(上接B370版)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2022年5月13日 14點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：云南省昆明市盤龍區(qū)東風(fēng)東路23號(hào)昆明恒隆廣場(chǎng)辦公樓39層會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年5月13日

至2022年5月13日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定，公司股東大會(huì)在對(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行投票表決時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向所有的股東征集委托投票權(quán)。公司獨(dú)立董事田俊作為征集人就公司2021年年度股東大會(huì)審議的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2022-041）。

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

本次會(huì)議還將聽(tīng)取公司《2021年年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已分別經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2022年4月22日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：5、13、14、15

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、7、8、10、11、12、13、14、15

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：13、14、15

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：何祖訓(xùn)、何喬關(guān)、何寶見(jiàn)、何月斌，以關(guān)聯(lián)股東何祖訓(xùn)、何喬關(guān)為執(zhí)行事務(wù)合伙人的云南正道投資發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）。

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

為保證本次股東大會(huì)的順利召開(kāi)，減少會(huì)前登記時(shí)間，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表需提前登記確認(rèn)。

1、登記時(shí)間

2022年5月11日上午8:30-11:30，下午13:30-16:00。

2、登記地點(diǎn)

云南省昆明市盤龍區(qū)東風(fēng)東路23號(hào)昆明恒隆廣場(chǎng)辦公樓39層董事會(huì)辦公室。

3、登記方式

擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理或通過(guò)傳真、郵件辦理登記：

3.1自然人股東：本人身份證原件、股票賬戶卡原件；

3.2自然人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、自然人股東（委托人）身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件；

3.3法人股東法定代表人：本人身份證原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章)、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件；

3.4法人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章)、授權(quán)委托書（法定代表人簽字并加蓋公章)、股票賬戶卡原件。

注：所有原件均需一份復(fù)印件，如通過(guò)傳真方式辦理登記，請(qǐng)?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。

六、 其他事項(xiàng)

1、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參會(huì)者食宿及交通費(fèi)自理。

2、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司股東大會(huì)不發(fā)禮品和車費(fèi)。

3、聯(lián)系地址：云南省昆明市盤龍區(qū)東風(fēng)東路23號(hào)昆明恒隆廣場(chǎng)辦公樓39層董事會(huì)辦公室。

4、郵政編碼：650051

5、會(huì)議聯(lián)系人：蔣宏、李棟兵

6、電話：0871-63193176

7、傳真：0871-63193176

8、郵箱：zqb@ynsnjt.com

特此公告。

云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月22日

附件1：授權(quán)委托書

●報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月13日召開(kāi)的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：605296 證券簡(jiǎn)稱：神農(nóng)集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-031

云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于武定神農(nóng)豬業(yè)發(fā)展有限公司

會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 經(jīng)測(cè)算，本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更后，武定神農(nóng)豬業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武定豬業(yè)”）2022年度固定資產(chǎn)折舊費(fèi)增加739.20萬(wàn)元，公司2022年度利潤(rùn)總額因此減少739.20萬(wàn)元。本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更預(yù)計(jì)對(duì)未來(lái)期間的損益和其他項(xiàng)目會(huì)產(chǎn)生影響。

2022年4月21日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議一致通過(guò)了《關(guān)于武定神農(nóng)豬業(yè)發(fā)展有限公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》，此議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

一、會(huì)計(jì)估計(jì)變更的原因

公司全資子公司武定豬業(yè)收到云南省安寧市人民法院送達(dá)的《云南省安寧市人民法院開(kāi)庭傳票》（（2022）云0181民初182號(hào))及《安寧市人民法院出庭通知書》（（2022）云0181民初182號(hào)）及武定鼎鑫礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鼎鑫礦業(yè)”）的《民事起訴狀》。鼎鑫礦業(yè)因采礦權(quán)糾紛向安寧市人民法院提起訴訟，訴武定豬業(yè)采礦權(quán)壓覆糾紛，安寧市人民法院已受理此案。2022年4月2日，武定豬業(yè)收到云南省安寧市人民法院出具的《民事調(diào)解書》（2022云0181民初182號(hào)），經(jīng)法院調(diào)解，武定鼎鑫礦業(yè)有限公司、昆明安寧永昌物資經(jīng)貿(mào)集團(tuán)有限公司管理人（以下簡(jiǎn)稱“鼎鑫礦業(yè)及永昌經(jīng)貿(mào)集團(tuán)管理人”）與武定豬業(yè)達(dá)成了調(diào)解協(xié)議，協(xié)議約定：“……2、鼎鑫礦業(yè)及永昌經(jīng)貿(mào)集團(tuán)管理人同意自破產(chǎn)重整計(jì)劃通過(guò)或破產(chǎn)宣告之日后，從武定豬業(yè)接到采礦權(quán)人（鼎鑫礦業(yè)及永昌經(jīng)貿(mào)集團(tuán)管理人、重整方或采礦權(quán)受讓方）書面通知啟動(dòng)生產(chǎn)之日起六年內(nèi)暫不開(kāi)采武定豬業(yè)豬場(chǎng)壓覆范圍內(nèi)的礦產(chǎn)，如因不可抗力、不可預(yù)見(jiàn)的政策變化導(dǎo)致確實(shí)不能繼續(xù)使用時(shí)，由此產(chǎn)生的后果武定豬業(yè)自行承擔(dān)，不視為鼎鑫礦業(yè)及永昌經(jīng)貿(mào)集團(tuán)管理人違約。……”。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2022年4月7日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于收到民事調(diào)解書的公告》（公告編號(hào)：2022-023）。

經(jīng)公司與鼎鑫礦業(yè)及永昌經(jīng)貿(mào)集團(tuán)管理人溝通，并結(jié)合鼎鑫礦業(yè)當(dāng)前的破產(chǎn)重整進(jìn)度，預(yù)計(jì)鼎鑫礦業(yè)破產(chǎn)重整完成并啟動(dòng)生產(chǎn)還需2年的時(shí)間。故公司確定武定豬業(yè)相關(guān)資產(chǎn)未來(lái)收益年限為自2022年1月1日起往后8年，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)一一會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，對(duì)武定豬業(yè)會(huì)計(jì)估計(jì)政策進(jìn)行調(diào)整。

二、具體情況及對(duì)公司的影響

（一）會(huì)計(jì)估計(jì)變更的主要內(nèi)容

本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更前，武定豬業(yè)固定資產(chǎn)的折舊年限：

本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更后，武定豬業(yè)固定資產(chǎn)的剩余折舊年限：

