(上接B329版)

6、具體建設內容：

本項目擬新增生產設備、檢測設備、公輔設備及其他設備共計6,639臺（套）另外，新增軟件系統10套。本項目采用規?；圃炷Ｊ?，拉棒電耗低于行業平均水平。項目建設完成后，預計新增單晶硅棒產能20GW/年的生產能力。

7、建設周期：

本項目建設期暫定2年。

8、必要性分析：

（1）順應行業發展，加強“一體化”建設

根據中國光伏行業協會數據，2021年全國硅片產量排名前五企業產量占國內硅片總產量的84%，晶硅組件產量排名前五企業產量占國內組件總產量的63.4%。相較于硅片的情況，目前組件環節的集中度相對分散，龍頭企業市場份額競爭激烈。這一格局使得組件環節更容易受制于上游硅料、硅片的價格壓力。單純的組件廠商更容易成為漲價的壓迫者，對于下游企業尤其是組件企業而言，加快“垂直一體化”趨勢已成為行業共識。

公司從上游采購硅料后，需要依次組織生產硅棒/硅錠、硅片、電池片、組件并***終主要對外銷售組件。本項目年產20GW單晶硅棒屬于硅料加工環節，項目的建設將很大程度上增強企業在上游產業的產能規模，加強“硅料加工一硅片一電池片一組件”的垂直一體化建設。

（2）搶抓市場發展機遇，提升硅棒產能

據國家能源局統計，2021年我國新增光伏發電并網裝機容量約5,300萬千瓦（折算53GW），連續9年穩居世界首位。隨著中國光伏新增裝機容量不斷增加，中國光伏組件產量也不斷增加。2021年光伏組件產量再創新高達到182GW，同比增長46.1%。在裝機市場需求旺盛的背景下，組件產品的需求快速增長，公司作為組件行業頭部公司，硅料產能利用率常年居于高位，即便在硅料產能不斷增加的情況下，仍無法滿足在此發展趨勢下公司的組件生產需要。與此同時，隨著公司組件產能的進一步擴張，提升單晶硅棒產能，將降低競爭中供貨不足的風險。

本項目的建設將擴大單晶硅棒的產能，突破公司現在的產能瓶頸，為生產更多單晶硅硅片提供原材料，從而滿足公司未來業務發展的需要。

（3）智能制造結合當地優勢，實現降本增效

公司不斷提升在單晶硅拉棒切方領域的生產技術，完善相關生產工藝，優化生產流程。生產的單晶硅棒產品可滿足PERC、HJT、IBC等高端太陽能電池的生產需要；同時項目融入智能制造理念，采用自主研發的自動化生產系統，自動化智能化程度高，項目的生產效率較高，拉棒電耗低于行業平均水平。青海省清潔能源資源優勢顯著，風能、光能資源，均位居全國前列，用能成本低。近年來，在國內多晶硅產業集中向西遷移，內蒙、新疆、四川等低電價地區，多晶硅產能逐漸增加。青海省靠近多晶硅料產地，運輸成本較低。

本項目的生產建設智能制造與青海當地的能源成本優勢、靠近原材料等優勢相結合。使得項目在規模化生產的同時，結合多方面的成本控制，實現降本增效的目標。

9、可行性分析：

（1）本項目建設符合國家產業政策

光伏行業的發展受到國家多項政策的支持。本項目建設屬于《產業結構調整指導目錄（2019年本）》“鼓勵類”范疇，生產轉換效率大于22.5%的單晶硅光伏電池；符合《光伏制造行業規范條件（2021年本）》中對于單晶硅電池新建或擴產的轉換率要求；符合《光伏制造行業規范公告管理暫行辦法（2021年本）》相關要求，加強光伏制造行業管理，引導產業加快轉型升級、實現高質量發展；符合《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》要求，加快發展非化石能源，堅持集中式和分布式并舉，大力提升風電、光伏發電規模；符合《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中發展非化石能源是我國進一步優化能源結構的目標要求。本項目對單晶硅棒進行生產，有利于促進光伏行業發展，與國家產業支持政策相一致。

（2）公司的技術實力為本項目的實施奠定了基礎

公司經過多年的技術創新與積累，截至2021年底，公司擁有1,159項專利，其中，發明專利為199項。公司先后參與制定了多個國際、國家及行業標準，承擔了4項國家重點研發計劃項目、1項國家能源局項目以及省級重點研發計劃、省級新產品試制計劃、省級重點新產品計劃等100多項省、部級研發項目。經過多年研發積累，公司擁有多項自主研發形成的核心技術，包括低同心圓N型直拉單晶技術、直拉單晶降氧技術、直拉單晶爐外加料技術、直拉單晶提拉速技術、大尺寸單晶熱場技術、一爐多棒直拉單晶技術等技術，相關技術在產品應用過程中不斷升級和積累，已運用于公司的主要產品中。

經過多年在技術上的持續投入，公司擁有了成熟的單晶硅棒量產技術，拉棒電耗低于行業平均水平、拉棒單爐投料量高于行業平均水平。公司***的技術與豐富的經驗，為規?；a單晶硅棒產品奠定了基礎。

（3）公司的品質管理體系是項目建設的可靠保障

良好的產品品質管理能力是光伏企業技術落地、產業化生產并實現銷售的重要保證。公司秉承“追求卓越品質，創建綠色家園”的質量方針，在公司層面搭建了品質管理體系作為***高質量管理部門，對各項目進行集約式管控。公司推行***質量管理，建立了ISO9001質量管理體系、IEC62941光伏行業質量管理體系、ISO14001環境管理體系、ISO45001職業健康安全管理體系等多體系，先后通過國際***機構認證。同時，公司注重品質管理一體化延伸，將品控要求延伸下達到外協廠商和供應商。通過兩級化管理、一體化延伸的運作，公司可以實現質量檢驗、質量保證、質量預防的全方位高效管控，涵蓋了供應商管理（SQE）、新產品質量管理（DQE）、質量體系管理（QMS）、計量體系管理（MM）、來料質量檢驗（IQC）、過程質量檢驗（IPQA）、開箱質量檢驗（OBA）、出貨質量檢驗（OQC）及客訴質量管理（CQE）等。得益于公司成熟的管理體系，本項目的順利建設和實施具備可靠保障。

四、項目與公司現有業務的關系及影響

公司使用超募資金投資建設項目主要目的為規?；慨a單晶硅棒和高效電池片產品，系基于公司現有業務與技術，根據公司發展戰略制定，項目圍繞行業發展趨勢和市場需求，降低公司生產成本，致力于提升公司生產能力，為公司未來業績增長提供新的動力。

