(上接D117版)

（二）募集資金使用和結余情況

截至 2021 年12月 31日，公司募集資金專戶余額合計為496.82萬元，具體情況如下：

二、 募集資金管理情況

根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的規定，遵循規范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定，以在制度上保證募集資金的規范使用。

2021年2月，本公司與保薦機構興業證券股份有限公司分別與寧波銀行股份有限公司無錫分行、招商銀行股份有限公司無錫分行、江蘇江陰農村商業銀行月城支行、中國建設銀行股份有限公司江陰支行、 中國農業銀行股份有限公司江陰分行共同簽署《募集資金三方監管協議》，在寧波銀行股份有限公司江陰高新區支行開設募集資金專項賬戶（賬號：78110122000087495）、在寧波銀行股份有限公司江陰高新區支行開設募集資金專項賬戶（賬號：78110122000087342）、在招商銀行股份有限公司江陰支行開設募集資金專項賬戶（賬號：510902874610618）、在江蘇江陰農村商業銀行月城支行開設募集資金專項賬戶（賬號：018801070010396）、在中國建設銀行股份有限公司江陰支行開設募集資金專項賬戶（賬號：32050161616600000544）、在中國農業銀行股份有限公司江陰月城支行開設募集資金專項賬戶（賬號：10640701040019027）。三方監管協議與證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。

截至2021年12月31日止，募集資金存儲情況如下：

金額單位：人民幣萬元

注：截至2021年12月31日，江蘇江陰農村商業銀行月城支行018801070010396、中國建設銀行股份有限公司江陰支行32050161616600000544、中國農業銀行股份有限公司江陰月城支行10640701040019027以上賬戶募集資金均已使用完畢，均已注銷。

三、 2021年度募集資金的實際使用情況

截至2021年12月31日止，本公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人民幣20,029.85萬元，具體使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對照表。

四、 變更募集資金投資項目的資金使用情況

1.公司募集資金投資項目未發生變更情況。

2.公司募集資金投資項目未發生對外轉讓或置換的情況。

五、 募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。

六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見。

我們認為，后附的必得科技2021年度《募集資金存放與實際使用情況的專項報告》在所有重大方面按照上述《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及交易所的相關規定編制，公允反映了必得科技2021年度募集資金實際存放與使用情況。

七、保薦機構專項核查報告的結論性意見

2022年4月20日，興業證券股份有限公司針對本公司2021年度募集資金存放與使用情況出具了《關于江蘇必得科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況核查意見》，專項核查意見認為本公司2021年度募集資金存放與實際使用符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市規則》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》法規文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

八、上網披露的公告附件

（一）保薦人對上市公司年度募集資金存放與使用情況出具的專項核查報告；

（二）會計師事務所對上市公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告。

附表1：募集資金使用情況對照表

江蘇必得科技股份有限公司董事會

2022年4月20日

2021年度募集資金使用情況對照表

單位：萬元

證券代碼：605298 證券簡稱：必得科技 公告編號：2021-008

江蘇必得科技股份有限公司

第三屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

江蘇必得科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會于2022年4月9日以郵件、電話等方式向全體董事發出第三屆董事會第四次會議（以下簡稱“本次會議”）通知，本次會議于2022年4月20日上午9點30分以視頻方式召開。本次會議應到董事8名，實到董事8名。本次會議由董事長王堅群先生召集和主持。公司全體監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和公司章程的規定，會議決議合法有效。

二、 董事會會議審議情況

經與會董事審議表決，一致通過如下議案：

1、審議通過《關于公司2021年度總經理工作報告的議案》

表決情況：8票贊成，0票反對，0票棄權。

2、審議通過《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》

表決情況：8票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需股東大會審議通過。

3、審議通過《關于公司獨立董事2021年度述職報告的議案》

表決情況：8票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需股東大會審議通過。

4、審議通過《關于同意報出〈公司2021年年度審計報告〉的議案》

表決情況：8票贊成，0票反對，0票棄權。

5、 審議通過《關于公司2021年年報及年報摘要的議案》

表決情況：8票贊成，0票反對，0票棄權

內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》等公司***信息披露媒體和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日公告的公司2021年年度報告全文及摘要。

