原標題:愛麗家居:愛麗家居關于變更公司經營范圍并修訂《公司章程》相關條款的公告

證券代碼：603221 證券簡稱：愛麗家居 公告編號：臨 2022-008 愛麗家居科技股份有限公司
關于變更公司經營范圍
并修訂《公司章程》相關條款的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。愛麗家居科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 4月 22日召開第二屆董事會第七次會議，會議審議并通過了《關于變更公司經營范圍并修訂相關條款的議案》。

公司因業務發展需要，擬將經營范圍由“室內外裝飾材料（不含化學品）、家居產品的設計、研發、生產、銷售；塑料地板、地磚及相關塑料制品的設計、研發、生產和銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）”修改為“室內外裝飾材料（不含化學品）、家居產品的設計、研發、生產、銷售；塑料地板、地磚及相關塑料制品的設計、研發、生產和銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務；建設工程施工；家具安裝和維修服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）”，并相應修改公司章程。公司的經營范圍以經公司登記機關核準登記的經營范圍為準。

同時，根據《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》等法律法規要求，結合公司實際情況，公司擬***修訂《公司章程》，并授權公司董事會辦理公司章程變更等相關事項，包括但不限于辦理工商變更登記等事宜。

公司章程的修訂內容對照如下：
原《公司章程》內容修改后的《公司章程》內容第二條 公司系依照《公司法》及其他有關規定，由 張家港愛麗塑料有限公司整體變更設立的股份有限 公司。第二條 公司系依照《公司法》及其他有關規定， 由張家港愛麗塑料有限公司整體變更設立的股份 有限公司。公司以發起方式設立；在蘇州市工商行政管理局注冊 登記，取得營業執照，營業執照號 91320582714943959W。公司以發起方式設立，在蘇州市行政審批局注冊登 記，取得營業執照，統一社會信用代碼 91320582714943959W。 第十二條 公司根據中國共產黨章程的規定，設 立共產黨組織、開展黨的活動。公司為黨組織的活 動提供必要條件。第十三條 經依法登記，公司的經營范圍：室內外 裝飾材料（不含化學品）、家居產品的設計、研發、生 產、銷售；塑料地板、地磚及相關塑料制品的設計、 研發、生產和銷售；自營和代理各類商品及技術的進 出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準 后方可開展經營活動）第十四條 公司的經營范圍：室內外裝飾材料 （不含化學品）、家居產品的設計、研發、生產、銷 售；塑料地板、地磚及相關塑料制品的設計、研發、 生產和銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口 業務；建設工程施工；家具安裝和維修服務。（依法 須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營 公司的經營范圍以經公司登記機關核準登記的經 營范圍為準。第十八條 公司發起人、認購的股份數及認 股比例如下： ……第十九條 2017年 11月 15日，公司由有限責任 公司整體變更為股份有限公司經蘇州市工商行政 管理局核準登記，由全體發起人以各自持有的張家 港愛麗塑料有限公司截至 2017年 8月 31日的凈資 產折股的方式認購全部 17,200萬股。公司發起人、 認購的股份數及認股比例如下： ……第二十三條 公司在下列情況下，可以依照法律、行 政法規、部門規章和本章程的規定，收購本公司的股 （一）減少公司注冊資本； （二）與持有本公司股份的其他公司合并； （三）將股份用于員工持股計劃或者股權激勵； （四）股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議第二十四條 公司不得收購本公司的股份。但是， 有下列情形之一的除外： （一）減少公司注冊資本； （二）與持有本公司股份的其他公司合并； （三）將股份用于員工持股計劃或者股權激勵； （四）股東因對股東大會作出的公司合并、分立決 議持異議，要求公司收購其股份的；持異議，要求公司收購其股份的； （五）將股份用于轉換公司發行的可轉換為股票的公 司債券； （六）公司為維護公司價值及股東權益所必需。 除上述情形外，公司不進行買賣本公司股份的活動。（五）將股份用于轉換公司發行的可轉換為股票的 公司債券； （六）公司為維護公司價值及股東權益所必需。第二十四條 公司收購本公司股份，可以選擇下列方 式之一進行： （一）證券交易所集中競價交易方式； （二）要約方式； （三）中國證監會認可的其他方式。 公司收購本公司股份的，應當依照《中華人民共和國 證券法》的規定履行信息披露義務。公司因本章程第 二十三條第（三）項、第（五）項、第（六）項規定 的情形收購本公司股份的，應當通過公開的集中交易 方式進行。第二十五條 公司收購本公司股份，可以通過公開 的集中交易方式，或者法律、行政法規和中國證監 會認可的其他方式進行。 