五、主要風險分析

公司使用超募資金投資建設項目是基于當前市場需求、技術發展趨勢的判斷等綜合因素做出的。項目實施過程中可能存在市場風險、技術風險和項目效益不達預期風險等不確定性因素。

市場風險：近些年光伏行業發展迅速，產業鏈各環節龍頭企業依靠資金、技術、成本和渠道優勢，不斷擴大規模，紛紛進行擴產或圍繞行業上下游延伸產業鏈，行業資源向少數光伏企業進一步集中，公司面臨市場競爭加劇的風險。

技術風險：光伏行業技術迭代速度較快，近些年在拉晶、電池片等方面涌現了大量的新技術和新工藝，要求行業內企業準確把握技術發展方向，加大研發力度，持續提升創新能力，完善產業化能力。若公司不能正確把握技術發展趨勢，可能出現技術落后的風險，從而使得公司面臨喪失競爭優勢甚至被市場淘汰的風險。

效益不達預期的風險：如果相關產品的生產及銷售情況不及預期，可能造成項目效益不達預期的風險。

六、保障募集資金安全的措施

本項目相關審批程序履行后，項目實施主體將開立募集資金專用賬戶，專項存儲投入的超募資金（含利息），并與公司、保薦機構和存放募集資金的商業銀行簽署募集資金專戶存儲三方監管協議，公司將根據項目的實施進度，逐步投入募集資金。公司將嚴格按照《上市公司監管指引2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定實施監管監督，并根據相關事項進展情況及時履行信息披露義務。

七、公司履行的審議程序

2022年4月21日，公司***屆董事會第十八次會議、***屆監事會第九次會議審議通過了《關于使用剩余超募資金投資建設項目的議案》，同意公司使用剩余超募資金投資建設新型太陽能高效電池片項目二期工程與年產20GW拉棒切方建設項目。公司獨立董事對上述使用剩余超募資金投資建設項目事項發表了明確的同意意見。該議案尚需提請公司股東大會審議批準。

八、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：本次使用剩余超募資金投資建設項目符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律、法規、規范性文件及《晶科能源股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）《募集資金管理制度》等的規定。本次使用剩余超募資金投資建設項目已經通過董事會審議，議案內容及表決情況符合相關規定，履行了必要的程序。公司使用剩余超募資金投資建設項目是用于與主營業務相關的生產經營，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形，有利于提高募集資金的使用效率，進一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。

綜上，獨立董事同意本次公司使用剩余超募資金投資建設項目的事項，并同意提交公司股東大會審議。

（二）監事會意見

監事會認為：本次使用剩余超募資金投資建設項目符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》《募集資金管理制度》等的規定。本次使用剩余超募資金投資建設項目事項已經通過董事會審議，議案內容及表決情況符合相關規定，履行了必要的程序。公司本次使用剩余超募資金投資建設項目是用于與主營業務相關的生產經營，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形，有利于提高募集資金的使用效率，進一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。

綜上，監事會同意公司本次公司使用剩余超募資金投資建設項目的事項，尚需提交公司股東大會審議。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次使用剩余超募資金投資建設項目事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會審議。本次事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規、規范性文件的要求。公司本次使用剩余超募資金投資建設新項目，有利于增強公司主營業務的盈利能力，提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機構同意公司本次使用剩余超募資金投資建設項目事項。

九、上網公告文件

1、獨立董事關于公司***屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見；

2、中信建投證券股份有限公司出具的《關于晶科能源股份有限公司使用剩余超募資金投資建設項目的核查意見》。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

董事會

2022年4月23日

證券代碼：688223 證券簡稱：晶科能源 公告編號：2022-028

晶科能源股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月16日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年5月16日 14 點30 分

召開地點：上海市閔行區申長路1466弄1號晶科中心

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月16日

至2022年5月16日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

不適用

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司***屆董事會第十八次會議、***屆監事會第九次會議審議通過，具體內容詳見公司于2022年4月23日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》等披露的相關公告。

2、 特別決議議案：4

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案3、7、8、9、10

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：9

應回避表決的關聯股東名稱：晶科能源投資有限公司、上饒市卓群企業發展中心（有限合伙）、上饒市潤嘉企業管理發展中心（有限合伙）、上饒市卓領企業發展中心（有限合伙）、上饒市卓領貳號企業發展中心（有限合伙）、上饒市凱泰企業管理發展中心（有限合伙）、上饒市凱泰貳號企業發展中心（有限合伙）、上饒市佳瑞企業發展中心（有限合伙）

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

6、 涉及每一特別表決權股份享有的表決權數量應當與每一普通股份的表決權數量相同的議案

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）股東登記

1、法人股東由法定代表人/執行事務合伙人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法定代表人/執行事務合伙人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（授權委托書格式詳見附件1，加蓋公章）。

2、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理他人出席會議的，應出示委托人的股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件1）和受托人身份證原件。

3、上述登記材料均需提供原件進行核查、復印件留存，并提供原件（授權委托書）一份。自然人股東登記材料復印件須個人簽字；法人股東登記材料復印件須加蓋公司公章。

（二）登記時間2022年5月12日（上午9:00-下午16:00）。

（三）登記地點：上海市閔行區申長路1466弄1號晶科中心

（四）注意事項：股東或代理人在參加現場會議時須攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項

（一）參會股東或代理人食宿及交通費自理。

（二）參會股東或代理人請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（三）會議聯系方式

聯系地址：上海市閔行區申長路1466弄1號晶科中心

郵編：201206

電子郵箱：investor@jinkosolar.com

聯系電話：021-51808688

聯系人：蔣瑞

特此公告。

晶科能源股份有限公司董事會

2022年4月23日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

晶科能源股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月16日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688223 證券簡稱：晶科能源 公告編號：2022-021

晶科能源股份有限公司

***屆監事會第九次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

晶科能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆監事會第九次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年4月21日以通訊的表決方式召開。本次會議通知及會議資料已于2022年4月10日以郵件方式送達全體監事。本次會議由監事會主席孫敏先生召集并主持，應參與表決監事3名，實際參加監事3名。本次會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，會議決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于2021年度監事會工作報告的議案》；

監事會認為：公司監事會按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規及《公司章程》《公司監事會議事規則》等有關規定，制作了公司2021年度監事會工作報告。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過《關于2021年年度報告及摘要的議案》；