本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更擬自2022年1月1日起執(zhí)行。

（二）會(huì)計(jì)估計(jì)變更對(duì)公司的影響

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)一一會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更采用未來(lái)適用法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，無(wú)需對(duì)已披露的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行追溯調(diào)整。

經(jīng)測(cè)算，不考慮公司在2022年度增減變動(dòng)的固定資產(chǎn)，本次調(diào)整固定資產(chǎn)折舊年限預(yù)計(jì)將增加2022年度折舊額739.20萬(wàn)元，利潤(rùn)總額相應(yīng)減少739.20萬(wàn)元。本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更對(duì)2022年利潤(rùn)不產(chǎn)生重大影響。

三、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn)

1、獨(dú)立董事意見(jiàn)

本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更是根據(jù)武定豬業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行的合理變更，變更后的會(huì)計(jì)估計(jì)符合相關(guān)規(guī)定和武定豬業(yè)實(shí)際情況；本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更能更恰當(dāng)?shù)胤从澄涠ㄘi業(yè)所持資產(chǎn)的公允價(jià)值，提供更可靠、更相關(guān)的會(huì)計(jì)信息。武定豬業(yè)會(huì)計(jì)估計(jì)變更不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東利益的情況。決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，我們同意本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更。

2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

武定豬業(yè)本次會(huì)計(jì)估計(jì)的變更，結(jié)合了公司實(shí)際情況，符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定，能更恰當(dāng)?shù)胤从彻矩?cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，提供更可靠、更相關(guān)的會(huì)計(jì)信息。決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。不存在損害股東和公司利益的情況。同意本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更。

特此公告。

云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月22日

證券代碼：605296 證券簡(jiǎn)稱：神農(nóng)集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-034

云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 募集資金投資項(xiàng)目延期概況：云南神農(nóng)曲靖食品有限公司年50萬(wàn)頭生豬屠宰新建項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2023年3月。

2022年4月21日，云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，根據(jù)目前募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，擬對(duì)部分募投項(xiàng)目進(jìn)行延期。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1314號(hào)）的核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,003萬(wàn)股，每股面值人民幣1元，實(shí)際發(fā)行價(jià)格為每股人民幣56.08元，募集資金總額為人民幣2,244,882,400.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣153,448,000.00元后實(shí)際募集資金凈額人民幣2,091,434,400.00元。

上述資金已于2021年5月25日全部到位，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已經(jīng)對(duì)其進(jìn)行了審驗(yàn)并于2021年5月25日出具天健驗(yàn)[2021]1-27號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

二、募集資金投資項(xiàng)目基本情況

截至2021年12月31日，云南神農(nóng)曲靖食品有限公司年50萬(wàn)頭生豬屠宰新建項(xiàng)目的募集資金使用情況如下所示：

單位：人民幣萬(wàn)元

三、募集資金投資項(xiàng)目延期的情況說(shuō)明

（一）部分募投項(xiàng)目延期情況

根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合目前募投項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況，在項(xiàng)目投資內(nèi)容、投資用途、投資總額、實(shí)施主體等不發(fā)生變更的情況下，決定對(duì)部分募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進(jìn)行延期。具體如下：

（二）部分募投項(xiàng)目延期的原因

自募投項(xiàng)目實(shí)施以來(lái)，公司根據(jù)戰(zhàn)略布局，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展需求，穩(wěn)步推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)。由于募投項(xiàng)目整體工程量較大，建設(shè)周期較長(zhǎng)，在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中存在較多不可控因素，本次延期主要是受新冠疫情及道路運(yùn)輸?shù)挠绊懀糠衷O(shè)備未按計(jì)劃時(shí)間入場(chǎng)，設(shè)備安裝調(diào)試進(jìn)度較慢。因疫情影響，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，公司密切關(guān)注行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)并結(jié)合公司的實(shí)際情況來(lái)逐步推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展。綜上，經(jīng)審慎研究，“云南神農(nóng)曲靖食品有限公司年50萬(wàn)頭生豬屠宰新建項(xiàng)目”仍符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，仍具備實(shí)施的必要性和可行性，預(yù)期收益仍可以得到充分保證，故決定將上述募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間延期。

四、募集資金投資項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

本次募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目客觀原因及實(shí)際實(shí)施情況作出的審慎決定，僅涉及募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)日期的變化，不存在變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。對(duì)前述募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不會(huì)改變公司既定市場(chǎng)戰(zhàn)略，在保持財(cái)務(wù)健康的前提下，公司將加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的監(jiān)督，使項(xiàng)目按新的計(jì)劃進(jìn)行建設(shè)，以提高募集資金的使用效益。

五、募集資金投資項(xiàng)目延期的審議程序

公司于2022年4月21日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》。同時(shí)，公司獨(dú)立董事對(duì)上述部分募集資金投資項(xiàng)目延期的事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)履行了必要的審議程序，符合相關(guān)監(jiān)管要求。

六、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)，不涉及實(shí)施主體、投資內(nèi)容、投資用途等變更，不影響募投項(xiàng)目的實(shí)施和公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所等關(guān)于募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，履行了必要的決策程序。因此，公司獨(dú)立董事一致同意公司部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司本次對(duì)募投項(xiàng)目的延期未改變募投項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)內(nèi)容，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所等關(guān)于募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形。因此，公司監(jiān)事會(huì)同意部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中泰證券認(rèn)為：公司關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，且獨(dú)立董事已發(fā)表同意意見(jiàn)，履行了必要的法律程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)無(wú)異議。

特此公告。

云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月22日

證券代碼：605296 證券簡(jiǎn)稱：神農(nóng)集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-035

云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)政部”）會(huì)計(jì)司修訂的相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)公司會(huì)計(jì)政策作出了以下調(diào)整。本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

2022年4月21日，云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。該議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議，相關(guān)情況如下：

一、本次會(huì)計(jì)政策變更概述

財(cái)政部于2017年7月5日修訂發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)-收入》（以下簡(jiǎn)稱“新收入準(zhǔn)則”），同時(shí)于2021年11月2日發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)實(shí)施問(wèn)答》。通常情況下，企業(yè)商品或服務(wù)的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前，為了履行客戶合同而發(fā)生的運(yùn)輸活動(dòng)不構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù)，相關(guān)運(yùn)輸成本應(yīng)當(dāng)作為合同履約成本，采用與商品或服務(wù)收入確認(rèn)相同的基礎(chǔ)進(jìn)行攤銷計(jì)入當(dāng)期損益。該合同履約成本應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)商品或服務(wù)收入時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”或“其他業(yè)務(wù)成本”科目，并在利潤(rùn)表“營(yíng)業(yè)成本”項(xiàng)目中列示。

