??(上接B319版)

??2021年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,909,533,795.25元，同比增加23.99%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市股東的凈利潤(rùn)454,958,780.04元，同比增加60.35%。隨著新增風(fēng)電項(xiàng)目投產(chǎn)發(fā)電及水電項(xiàng)目資產(chǎn)收購(gòu)產(chǎn)生收益，公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較為明顯。但由于公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，新能源項(xiàng)目投資資金需求持續(xù)加大，且存量項(xiàng)目可再生能源電價(jià)補(bǔ)貼滯后，公司未來(lái)資金需求將大幅增加。

??（四） 公司現(xiàn)金分紅水平較低的原因

??公司當(dāng)前正處于快速發(fā)展階段，經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，新能源項(xiàng)目投資資金需求持續(xù)加大。同時(shí)，因國(guó)家可再生能源電價(jià)補(bǔ)貼結(jié)算滯后，公司需要留存一定的資金滿足日常運(yùn)營(yíng)。因此，綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)模式和項(xiàng)目投資資金需求等，為了更好地兼顧股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，在股東回報(bào)和公司可持續(xù)發(fā)展之間做好平衡，公司依據(jù)《公司章程》等制定了上述利潤(rùn)分配預(yù)案。

??（五） 公司留存未分配利潤(rùn)的確切用途以及預(yù)計(jì)收益情況

??公司將堅(jiān)決落實(shí)“3060”碳達(dá)峰、碳中和任務(wù)目標(biāo)，穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)、乘勢(shì)而上，公司留存未分配利潤(rùn)將主要用于公司新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)和日常經(jīng)營(yíng)，公司將全力推進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，經(jīng)營(yíng)管理提質(zhì)增效，為公司股東創(chuàng)造長(zhǎng)期、穩(wěn)定的回報(bào)。

??三、 公司履行的決策程序

??（一） 董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

??2022年4月19日，公司***屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，該議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

??（二） 獨(dú)立董事意見(jiàn)

??公司獨(dú)立董事認(rèn)為：2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了公司盈利情況及資金需求等各種因素，有利于公司后續(xù)發(fā)展，不存在損害中小股東利益的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》等規(guī)定。

??我們同意公司***屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議的表決結(jié)果，并同意提交股東大會(huì)審議。

??（三） 監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

??2022年4月19日，公司***屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決策程序合法合規(guī)。分配預(yù)案綜合考慮了公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

??四、 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

??本次利潤(rùn)分配方案充分考慮了公司所處的行業(yè)特點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)模式和項(xiàng)目投資資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

??2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提請(qǐng)2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

??特此公告。

??浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

??2022年4月19日

??證券代碼：600032 證券簡(jiǎn)稱：浙江新能 公告編號(hào)：2022-025

??浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司

??關(guān)于聘任2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 擬續(xù)聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“致同所”）

??● 浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2022年4月19日召開(kāi)***屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于聘任2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。公司擬續(xù)聘致同所為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)機(jī)構(gòu)。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

??一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

??（一）機(jī)構(gòu)信息

??1、基本信息

??■

??（2）投資者保護(hù)能力

??致同所已購(gòu)買職業(yè)保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額 6億元，職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定，2020 年末職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1,043.51萬(wàn)元，能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。致同所近三年已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟均無(wú)需承擔(dān)民事責(zé)任。

??（3）誠(chéng)信記錄

??致同所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施8次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分1次。20名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施9次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分1次。

??（二）項(xiàng)目信息

??1、基本信息

??■

??2、上述相關(guān)人員的誠(chéng)信記錄情況

??上述人員近三年均未因執(zhí)業(yè)質(zhì)量或違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》受（收）到監(jiān)管機(jī)構(gòu)任何刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施或自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

??3、獨(dú)立性

??擬簽字項(xiàng)目合伙人李士龍、擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師朱澤民、質(zhì)量控制復(fù)核人邱連強(qiáng)不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

??4、審計(jì)收費(fèi)

??致同所的審計(jì)服務(wù)收費(fèi)是按照業(yè)務(wù)的責(zé)任輕重、繁簡(jiǎn)程度、工作要求、所需的工作條件和工時(shí)及實(shí)際參加業(yè)務(wù)的各級(jí)別工作人員投入的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)等因素確定。公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用為216.17萬(wàn)元，2022年度審計(jì)服務(wù)費(fèi)用將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)其全年工作量情況及市場(chǎng)價(jià)格水平，確定其報(bào)酬，并與會(huì)計(jì)師事務(wù)所簽訂相關(guān)的業(yè)務(wù)合同。

??二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

??（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審查意見(jiàn)