監事會認為：按照《證券法》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號一一年度報告的內容與格式》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關規定的要求，公司管理層根據2021年度的經營業績情況編制了《2021年年度報告》和《2021年年度報告摘要》。公司管理層編制和審核《2021年年度報告》和《2021年年度報告摘要》的程序符合法律法規以及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體情況見公司2022年4月23日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司2021年年度報告》《晶科能源股份有限公司2021年年度報告摘要》。

（三）審議通過《關于2021年度財務決算報告的議案》；

監事會認為：公司2021年度財務決算報告符合《公司法》《企業會計準則》和《公司章程》等規定，公允地反映了公司截至2021年12月31日的財務狀況、經營成果和現金流量。天健會計師事務所（特殊普通合伙）已完成對公司2021年年度財務報表審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

（四）審議通過《關于2021年度利潤分配預案的議案》；

監事會認為：公司2021年度利潤分配預案的決策程序、利潤分配的形式和比例符合有關法律法規、《公司章程》的規定；本次利潤分配預案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

上述議案表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體情況見公司2022年4月23日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司關于2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-023）。

（五）審議通過《關于公司2022年度監事薪酬方案的議案》；

監事會認為：按照《公司章程》《上市公司治理準則》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規則，同時結合公司實際經營情況、所處行業和地區的薪酬水平，以及監事的崗位職責，公司制定了2022年度監事薪酬方案。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

上述議案表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

（六）審議通過《關于預計公司2022年度日常關聯交易的議案》；

監事會認為：公司預計2022年度發生的日常關聯交易是基于正常的生產經營及業務發展的需要，遵循了公平、自愿、合理的原則，有利于發揮雙方在業務領域的優勢。關聯交易作價公允，不存在損害公司及非關聯股東利益的情形。公司董事會在審議該議案時，涉及關聯交易的關聯董事進行了回避表決，公司對上述議案的審議程序及表決結果合法有效。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，關聯股東應回避表決。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體情況見公司2022年4月23日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司關于預計2022年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2022-025）。

（七）審議通過《關于使用剩余超募資金投資建設項目的議案》。

監事會認為：本次使用剩余超募資金投資建設項目符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》《募集資金管理制度》等的規定。本次使用剩余超募資金投資建設項目事項已經通過董事會審議，議案內容及表決情況符合相關規定，履行了必要的程序。公司本次使用剩余超募資金投資建設項目是用于與主營業務相關的生產經營，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形，有利于提高募集資金的使用效率，進一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體情況見公司2022年4月23日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于使用剩余超募資金投資建設項目的公告》（公告編號：2022-026）。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

監事會

2022年4月23日

證券代碼：688223 證券簡稱：晶科能源 公告編號：2022-030

晶科能源股份有限公司

關于為子公司提供擔保的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 被擔保人中無晶科能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）關聯方。

● 截至本公告披露日，公司為浙江晶科能源有限公司（以下簡稱“浙江晶科”）提供擔保余額為44.20億元；為晶科能源（海寧）有限公司（以下簡稱“海寧晶科”）提供擔保余額為19.29億元；為四川晶科能源有限公司（以下簡稱“四川晶科”）提供擔保余額為14.30億元；為晶科能源（上饒）有限公司（以下簡稱“上饒晶科”）提供擔保余額為5.64億元；為安徽晶科能源有限公司（以下簡稱“安徽晶科”）提供擔保余額為1.5億元；為晶科能源（滁州）有限公司（以下簡稱“滁州晶科”）提供擔保余額為13.87億元。（以上擔保余額均不含本次）。

● 本次擔保是否有反擔保：無。

● 本次擔保已經過公司股東大會審議及批準。

一、擔保情況概述

為滿足公司相關子公司為經營發展需要，公司為子公司向金融機構申請融資提供連帶責任保證擔保，本次擔保合計人民幣21.4億元，具體如下：

1、浙江晶科向渤海銀行股份有限公司溫州分行申請綜合授信敞口額度不超過人民幣1.5億元（或等值外幣），授信期限不超過一年，公司為上述授信額度提供***高額連帶責任保證擔保，擔保金額為人民幣1.5億元（或等值外幣），具體以簽訂的擔保協議為準。

2、海寧晶科向恒豐銀行股份有限公司嘉興分行申請綜合授信敞口額度不超過人民幣2億元，授信期限不超過一年，公司為上述授信額度提供***高額連帶責任保證擔保，擔保金額為人民幣2億元，具體以簽訂的擔保協議為準。

3、上饒晶科向中國光大銀行南昌分行申請辦理的綜合授信及授信項下業務的敞口額度人民幣1.5億元，擔保金額為人民幣1.5億元，擔保期限三年，公司為上述授信額度提供連帶責任保證擔保，具體以簽訂的協議為準。

4、四川晶科向上海銀行股份有限公司成都分行申請綜合授信敞口額度不超過人民幣1億元，公司為上述敞口授信額度提供連帶責任保證擔保，授信期限不超過一年，具體以簽訂的擔保協議為準。

5、四川晶科向上海浦東發展銀行股份有限公司樂山支行申請綜合授信敞口額度不超過人民幣1億元，公司為上述敞口授信額度提供連帶責任保證擔保，授信期限不超過一年，擔保金額為人民幣1億元，具體以簽訂的擔保協議為準。

6、四川晶科向招商銀行股份有限公司樂山分行申請綜合授信敞口額度不超過人民幣3億元，公司為上述敞口授信額度提供連帶責任保證擔保，擔保金額為人民幣3億元，授信期限不超過一年，具體以簽訂的擔保協議為準。

7、安徽晶科向興業銀行股份有限公司合肥分行申請綜合授信敞口額度不超過人民幣5億元，授信期限不超過三年，公司為上述敞口授信額度提供連帶責任保證擔保，擔保金額為人民幣5億元，具體以簽訂的擔保協議為準。

8、滁州晶科向中國農業銀行股份有限公司來安縣支行申請綜合授信敞口額度不超過人民幣2億元，授信期限不超過一年，公司為上述敞口授信額度提供連帶責任保證擔保，擔保金額為人民幣2.4億元，具體以簽訂的擔保協議為準。

9、滁州晶科向中國銀行股份有限公司滁州分行申請綜合授信敞口額度不超過人民幣2億元，授信期限不超過一年，公司為上述敞口授信額度提供連帶責任保證擔保，擔保金額為人民幣2億元，具體以簽訂的擔保協議為準。

10、滁州晶科向中國民生銀行股份有限公司馬鞍山分行申請綜合授信敞口額度不超過人民幣2億元，授信期限不超過一年，公司為上述敞口授信額度提供連帶責任保證擔保，擔保金額為人民幣2億元，具體以簽訂的擔保協議為準。