二、本次會(huì)計(jì)政策變更的具體情況及對(duì)公司的影響

1、變更前采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司將為履行客戶銷售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本在利潤(rùn)表“銷售費(fèi)用”項(xiàng)目中列示。

2、變更后的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司按照財(cái)政部會(huì)計(jì)司相關(guān)實(shí)施問(wèn)答的規(guī)定，將為履行客戶銷售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本在利潤(rùn)表“營(yíng)業(yè)成本”項(xiàng)目中列示。

本公司自2021年1月1日起執(zhí)行新收入準(zhǔn)則。根據(jù)新收入準(zhǔn)則相關(guān)要求，公司在2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表中，將發(fā)生在商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前，為了履行客戶合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本，自“銷售費(fèi)用”全部重分類至“營(yíng)業(yè)成本”項(xiàng)目列示。

本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部修訂的***新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的相應(yīng)變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

三、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司根據(jù)財(cái)政部的有關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更。本次會(huì)計(jì)政策的變更符合財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)以及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。我們一致同意公司本次會(huì)計(jì)政策的變更。

四、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司本次會(huì)計(jì)政策變更符合相關(guān)規(guī)定，其決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次變更對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量無(wú)重大影響，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

特此公告。

云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月22日

證券代碼：605296 證券簡(jiǎn)稱：神農(nóng)集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-037

云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2022年度擔(dān)保計(jì)劃的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 被擔(dān)保人名稱：云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司、部分優(yōu)質(zhì)客戶、合作養(yǎng)殖戶。

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：公司擬提供擔(dān)保的總額度不超過(guò)40,000萬(wàn)元，其中：公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司預(yù)計(jì)提供擔(dān)保的***高額度為20,000萬(wàn)元，客戶、合作養(yǎng)殖戶預(yù)計(jì)提供擔(dān)保的***高額度為20,000萬(wàn)元。截至2022年4月21日，公司實(shí)際為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供的擔(dān)保余額合計(jì)3,300萬(wàn)元，實(shí)際為客戶、合作養(yǎng)殖戶擔(dān)保余額合計(jì)0.00萬(wàn)元。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：有。

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)。

● 本次擔(dān)保計(jì)劃尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

一、擔(dān)保情況概述

（一）公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司

公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的各全資子公司2022年度擬向銀行及其他機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)20,000萬(wàn)元的借款，公司為子公司在2022年度借款提供總額不超過(guò)18,000萬(wàn)元的擔(dān)保；子公司為公司在2022年度向銀行借款提供總額不超過(guò)2,000萬(wàn)元的擔(dān)保。

上述擔(dān)保計(jì)劃明細(xì)如下：

（1）預(yù)計(jì)為資產(chǎn)負(fù)債率大于70%的子公司提供新增擔(dān)保額度如下：

（2）預(yù)計(jì)為資產(chǎn)負(fù)債率小于70%的子公司提供新增擔(dān)保額度如下：

（3）下屬子公司為公司提供擔(dān)保

（二）優(yōu)質(zhì)客戶、合作養(yǎng)殖戶

為推進(jìn)公司飼料銷售業(yè)務(wù)、屠宰業(yè)務(wù)及合作養(yǎng)殖業(yè)務(wù)的發(fā)展，解決部分優(yōu)質(zhì)客戶、合作養(yǎng)殖戶資金周轉(zhuǎn)困難，促進(jìn)公司與客戶、合作養(yǎng)殖戶的長(zhǎng)期合作，公司擬決定向部分優(yōu)質(zhì)客戶、合作養(yǎng)殖戶提供合計(jì)不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元的擔(dān)保額度，即為優(yōu)質(zhì)客戶、合作養(yǎng)殖戶向銀行等金融機(jī)構(gòu)融資提供擔(dān)保。

（三）授權(quán)及期限

為提高工作效率，提請(qǐng)股東大會(huì)擬授權(quán)董事長(zhǎng)何祖訓(xùn)在上述授信額度內(nèi)具體實(shí)施相關(guān)業(yè)務(wù)，包括簽訂綜合授信協(xié)議、綜合授信項(xiàng)下相關(guān)借款合同、抵押合同、質(zhì)押合同等。同時(shí)，董事長(zhǎng)可根據(jù)實(shí)際情況，在不超過(guò)18,000萬(wàn)元授信額度項(xiàng)下，調(diào)節(jié)公司及各控股子公司的具體融資金額。授權(quán)期限自2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。

上述擔(dān)保形式包括但不限于簽訂提供連帶責(zé)任保證、共同還款承諾、提供抵押或質(zhì)押擔(dān)保等，具體的擔(dān)保內(nèi)容及方式以與銀行及其他機(jī)構(gòu)簽訂的相關(guān)合同、承諾書內(nèi)容為準(zhǔn)。

（四）本擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

公司于2022年4月21日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》，同意公司2022年度擔(dān)保計(jì)劃及相關(guān)授權(quán)。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。該議案尚需公司2021年度股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司

（二）優(yōu)質(zhì)客戶、合作養(yǎng)殖戶

被擔(dān)保對(duì)象均為經(jīng)公司嚴(yán)格審核，并與公司簽訂了飼料銷售合同、屠宰加工協(xié)議、銷售協(xié)議及委托養(yǎng)豬合同的客戶和合作養(yǎng)殖戶。被擔(dān)保對(duì)象均與公司保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，具有良好的資信和償債能力。針對(duì)客戶、合作養(yǎng)殖戶的擔(dān)保，公司建立了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制體系：加強(qiáng)客戶征信審核；視其銷售、養(yǎng)殖規(guī)模、效益及信譽(yù)度等情況核定擔(dān)保貸款額度及期限；監(jiān)管其融資金額的后續(xù)使用，客戶、合作養(yǎng)殖戶通過(guò)公司擔(dān)保獲得的融資，僅用于購(gòu)買公司飼料、屠宰加工、購(gòu)買豬副產(chǎn)品和從事委托養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，不得另作他用。被擔(dān)保對(duì)象為公司客戶、合作養(yǎng)殖戶，與公司及公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不屬于失信被執(zhí)行人。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

