證券代碼：600446 證券簡稱：金證股份 公告編號：2022-028

債券代碼：143367 債券簡稱：17金證01

深圳市金證科技股份有限公司

關于調整《關于變更募集資金

用途的議案》相關內容的公告

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2022年4月22日，深圳市金證科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會2022年第五次會議審議通過《關于調整〈關于變更募集資金用途的議案〉相關內容的議案》?，F將相關情況公告如下：

一、調整事項背景情況

公司董事會近期召開的第七屆董事會2022年第三次會議，審議通過了《關于變更募集資金用途的議案》，公司擬終止采用募集資金投入券商資產負債管理整體解決方案項目、券商重資本業務一體化解決方案項目、大資管業務一體化解決方案項目、金融云平臺項目、分布式交易技術實驗室建設項目共5個項目，并繼續使用自有資金對金融云平臺項目、分布式交易技術實驗室建設項目進行建設，剩余的募集資金將全部投入6個新募投項目中，本次變更事項仍需公司2022年第三次臨時股東大會審議通過方可生效。

具體內容詳見公司刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《深圳市金證科技股份有限公司關于變更募集資金用途的公告》（公告編號：2022-012）。

二、調整事項內容概述

金融云平臺項目，綜合考慮到行業上云趨勢并未如期迎來快速發展的拐點，云計算的安全落地與廣泛應用前景尚不明確等因素將導致項目發生重大變化，公司終止以自有資金投入。

分布式交易技術實驗室建設項目，鑒于項目的技術難度，實施進度的不確定性，同時結合公司還有其它更為急迫的項目等待開發等因素，公司終止以自有資金投入。

綜上所述，在本次變更募集資金用途后，公司將終止采用自有資金投入金融云平臺項目、分布式交易技術實驗室建設項目兩個項目的建設。除上述調整外，原議案其余內容不變。

董事會同意將調整后的《關于募集資金用途變更的議案》提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。鑒于原議案內容已經本議案重新調整，同意原議案不再提交2022年第三次臨時股東大會審議。

三、備查文件

《深圳市金證科技股份有限公司第七屆董事會2022年第五次會議決議》。

特此公告。

深圳市金證科技股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十二日

證券代碼：600446 證券簡稱：金證股份 公告編號：2022-030

債券代碼：143367 債券簡稱：17金證01

深圳市金證科技股份有限公司

關于收購捷利交易寶金融科技

有限公司部分股權的進展公告

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

深圳市金證科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月28日召開第七屆董事會2022年***次會議，審議通過《關于收購捷利交易寶金融科技有限公司部分股權的議案》，公司委托香港專業機構軟庫中華金融服務有限公司（以下簡稱“軟庫中華”）作為***代理，于約定的期限內，在市場上尋找并購買香港上市公司捷利交易寶金融科技有限公司（08017.HK，以下簡稱“捷利交易寶”）11,950萬股股份。2022年3月29日，公司與軟庫中華已按照協議約定完成股權交割，捷利交易寶股份已經過戶至公司名下，公司本次收購股權交易事項已經完成。公司目前持有捷利交易寶11,950萬股股份，持股比例為19.92%。

2022年4月21日，公司向捷利交易寶作出《禁售承諾》，主要內容如下：

基于對捷利交易寶長期發展的信心，公司作為捷利交易寶股東，就公司持有的捷利交易寶股份，作出如下承諾：公司承諾自2022年3月29日起24個月內，不會以任何形式減持公司持有的11,950萬股捷利交易寶股份。

特此公告。

深圳市金證科技股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十二日

股票簡稱：金證股份 股票代碼：600446 公告編號：2022-027

債券代碼：143367 債券簡稱：17金證01

深圳市金證科技股份有限公司第七屆

董事會2022年第五次會議決議公告

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

深圳市金證科技股份有限公司第七屆董事會2022年第五次會議于2022年4月22日以通訊表決方式召開，會議應到董事8名，實到董事8名。經過充分溝通，以傳真方式行使表決權。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《深圳市金證科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。

一、會議以8票同意，0票棄權，0票反對的表決結果審議并通過了《關于調整〈關于變更募集資金用途的議案〉相關內容的議案》。

公司董事會近期召開的第七屆董事會2022年第三次會議，審議通過了《關于變更募集資金用途的議案》，公司擬終止采用募集資金投入券商資產負債管理整體解決方案項目、券商重資本業務一體化解決方案項目、大資管業務一體化解決方案項目、金融云平臺項目、分布式交易技術實驗室建設項目共5個項目，并繼續使用自有資金對金融云平臺項目、分布式交易技術實驗室建設項目進行建設，剩余的募集資金將全部投入6個新募投項目中，本次變更事項仍需公司2022年第三次臨時股東大會審議通過方可生效。