公司***屆董事會第十六次會議、2022年***次臨時股東大會審議通過了《關于公司2022年度擔保額度預計的議案》，同意公司自2022年1月1日至2022年12月31日期間，為下屬全資子公司和控股子公司提供擔保額度合計不超過人民幣280億元，在擔保額度內，授權公司董事長或公司管理層調整全資子公司、控股子公司之間的擔保額度（含新設的全資子公司、控股子公司），獨立董事對上述擔保額度預計發表了明確的同意獨立意見。

本次擔保在上述股東大會批準的擔保額度范圍內，無須再次履行董事會或股東大會審議程序。

二、被擔保人的基本情況

1、浙江晶科能源有限公司

類型：有限責任公司

住所：浙江省嘉興市海寧市袁花鎮袁溪路58號

法定代表人：李仙德

注冊資本：205,498.841447萬元人民幣

成立日期：2006年8月2日

營業期限：2006年8月2日至2056年8月1日

經營范圍：一般項目：光伏設備及元器件制造；光伏設備及元器件銷售；電子專用材料制造；高性能纖維及復合材料制造；有色金屬合金制造；新興能源技術研發(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：貨物進出口(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。(分支機構經營場所設在：海寧市尖山新區海市路35號)

股東結構：浙江晶科為公司持股100%股權全資子公司。

浙江晶科信用狀況良好，無影響其償債能力的重大或有事項。

浙江晶科***近一年財務數據：

單位：萬元

2、晶科能源（海寧）有限公司

類型：其他有限責任公司

住所：浙江省嘉興市海寧市袁花鎮聯紅路89號(自主申報)

法定代表人：李仙德

注冊資本：357,000萬元人民幣

成立日期：2017年12月15日

營業期限：2017年12月15日至 2067年12月14日

經營范圍：一般項目：新興能源技術研發；光伏設備及元器件制造；光伏設備及元器件銷售；高性能纖維及復合材料制造；有色金屬合金制造；合成材料制造（不含危險化學品）；電子專用材料研發；電子專用材料制造；電池制造；工程和技術研究和試驗發展；貨物進出口(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。(分支機構經營場所設在：海寧市袁花鎮袁溪路58-1號、海寧市黃灣鎮新月路199號（自主申報）)

股東結構：公司直接持有海寧晶科25.21%的股權，海寧陽光科技小鎮投資合伙企業（有限合伙）持有21.01%的股權，嘉興科聯投資合伙企業（有限合伙）持有51.4%的股權，浙江晶科持有1.54%股權，海寧晶袁投資合伙企業（有限合伙）持有0.84%股權，公司對海寧晶科的控制權比例為99.83%。

海寧晶科信用狀況良好，無影響其償債能力的重大或有事項。

海寧晶科***近一年財務數據：

單位：萬元

3、晶科能源（上饒）有限公司

類型：其他有限責任公司

住所：江西省上饒經濟開發區晶科大道1號

法定代表人：李仙德

注冊資本：350,000萬元人民幣

成立日期：2020-4-17

營業期限：2020-4-17 至 長期

經營范圍：一般項目：單晶硅棒、單晶硅片、多晶鑄錠、多晶硅片；高效太陽能電池、組件和光伏應用系統的研發、加工、制造、安裝和銷售；太陽能原料及相關配套產品的生產和銷售；上述應用系統用電子產品、太陽能建筑裝飾材料、太陽能照明設備的設計、鑒證咨詢、集成、制造、銷售；從事貨物及技術進出口業務。（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

股東結構：上饒晶科為公司持股55%的控股子公司

晶科能源（上饒）有限公司信用狀況良好，無影響其償債能力的重大或有事項。

上饒晶科***近一年財務數據：

單位：萬元

4、四川晶科能源有限公司

成立日期：2019年02月18日

注冊資金：110,000萬元人民幣

注冊地點：四川省樂山市五通橋區橋溝鎮十字街10號

法定代表人：李仙德

經營范圍：單晶硅棒、單晶硅片、多晶鑄錠、多晶硅片、高效太陽能電池、組件和光伏系統的研發、加工、制造、安裝和銷售；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物或技術進出口除外）。

股權結構：四川晶科為公司持有65.47%股權控股子公司。

四川晶科信用狀況良好，非失信被執行人，無影響其償債能力的重大或有事項。

四川晶科***近一年財務數據：

單位：萬元

5、安徽晶科能源有限公司

類型：有限責任公司

住所：安徽省合肥市肥東縣合肥循環經濟示范園龍興大道與乳泉路交口東北角1號

法定代表人：李仙德

注冊資本：10億元人民幣

成立日期：2021年9月3日

營業期限：2021年9月3日至長期

經營范圍：一般項目：電力行業高效節能技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；有色金屬合金制造；光伏設備及元器件制造；光伏設備及元器件銷售；貨物進出口；技術進出口（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）。

股東結構：公司持有安徽晶科55%股權，合肥東城產業投資有限公司持有安徽晶科45%股權，為公司控股子公司。

安徽晶科信用狀況良好，無影響其償債能力的重大或有事項。

安徽晶科***近一年財務數據：

單位：萬元

6、晶科能源（滁州）有限公司

類型：有限責任公司

住所：安徽省滁州市來安縣黎明路18號

法定代表人：李仙德

注冊資本：10億元人民幣

成立日期：2019年11月26日

營業期限：2019年11月26日至長期

經營范圍：太陽能組件的研發、制造、銷售、銷售；光伏產品的技術咨詢、技術服務、銷售；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

股東結構：公司持有滁州晶科55%股權，來安縣經開新能源股權投資合伙企業（有限合伙）持有滁州晶科45%的股權，為公司控股子公司。

滁州晶科信用狀況良好，無影響其償債能力的重大或有事項。

滁州晶科***近一年財務數據：

單位：萬元

三、擔保協議的主要內容

（一）關于為浙江晶科提供擔保的主要內容

1、擔保方式：連帶責任保證擔保。

2、擔保期限：合同項下具體業務的債務履行期限屆滿日起三年。

3、擔保范圍：合同項下所產生的主債權本金及其利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金，及實現債權和擔保權利的費用。

（二）關于為海寧晶科提供擔保的主要內容

1、擔保方式：連帶責任保證擔保。

2、擔保期限：合同項下具體業務的債務履行期限屆滿日起三年。

3、擔保范圍：合同項下所產生的主債權本金及其利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金，及實現債權和擔保權利的費用。