??本公司***屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)致同所的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力進(jìn)行了充分的了解和審查，在查閱了致同所的基本情況、資格證照和誠(chéng)信記錄等相關(guān)信息后，認(rèn)為致同所具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備審計(jì)的專業(yè)能力和資質(zhì)，能夠滿足公司年度審計(jì)要求，此次公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所系公司戰(zhàn)略發(fā)展和會(huì)計(jì)師審計(jì)工作安排需要，同意向公司董事會(huì)提議續(xù)聘其為公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

??（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見(jiàn)

??公司獨(dú)立董事就續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了事前認(rèn)可：我們作為公司獨(dú)立董事，就公司擬續(xù)聘致同所的事項(xiàng)向公司管理層了解具體情況，并審核了擬續(xù)聘致同所的相關(guān)資質(zhì)等證明資料。我們認(rèn)為致同所具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，在為公司提供審計(jì)服務(wù)工作中，恪守盡職，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，盡職盡責(zé)地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。我們同意聘任致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司董事會(huì)審議。

??公司獨(dú)立董事就擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：致同所具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的審計(jì)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力。在為公司提供審計(jì)服務(wù)的工作中，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了審計(jì)工作。出具的審計(jì)報(bào)告能公正、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。我們同意公司董事會(huì)的表決結(jié)果，并同意提交股東大會(huì)審議。

??（三）董事會(huì)的審議和表決情況

??公司于2022年4月19日召開(kāi)***屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘任致同所擔(dān)任公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

??（四）本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

??特此公告。

??浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

??2022年4月19日

??證券代碼：600032 證券簡(jiǎn)稱：浙江新能 公告編號(hào)：2022-027

??浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司

??關(guān)于2021年度募集資金

??存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指引的要求，現(xiàn)將浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)說(shuō)明如下：

??一、募集資金基本情況

??(一) 實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間

??中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2021年4月2日下發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕1118號(hào)），同意公司***公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)。公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股20,800萬(wàn)股，每股面值為1元，每股發(fā)行價(jià)格為3.51元，募集資金總額為730,080,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣39,130,584.91元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣690,949,415.09元。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2021年5月14日出具致同驗(yàn)字（2021）第332C000250號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。募集資金到賬后，公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，公司、保薦機(jī)構(gòu)與募集資金專戶開(kāi)戶行簽署了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見(jiàn)2021年5月24日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《浙江新能***公開(kāi)發(fā)行股票上市公告書(shū)》。

??(二)募集資金使用及結(jié)余情況

??截至2021年12月31日止，公司募集資金實(shí)際使用情況為：

??單位：萬(wàn)元

??■

??二、募集資金管理情況

??(一) 募集資金的管理情況

??為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司已制定了《浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司募集資金管理制度》，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)制度，對(duì)募集資金的存放、使用、項(xiàng)目實(shí)施管理及使用情況的監(jiān)督進(jìn)行了規(guī)定。公司已于2021年5月會(huì)同保薦機(jī)構(gòu)財(cái)通證券股份有限公司分別與中國(guó)工商銀行股份有限公司杭州之江支行、招商銀行股份有限公司杭州鳳起支行簽訂了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。上述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

??(二) 募集資金的專戶存儲(chǔ)情況

??截至2021年12月31日，募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下：

??單位：人民幣元

??■

??三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

??(一) 募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

??公司嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定使用募集資金，截至本報(bào)告期末募集資金實(shí)際使用情況詳見(jiàn)附表1：募集資金使用情況對(duì)照表。

??(二) 募集資金先期投入及置換情況

??2021年5月31日，公司召開(kāi)***屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和***屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金69,717.02萬(wàn)元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》。

??截至本報(bào)告期末，公司已使用募集資金69,717.02萬(wàn)元完成置換公司先期投入募投項(xiàng)目的自籌資金及已支付的發(fā)行費(fèi)用。

??(三) 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

??報(bào)告期內(nèi)，公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

??(四) 對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

??2021年5月25日，公司召開(kāi)了***屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及***屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以七天通知存款和協(xié)定存款方式存放募集資金的議案》，同意公司在不影響公司募集資金正常使用及募集資金項(xiàng)目正常建設(shè)的情況下，將***公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的存款余額以七天通知存款和協(xié)定存款方式存放。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于以七天通知存款和協(xié)定存款方式存放募集資金的公告》。截至2021年12月31日，募集資金專戶利息收入63.55萬(wàn)元。

??(五) 用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

??報(bào)告期內(nèi)，公司不存在以超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

??(六) 超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目(包括收購(gòu)資產(chǎn)等)的情況