擔(dān)保事項(xiàng)尚未經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，尚未簽訂具體擔(dān)保協(xié)議。公司將在股東大會(huì)批準(zhǔn)后，在上述擔(dān)保額度內(nèi)根據(jù)實(shí)際資金需求與各機(jī)構(gòu)簽訂相關(guān)協(xié)議。

目前公司確認(rèn)的擔(dān)保主要內(nèi)容包括：

1、擔(dān)保方式：質(zhì)押、抵押、信用保證擔(dān)保；

2、擔(dān)保金額：合計(jì)不超過(guò)人民幣4億元；

3、擔(dān)保簽署：上市公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)何祖訓(xùn)先生簽署擔(dān)保協(xié)議等文件。

四、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司實(shí)行財(cái)務(wù)統(tǒng)一、垂直管理，通過(guò)對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司資金流向與財(cái)務(wù)信息的監(jiān)控，確保公司及時(shí)掌握資金使用狀況，保障公司整體資金安全運(yùn)行，降低公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)。

2、僅為與公司保持良好業(yè)務(wù)關(guān)系、具有良好信譽(yù)和一定實(shí)力且與公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的客戶、養(yǎng)殖戶、合作伙伴提供擔(dān)保；

3、要求借款的客戶、養(yǎng)殖戶、合作伙伴、信譽(yù)良好的第三方等向公司提供財(cái)產(chǎn)抵（質(zhì)）押或連帶責(zé)任保證等反擔(dān)保措施；

4、客戶、養(yǎng)殖戶或合作伙伴等通過(guò)公司擔(dān)保而取得的借款只能用于購(gòu)買公司產(chǎn)品、繳納養(yǎng)殖保證金或用于新建、改擴(kuò)建寄養(yǎng)豬場(chǎng)，資金流轉(zhuǎn)受到嚴(yán)格限制和監(jiān)控；

5、公司定期派出業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)人員到場(chǎng)檢查其經(jīng)營(yíng)銷售與財(cái)務(wù)狀況；

6、對(duì)外提供擔(dān)保之前，公司內(nèi)控部門嚴(yán)格做好被擔(dān)保方的調(diào)查、信用分析及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)等資格審查工作。

五、董事會(huì)意見(jiàn)

公司董事會(huì)認(rèn)為，公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的擔(dān)保是基于被擔(dān)保方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，被擔(dān)保方均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司，償債能力較強(qiáng)，償債風(fēng)險(xiǎn)較小，為其融資及業(yè)務(wù)履約提供擔(dān)保符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，有利于提高各合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的資金使用效率，有利于促進(jìn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司整體利益。公司向客戶、合作養(yǎng)殖戶提供擔(dān)保，有利于緩解客戶和合作養(yǎng)殖戶的資金壓力，降低其籌資成本、提高公司資金使用率，合理保障公司與其購(gòu)銷業(yè)務(wù)和委托養(yǎng)殖業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。被擔(dān)保對(duì)象為銷售或養(yǎng)殖規(guī)模較大、信譽(yù)度較好的長(zhǎng)期合作方，具備一定償債能力。本次擔(dān)保事項(xiàng)符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。公司董事會(huì)同意此次擔(dān)保授權(quán)。

六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司為子公司提供擔(dān)保、子公司為公司提供擔(dān)保有助于促進(jìn)公司及各子公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，且各子公司財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，在擔(dān)保期內(nèi)有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，該等擔(dān)保事項(xiàng)有利于公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，從而保證公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。為優(yōu)質(zhì)客戶、合作養(yǎng)殖戶的擔(dān)保符合《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)一一上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》、《云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》及《云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保制度》等有關(guān)規(guī)定。該擔(dān)保事項(xiàng)是為滿足公司客戶、合作養(yǎng)殖戶正常開(kāi)展業(yè)務(wù)的資金需求，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展。本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，我們同意公司提供本次擔(dān)保事項(xiàng)。

七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

公司對(duì)外擔(dān)保均為公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保。截至本公告披露日，公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司實(shí)際提供的擔(dān)保余額為人民幣3,300萬(wàn)元，占公司2021年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)0.73%。截至本公告披露日，公司不存在對(duì)外擔(dān)保逾期的情形。

特此公告。

云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月22日

證券代碼：605296 證券簡(jiǎn)稱：神農(nóng)集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-041

云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的

公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 征集委托投票權(quán)的起止時(shí)間：自2022年5月10日至2022年5月12日（每日9:30-11:30，13:00-15:00）

● 征集人對(duì)所有表決事項(xiàng)的表決意見(jiàn)：同意

● 征集人未持有公司股票

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）頒布的《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，并按照云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事田俊作為征集人就公司擬于2022年5月13日召開(kāi)的公司2021年年度股東大會(huì)審議的公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）相關(guān)議案向公司全體股東征集委托投票權(quán)。

一、征集人的基本情況、對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見(jiàn)及理由

獨(dú)立董事田俊作為征集人，根據(jù)《管理辦法》及其他獨(dú)立董事的委托就公司2021年年度股東大會(huì)所審議的本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向全體股東征集委托投票權(quán)而制作并簽署本公告。

1、征集人基本情況如下：

田俊先生：1972年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)***境外居留權(quán)，碩士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1994年7月至1998年3月在武漢市商業(yè)銀行證券部任證券分析師，1998年4月至2001年3月在武漢國(guó)際信托投資公司任證券投資部項(xiàng)目經(jīng)理，2001年4月至2005年8月在武漢證券公司任營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)理，2005年9月至2006年9月任新時(shí)代證券公司合規(guī)部經(jīng)理，2006年10月至2007年10月任索納克（中國(guó)）生物科技有限公司首席財(cái)務(wù)官，2007年11月至2019年11月歷任一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事、副總裁、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。現(xiàn)任云南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院金融專業(yè)校外導(dǎo)師、公司獨(dú)立董事。

2、征集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。

3、征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安排；其作為本公司獨(dú)立董事，與本公司董事、高級(jí)管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間以及與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。

4、征集人作為公司的獨(dú)立董事，出席了公司于2022年4月21日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議并對(duì)《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等議案均投了同意票。

表決理由：公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃可以健全公司的激勵(lì)、約束機(jī)制，提高公司可持續(xù)發(fā)展能力；使經(jīng)營(yíng)者和股東形成利益共同體，提高管理效率和經(jīng)營(yíng)者的積極性、創(chuàng)造性與責(zé)任心，并***終提高公司業(yè)績(jī)。公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃不會(huì)損害公司及其全體股東的利益。