（三）關于為上饒晶科提供擔保的主要內容

1、擔保方式：連帶責任保證擔保。

2、擔保期限：保證期間為該筆具體業務項下的債務履行期限屆滿日起三年。

3、擔保范圍：主合同項下應向授信人償還或支付的債務本金、利息(包括法定利息、約定利息及罰息)、復利、違約金、損害賠償金、實現債權的費用（包括但不限于訴訟/仲裁費用、律師費用、公證費用、執行費用等）和所有其他應付的費用。

（四）關于為四川晶科提供擔保的主要內容：

1、擔保方式：連帶責任保證擔保。

2、擔保期限：公司為四川晶科擔保的期限為自保證合同生效之日起至主合同項下債務人全部債務履行期限屆滿之日起滿三年止。

3、擔保范圍：公司為四川晶科擔保的范圍包括債權人在主合同項下對債務人享有的全部債權，債權人實現主合同債權和擔保權利的費用以及主合同項下債務人應付的其他款項。

（五）關于為安徽晶科提供擔保的主要內容

1、擔保方式：連帶責任保證擔保。

2、擔保期限：公司為安徽晶科擔保的期限按主合同項下債權人對債務人所提供的每筆融資分別計算，就每筆融資而言，保證期間為該筆融資項下債務履行期限屆滿之日起三年。

3、擔保范圍：債權人依據主合同約定為債務人提供各項借款、融資、擔保及其他表內外金融業務而對債務人形成的全部債權，包括但不限于債權本金、利息（含罰息、復利）、違約金、損害賠償金、債權人實現債權的費用等。

（六）關于為滁州晶科提供擔保的主要內容

1、擔保方式：連帶責任保證擔保。

2、擔保期限：在中國農業銀行股份有限公司來安縣支行申請授信提供擔保期限按主合同約定的債務履行期屆滿之日起三年；中國銀行股份有限公司滁州分行申請授信提供擔保期限按《***高額保證合同》項下所擔保的債務逐筆單獨會計算保證期間，各債務保證期間為該筆履行期限屆滿之日后三年；中國民生銀行股份有限公司馬鞍山分行申請授信提供擔保期限自主合同項下任何一筆業務的債務履行期限屆滿日起三年。

3、擔保范圍：在中國農業銀行股份有限公司來安縣支行申請授信提供擔保范圍按債務人在主合同項下應償付的借款本金、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、按《中華人民共和國民事訴訟法》有關規定確定由債務人和擔保人承擔的遲延履行債務利息和遲延履行金、保全保險費以及訴訟（仲裁）費、律師費等債權人實現的一切費用。中國銀行股份有限公司滁州分行申請授信提供擔保范圍按主債權之本金及其所發生的利息（包括利息、復利、罰息）、違約金、損害賠償金、實現債權的費用（包括但不限于訴訟費、律師費用、公證費用、執行費用等）差旅費、評估費、拍賣費、財產保全費、強制執行費等。中國民生銀行股份有限公司馬鞍山分行申請授信提供擔保范圍為主債權本金及其利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金，及實現債權和擔保權利的費用（包括但不限于訴訟費、執行費、保全費、保全擔保費、擔保財產保管費、仲裁費、公證費、鑒定費、送達費、公告費、律師費、差旅費、生效法律文書延遲履行期間的加倍利息和所有其他應付合理費用，統稱“實現債權和擔保權益費用”）。

四、擔保的原因及合理性

上述擔保均為公司全資子公司或控股子公司經營資金需要，被擔保方均為公司全資或控股子公司，財務狀況穩健，信用情況良好，具備償債能力和抗風險能力。公司控股子公司的少數股東中：國資股東對外擔保需履行嚴格的審批程序，剩余少數股東無提供擔保的能力，同時公司對控股子公司有充分的控制權，上述擔保均由公司提供超比例擔保，公司對其擔保風險可控。

五、董事會意見

上述融資擔保均為滿足公司全資或控股子公司經營需要，有利于促進公司子公司業務開展，均為向公司全資或控股子公司提供擔保，風險整體可控。董事會認為上述擔保未損害公司及全體股東利益，符合法律法規、規范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》中的有關規定。

六、累計對外擔保數量及逾期數量

截至本公告披露日，公司及子公司對外擔?？傤~為0億元，公司對控股子公司提供的擔?？傤~為168.29億元，上述額度分別占上市公司***近一期經審計凈資產及總資產的比例為124.18%、23.09%，公司無逾期對外擔保情況。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

董事會

2022年4月23日

證券代碼：688223 證券簡稱：晶科能源 公告編號：2022-023

晶科能源股份有限公司

關于2021年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●每股分配比例：每10股派發現金紅利0.23元（含稅），不實施包括資本公積金轉增股本、送紅股在內的其他形式的分配。

●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

●本年度現金分紅比例低于30%，主要綜合考慮了當前行業發展階段、公司成長周期以及公司現有日常營運資金需求及在建、擬建產能的資本性支出等資金計劃。

一、利潤分配方案內容

經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，晶科能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年實現歸屬于母公司所有者的凈利潤1,141,409,888.21元人民幣，根據《公司法》《公司章程》等有關規定提取法定盈余公積金后，本年度可供投資者分配的利潤為523,823,632.49元。

根據中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》等有關規定及《公司章程》的相關規定，經綜合考慮投資者的合理回報和公司的長遠發展，在保證公司正常經營業務發展的前提下，公司擬定的2021年度利潤分配預案為：公司擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.23元（含稅）。截至本公告披露日，公司總股本為10,000,000,000股，以此計算合計擬派發現金紅利人民幣230,000,000.00元（含稅）。本年度公司現金分紅總額占合并報表實現歸屬于母公司股東凈利潤的比例為20.15%。本年度不實施包括資本公積金轉增股本、送紅股在內的其他形式的分配。

如在通過本次利潤分配預案的董事會決議之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二、本年度現金分紅比例低于30%的情況說明

公司2021年實現公司歸屬于母公司所有者的凈利潤1,141,409,888.21元人民幣，本年度可供投資者分配的利潤為523,823,632.49元。本次擬派發現金紅利人民幣230,000,000.00元（含稅）；本年度公司現金分紅總額占合并報表實現歸屬于母公司股東凈利潤的比例為20.15%，占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例低于30%，具體原因分項說明如下：