公司因本章程第二十四條第（三）項、第（五）項、 第（六）項規定的情形收購本公司股份的，應當通 過公開的集中交易方式進行。第二十九條 公司董事、監事、高級管理人員、持有 本公司股份 5%以上的股東，將其持有的本公司股票 在買入后 6個月內賣出，或者在賣出后 6個月內又買 入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收 回其所得收益。但是，證券公司因包銷購入銷售剩余 股票而持有 5%以上股份的，賣出該股票不受 6個月 時間限制。 公司董事會不按照前款規定執行的，股東有權要求董 事會在 30日內執行。公司董事會未在上述期限內執 行的，股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向 人民法院提起訴訟。 公司董事會不按照***款的規定執行的，負有責任的 董事依法承擔連帶責任。第三十條 公司持有 5%以上股份的股東、董事、 監事、高級管理人員，將其持有的本公司股票在買 入后 6個月內賣出，或者在賣出后 6個月內又買 入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將 收回其所得收益。但是，證券公司因購入包銷售后 剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中國證監 會規定的其他情形的除外。 前款所稱董事、監事、高級管理人員、自然人股東 持有的股票或者其他具有股權性質的證券，包括其 配偶、父母、子女持有的及利用他人賬戶持有的股 票或者其他具有股權性質的證券。 公司董事會不按照本條***款規定執行的，股東有 權要求董事會在 30日內執行。公司董事會未在上 述期限內執行的，股東有權為了公司的利益以自己 的名義直接向人民法院提起訴訟。 公司董事會不按照本條***款的規定執行的，負有 責任的董事依法承擔連帶責任。第三十七條 公司股東承擔下列義務： （一）遵守法律、行政法規和本章程； （二）依其所認購的股份和入股方式繳納股金； （三）除法律、法規規定的情形外，不得退股； （四）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利 益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害 公司債權人的利益； 公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損 失的，應當依法承擔賠償責任。 公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃 避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債 務承擔連帶責任。 （五）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他 義務。第三十八條 公司股東承擔下列義務： （一）遵守法律、行政法規和本章程； （二）依其所認購的股份和入股方式繳納股金； （三）除法律、法規規定的情形外，不得退股； （四）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的 利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任 損害公司債權人的利益； （五）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其 他義務。 公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成 損失的，應當依法承擔賠償責任。 公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任， 逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公 司債務承擔連帶責任。第三十九條 公司的控股股東、實際控制人員不得利 用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造 成損失的，應當承擔賠償責任。 公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾 股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資 人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、 對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社 會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害 公司和社會公眾股股東的利益。第四十條 公司的控股股東、實際控制人不得利 用其關聯關系損害公司利益。違反規定給公司造成 損失的，應當承擔賠償責任。 