二、本次股東大會(huì)的基本情況

本次股東大會(huì)將于2022年5月13日在：云南省昆明市盤龍區(qū)東風(fēng)東路23號(hào)昆明恒隆廣場(chǎng)辦公樓39層會(huì)議室召開(kāi)，征集人向公司全體股東征集公司本次股東大會(huì)審議的本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案的委托投票權(quán)，本次股東大會(huì)審議議案如下：

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)決議公告于2022年4月22日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

三、征集方案

征集人依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定了本次征集委托投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

（一）征集對(duì)象：截至2022年5月9日交易結(jié)束時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東。

（二）征集時(shí)間：2022年5月10日至2022年5月12日期間（每日9:30-11:30，13:00-15:00）

（三）征集程序

1、按本公告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫?yīng)毩⒍鹿_(kāi)征集投票權(quán)授權(quán)委托書（以下簡(jiǎn)稱“授權(quán)委托書”）。

2、向征集人委托的公司董事會(huì)辦公室提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司董事會(huì)辦公室簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件：

（1）委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書原件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡復(fù)印件；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法人代表逐頁(yè)簽字并加蓋股東單位公章；

（2）委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡復(fù)印件；

（3）授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

3、委托投票股東按上述要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號(hào)信函或特快專遞方式并按本公告***地址送達(dá)；采取掛號(hào)信或特快專遞方式的，到達(dá)地郵局加蓋郵戳日為送達(dá)日。

委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的***地址和收件人為：

收件地址：云南省昆明市盤龍區(qū)東風(fēng)東路23號(hào)昆明恒隆廣場(chǎng)辦公樓39層董事會(huì)辦公室

郵政編碼：650051

聯(lián)系人：蔣宏、李棟兵

電話：0871-63193176

傳真：0871-63193176

請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事公開(kāi)征集投票權(quán)授權(quán)委托書”字樣。

（四）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)律師事務(wù)所見(jiàn)證律師審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

1、已按本公告征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)***地點(diǎn)；

2、在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

3、股東已按本公告附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；

4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊(cè)記載內(nèi)容相符。

（五）股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，以股東***后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無(wú)法判斷簽署時(shí)間的，以***后收到的授權(quán)委托書為有效，無(wú)法判斷收到時(shí)間先后順序的，由征集人以詢問(wèn)方式要求授權(quán)委托人進(jìn)行確認(rèn)，通過(guò)該種方式仍無(wú)法確認(rèn)授權(quán)內(nèi)容的，該項(xiàng)授權(quán)委托無(wú)效。

（六）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會(huì)議，但對(duì)征集事項(xiàng)無(wú)投票權(quán)。

（七）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形，征集人可以按照以下辦法處理：

1、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

2、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人以外的其他人行使并出席會(huì)議，且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；若在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前未以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則對(duì)征集人的委托為***有效的授權(quán)委托；

3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意、反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無(wú)效

特此公告。

附件：獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

征集人：田俊

2022年4月22日

附件：

云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》《云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知》及其它相關(guān)文件，對(duì)本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

本人/本公司作為授權(quán)委托人,茲授權(quán)委托云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事田俊作為本人/本公司的代理人出席公司2021年年度股東大會(huì),并按本授權(quán)委托書指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行使表決權(quán)。

（委托人應(yīng)當(dāng)就每一議案表示授權(quán)意見(jiàn)，具體授權(quán)以對(duì)應(yīng)格內(nèi)“√”為準(zhǔn)，未填寫視為棄權(quán)）

委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：

委托股東身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托股東持股數(shù)：

委托股東證券賬戶號(hào)：

簽署日期：

本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至公司2021年年度股東大會(huì)結(jié)束。

證券代碼：605296 證券簡(jiǎn)稱：神農(nóng)集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-030

云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2021年度計(jì)提信用減值損失和

資產(chǎn)減值損失的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2022年4月21日，云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的議案》。該議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議，相關(guān)情況如下：

一、計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的情況概述

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)截至2021年年末資產(chǎn)進(jìn)行***清查，對(duì)各類資產(chǎn)的可變現(xiàn)凈值、可回收金額進(jìn)行了充分評(píng)估和分析，對(duì)可能發(fā)生減值損失的資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。經(jīng)過(guò)減值測(cè)試，公司當(dāng)期計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失合計(jì)10,716.77萬(wàn)元，其中：信用減值損失471.44萬(wàn)元，資產(chǎn)減值損失10,245.33萬(wàn)元（其中：公司全資子公司武定神農(nóng)豬業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武定豬業(yè)”）計(jì)提固定資產(chǎn)及使用權(quán)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備2,101.46萬(wàn)元）。

二、計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的具體情況

1、信用減值損失

本公司對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)顯著不同的金融資產(chǎn)單項(xiàng)評(píng)價(jià)信用風(fēng)險(xiǎn)，如應(yīng)收關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)；與對(duì)方存在爭(zhēng)議或涉及訴訟、仲裁的應(yīng)收款項(xiàng)；已有明顯跡象表明債務(wù)人很可能無(wú)法履行還款義務(wù)的應(yīng)收款項(xiàng)等。除了單項(xiàng)評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)的金融資產(chǎn)外，本公司基于共同風(fēng)險(xiǎn)特征將金融資產(chǎn)劃分為不同的組別，本公司依據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)特征將應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款劃分為不同組合，在組合的基礎(chǔ)上評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)測(cè)試，2021年度公司計(jì)提應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備471.44萬(wàn)元。

2、資產(chǎn)減值損失

存貨跌價(jià)準(zhǔn)備：根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策，公司在資產(chǎn)負(fù)債表日將存貨分為原材料、庫(kù)存商品以及發(fā)出商品等明細(xì)項(xiàng)目進(jìn)行減值測(cè)試，按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低進(jìn)行計(jì)量，當(dāng)其可變現(xiàn)凈值低于成本時(shí)，計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。2021年度公司計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備8,143.87萬(wàn)元；