??報(bào)告期內(nèi)，公司不存在使用超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目(包括收購(gòu)資產(chǎn)等)的情況。

??(七) 節(jié)余募集資金使用情況

??報(bào)告期內(nèi)，公司不存在節(jié)余募集資金投資項(xiàng)目使用情況。

??(八) 募集資金使用的其他情況

??報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金使用的其他情況。

??四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

??（一）變更募集資金投資項(xiàng)目情況

??報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。

??（二）募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況

??報(bào)告期內(nèi)，募集資金投資項(xiàng)目不存在對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

??五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

??本報(bào)告期內(nèi)，本公司及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了相關(guān)信息，募集資金使用及披露不存在重大問(wèn)題。

??六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)

??致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告》（致同專字（2022）第332A006985號(hào)），認(rèn)為浙江新能2021年度專項(xiàng)報(bào)告符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)規(guī)定及相關(guān)格式指引的規(guī)定，并在所有重大方面如實(shí)反映了浙江新能公司2021年度募集資金的存放和實(shí)際使用情況。

??七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)

??中信證券股份有限公司出具了《中信證券股份有限公司關(guān)于浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)核查報(bào)告》，認(rèn)為浙江新能募集資金在2021年度的存放和使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)法規(guī)以及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、公司《募集資金管理規(guī)定》等法規(guī)和制度的規(guī)定，對(duì)募集資金的管理、使用均履行了必要的決策程序及信息披露義務(wù)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

??八、兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用情況

??本公司不存在兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用的情況。

??特此公告。

??浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

??2022年4月19日

??附表1

??募集資金使用情況對(duì)照表

??2021年度

??編制單位：浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司 單位：人民幣萬(wàn)元

??■

??證券代碼：600032 證券簡(jiǎn)稱：浙江新能 公告編號(hào)：2022-028

??浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司

??關(guān)于公司2022年度融資額度的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額不超過(guò)280億元人民幣的融資額度。公司于2022年4月19日***屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度融資額度的議案》，該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??● 在上述融資額度內(nèi)，擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)總經(jīng)理辦公會(huì)決策上述額度內(nèi)的債務(wù)融資事項(xiàng)，授權(quán)融資方的法定代表人或其授權(quán)代表辦理上述融資額度內(nèi)的相關(guān)手續(xù)并簽署相關(guān)合同及文件。

??一、 融資情況概述

??為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，解決公司及子公司經(jīng)營(yíng)資金需求，提升公司經(jīng)營(yíng)效益，公司及子公司擬通過(guò)債務(wù)性融資方式補(bǔ)充部分資金需求。公司2022年度擬向非關(guān)聯(lián)方進(jìn)行280億元的債務(wù)融資（指公司融資行為完成后將增加公司負(fù)債的融資，包括但不限于向銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)貸款、融資租賃、發(fā)行公司債券、發(fā)行債權(quán)融資計(jì)劃等）用于公司資金周轉(zhuǎn)、項(xiàng)目建設(shè)等。

??上述額度不等于公司的實(shí)際融資金額，具體融資金額將視運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求合理確定，融資金額以公司與非關(guān)聯(lián)方實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。本次新增債務(wù)融資額度在融資授權(quán)期限內(nèi)可循環(huán)使用。

??二、 其他說(shuō)明

??提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)總經(jīng)理辦公會(huì)決策上述額度內(nèi)的債務(wù)融資事項(xiàng)，授權(quán)融資方的法定代表人或其授權(quán)代表辦理上述融資額度內(nèi)的相關(guān)手續(xù)并簽署相關(guān)合同及文件。

??本次授權(quán)期限為自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日。

??上述融資事項(xiàng)實(shí)施過(guò)程中如涉及擔(dān)保，公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，嚴(yán)格履行審批程序以及信息披露義務(wù)。

??該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

??特此公告。

??浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

??2022年4月19日

??證券代碼：600032 證券簡(jiǎn)稱：浙江新能 公告編號(hào)：2022-032

??浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司

??關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)投資孫公司

??暨關(guān)聯(lián)交易的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 交易內(nèi)容：浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江新能”或“本公司”）控股子公司浙江浙能綠能電力發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“綠能電力”）與關(guān)聯(lián)方浙江浙能電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙能電力”）共同設(shè)立浙能綠能新能源（寧夏寧東能源化工基地）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧東綠能”），其中浙江新能以人民幣7,650萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)寧東綠能7,650萬(wàn)元注冊(cè)資本，占該公司注冊(cè)資本的51%。

??● 本公司與浙能電力的控股股東均為浙江省能源集團(tuán)有限公司，以上共同投資行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