公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公 眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使 出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產 重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害 公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控 制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。 公司控股股東及實際控制人須按照上海證券交易 所發布的有關規范性文件規定規范其行為，恪守承 諾和善意行使其對公司的控制權，規范買賣公司股 份，嚴格履行有關信息披露管理義務和責任。第四十條 股東大會是公司的權力機構，依法行 使下列職權： （十二）審議批準第四十一條規定的擔保事項； （十五）審議股權激勵計劃或員工持股計劃； ……第四十一條 股東大會是公司的權力機構，依法 行使下列職權： （十二）審議批準第四十二條規定的交易事 （十五）審議股權激勵計劃和員工持股計劃； ……第四十一條 公司發生下列交易行為，須經股東大會 審議通過。 （一）公司發生的達到下列標準的對外擔保： （1）本公司及本公司控股子公司的對外擔保總額， 達到或超過***近一期經審計凈資產的 50%以后提供 的任何擔保； （2）公司的對外擔?？傤~，達到或超過***近一期經 審計總資產的 30%以后提供的任何擔保； （3）為資產負債率超過 70%的擔保對象提供的擔保； （4）單筆擔保額超過***近一期經審計凈資產 10%的 （5）對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保； （6）按照擔保金額連續 12 個月內累計計算原則， 超過公司***近一期經審計凈資產的 50%，且***金 額超過 5,000 萬元以上； （7）按照法律、行政法規及規范性文件規定，須經 股東大會審議通過的其他對外擔保。 對于董事會權限范圍內的擔保事項，除應當經全體董 事的過半數通過外，還應當經出席董事會會議的三分第四十二條 公司發生下列交易行為，須經股東大 會審議通過。 （一）公司提供對外擔保的，除應當經全體董事的 過半數審議通過外，還應當經出席董事會會議的三 分之二以上董事審議通過，并及時披露。公司發生 的達到下列標準的對外擔保，應當在董事會審議通 過后提交股東大會審議： （1）公司及其控股子公司的對外擔保，超過公司*** 近一期經審計凈資產的 50%以后提供的任何擔保； （2）公司及其控股子公司的對外提供的擔?？傤~， 超過公司***近一期經審計總資產的 30%以后提供 的任何擔保； （3）為資產負債率超過 70%的擔保對象提供的擔 （4）單筆擔保額超過***近一期經審計凈資產 10% 的擔保； （5）對股東、實際控制人及其關聯人提供的擔保； （6）按照擔保金額連續 12 個月內累計計算原則， 超過公司***近一期經審計總資產的 30%的擔保；之二以上董事同意；前款第 2項擔保，應當經出席會 議的股東所持表決權的三分之二以上通過。 股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯方提供 的擔保議案時，該股東或受該實際控制人支配的股 東，不得參與該項表決，該項表決須經出席股東大會 的其他股東所持表決權的半數以上通過。 （二）公司與關聯人發生的交易（公司提供擔保、受 贈現金資產、獲得債務減免、接受擔保和資助除外） 金額在人民幣 3,000萬元以上，且占公司***近一期經 審計凈資產***值 5%以上的交易，應當在董事會審 議通過后及時披露，并提交股東大會審議。 公司在連續十二個月內發生的與同一關聯人進行的 交易或與不同關聯人進行的與同一交易標的相關的 交易，應當按照累計計算的原則適用本章程的規定。 （三）公司達到下列標準的其他交易（受贈現金資產、 獲得債務減免、接受擔保和資助除外）： （1）交易涉及的資產總額（同時存在賬面值和評估 值的，以高者為準）占上市公司***近一期經審計總資 產的 50%以上； （2）交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占 上市公司***近一期經審計凈資產的 50%以上，且*** 金額超過 5,000萬元； （3）交易產生的利潤占上市公司***近一個會計年度 經審計凈利潤的 50%以上，且***金額超過 500萬 （4）交易標的（如股權）在***近一個會計年度相關 的營業收入占上市公司***近一個會計年度經審計營 業收入的 50%以上，且***金額超過 5,000萬元； （5）交易標的（如股權）在***近一個會計年度相關（7）為公司關聯人提供的擔保； （8）按照法律、行政法規、規范性文件及證券交易 所規定，須經股東大會審議通過的其他對外擔保。 對于董事會權限范圍內的擔保事項，除應當經全體 董事的過半數通過外，還應當經出席董事會會議的 三分之二以上董事同意；前款第（6）項擔保，應當 經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通 公司為控股股東、實際控制人及其關聯人提供擔保 的，控股股東、實際控制人及其關聯人應當提供反 股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯方提 供的擔保議案時，該股東或受該實際控制人支配的 股東，不得參與該項表決，該項表決須經出席股東 大會的其他股東所持表決權的半數以上通過。 