月修訂發布的《企業會計準則第21號——租賃》（財會〔2018〕35號）（以下統稱“新租賃準則”）要求，湖南海利化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年1月1日起實施新租賃準則。

●本次會計政策變更不涉及對以前年度進行追溯調整，不會對公司已披露的財務報表產生影響，對公司財務狀況、經營成果和現金流量不會產生重大影響。

一、概述

（一）主要情況

根據財政部于2018年12月7日發布的《關于修訂印發企業會計準則第21號——租賃的通知》（財會〔2018〕35號），對于修訂后的《企業會計準則第21號——租賃》，要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起施行；其他執行企業會計準則的企業自2021年1月1日起施行。

按照財政部規定，公司自2021年1月1日（以下簡稱“***執行日”）起執行新租賃準則。

（二）審議程序

公司于2022年4月2日召開第九屆董事會第二十一次會議、第九屆監事會第十六次會議審議通過了《關于執行新租賃準則并變更相關會計政策的議案》，獨立董事發表了同意的獨立意見。公司本次會計政策變更事項無需提交股東大會審議。

二、具體情況及對公司的影響

（一）本次會計政策變更的原因及日期

1、變更原因：財政部于2018年12月7日修訂發布了新租賃準則，要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起施行；其他執行企業會計準則的企業自2021年1月1日起施行。

2、變更日期：按照財政部規定，公司自2021年1月1日起開始執行新租賃準則。

（二）本次會計變更的主要內容

1、變更前后公司采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行的會計政策為財政部2006年發布的《企業會計準則第21號——租賃》及其相關規定。本次會計政策變更后，公司將執行財政部于2018年修訂發布的新租賃準則。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

2、本次執行的新租賃準則主要內容

（1）新租賃準則下，除短期租賃和低價值租賃外，承租人將不再區分融資租賃和經營租賃，所有租賃均采用相同的會計處理，均需確認使用權資產和租賃負債；

（2）對于使用權資產，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時將取得租賃資產所有權的，應當在租賃資產剩余使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，應當在租賃期與租賃資產剩余使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。同時承租人需確定使用權資產是否發生減值，并對已識別的減值損失進行會計處理；

（3）對于租賃負債，承租人應當計算租賃負債在租賃期各期間的利息費用，并計入當期損益；

（4）對于短期租賃和低價值資產租賃，承租人可以選擇不確認使用權資產和租賃負債，并在租賃期內各個期間按照直線法或其他系統合理的方法計入相關資產成本和當期損益。

（三）本次執行新租賃準則對公司的影響

本次公司會計政策變更屬于根據財政部發布的相關規定和要求進行變更。公司自2021年1月1日開始按照新租賃準則要求進行會計報表披露，不追溯調整2020年可比數據。上述新租賃準則實施預計對公司財務報告不會產生重大影響。

三、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次會計政策變更是公司依據財政部相關文件要求進行的合理變更及調整，符合財政部、中國證監會和上海證券交易所等監管機構的相關規定，不會對公司的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形。執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，公司會計政策變更的審議和表決程序，符合有關法 律、法規和《公司章程》的規定。因此，我們對公司第九屆董事會第二十一次會議審議的《關于執行新租賃準則并變更相關會計政策的議案》均發表了同意的獨立意見。

（二）監事會意見

公司監事會認為：公司本次變更會計政策是根據財政部 2018 年修訂后的《企業會計準則第21號——租賃》相關文件要求進行的變更和調整，相關決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，董事會審議程序合規合法，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們一致同意本次公司會計政策變更的事項。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事會

2022年4月7日

證券代碼：600731 證券簡稱：湖南海利 公告編號：2022-021

湖南海利化工股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年4月28日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年4月28日9點30分

召開地點：長沙市芙蓉中路二段251號第1辦公樓6樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年4月28日

至2022年4月28日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

會議還將聽取《2021年度獨立董事述職報告》

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

1-8項議案已經公司第九屇二十一次董事會會議、第九屇十六次監事會會議審議通過。相關內容詳見2022年4月7日公司***披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及后續公司在上海證券交易所網站披露的股東大會資料。第9項議案已經公司第九屆十三次董事會會議審議通過，相關內容詳見2021年6月26日公司***披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上公告。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案5

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：不適用

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記手續：出席現場會議的個人股東持股東賬戶卡、本人身份證辦理登記；受托代理人持股東賬戶卡、本人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件辦理登記。出席現場會議的法人股東持股東賬戶卡、法人營業執照復印件（須加蓋公章）、法定代表人證明書原件或法定代表人授權委托書（須加蓋公章）、出席人身份證辦理登記。