金融云平臺項目，綜合考慮到行業上云趨勢并未如期迎來快速發展的拐點，云計算的安全落地與廣泛應用前景尚不明確等因素將導致項目發生重大變化，公司擬終止以自有資金投入。

分布式交易技術實驗室建設項目，鑒于項目的技術難度，實施進度的不確定性，同時結合公司還有其它更為急迫的項目等待開發等因素，公司擬終止以自有資金投入。

綜上所述，在本次變更募集資金用途后，公司將終止采用自有資金投入金融云平臺項目、分布式交易技術實驗室建設項目兩個項目的建設。除上述調整外，原議案其余內容不變。

董事會同意將調整后的《關于募集資金用途變更的議案》提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。鑒于原議案內容已經本議案重新調整，同意原議案不再提交2022年第三次臨時股東大會審議。

具體內容詳見公司刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《深圳市金證科技股份有限公司關于調整〈關于變更募集資金用途的議案〉相關內容的公告》（公告編號：2022-028）。

特此公告。

深圳市金證科技股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十二日

證券代碼：600446 證券簡稱：金證股份 公告編號：2022-029

債券代碼：143367 債券簡稱：17金證01

深圳市金證科技股份有限公司

關于2022年第三次臨時

股東大會補充公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 股東大會有關情況

1. 原股東大會的類型和屆次：

2022年第三次臨時股東大會

2. 原股東大會召開日期：2022年4月12日

3. 原股東大會股權登記日：

二、 補充事項涉及的具體內容和原因

1、深圳市金證科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月8日披露了《關于2022年第三次臨時股東大會的延期公告》，因會議籌備、工作安排需要，結合公司實際情況，公司2022年第三次臨時股東大會延期至2022年4月29日14:00召開，原股權登記日不變。

2、公司于2022年4月22日召開第七屆董事會2022年第五次會議，審議通過了《關于調整〈關于變更募集資金用途的議案〉相關內容的議案》，具體如下：

公司董事會近期召開的第七屆董事會2022年第三次會議，審議通過了《關于變更募集資金用途的議案》，公司擬終止采用募集資金投入券商資產負債管理整體解決方案項目、券商重資本業務一體化解決方案項目、大資管業務一體化解決方案項目、金融云平臺項目、分布式交易技術實驗室建設項目共5個項目，并繼續使用自有資金對金融云平臺項目、分布式交易技術實驗室建設項目進行建設，剩余的募集資金將全部投入6個新募投項目中，本次變更事項仍需公司2022年第三次臨時股東大會審議通過方可生效。

金融云平臺項目，綜合考慮到行業上云趨勢并未如期迎來快速發展的拐點，云計算的安全落地與廣泛應用前景尚不明確等因素將導致項目發生重大變化，公司擬終止以自有資金投入。

分布式交易技術實驗室建設項目，鑒于項目的技術難度，實施進度的不確定性，同時結合公司還有其它更為急迫的項目等待開發等因素，公司擬終止以自有資金投入。

綜上所述，在本次變更募集資金用途后，公司將終止采用自有資金投入金融云平臺項目、分布式交易技術實驗室建設項目兩個項目的建設。除上述調整外，原議案其余內容不變。

董事會同意將調整后的《關于募集資金用途變更的議案》提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。鑒于原議案內容已經本議案重新調整，同意原議案不再提交2022年第三次臨時股東大會審議。

調整后的議案內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市金證科技股份有限公司2022年第三次臨時股東大會會議資料》。

三、 除了上述補充事項外，于 2022年3月26日公告的原股東大會通知事項不變。

四、 補充后股東大會的有關情況。

1. 現場股東大會召開日期、時間和地點

召開日期時間：2022年4月29日 14點00分

召開地點：深圳市南山區高新南五道金證科技大樓9樓會議室

2. 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年4月29日

至2022年4月29日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

3. 股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

4. 股東大會議案和投票股東類型

特此公告。

深圳市金證科技股份有限公司董事會

2022年4月22日

附件1：授權委托書

授權委托書

深圳市金證科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2022年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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