違反本章程規定的審批權限和審議程序對外提供 擔保給公司造成損失的，相關責任人員應負賠償責 （二）公司與關聯人發生的交易（公司提供擔保、 提供財務資助、受贈現金資產、獲得債務減免、無 償接受擔保和資助除外）金額（包括承擔的債務和 費用）在人民幣 3,000萬元以上，且占公司***近一 期經審計凈資產***值 5%以上的交易，應當在董 事會審議通過后及時披露，并提交股東大會審議。 公司在連續十二個月內發生的與同一關聯人進行 的交易或與不同關聯人進行的與同一交易標的相 關的交易，應當按照累計計算的原則適用本章程的 （三）公司提供財務資助的，除應當經全體董事的的凈利潤占上市公司***近一個會計年度經審計凈利 潤的 50%以上，且***金額超過 500萬元。 上述指標涉及的數據如為負值，取***值計算。 上述“交易”包括下列事項：購買或出售資產（不含 購買原材料、燃料和動力，以及出售產品、商品等與 日常經營相關的資產，但資產置換中涉及購買、出售 此類資產的，仍包含在內）；對外投資（含委托理財、 委托貸款、對子公司投資等）；提供財務資助；租入 或租出資產；簽訂管理方面的合同（含委托經營、受 托經營等）；贈與或受贈資產；債權或債務重組；研 究與開發項目的轉移；簽訂許可協議；本章程規定的 其他交易；與上述交易相關的資產質押、抵押事項。 公司進行“提供財務資助”“委托理財”等交易時， 應當以發生額作為計算標準，并按照交易類別在連續 12個月內累計計算。經累計計算的發生額達到上述 規定標準的，適用上述規定。已經按照上述規定履行 相關義務的，不再納入相關的累計計算范圍。 公司進行“提供擔?！薄疤峁┴攧召Y助”“委托理財” 等之外的其他交易時，應當對相同交易類別下標的相 關的各項交易，按照連續 12個月內累計計算的原則， 適用上述規定。已經按照上述規定履行相關義務的， 不再納入相關的累計計算范圍。過半數審議通過外，還應當經出席董事會會議的三 分之二以上董事審議通過，并及時披露。財務資助 事項屬于下列情形之一的，還應當在董事會審議通 過后提交股東大會審議： （1）單筆財務資助金額超過公司***近一期經審計 凈資產的 10%； （2）被資助對象***近一期財務報表數據顯示資產 負債率超過 70%； （3）***近 12個月內財務資助金額累計計算超過公 司***近一期經審計凈資產的 10%； （4）向非由公司控股股東、實際控制人控制的關聯 參股公司提供財務資助，且該參股公司的其他股東 按出資比例提供同等條件財務資助的； （5）公司應遵守的法律、法規、規章或有關規范性 文件規定的應提交股東大會審議通過的其他對外 擔保的情形。 除前款第（4）項情形外，公司不得為關聯人提供財 務資助。 （四）公司達到下列標準的其他交易（提供擔保、 提供財務資助、受贈現金資產、獲得債務減免、無 償接受擔保和資助除外）： （1）交易涉及的資產總額（同時存在賬面值和評估 值的，以高者為準）占公司***近一期經審計總資產 的 50%以上； （2）交易標的（如股權）涉及的資產凈額（同時存 在賬面值和評估值的，以高者為準）占公司***近一 期經審計凈資產的50%以上，且***金額超過5000 （3）交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占 公司***近一期經審計凈資產的 50%以上，且***金 額超過 5,000萬元； （4）交易產生的利潤占公司***近一個會計年度經 審計凈利潤的 50%以上，且***金額超過 500萬 （5）交易標的（如股權）在***近一個會計年度相關 的營業收入占公司***近一個會計年度經審計營業 收入的 50%以上，且***金額超過 5,000萬元； （6）交易標的（如股權）在***近一個會計年度相關 的凈利潤占公司***近一個會計年度經審計凈利潤 的 50%以上，且***金額超過 500萬元。 上述指標涉及的數據如為負值，取***值計算。 公司發生受贈現金資產、獲得債務減免等不涉及對 價支付、不附有任何義務的交易或者公司發生的交 易僅達到上述第（4）項或者第（6）項標準，且公 司***近一個會計年度每股收益的***值低于 0.05 元的，可免于履行股東大會審議程序。 上述所稱交易涉及的事項范圍、交易金額的計算標 準、須履行的其他程序等，按照《上海證券交易所 股票上市規則》的相關規定執行。第四十四條 本公司召開股東大會的地點為：公司住 所地或者股東大會通知中列明的地點。 股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。公 司還將提供網絡或其他方式為股東參加股東大會提 供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出 股東通過網絡參加股東大會的應該使用證券交 易系統或者證券交易所制定的互聯網投票系統投票， 股東身份的確認及投票規則依照屆時相關法律、法規第四十五條 本公司召開股東大會的地點為：公司 住所地或者股東大會通知中列明的地點。 股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。 公司還應根據法律、行政法規、部門規章或者上海 證券交易所的規定，將提供網絡或其他方式為股東 參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股 東大會的，視為出席。及 規范性文件的規定執行。 第四十九條 監事會或股東決定自行召集股東大會 的，須書面通知董事會，同時向公司所在地中國證監 會派出機構和證券交易所備案。 