訴訟仲裁形成的或有負(fù)債及其財(cái)務(wù)影響：公司全資子公司武定豬業(yè)收到云南省安寧市人民法院送達(dá)的《云南省安寧市人民法院開(kāi)庭傳票》（（2022）云0181民初182號(hào))及《安寧市人民法院出庭通知書》（（2022）云0181民初182號(hào)）及武定鼎鑫礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鼎鑫礦業(yè)”）的《民事起訴狀》。鼎鑫礦業(yè)因采礦權(quán)糾紛向安寧市人民法院提起訴訟，訴武定豬業(yè)采礦權(quán)壓覆糾紛，安寧市人民法院已受理此案。2022年4月2日，武定豬業(yè)收到云南省安寧市人民法院出具的《民事調(diào)解書》（〔2022〕云0181民初182號(hào)），經(jīng)法院調(diào)解，武定鼎鑫礦業(yè)有限公司、昆明安寧永昌物資經(jīng)貿(mào)集團(tuán)有限公司管理人（以下簡(jiǎn)稱“鼎鑫礦業(yè)及永昌經(jīng)貿(mào)集團(tuán)管理人”）與武定豬業(yè)達(dá)成了調(diào)解協(xié)議，協(xié)議約定：“……2、鼎鑫礦業(yè)及永昌經(jīng)貿(mào)集團(tuán)管理人同意自破產(chǎn)重整計(jì)劃通過(guò)或破產(chǎn)宣告之日后，從武定豬業(yè)接到采礦權(quán)人（鼎鑫礦業(yè)及永昌經(jīng)貿(mào)集團(tuán)管理人、重整方或采礦權(quán)受讓方）書面通知啟動(dòng)生產(chǎn)之日起六年內(nèi)暫不開(kāi)采武定豬業(yè)豬場(chǎng)壓覆范圍內(nèi)的礦產(chǎn)，如因不可抗力、不可預(yù)見(jiàn)的政策變化導(dǎo)致確實(shí)不能繼續(xù)使用時(shí)，由此產(chǎn)生的后果武定豬業(yè)自行承擔(dān)，不視為鼎鑫礦業(yè)及永昌經(jīng)貿(mào)集團(tuán)管理人違約。……”。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2022年4月7日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于收到民事調(diào)解書的公告》（公告編號(hào)：2022-023）。經(jīng)公司與鼎鑫礦業(yè)及永昌經(jīng)貿(mào)集團(tuán)管理人溝通，并結(jié)合鼎鑫礦業(yè)當(dāng)前的破產(chǎn)重整進(jìn)度，預(yù)計(jì)鼎鑫礦業(yè)破產(chǎn)重整完成并啟動(dòng)生產(chǎn)還需2年的時(shí)間。故公司確定武定豬業(yè)相關(guān)資產(chǎn)未來(lái)收益年限為自2022年1月1日起往后8年。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)一一資產(chǎn)減值》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》公司會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，經(jīng)北京亞超資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)武定豬業(yè)固定資產(chǎn)在預(yù)計(jì)使用年限內(nèi)可收回的現(xiàn)金流進(jìn)行評(píng)估，并于2022年4月18日出具評(píng)估報(bào)告書（北京亞超評(píng)報(bào)字〔2022〕第A094號(hào)），2021年對(duì)武定神農(nóng)豬業(yè)發(fā)展有限公司固定資產(chǎn)及使用權(quán)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備2,101.46萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)減值損失2,055.11萬(wàn)元、使用權(quán)資產(chǎn)減值損失46.35萬(wàn)元。

三、本次計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失對(duì)公司的影響

2021年度公司計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失合計(jì)10,716.77萬(wàn)元，減少2021年度合并報(bào)表利潤(rùn)總額10,716.77萬(wàn)元。

四、董事會(huì)關(guān)于公司計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的意見(jiàn)

董事會(huì)認(rèn)為，公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策等相關(guān)規(guī)定，基于謹(jǐn)慎性原則，結(jié)合公司資產(chǎn)及實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失，依據(jù)充分，計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失后能更公允地反映公司報(bào)告期末的資產(chǎn)和財(cái)務(wù)狀況，同意公司計(jì)提2021年度信用減值損失和資產(chǎn)減值損失。

五、監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策等相關(guān)規(guī)定計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失，符合公司實(shí)際情況，計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失后更能公允的反映公司的資產(chǎn)和財(cái)務(wù)狀況。公司審議該項(xiàng)議案的決策程序符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，同意公司計(jì)提2021年度信用減值損失和資產(chǎn)減值損失。

六、獨(dú)立董事關(guān)于公司計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的獨(dú)立意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為，公司本次計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失是基于謹(jǐn)慎性原則，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，有助于向投資者提供更加真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。同意公司計(jì)提2021年度信用減值損失和資產(chǎn)減值損失。

七、審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)

審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為，公司本次計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失基于謹(jǐn)慎性原則，計(jì)提依據(jù)充分，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定。計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失后，能夠公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，使公司的會(huì)計(jì)信息更具合理性。同意公司計(jì)提2021年度信用減值損失和資產(chǎn)減值損失。

特此公告。

云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月22日

證券代碼：605296 證券簡(jiǎn)稱：神農(nóng)集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-032

云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2021年年度募集資金存放與

實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)上海證券交易所印發(fā)的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)〔2022〕2號(hào)）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，將本公司2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、募集資金基本情況

(一)實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2021〕1314號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷商中泰證券股份有限公司采用詢價(jià)方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,003萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣56.08元，共計(jì)募集資金224,488.24萬(wàn)元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用13,469.29萬(wàn)元后的募集資金為211,018.95萬(wàn)元，已由主承銷商中泰證券股份有限公司于2021年5月25日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說(shuō)明書印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用1,875.51萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為209,143.44萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2021〕1-27號(hào)）。

(二)募集資金使用和結(jié)余情況

金額單位：人民幣萬(wàn)元

[注]差異原因?yàn)橘?gòu)買理財(cái)產(chǎn)品未到期60,000,000.00元及收到與募集資金不相關(guān)的代收代付社保款17,593.78元

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》（上證發(fā)〔2022〕1號(hào)）及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)〔2022〕2號(hào)）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)中泰證券股份有限公司于2021年5月26日分別與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明滇池國(guó)家旅游度假區(qū)支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司昆明分行、富滇銀行股份有限公司昆明岔街支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況

截至2021年12月31日，本公司有10個(gè)募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

金額單位：人民幣元

三、本期募集資金的實(shí)際使用情況

(一)募集資金使用情況對(duì)照表

募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附件。

(二)募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說(shuō)明

除“武定神農(nóng)豬業(yè)發(fā)展有限公司15萬(wàn)頭仔豬擴(kuò)繁基地建設(shè)項(xiàng)目”和“武定神農(nóng)豬業(yè)發(fā)展有限公司文筆山15萬(wàn)頭仔豬擴(kuò)繁基地建設(shè)項(xiàng)目”涉及訴訟情況（詳見(jiàn)本報(bào)告五(二)之說(shuō)明）及環(huán)保行政處罰（詳見(jiàn)本報(bào)告五(三)之說(shuō)明）外，本公司其他募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。