（一）上市公司所處行業情況及特點

太陽能光伏行業經歷二十多年的發展，其定位已從清潔能源發展到目前“***具經濟性”的能源，在全球“碳中和，碳達峰”的氣候環境要求驅動下，光伏發電將逐步成為能源結構中的主體。根據國家能源局發布數據，截至2021年末，全國風電、光伏累計發電量9785億千瓦時，占全社會用電量的比重***突破10%，達到11.7%。根據國家發改委能源研究所報告測算，非化石能源消費比重2030年將達25%左右，2060年將達到80%以上。太陽能因其清潔、安全、取之不盡、用之不竭等顯著優勢，發展前景無限可期。

太陽能光伏發電追求度電成本的快速下降，以更好的經濟性爭取在能源發電中占比的快速提升，從而進一步促進規模的擴大和技術的進步，以此循環推動行業的快速發展。據BNEF（彭博新能源財經）數據，2009-2020年，全球光伏度電成本下降超過80%，下降速度遠遠***于風電、燃氣發電和煤電。從歷史長期發展角度看，太陽能發電度電成本的下降，是依賴上游包括多晶硅的冶煉、鑄錠/拉棒、切片等環節，中游包括太陽能電池生產、光伏組件封裝等環節，下游包括光伏應用系統的安裝及服務環節，各個環節同心協力降低成本，才實現光伏發電在全球大部分地區的平價上網。

光伏發電行業發展日益成熟，而未來光伏發電的度電成本降低更加依賴于技術創新和生產工藝的進步，電池環節效率的提升或者革命性的電池結構的變革或將更加明顯地推動行業的成本降低。而擁有雄厚創新研發實力和垂直一體化產能布局的光伏龍頭企業將成為推動技術進步的主力軍。

（二）上市公司發展階段和自身經營模式

公司現階段主要從事太陽能光伏組件、電池片、硅片的研發、生產和銷售以及光伏技術的應用和產業化，并以此為基礎向全球客戶提供高效、高質量的太陽能光伏產品。憑借持續的研發創新、可靠的產品質量和出色的客戶服務，公司于2016年至2019年連續4年位居全球光伏組件出貨量***。截至2021年12月31日，全球累計出貨量超過90GW。依托自身研發優勢，公司近年來不斷突破行業技術瓶頸，在轉換效率和功率方面多次打破世界紀錄，并將***新研發成果快速在公司工廠的智能化產線落地，實現各項量產指標穩步提升。公司在2019年開始投入TOPCon電池量產線，憑借多年累積的技術***優勢，已經開始大規模量產和商業化推廣。隨著馬來西亞基地電池產能擴大至6.3GW，組件產能擴大至7.1GW，以及越南硅片7GW產能在2022年初的投產，公司成為中國***在海外擁有垂直一體化產能的公司。

隨著光伏市場集中度進一步提升，公司將利用全球化的視野、全球化的布局、全球化的生態體系、本地化的運營及服務，用國際***的用戶服務理念繼續做好品牌建設與銷售渠道建設，進一步鞏固行業龍頭地位。同時，公司將加速規?；慨a***新的研發成果，實現行業的降本增效，助力光伏平價上網，為全球節能減排做出更大的貢獻，公司處于快速成長階段。

（三）上市公司盈利水平及資金需求

報告期內，公司實現營業收入405.70億元，同比增長20.53%，實現歸母凈利潤11.41億元，同比增長9.59%。報告期內，公司財務狀況轉好，但資金需求仍較高。結合公司目前所在行業特點、公司發展階段和自身經營模式，公司須留存足額資金來滿足研發投入、業務發展及流動資金需求，充分保障公司平穩運營、健康發展。

（四）上市公司現金分紅水平較低的原因

公司此次現金分紅水平綜合考慮了當前行業發展階段、公司成長周期以及公司現有日常營運資金需求及在建、擬建產能的資本性支出等資金計劃而做出的合理安排。公司歷年來始終堅持穩健的利潤分配政策，在制定每年的分紅政策時，會綜合平衡當年的利潤分配對股東帶來的短期價值回報和將可供分配利潤再次投入到資本性支出項目帶來的長期價值回報，此次分紅方案符合公司戰略發展需要和財務穩健的經營原則，有利于***大程度保障股東利益***大化和公司可持續發展。

（五）上市公司留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況

公司2021年度未分配利潤將累計滾存至下一年度，以滿足公司生產經營、研發創新、團隊擴充的需求。公司將繼續嚴格按照相關法律法規和《公司章程》等規定，綜合考慮與利潤分配相關的各種因素，為更好地維護全體股東的長遠利益，保障公司的可持續發展和資金需求。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月21日召開***屆董事會第十八次會議，以7票同意,0票反對，0票棄權的表決結果審議通過《關于2021年度利潤分配預案的議案》，該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

經核查，我們認為公司結合實際情況制定的2021年度利潤分配預案，綜合考慮了公司持續發展及全體股東的長遠利益等因素，符合法律法規及《公司章程》有關規定，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。

因此，我們同意公司2021年度利潤分配預案，并同意提交公司股東大會審議。

（三）監事會意見

監事會認為：公司2021年度利潤分配預案的決策程序、利潤分配的形式和比例符合有關法律法規、《公司章程》的規定；本次利潤分配預案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。同意本次利潤分配方案并將該方案提交2021年年度股東大會審議。

四、相關風險提示

（一）本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

（二）本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施

特此公告。

晶科能源股份有限公司

董事會

2022年4月23日

證券代碼：688223 證券簡稱：晶科能源 公告編號：2022-024

晶科能源股份有限公司

關于續聘會計師事務所公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為晶科能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度審計和內部控制審計機構。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、擬聘任會計師事務所的基本信息

注：天健會計師事務所（特殊普通合伙）2021年業務收入、2021年上市公司（含 A、B股）審計收費總額尚未審計結束，故仍然按照審計機構提供的 2020 年業務數據進行披露；除前述之外上述其他基本信息均為截至2021年 12月31日實際情況

2、投資者保護能力

上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。

3、誠信記錄

天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到監督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。36名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。

（二）項目信息

1、基本信息

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性

天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計費用及期限

2021年度審計費用為人民幣420萬元（不含稅），審計費用按照市場公允合理的定價原則與會計師事務所協商確定。2022年度審計收費定價原則主要基于公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準***終協商確定。公司董事會提請股東大會授權公司管理層與審計機構根據公司實際業務情況和市場情況等與審計機構協商確定審計費用，聘期一年。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會審議情況