在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低于 10%。 召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公 告時，向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易 所提交有關證明材料。第五十條 監事會或股東決定自行召集股東大 會的，須書面通知董事會，同時向上海證券交易所 在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低 于 10%。 監事會或召集股東應在發出股東大會通知及股東 大會決議公告時，向上海證券交易所提交有關證明 材料。第五十五條 股東大會的通知包括以下內容： （一）會議的時間、地點和會議期限； （二）提交會議審議的事項和提案； （三）以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東 大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決， 該股東代理人不必是公司的股東； （四）有權出席股東大會股東的股權登記日； （五）會務常設聯系人姓名，電話號碼。 股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有 提案的全部具體內容。擬討論的事項需要獨立董事發 表意見的，發布股東大會通知或補充通知時將同時披 露獨立董事的意見及理由。 股東大會采用網絡或其他方式的，應當在股東大會通 知中明確載明網絡或其他方式的表決時間及表決程 序。股東大會網絡或其他方式投票的開始時間，不得 早于現場股東大會召開前一日下午 3∶00，并不得遲 于現場股東大會召開當日上午 9∶30，其結束時間不 得早于現場股東大會結束當日下午 3∶00。 股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多于 7個 工作日。股權登記日一旦確認，不得變更。第五十六條 股東大會的通知包括以下內容： （一）會議的時間、地點和會議期限； （二）提交會議審議的事項和提案； （三）以明顯的文字說明：股權登記日登記在冊的 全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代 理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公 司的股東； （四）有權出席股東大會股東的股權登記日； （五）會務常設聯系人姓名，電話號碼； （六）網絡或其他方式的表決時間及表決程序。 股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所 有提案的全部具體內容。擬討論的事項需要獨立董 事發表意見的，發布股東大會通知或補充通知時將 同時披露獨立董事的意見及理由。 股東大會網絡或其他方式投票的開始時間，不得早 于現場股東大會召開前一日下午 3∶00，并不得遲 于現場股東大會召開當日上午 9∶30，其結束時間 不得早于現場股東大會結束當日下午 3∶00。 股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多于 7個 工作日。股權登記日一旦確認，不得變更。第七十七條 下列事項由股東大會以特別決議通過： （一）公司增加或者減少注冊資本； （二）公司的分立、合并、解散和清算； （三）本章程的修改； （四）公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金 額超過公司***近一期經審計總資產 30%的； （五）股權激勵計劃或員工持股計劃； （六）利潤分配政策的調整； （七）發行公司債券或優先股； （八））因本章程第二十三條第（一）項、第（二）項 規定的情形收購本公司股份； （九）法律、行政法規或本章程規定的，以及股東大 會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以 特別決議通過的其他事項。第七十八條 下列事項由股東大會以特別決議通 （一）公司增加或者減少注冊資本； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算； （三）本章程的修改； （四）公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保 金額超過公司***近一期經審計總資產 30%的； （五）股權激勵計劃或員工持股計劃； （六）利潤分配政策的調整； （七）發行公司債券或優先股； （八））因本章程第二十四條第（一）項、第（二） 項規定的情形收購本公司股份； （九）法律、行政法規、上海證券交易所相關規定 或本章程規定的，以及股東大會以普通決議認定會 對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其 他事項。第七十八條 股東（包括股東代理人）以其所代表的 有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票 表決權。 股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對 中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及 時公開披露。 