(三)募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明

本公司不存在募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況。

(四)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品情況

本公司于2021年8月16日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司擬使用***高額度不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元（含50,000萬(wàn)元）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在授權(quán)額度內(nèi)滾動(dòng)使用。本公司及控股子公司按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，使用閑置募集資金投資安全性高、流動(dòng)性好的保本型投資產(chǎn)品，投資品種滿足保本要求，單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限將不超過(guò)12個(gè)月，且投資產(chǎn)品不得進(jìn)行質(zhì)押。

截至2021年12月31日，公司使用部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的資金余額為6,000.00萬(wàn)元，部分理財(cái)產(chǎn)品已到期，報(bào)告期內(nèi)取得投資理財(cái)收益合計(jì)人民幣47.23萬(wàn)元，具體情況如下：

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

本年度，本公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

(一)個(gè)別募投項(xiàng)目累計(jì)投入與預(yù)期存在差異

截至2021年12月31日，公司募投項(xiàng)目“云南神農(nóng)沾益花山年出欄24萬(wàn)頭優(yōu)質(zhì)仔豬擴(kuò)繁基地建設(shè)項(xiàng)目”及“曲靖市沾益區(qū)白水鎮(zhèn)崗路年出欄10萬(wàn)頭優(yōu)質(zhì)生豬基地建設(shè)項(xiàng)目”的累計(jì)投入與預(yù)期存在一定差異。2022年3月11日，公司召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》，由于建設(shè)地周邊生物安全條件發(fā)生變化，對(duì)“云南神農(nóng)沾益花山年出欄24萬(wàn)頭優(yōu)質(zhì)仔豬擴(kuò)繁基地建設(shè)項(xiàng)目”及“曲靖市沾益區(qū)白水鎮(zhèn)崗路年出欄10萬(wàn)頭優(yōu)質(zhì)生豬基地建設(shè)項(xiàng)目”建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行了變更。

(二)“武定神農(nóng)豬業(yè)發(fā)展有限公司15萬(wàn)頭仔豬擴(kuò)繁基地建設(shè)項(xiàng)目”和“武定神農(nóng)豬業(yè)發(fā)展有限公司文筆山15萬(wàn)頭仔豬擴(kuò)繁基地建設(shè)項(xiàng)目”涉及訴訟

2022年1月，武定鼎鑫礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鼎鑫礦業(yè)”）起訴本公司子公司武定神農(nóng)豬業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武定豬業(yè)”），鼎鑫礦業(yè)認(rèn)為子公司武定豬業(yè)未經(jīng)鼎鑫礦業(yè)同意，擅自在鼎鑫礦業(yè)采礦權(quán)范圍內(nèi)建設(shè)“獅山鎮(zhèn)文筆山養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目”和“十萬(wàn)頭豬場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目洗消中心”項(xiàng)目，對(duì)鼎鑫礦業(yè)采礦權(quán)造成了壓覆，導(dǎo)致鼎鑫礦業(yè)無(wú)法正常開(kāi)采。鼎鑫礦業(yè)要求武定豬業(yè)立即停止在鼎鑫礦業(yè)采礦權(quán)礦區(qū)范圍的侵害行為；立即移除在鼎鑫礦業(yè)采礦權(quán)礦區(qū)范圍的建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)施設(shè)備等，并恢復(fù)原狀；向鼎鑫礦業(yè)賠償經(jīng)濟(jì)損失人民幣500,000元（具體金額以司法鑒定報(bào)告為準(zhǔn)）；本案訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、保全擔(dān)保費(fèi)、評(píng)估、鑒定費(fèi)由武定豬業(yè)承擔(dān)。

2022年4月2日，武定豬業(yè)收到云南省安寧市人民法院出具的《民事調(diào)解書》（〔2022〕云0181民初182號(hào)），經(jīng)法院調(diào)解，武定鼎鑫礦業(yè)有限公司、昆明安寧永昌物資經(jīng)貿(mào)集團(tuán)有限公司管理人（以下簡(jiǎn)稱“鼎鑫礦業(yè)及永昌經(jīng)貿(mào)集團(tuán)管理人”）與武定豬業(yè)達(dá)成的調(diào)解協(xié)議，協(xié)議約定：

1. 如無(wú)法辦理采礦權(quán)相關(guān)證照手續(xù)導(dǎo)致鼎鑫礦業(yè)及永昌經(jīng)貿(mào)集團(tuán)管理人采礦權(quán)無(wú)法按現(xiàn)有坐標(biāo)辦理延續(xù)或采礦權(quán)滅失、無(wú)法辦理采礦生產(chǎn)必須的資質(zhì)證照等情況時(shí)，由此造成鼎鑫礦業(yè)及永昌經(jīng)貿(mào)集團(tuán)管理人全部損失由武定豬業(yè)負(fù)責(zé)賠償，并承擔(dān)壓覆采礦權(quán)范圍內(nèi)所涉及的土地復(fù)墾責(zé)任及費(fèi)用。

鼎鑫礦業(yè)及永昌經(jīng)貿(mào)集團(tuán)管理人辦理上述礦權(quán)證延續(xù)手續(xù)所需的所有費(fèi)用在人民幣100萬(wàn)元范圍內(nèi)由武定豬業(yè)代墊，于鼎鑫礦業(yè)及永昌經(jīng)貿(mào)集團(tuán)管理人書面通知，并根據(jù)相關(guān)部門要求的時(shí)間內(nèi)予以支付，該費(fèi)用作為鼎鑫礦業(yè)及永昌經(jīng)貿(mào)集團(tuán)管理人的共益?zhèn)鶆?wù)，于鼎鑫礦業(yè)及永昌經(jīng)貿(mào)集團(tuán)管理人破產(chǎn)重整計(jì)劃通過(guò)后15日內(nèi)予以返還武定豬業(yè)。

2.關(guān)于武定豬業(yè)壓覆采礦權(quán)范圍內(nèi)土地的約定如下：

(1)在武定豬業(yè)使用壓覆采礦權(quán)范圍內(nèi)土地的期間，若因武定豬業(yè)的壓覆行為導(dǎo)致鼎鑫礦業(yè)及永昌經(jīng)貿(mào)集團(tuán)管理人被相關(guān)行政部門責(zé)令整改、處罰等情形，武定豬業(yè)應(yīng)與鼎鑫礦業(yè)及永昌經(jīng)貿(mào)集團(tuán)管理人共同負(fù)責(zé)解決，并保證鼎鑫礦業(yè)及永昌經(jīng)貿(mào)集團(tuán)管理人正常行使采礦權(quán)并承擔(dān)或有的相應(yīng)費(fèi)用。