公司于2022年4月21日召開***屆董事會審計委員會2022年第二次會議，審議通過了《關于續聘公司2022年審機構的議案》，鑒于天健會計師事務所（特殊普通合伙）在公司2021年度審計工作中嚴格遵守獨立、客觀、公正的執業準則，履行審計職責，完成了公司各項審計工作，董事會審計委員會同意繼續聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為2022年度財務報告和內部控制審計機構，并提交董事會審議。

（二）獨立董事發表的事前認可意見及獨立意見

獨立董事事前認可意見：天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有多年為上市公司提供審計服務的經驗，并且具備相應的獨立性、專業勝任能力和投資者保護能力，能依法獨立承辦審計業務，能夠保障公司審計工作的質量。我們同意將該議案提交公司董事會審議。

獨立董事獨立意見：通過對天健會計師事務所（特殊普通合伙）的業務資質進行審核，我們認為其具備足夠的獨立性、專業勝任能力，能夠滿足公司2022年度審計工作的要求，聘任決策程序符合法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及公司股東利益尤其是中小股東利益的情形。

（三）董事會審議和表決情況

公司于2022年4月21日召開***屆董事會第十八次會議審議通過了《關于續聘公司2022年審計機構的議案》，同意公司繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告和內部控制審計機構，并提交公司2021年年度股東大會審議。

（四）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告

晶科能源股份有限公司

董事會

2022年4月23日

證券代碼：688223 證券簡稱：晶科能源 公告編號：2022-027

晶科能源股份有限公司

關于擬增加子公司投資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 需要投資項目名稱：晶科能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）在越南投資建設年產8GW太陽能組件及8GW太陽能電池生產線項目（擬定名，***終以相關部門***終核準結果為準）。

● 投資金額：79,060.66萬美元（以外匯匯率6.35計算約合人民幣502,035.17萬元）。

● 相關風險提示:本次投資項目，尚需商務主管部門、發改委等有關部門審批或備案后方可實施，能否通過相關核準以及***終通過核準的時間均存在不確定性。此外，因越南的法律、政策體系、商業環境與中國存在一定差異，未來經營管理過程中可能面臨宏觀經濟及行業政策變化、市場競爭等不確定因素的影響，存在一定的市場風險、經營風險、管理風險等。

一、對外投資概述

為優化公司全球制造產能布局，公司于2021年1月7日召開***屆董事會第三次會議審議通過了《關于對外投資設立子公司的議案》，同意公司通過全資子公司晶科能源香港有限公司（以下簡稱“晶科香港”）投資設立JINKO SOLAR (VIETNAM) INDUSTRIES COMPANY LIMITED（以下簡稱“晶科越南實業”），計劃在越南總投資約49,976.00萬美元（以外匯匯率6.7計算），用于建設年產5GW高效電池和5GW高效電池組件生產線項目。

現根據公司戰略規則，擬調整“年產5GW高效電池和5GW高效電池組件生產線項目”為“年產8GW太陽能組件及8GW太陽能電池生產線項目”，調整總投資額49,976.00萬美元為79,060.66萬美元。

根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，***近十二個月內，上述晶科越南實業的累計投資事項（含本次）在董事會審批權限內。本次議案已經公司***屆董事會第十八次會議審議通過，無需經過股東大會審議。

二、投資主體的基本情況

1、名稱：JINKO SOLAR (VIETNAM) INDUSTRIES COMPANY LIMITED

2、設立日期：2021年3月30日

3、法定代表人：LEE SWEE LIM

4、注冊資本：2,390,260,920,000越南盾（約為105,205,673.48美元）

5、注冊地址：越南廣寧省廣安市

6、經營范圍：太陽能電池、組件及其相關產品的研發、生產、銷售。

公司全資子公司晶科香港持有晶科越南實業100%股權。

7、晶科越南實業2021年主要財務數據：

單位：人民幣萬元

三、新建設項目的主要內容

（一）項目概況和建設內容

本項目在越南廣寧省廣安市瀧圭工業區04-09號進行建設。項目計劃新增用地384,948m2（約577畝），擬新建生產車間、配套建筑以及其他工程，總建筑面積396,530.16m2。同時，本項目擬新增生產設備、檢測設備、公輔設備及其他設備共計2,699臺（套），另外，新增軟件系統11套。本項目采用數字化車間智能制造新模式，打造晶科產業鏈智能光伏工業4.0系統。項目建設完成后，預計新增年產8GW電池片和組件的生產能力，電池作為組件的原材料。

（二）項目名稱

本項目名稱為年產8GW太陽能組件及8GW太陽能電池生產線項目（擬定名，***終以當地相關部門***終核準結果為準）。

（三）項目地點

本項目建設地點位于越南廣寧省廣安市瀧圭工業區04-09號。

（四）投資規模

本項目總投資79,060.66萬美元（以外匯匯率6.35計算約合人民幣502,035.17萬元）。

（五）建設周期

本項目建設期暫定2年。

四、新建設項目的必要性和可行性分析

（一）必要性分析

1、把握“雙碳”目標新機遇，加強生產能力建設

在多個國家提出了“零碳”或“碳中和”的氣候目標的背景下，光伏發電成為***有競爭力的發電形式，被越來越多的國家所認可。目前中國圍繞“雙碳”目標的實現進行了部署，為整個再生能源行業的發展指明了方向。根據中國光伏行業協會預計，在多國“碳中和”目標、清潔能源轉型及綠色復蘇的推動下，預計“十四五”期間，全球光伏年均新增裝機將超過220GW。為了把握綠色能源發展新機遇，我國企業加快布局境外新能源發電行業。未來，在光伏發電成本持續下降和全球綠色復蘇等有利因素的推動下，全球光伏新增裝機仍將快速增長。本項目將在越南進行組件產品的建設，緊抓行業發展的新機遇，加強組件產品的生產能力建設。在實現“雙碳”目標的背景下，進行產能的有序擴張。

2、滿足海外市場需求，完善全球化發展布局

我國光伏企業自2012年便開啟了全球化的進程，積極實施產業全球布局計劃，通過海外投資設廠、海外企業并購等方式，采取本土化生產戰略，推動國際光伏生產格局加快演進。在以上東南亞國家進行生產建設，已成為應對歐美貿易保護、提高生產效益、貼近當地市場、響應國家“一帶一路”重大戰略部署。在此背景下，在越南、馬來西亞、泰國等亞太地區的光伏產品制造配套體系也較完善。公司經過多年的發展已經在全球十余個國家設立了海外銷售子公司，基本實現了全球化經營，產品累計銷往全球160多個國家和地區。公司在推進銷售全球化的同時，也在不斷推進生產全球化?，F已在馬來西亞和美國建設了海外生產基地。本項目在越南建廠，將利用當地的制造配套體系優勢，生產光伏組件產品，在滿足海外市場需求的同時，完善公司全球化發展布局。