異地股東可先用信函或傳真方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名（或名稱）、股東賬戶號、聯系電話、聯系地址、郵編，并附身份證及股東賬戶卡復印件，信封上請注明“股東大會登記”字樣，信函登記以收到的郵戳為準。

（二）登記時間：2022年4月26日 9：00-11：30，14：30-16：30

（三）登記地點：湖南省長沙市芙蓉中路二段251號 公司綜合辦公室

電話：（0731）85357830

傳真：（0731）85540475

郵編：410007

聯系人：劉洪波 劉瑞晨

電子郵箱：sh600731@sina.com

六、 其他事項

1、 現場參會股東或股東代理人務必提前關注并遵守長沙市有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等相關規定和要求。公司將嚴格遵守政府有關部門的疫情防控要求。參加現場會議的人員防疫要求如下：

（1）“健康碼”和“行程卡”均為綠色；

（2）48小時內核酸檢測結果為陰性；

（3）近 14日內不存在因發熱、咳嗽、咽痛、乏力、嗅（味）覺減退、腹瀉等癥狀，未排除新冠肺炎和其它傳染病的。

2、 出席會議者食宿及交通費用自理。

3、 出席會議者請提前半小時到達會議現場。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事會

2022年4月7日

附件1：授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

湖南海利化工股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月28日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

會議還將聽取《2021年度獨立董事述職報告》（非表決事項）

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600731 證券簡稱：湖南海利

湖南海利化工股份有限公司

2022年***季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人尹霖、主管會計工作負責人蔣祖學及會計機構負責人（會計主管人員）寧建文保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

***季度財務報表是否經審計

□是 √否

一、 主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用 □不適用

二、 股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

三、 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、 季度財務報表

(一) 審計意見類型

□適用 √不適用

(二) 財務報表

合并資產負債表

2022年3月31日

編制單位: 湖南海利化工股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

公司負責人：尹 霖 主管會計工作負責人：蔣祖學 會計機構負責人：寧建文

合并利潤表

2022年1—3月

編制單位： 湖南海利化工股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元，上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。

公司負責人：尹 霖 主管會計工作負責人：蔣祖學 會計機構負責人：寧建文

合并現金流量表

2022年1—3月

編制單位： 湖南海利化工股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

公司負責人：尹 霖 主管會計工作負責人：蔣祖學 會計機構負責人：寧建文

2022年起***執行新會計準則調整***執行當年年初財務報表相關情況

□適用 √不適用

特此公告

湖南海利化工股份有限公司董事會

2022年4月7日

公司代碼：600731 公司簡稱：湖南海利

湖南海利化工股份有限公司

2021年年度報告摘要

***節 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到http://www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 大華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度實現凈利潤（歸屬于母公司股東的凈利潤）268,402,640.46元，期末未分配利潤為540,596,397.88元；2021年末公司資本公積為615,503,293.91元。

為不斷增強公司的競爭能力和規模優勢，培育新的利潤增長點，2022年公司寧夏生產基地、貴溪新基地等重點項目建設，需要大量資金投入，為確保公司戰略目標的實現，提高公司抵抗風險的能力，結合公司目前經營發展的實際狀況和盈利水平，公司第九屆二十一次董事會會議審議：提議2021年度擬不進行利潤分配；也不進行資本公積金轉增股本。本預案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

第二節 公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業務簡介

農藥是農業生產中重要的生產資料，廣泛用于農業、林業、衛生等領域控制有害生物，為保障糧食安全、農產品質量安全、生態環境安全發揮重要作用。隨著全球人口逐年增加以及人類生活水平的提高和消費結構的變化，對糧食等農產品的需求不斷上升，農藥已成為農業發展的必需品。

經過70年的發展，我國農藥產業從無到有、從小到大、從弱到強，取得了長足發展，已成為農藥生產、使用、出口大國。“十三五”期間，我國農藥產業發展成效顯著，農藥創制能力不斷增強，產品結構明顯優化，在保供給、保安全、保生態方面發揮了不可替代的作用。

生產能力不斷增強。經過多年的發展，逐步形成農藥原藥、制劑、中間體等全鏈條生產體系。2020年全國農藥生產企業1705家，其中規模以上企業693家，全國農藥總產量170.5萬噸（折百，下同），產值近3000億元，利稅超過200億元，從業人員100萬余人。農藥產品滿足國內需求的同時，還出口到188個國家和地區，2020年出口量126.9萬噸，出口額117億美元。我國有11家企業進入全球農藥行業20強，綜合實力和國際競爭力逐步增強。