(2)鼎鑫礦業(yè)及永昌經(jīng)貿(mào)集團(tuán)管理人同意自破產(chǎn)重整計(jì)劃通過(guò)或破產(chǎn)宣告之日后，從武定豬業(yè)接到采礦權(quán)人（鼎鑫礦業(yè)及永昌經(jīng)貿(mào)集團(tuán)管理人、重整方或采礦權(quán)受讓方）書面通知啟動(dòng)生產(chǎn)之日起六年內(nèi)暫不開(kāi)采武定豬業(yè)豬場(chǎng)壓覆范圍內(nèi)的礦產(chǎn),如因不可抗力、不可預(yù)見(jiàn)的政策變化導(dǎo)致確實(shí)不能繼續(xù)使用時(shí)，由此產(chǎn)生的后果武定豬業(yè)自行承擔(dān)，不視為鼎鑫礦業(yè)及永昌經(jīng)貿(mào)集團(tuán)管理人違約。武定豬業(yè)應(yīng)于到期前三個(gè)月與采礦權(quán)人友好協(xié)商續(xù)期事宜。如協(xié)商不成，武定豬業(yè)應(yīng)于期滿后三個(gè)月內(nèi)自行退場(chǎng)并履行復(fù)墾義務(wù)。武定豬業(yè)未按約定退場(chǎng)，除承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用及賠償實(shí)際損失外，武定豬業(yè)還須按每日人民幣1萬(wàn)元向鼎鑫礦業(yè)及永昌經(jīng)貿(mào)集團(tuán)管理人支付違約金，從本和解協(xié)議約定的六年使用期滿計(jì)至武定豬業(yè)履行完畢所有義務(wù)止。

(3)武定豬業(yè)同意盡量減小壓覆范圍，***大限度減少對(duì)鼎鑫礦業(yè)及永昌經(jīng)貿(mào)集團(tuán)管理人采礦權(quán)的影響，縮減其豬場(chǎng)實(shí)際使用土地面積至260畝以內(nèi)（***終以雙方確認(rèn)的實(shí)際勘測(cè)使用面積為準(zhǔn)，但不得超過(guò)260畝)，并據(jù)此雙方商定新的用地界限，因豬場(chǎng)項(xiàng)目壓覆導(dǎo)致辦理采礦權(quán)延續(xù)增加的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪工作量、勘測(cè)定界等支出由武定豬業(yè)承擔(dān)，界限確定后，雙方互不影響對(duì)方的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

3.武定豬業(yè)向鼎鑫礦業(yè)及永昌經(jīng)貿(mào)集團(tuán)管理人支付補(bǔ)償款人民幣750,000.00元及承擔(dān)案件受理費(fèi)4,400.00元。

本公司控股股東、實(shí)際控制人何祖訓(xùn)承諾承擔(dān)就辦證過(guò)程中無(wú)法辦證或因辦證對(duì)已實(shí)施的武定神農(nóng)豬業(yè)發(fā)展有限公司15萬(wàn)頭仔豬擴(kuò)繁基地建設(shè)項(xiàng)目和武定神農(nóng)豬業(yè)發(fā)展有限公司文筆山15萬(wàn)頭仔豬擴(kuò)繁基地建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行拆除、改建而可能給武定豬業(yè)或本公司帶來(lái)的或有損失。

(三)“武定神農(nóng)豬業(yè)發(fā)展有限公司15萬(wàn)頭仔豬擴(kuò)繁基地建設(shè)項(xiàng)目”和“武定神農(nóng)豬業(yè)發(fā)展有限公司文筆山15萬(wàn)頭仔豬擴(kuò)繁基地建設(shè)項(xiàng)目”涉及行政處罰

2022年2月17日，楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局執(zhí)法人員及楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局武定分局執(zhí)法人員對(duì)武定豬業(yè)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查。經(jīng)查發(fā)現(xiàn)武定豬業(yè)實(shí)施了以下行為：

1.未嚴(yán)格落實(shí)環(huán)保設(shè)施“三同時(shí)”制度：豬場(chǎng)于2021年6月30日開(kāi)始投入生產(chǎn)，但無(wú)環(huán)評(píng)要求的堆糞間、固液分離機(jī)等污染防治設(shè)施；

2.通過(guò)逃避監(jiān)管的方式排放水污染物：養(yǎng)殖區(qū)糞、尿收集于豬舍下方儲(chǔ)液池，后直接經(jīng)管道排入廠內(nèi)糞水二次中轉(zhuǎn)池，再經(jīng)管道引至場(chǎng)區(qū)西南側(cè)廠界外，經(jīng)吸糞車?yán)\(yùn)至場(chǎng)區(qū)西南面距離場(chǎng)區(qū)直線距離約800m處的兩個(gè)未采取防滲措施的土質(zhì)坑塘傾倒，現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)可見(jiàn)糞污直接滲漏流入下方山箐。

上述行為違反了《中華人民共和國(guó)水污染防治法》第八十三條第（三）項(xiàng)和《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》第二十三條***款的規(guī)定。

武定豬業(yè)于2022年4月收到楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局下達(dá)的《行政處罰事先（聽(tīng)證）告知書》（楚環(huán)武罰告字〔2022〕2號(hào)）《責(zé)令改正違法行為決定書》（楚環(huán)武責(zé)改字〔2022〕2號(hào)），要求武定豬業(yè)對(duì)上述違法行為進(jìn)行改正，并擬對(duì)武定豬業(yè)作出人民幣159.30萬(wàn)元罰款、對(duì)法定代表人何月斌作出人民幣5.00萬(wàn)元罰款的處罰決定。

六、會(huì)計(jì)師對(duì)募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的鑒證意見(jiàn)

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》認(rèn)為：公司董事會(huì)編制的2021年度《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)〔2022〕2號(hào)）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了公司募集資金2021年度實(shí)際存放與使用情況。

七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行專戶儲(chǔ)存和專項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

特此公告。

附件：1.募集資金使用情況對(duì)照表

云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月22日

附表1：

募集資金使用情況對(duì)照表

編制單位：云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2021年年度

單位：人民幣萬(wàn)元

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