公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不 計入出席股東大會有表決權的股份總數。 董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以征 集股東投票權。征集股東投票權應當向被征集人充分 披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償 的方式征集股東投票權。公司不得對征集投票權提出 ***低持股比例限制。第七十九條 股東（包括股東代理人）以其所代表 的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有 一票表決權。 股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時， 對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應 當及時公開披露。 公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份 不計入出席股東大會有表決權的股份總數。 股東買入公司有表決權的股份違反《證券法》第六 十三條***款、第二款規定的，該超過規定比例部 分的股份在買入后的三十六個月內不得行使表決 權，且不計入出席股東大會有表決權的股份總數。 董事會、獨立董事、持有百分之一以上有表決權股 份的股東或者依照法律、行政法規或者中國證監會 的規定設立的投資者保護機構可以征集股東投票 權。征集股東投票權應當向被征集人充分披露具體 投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式 征集股東投票權。除法定條件外，公司不得對征集 投票權提出***低持股比例限制。第八十條 公司應在保證股東大會合法、有效的前 提下，通過各種方式和途徑，優先提供網絡形式的投 票平臺等現代信息技術手段，為股東參加股東大會提 供便利。刪除第八十七條 股東大會對提案進行表決前，應當推舉 兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利 害關系的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。 ……第八十七條 股東大會對提案進行表決前，應當推 舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東 有關聯關系的，相關股東及代理人不得參加計票、 ……***百〇四條 獨立董事應按照法律、行政法規及 部門規章的有關規定執行。***百〇四條 獨立董事應按照法律、行政法 規、中國證監會和上海證券交易所的有關規定執 行。***百〇七條 董事會行使下列職權： （八）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、 對外融資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、 委托理財、關聯交易以及對外借款等事項； 聘任或者解聘公司總經理和董事會秘書；根據總經理 的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等 高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項； ……***百〇七條 董事會行使下列職權： （八）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、 對外融資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事 項、委托理財、關聯交易以及對外捐贈等事項； （十）決定聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書 及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事 項；根據總經理的提名，決定聘任或者解聘公司副 總經理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報 酬事項和獎懲事項； ……***百一十條 除對外擔保外，公司發生的交易達 到下列標準之一，但尚未達到應當經股東大會審議批 準的額度的，應當由董事會審議批準并按照相關規定 （一）公司與關聯人發生的下列交易： （1）公司與關聯自然人發生的交易金額在 30 萬元 以上的關聯交易； （2）公司與關聯法人發生的交易成交金額占公司*** 近一期經審計凈資產***值 0.5%以上的交易，且超 過 300 萬元。 公司與關聯人發生的關聯交易，如果交易金額在 3,000 萬元以上，且占公司***近一期經審計凈資產絕 對值 5%以上的，由董事會審議通過后，還應提交股 東大會審議。 公司提供擔保、受贈現金資產、獲得債務減免、接受 擔保和資助除外。 （二）公司發生的除對外擔保除外下列交易： （1）交易涉及的資產總額（同時存在賬面值和評估 值的，以高者為準）占上市公司***近一期經審計總資 產的 10%以上 ； （2）交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占 上市公司***近一期經審計凈資產的 10%以上，且絕 對金額超過 1,000 萬元； （3）交易產生的利潤占上市公司***近一個會計年度 經審計凈利潤的 10%以上，且***金額超過 100 萬 （4）交易標的（如股權）在***近一個會計年度相關 的營業收入占上市公司***近一個會計年度經審計營***百一十條 公司發生的以下交易應當由董 事會審議批準并按照相關規定披露： （一）公司與關聯人發生的下列交易： （1）公司與關聯自然人發生的交易金額（包括承擔 的債務和費用）在 30 萬元以上的交易（提供擔保、 提供財務資助除外）； （2）公司與關聯法人（或者其他組織）發生的交易 金額（包括承擔的債務和費用）在 300萬元以上， 且占公司***近一期經審計凈資產***值 0.5%以上 的交易。 本章程第四十二條第（二）項規定的關聯交易事項， 由董事會審議通過后，還應提交股東大會審議。 （二）公司發生的以下交易（提供擔保、提供財務 資助除外）： （1）交易涉及的資產總額（同時存在賬面值和評估 值的，以高者為準）占上市公司***近一期經審計總 資產的 10%以上 ； （2）交易標的（如股權）涉及的資產凈額（同時存 在賬面值和評估值的，以高者為準）占上市公司*** 近一期經審計凈資產的 10%以上，且***金額超過 1,000萬元； （3）交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占 上市公司***近一期經審計凈資產的 10%以上，且絕 對金額超過 1,000 萬元； （4）交易產生的利潤占上市公司***近一個會計年 度經審計凈利潤的 10%以上，且***金額超過 100 （5）交易標的（如股權）在***近一個會計年度相關業收入的 10%以上，且***金額超過 1,000 萬元； （5）交易標的（如股權）在***近一個會計年度相關 的凈利潤占上市公司***近一個會計年度經審計凈利 潤的 10%以上，且***金額超過 100 萬元。 上述指標涉及的數據如為負值，取其***值計算。 （三）董事會審議批準事項外的其他交易事項，由總 經理辦公會審批。 （四）公司進行“委托理財”等之外的其他交易時， 應當對相同交易類別下標的相關的各項交易，按照連 續十二個月內累計計算的原則，分別適用上述第（一） 項或者第（二）項的規定。已經按照第（一）項或者 第（二）項履行相關義務的，不再納入相關的累計計 算范圍。 （五）除本章程四十一條所規定須由股東大會作出的 對外擔保事項外，其他對外擔保由董事會作出，且還 需遵守以下規則： （1）對于董事會權限范圍內的對外擔保，應當取得 出席董事會會議的三分之二以上董事同意，并經全體 獨立董事三分之二以上同意。 （2）董事會若超出以上權限而作出公司對外擔保事 項決議而致公司損失的，公司可以向由作出贊成決議 的董事會成員追償。 （3）若涉及關聯交易的，同時適用本章程關于關聯 交易的規定。的營業收入占上市公司***近一個會計年度經審計 營業收入的 10%以上，且***金額超過 1,000 萬 （6）交易標的（如股權）在***近一個會計年度相關 的凈利潤占上市公司***近一個會計年度經審計凈 利潤的 10%以上，且***金額超過 100 萬元。 上述指標涉及的數據如為負值，取其***值計算。 上述所稱交易涉及的事項范圍、交易金額的計算標 準、須履行的其他程序等，按照《上海證券交易所 股票上市規則》的相關規定執行。 （三）除本章程第四十二條規定的須提交股東大會 審議通過的提供擔保、提供財務資助之外的其他提 供擔保、提供財務資助事項，由董事會審議批準。 董事會審議擔保、財務資助事項時，除應當經全體 董事的過半數通過外，還應當經出席董事會會議的 三分之二以上董事審議同意。 除中國證監會、上海證券交易所另有規定外，公司 與其合并報表范圍內的控股子公司、控制的其他主 體發生的或者上述控股子公司、控制的其他主體之 間發生的交易（包括提供擔保、提供財務資助），可 以免于履行本章程規定的相應程序并披露。 對于重大投資項目，董事會應當組織有關專家、專 業人員進行評審，并報股東大會批準。 董事會審議批準事項外的其他交易事項，由總經理 辦公會審批。***百一十八條 董事會會議應有過半數的董事出 席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過 半數通過。董事會審議擔保事項時，還應當經出席董 事會會議的三分之二以上董事審議同意。***百一十八條 董事會會議應有過半數的董事 出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事 的過半數通過。相關法律法規或本章程對***低出席 董事數或***低通過董事數另有規定者的，從其規 定。***百三十八條 本章程第九十五條關于不得擔任 董事的情形，同時適用于高級管理人員。 本章程第九十七條關于董事的忠實義務和第九十八 條（四）～（六）關于勤勉義務的規定，同時適用于 高級管理人員。 在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事 以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人 員。***百三十八條 本章程第九十五條關于不得擔 任董事的情形，同時適用于高級管理人員。 本章程第九十七條關于董事的忠實義務和第九十 八條（四）～（六）關于勤勉義務的規定，同時適 用于高級管理人員。 ***百三十九條 在公司控股股東、實際控制人單 位擔任除董事、監事以外其他行政職務的人員，不 得擔任公司的高級管理人員。 公司高級管理人員僅在公司領薪，不由控股股東代 發薪水。 ***百四十八條 公司高級管理人員應當忠實履 行職務，維護公司和全體股東的***大利益。公司高 級管理人員因未能忠實履行職務或違背誠信義務， 給公司和社會公眾股股東的利益造成損害的，應當 依法承擔賠償責任。***百五十一條 監事應當保證公司披露的信息真 實、準確、完整。***百五十三條 監事應當保證公司披露的信息 真實、準確、完整，并對定期報告簽署書面確認意 見。***百六十二條 公司在每一會計年度結束之日起4 個月內向中國證監會和證券交易所報送年度財務會 計報告，在每一會計年度前 6個月結束之日起 2個月 內向中國證監會派出機構和證券交易所報送半年度 財務會計報告，在每一會計年度前 3個月和前 9個月 結束之日起的 1個月內向中國證監會派出機構和證 券交易所報送季度財務會計報告。***百六十四條 公司在每一會計年度結束之日 起 4個月內向中國證監會和證券交易所報送并披露 年度報告，在每一會計年度上半年結束之日起 2個 月內向中國證監會派出機構和證券交易所報送并 披露中期報告。 上述報告按照有關法律、行政法規、中國證監會及 證券交易所的規定進行編制。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規 章的規定進行編制。 ***百六十六條 公司的利潤分配政策如下： ……***百六十八條 公司的利潤分配政策如下： 現金分紅在本次利潤分配中所占比例為現金股利 除以現金股利與股票股利之和。 ……***百七十一條 公司聘用取得“從事證券相關業務 資格”的會計師事務所進行會計報表審計、凈資產驗 證及其他相關的咨詢服務等業務，聘期 1年，可以續 聘。***百七十三條 公司聘用符合《證券法》規定的 會計師事務所進行會計報表審計、凈資產驗證及其 他相關的咨詢服務等業務，聘期 1年，可以續聘。***百八十五條 公司合并，應當由合并各方簽訂合 并協議，并編制資產負債表及財產清單。公司應當自 作出合并決議之日起 10日內通知債權人，并于 30日 內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起 30日 內，未接到通知書的自公告之日起 45日內，可以要 求公司清償債務或者提供相應的擔保。***百八十七條 公司合并，應當由合并各方簽訂 合并協議，并編制資產負債表及財產清單。公司應 當自作出合并決議之日起 10日內通知債權人，并 于 30日內在公司***信息披露報刊上公告。債權 人自接到通知書之日起 30日內，未接到通知書的 自公告之日起 45日內，可以要求公司清償債務或 者提供相應的擔保。***百八十七條 公司分立，其財產作相應的分割。 公司分立，應當編制資產負債表及財產清單。公司應 當自作出分立決議之日起 10日內通知債權人，并于 30日內在報紙上公告。***百八十九條 公司分立，其財產作相應的分 公司分立，應當編制資產負債表及財產清單。公司 應當自作出分立決議之日起 10日內通知債權人， 并于 30日內在公司***信息披露報刊上公告。***百八十九條 公司需要減少注冊資本時，必須編 制資產負債表及財產清單。 公司應當自作出減少注冊資本決議之日起 10日內通 知債權人，并于 30日內在報紙上公告。債權人自接 到通知書之日起 30日內，未接到通知書的自公告之 日起 45日內，有權要求公司清償債務或者提供相應***百九十一條 公司需要減少注冊資本時，必須 編制資產負債表及財產清單。 公司應當自作出減少注冊資本決議之日起 10日內 通知債權人，并于 30日內在公司***信息披露報 刊上公告。債權人自接到通知書之日起 30日內， 未接到通知書的自公告之日起 45日內，有權要求的擔保。 公司減資后的注冊資本將不低于法定的***低限額。公司清償債務或者提供相應的擔保。 公司減資后的注冊資本將不低于法定的***低限額。***百九十五條 清算組應當自成立之日起 10日內 通知債權人，并于 60日內報紙上公告。債權人應當 自接到通知書之日起 30日內，未接到通知書的自公 告之日起 45日內，向清算組申報其債權。 債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，并提供 證明材料。清算組應當對債權進行登記。 在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。***百九十七條 清算組應當自成立之日起 10日 內通知債權人，并于 60日內公司***信息披露報 刊上公告。債權人應當自接到通知書之日起 30日 內，未接到通知書的自公告之日起 45日內，向清 算組申報其債權。 債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，并提 供證明材料。清算組應當對債權進行登記。 在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。
上述事項尚需提交公司股東大會審議。
修訂后的《公司章程》詳見公司于同日在上海證券交易所網站披露的《公司章程》。


特此公告。


愛麗家居科技股份有限公司董事會
二零二二年四月二十二日

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