品種產品結構逐步優化。2020年全國農藥品種數量714個，比2010年增加97個。目前生產中使用的高毒劇毒化學農藥（不含殺鼠劑）品種10個，比2010年減少13個，使用量占比由5%降到1%以下。截至2020年底，農藥登記產品總數41885個，比2010年增加12688個。其中，登記的殺蟲劑占比由53.2%降到43.5%，殺菌劑、除草劑、植物生長調節劑由21.9%、21.1%和2.1%分別提高到26.0%、26.7%和2.8%。

經營使用逐步規范。農藥經營門店布局趨于合理，質量追溯體系初步建立，限用農藥定點經營和購銷臺賬管理***推行。截至2020年底，全國農藥經營單位32.5萬家，其中23.3萬家納入農藥監管信息平臺。開展“雙隨機一公開”監督抽查，農藥質量合格率逐年提高。“十三五”時期，農藥抽檢合格率由84.2%提高到96.2%。農藥科學安全使用水平逐步提高，蔬菜水果茶葉等農產品農藥殘留抽檢合格率穩定在97%以上。

研發創新取得新進展。目前我國農藥基本形成仿制與自主創新相結合的格局，改變了過去進口與仿制為主的局面。化學合成、生物發酵等新工藝、新技術取得突破，研發創制了毒氟磷、乙唑螨腈、環吡氟草酮、雙唑草酮等50多種具有自主知識產權的新農藥，現有的農藥品種90%以上實現國產化。

業務范圍：化肥、化工產品、農藥開發、生產及自產產品銷售（化肥、農藥生產在本企業許可證書核定的產品范圍和有效期限內開展）；化工產品分析、檢測；化工設計、化工環保評價及監測；化工技術研究及成果轉讓、技術咨詢、培訓（員工內部培訓）等服務；機械電子設備、五金、交電、百貨、建筑材料及政策允許的化工原料銷售；經營商品和技術的進出口業務；石油化工工程總承包；建筑機電安裝工程、防水防腐保溫工程、機電設備安裝工程專業承包；壓力容器、壓力管道安裝、維修；常壓非標設備制作加工（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）; 工程咨詢、工程設計、建設項目環境影響評價；安全評價，安全生產標準化評審和咨詢，職業健康評價；工業園區及重大危險源定量風險評估，安全生產檢驗檢測等；動力型錳酸鋰、高容量型錳酸鋰、三元材料系列等儲能材料的研發、生產和銷售。

主要產品有：公司主營化學農藥（以氨基甲酸酯類農藥、有機磷類農藥的原藥及其復配制劑為主；其中以殺蟲劑為主，亦有部分殺菌劑和除草劑）、精細化工產品等；動力型錳酸鋰、高容量型錳酸鋰、三元材料系列等儲能材料。

公司建有年產萬噸規模的氨基甲酸酯類農藥原藥生產裝置、年產萬噸規模的有機磷農藥生產裝置等，主要生產品種有克百威、仲丁威、異丙威、殘殺威、丁硫克百威、丙硫克百威、滅多威、硫雙威、甲萘威、甲基嘧啶磷、抗蚜威、樂果、甲基硫菌靈、嘧啶醇等；建有年產5000噸鋰電正極材料生產線，主要生產動力型錳酸鋰、高容量型錳酸鋰、三元材料系列等儲能材料。

3 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

2021年，公司實現營業收入27.02億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.68億元；截止2021年12月31日，公司總資產32.45億元，歸屬母公司所有者權益17.09億元。

2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

湖南海利化工股份有限公司董事會

2022年4月7日

證券代碼：600731 證券簡稱：湖南海利 公告編號： 2022-011

湖南海利化工股份有限公司

第九屆二十一次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

湖南海利化工股份有限公司第九屆二十一次董事會會議于2022年3月21日以書面、傳真和電子郵件的方式發出會議通知，于2022年4月2日上午在長沙市公司本部會議室采用現場和視頻通訊方式召開，會議應到董事9人，實到董事9人。會議由董事長劉衛東先生主持，公司監事會成員及高級管理人員列席了會議，會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