??一、關(guān)聯(lián)交易概述

??浙江新能控股子公司綠能電力與浙能電力共同設(shè)立寧東綠能，負(fù)責(zé)可再生能源項(xiàng)目的具體開(kāi)發(fā)工作，其中浙江新能以人民幣7,650萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)寧東綠能7,650萬(wàn)元注冊(cè)資本，占該公司注冊(cè)資本的51%。寧東綠能于2021年10月14日完成了上述事項(xiàng)相關(guān)工商設(shè)立登記手續(xù)，并取得了寧夏寧東能源化工基地市場(chǎng)監(jiān)督管理局核發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。本公司與浙能電力的控股股東均為浙江省能源集團(tuán)有限公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，浙能電力與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，因此本次投資事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，也無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)。寧東綠能未按照關(guān)聯(lián)交易標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)履行審批及披露程序。

??公司于2022年4月19日召開(kāi)***屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)投資孫公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)予以了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

??二、關(guān)聯(lián)方基本情況

??（一）關(guān)聯(lián)方的基本信息

??企業(yè)名稱：浙江浙能電力股份有限公司

??注冊(cè)地址：浙江省杭州市天目山路152號(hào)浙能大樓2樓

??法定代表人：虞國(guó)平

??注冊(cè)資本：13,600,689,988.00元

??企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司（港澳臺(tái)投資、上市）

??成立日期：1992年3月14日

??經(jīng)營(yíng)范圍：電力開(kāi)發(fā)，經(jīng)營(yíng)管理，電力及節(jié)能技術(shù)的研發(fā)、技術(shù)咨詢、節(jié)能產(chǎn)品銷售，電力工程、電力環(huán)保工程的建設(shè)與監(jiān)理，電力設(shè)備檢修，售電服務(wù)（憑許可證經(jīng)營(yíng)），冷、熱、熱水、蒸汽的銷售，電力及節(jié)能技術(shù)的研發(fā)、技術(shù)咨詢，合同能源管理，污水處理及其再生利用，危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)（憑許可證經(jīng)營(yíng)），教育咨詢服務(wù)（不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

??股東：浙江省能源集團(tuán)有限公司68.47%，浙江浙能興源節(jié)能科技有限公司3.68%，浙江能源國(guó)際有限公司0.03%，其他A股公眾股東27.82%

??實(shí)際控制人：浙江省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

??控股股東：浙江省能源集團(tuán)有限公司

??關(guān)聯(lián)關(guān)系：浙江新能與浙能電力的控股股東均為浙江省能源集團(tuán)有限公司

??（二） 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

??經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2020年12月31日，浙能電力資產(chǎn)總額1,145.12億元，凈資產(chǎn)678.49億元；2020年1-12月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入516.84億元，凈利潤(rùn)60.86億元。

??三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的情況

??公司名稱：浙能綠能新能源（寧夏寧東能源化工基地）有限公司

??統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91641200MA76PGTW1A

??公司類型：其他有限責(zé)任公司

??住所：寧夏寧東能源化工基地企業(yè)總部1#東塔樓A1602室

??法定代表人：宣小平

??注冊(cè)資本：壹億伍仟萬(wàn)元整

??成立日期：2021年10月14日

??營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

??主營(yíng)業(yè)務(wù)：許可項(xiàng)目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；供電業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

??股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：

??■

??四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

??本次交易經(jīng)各方協(xié)商一致同意，各方均以貨幣方式出資新設(shè)立公司，本次交易按照市場(chǎng)規(guī)則進(jìn)行，每1元出資額的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為1元，同股同價(jià)，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害本公司及中小股東利益的情形。

??五、關(guān)聯(lián)交易的目的和影響

??本次交易可促進(jìn)本公司可再生能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略需求，不會(huì)損害本公司及股東利益。

??本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)未能及時(shí)履行相關(guān)程序，但均按照自愿平等、互惠互利、公平公正的原則進(jìn)行，不存在損害公司及廣大中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司造成不利影響。

??六、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

??本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)***屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議和***屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議分別審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事陳東波、駱紅勝、周永勝回避表決。公司獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)予以了事前認(rèn)可并發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)投資孫公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》所涉及的關(guān)聯(lián)交易，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)所需，關(guān)聯(lián)交易涉及的價(jià)格按市場(chǎng)原則公允定價(jià)，符合公開(kāi)、公正、公平原則，不損害公司與全體股東尤其是中小股東的利益。我們同意公司***屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議的表決結(jié)果。

??七、備查文件

??1. ***屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議；

??2. ***屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議決議；

??3. 獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

??4. 獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

??特此公告。

??浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司

??董事會(huì)

??2022年4月19日

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