3、發揮生產制造優勢，拓展產品盈利空間

光伏公司注重產業鏈一體化的建設，不斷拓展產業鏈上相關產品的研發、生產，特別是在電池片、光伏組件等影響光電轉換效率的環節上。同時，不斷發展自動化生產能力，提升規模化經營效益。公司在逐步實施一體化戰略的過程中，持續改進全過程高度自動化生產，已經建成的新一代GW級自動化工廠，車間采用***的生產技術，實現自動搬運、質量追溯、設備管理、工藝監控等功能，通過數據信息的及時反饋提升了生產響應速度，進一步提升生產運營效益。本項目建設了電池片和組件的生產線，利用企業的產業鏈一體化優勢及生產過程的自動化、信息化能力，進行組件產品的生產。本項目利用自身生產的電池片進行組件生產，整合了產業鏈資源，可降低生產成本；通過自動化、信息化的生產建設，可以提升生產協調效率，為產品創造更多的利潤空間。

（二）可行性分析

1、本項目建設符合國家產業政策

光伏行業的發展受到國家多項政策的支持。本項目建設屬于《產業結構調整指導目錄（2019年本）》“鼓勵類”范疇，生產轉換效率大于22.5%的單晶硅光伏電池；符合《光伏制造行業規范條件（2021年本）》中對于單晶硅電池新建或擴產的轉換率要求；符合《光伏制造行業規范公告管理暫行辦法（2021年本）》相關要求，加強光伏制造行業管理，引導產業加快轉型升級、實現高質量發展；符合《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》要求，加快發展非化石能源，堅持集中式和分布式并舉，大力提升風電、光伏發電規模；符合《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中發展非化石能源是我國進一步優化能源結構的目標要求。本項目對光伏電池片及組件進行生產，有利于推動光伏組件產品的光電轉換效率，促進光伏行業發展，與國家產業支持政策相一致。

2、公司的技術實力為本項目的實施奠定了基礎

公司經過多年的技術創新與積累，截至2021年底，公司擁有1,159項專利，其中，發明專利為199項。公司先后參與制定了多個國際、國家及行業標準，承擔了4項國家重點研發計劃項目、1項國家能源局項目以及省級重點研發計劃、省級新產品試制計劃、省級重點新產品計劃等100多項省、部級研發項目。經過多年研發積累，公司擁有多項自主研發形成的核心技術，包括J3高效多晶硅片技術、單晶硅片薄片化技術、低氧多晶硅片技術、直拉單晶爐外置加、料裝備及工藝技術、PERC電池技術、P型雙面電池技術、N型HOT1.0雙面電池技術、N型HOT2.0高效電池技術、全黑電池技術、NBC鈍化接觸全背電極電池技術、切半技術、多主柵、疊焊、T3技術、雙面組件等技術，相關技術在產品應用過程中不斷升級和積累，已運用于公司的主要產品中。

經過多年在技術上的持續投入，公司擁有了成熟的TOPCon電池及組件量產技術，因此本項目采用N型電池及組件生產技術成本可控、方案可操作性強，具備量產優勢。公司***的技術與豐富的經驗，為一體化生產組件產品奠定了基礎。

3、公司的品質管理體系是項目建設的可靠保障

良好的產品品質管理能力是光伏企業技術落地、產業化生產并實現銷售的重要保證。公司秉承“追求卓越品質，創建綠色家園”的質量方針，在公司層面搭建了品質管理體系作為***高質量管理部門，對各項目進行集約式管控。公司推行***質量管理，建立了ISO9001質量管理體系、IEC62941光伏行業質量管理體系、ISO14001環境管理體系、ISO45001職業健康安全管理體系等多體系，先后通過國際***機構認證。同時，公司注重品質管理一體化延伸，將品控要求延伸下達到外協廠商和供應商。通過兩級化管理、一體化延伸的運作，公司可以實現質量檢驗、質量保證、質量預防的全方位高效管控，涵蓋了供應商管理（SQE）、新產品質量管理（DQE）、質量體系管理（QMS）、計量體系管理（MM）、來料質量檢驗（IQC）、過程質量檢驗（IPQA）、開箱質量檢驗（OBA）、出貨質量檢驗（OQC）及客訴質量管理（CQE）等。得益于公司成熟的管理體系，本項目的順利建設和實施具備可靠保障。

五、對外投資對上市公司的影響

公司本次投資將加速推進海外一體化產能建設，有利于拓展公司在海外市場的份額。本項目建成達產對提升公司的盈利能力、全球綜合競爭力和品牌影響力具有重要意義，符合全體股東的利益和公司長遠發展戰略。本次投資不會對公司財務狀況和經營成果產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

六、對外投資的風險分析

1、本次對外投資尚需商務主管部門、發改委等有關部門審批或備案后方可實施，能否通過相關核準以及***終通過核準的時間均存在不確定性。

2、因越南的法律、政策體系、商業環境與中國存在一定差異，未來經營管理過程中可能面臨宏觀經濟及行業政策變化、市場競爭等不確定因素的影響，存在一定的市場風險、經營風險、管理風險等。公司將密切關注項目的后續進展，加強風險防范運行機制，依托前期積累的管理經驗，提高管理能力和經營效率，以不斷適應業務要求及市場變化。公司將嚴格按照相關法律、法規及規范性文件的要求，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告

晶科能源股份有限公司

董事會

2022年4月23日

證券代碼：688223 證券簡稱：晶科能源 公告編號：2022-022

晶科能源股份有限公司

關于變更公司注冊地址

及修訂公司章程并辦理

相應工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

晶科能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日以通訊的表決方式召開公司***屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于變更公司注冊地址及修訂公司章程并辦理相應工商變更登記的議案》，本次議案尚需提交股東大會審議。具體情況如下：

一、公司注冊地址變更情況

根據公司注冊地的規劃調整及公司未來業務發展需求，擬將公司注冊地址由“江西省上饒市經濟開發區晶科大道1號”變更為“江西省上饒經濟技術開發區迎賓大道1號”。

二、修訂《公司章程》相關情況

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規和規范性文件的規定，公司擬對《晶科能源股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）中注冊地址進行調整，具體調整如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。公司將于股東大會審議通過后及時向工商登記機關辦理注冊地址的變更登記，以及《公司章程》的備案登記等相關手續。上述變更***終以市場監督管理部門核準的內容為準。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

董事會

2022年4月23日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010