與會董事經認真討論并以記名投票方式表決，審議了以下議案：

（一）審議通過了《公司2021年度董事會工作報告》。

表決情況：同意 9 票；棄權 0 票；反對 0 票。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

（二）審議通過了《公司2021年度財務決算報告》。

表決情況：同意 9 票；棄權 0 票；反對 0 票。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

（三）審議通過了《公司2021年度利潤分配預案》。

表決情況：同意 9 票；棄權 0 票；反對 0 票。

經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度實現凈利潤（歸屬于母公司股東的凈利潤）268,402,640.46元，期末未分配利潤為540,596,397.88元；2021年末公司資本公積為615,503,293.91元。

為不斷增強公司的競爭能力和規模優勢，培育新的利潤增長點，2022年公司寧夏生產基地、貴溪新基地等重點項目建設，需要大量資金投入，為確保公司戰略目標的實現，提高公司抵抗風險的能力，結合公司目前經營發展的實際狀況和盈利水平，2021年度擬不進行利潤分配；也不進行資本公積金轉增股本。

獨立董事就公司利潤分配方案發表如下意見：

我們認為公司董事會從公司和實際情況出發提出擬不進行利潤分配的預案，綜合考慮了公司現階段經營狀況、盈利水平、資金需求，有利于保證公司項目的順利實施，符合公司長遠發展需要和股東的長遠利益，也符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》和中國證監會及上海證券交易所的相關規定。我們同意《2021年度利潤分配預案》，并同意將此議案提交2021年度股東大會審議。

本預案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

具體內容詳見《湖南海利化工股份有限公司關于2021年度擬不進行利潤分配的公告》（公告編號：2022-017）

（四）審議通過了《公司2021年年度報告及年報摘要》。

表決情況：同意 9 票；棄權 0 票；反對 0 票。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

具體內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn上同日公告。

（五）審議通過了《關于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

表決情況：同意 9 票；棄權 0 票；反對 0 票。

相關內容詳見《湖南海利化工股份有限公司關于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-013）

（六）審議通過了《公司2021年度內部控制評價報告》。

表決情況：同意 9 票；棄權 0 票；反對 0 票。

具體內容詳見《湖南海利2021年度內部控制評價報告》

（七）審議通過了《關于預計2022年度日常關聯交易的議案》。

表決情況：同意6票；棄權0票；反對0票；回避3票。

控股股東關聯董事劉衛東、尹霖、蔣彪回避了對該議案的表決。

相關內容詳見《湖南海利化工股份有限公司關于預計2022年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2022-014）

（八）審議通過了《關于2022年度公司董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》。

表決情況：同意9票；棄權0票；反對0票。

公司董事會根據薪酬委員會提議，2022年度（即從2022年1月1日起至2022年12月31日止）董事、監事、高級管理人員薪酬按以下標準執行：

1、董事、監事、高級管理人員的工資：

在公司領取薪酬的董事、監事、高級管理人員的工資由基本年薪、經考核后核定的績效年薪與任期激勵收入構成。

2、董事、監事及高級管理人員的津貼：

董事（含獨立董事）、監事會主席、總經理津貼： 6000元/月；

監事津貼：     5000元/月；

高管人員津貼：   5000元/月。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

（九）審議通過了《關于為子公司融資提供擔保額度的議案》。

表決情況：同意7票；棄權0票；反對0票；回避2票。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

詳見《湖南海利化工股份有限公司關于為子公司融資提供擔保額度的公告》（公告編號：2022-015）

（十）審議通過了《關于續聘會計師事務所及2022年度支付會計師事務所報酬的議案》。

表決情況：同意9票；棄權0票；反對0票。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

具體內容詳見《湖南海利化工股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-016）

（十一）審議通過了《關于執行新租賃準則并變更相關會計政策的議案》。

表決情況：同意9票；棄權0票；反對0票。

具體內容詳見《湖南海利關于執行新租賃準則并變更相關會計政策的公告》（公告編號：2022-020）

（十二）審議通過了《關于非公開發行股票募投項目結項并將結余募集資金***補充流動資金的議案》。

表決情況：同意9票；棄權0票；反對0票。

具體內容詳見《湖南海利關于非公開發行股票募投項目結項并將結余募集資金***補充流動資金的公告》（公告編號：2022-019）

（十三）審議通過了《關于召開公司2021年年度股東大會的議案》。

表決情況：同意9票；棄權0票；反對0票。

詳見《湖南海利化工股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2021-021）。

（十四）會議聽取了《獨立董事2021年度述職報告》。

詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

獨立董事還將在公司2021年年度股東大會上進行述職。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事會

2022年4月7日

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