本議案尚需股東大會審議通過。

6、審議通過《2021年度財務決算報告》

表決情況：8票贊成，0票反對，0票棄權

本議案尚需股東大會審議通過。

7、審議通過《關于公司2021年度內部控制自我評價報告的議案》

具體內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》等公司***信息披露媒體和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日公告的《江蘇必得科技股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，內容詳見上海證券交易所網

站（www.sse.com.cn）。

表決情況：8票贊成，0票反對，0票棄權

8、審議通過《關于公司2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》

公司擬以權益分派實施時股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣4元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本為10,800萬股，以此計算共計派發現金股利人民幣4,320萬元（含稅），同時向全體股東以資本公積轉增股本，每10股轉增3股，截至2021年12月31日，公司總股本10,800萬股，以此計算合計轉增股本3,240萬股，本次轉增股本后，公司的總股本為14,040萬股。

具體內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》等公司***信息披露媒體和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日公告的《江蘇必得科技股份有限公司關于2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的公告》（公告編號2022-005）。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，內容詳見上海證券交易所網

站（www.sse.com.cn）。

表決結果：8票贊成、0 票反對、0 票棄權。

本議案尚需股東大會審議通過。

9、審議通過《關于聘請公司2022年年度審計機構并授權董事會決定其報酬的議案》

公司擬繼續聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度會計報表審計及其他專項審計業務的會計師事務所，聘期1年。其報酬事宜，提請股東大會授權董事會依據2022年公司實際業務情況和市場情況等因素與審計機構協商確定。

具體內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》等公司***信息披露媒體和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日公告的《江蘇必得股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-004）。

公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見及同意的獨立意見，內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權。

本議案尚需股東大會審議通過。

10、 審議通過《于公司的議案》

具體內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》等公司***信息披露媒體和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日公告的《江蘇必得科技股份有限公司2021年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權。

11、 審議通過《關于公司董事、監事2022年度薪酬的議案》

同意在公司任職的董事、監事2022年年度薪酬按照公司薪酬制度的規定執行，并按照公司經濟責任制考核辦法，根據公司利潤計劃完成情況及董事、監事個人業績和工作貢獻考核后發放；未在公司任職的各股東方推薦的董事、監事不支付薪酬。

除獨立董事張元不發放津貼外，其余獨立董事的2022年年度津貼為6萬元/人（稅后），獨立董事出席公司股東大會、董事會發生的交通、住宿等必要的差旅費用由公司承擔。獨立董事根據《公司章程》行使職權所發生的其他費用，由公司據實報銷。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，內容詳見上海證券交易所網

站（www.sse.com.cn）。

表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權。

本議案尚需股東大會審議通過。

12、 審議通過《關于公司高級管理人員2022年度薪酬的議案》

同意在公司領取報酬的高級管理人員2022年年度薪酬區間為40-140萬元（稅前），并按照公司經濟責任制考核辦法，根據公司利潤計劃完成情況及高級管理人員個人業績和工作貢獻考核后發放。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，內容詳見上海證券交易所網

站（www.sse.com.cn）。

表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權。

13、 審議通過《關于修訂的議案》

體內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》等公司***信息披露媒體和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日公告的《關于變更注冊資本及修改公司章程并辦理相關變更手續的公告》（公告編號：2022-006）及《章程》全文。

表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權。

本議案尚需股東大會審議通過。

14、 審議通過《關于修訂等制度的議案》

全文內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權。

本議案尚需股東大會審議通過。

15、 審議通過《關于修訂等制度的議案》

全文內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權。

16、 審議通過《關于公司的議案》

全文內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權。

17、審議通過《關于公司的議案》

全文內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權。

18、審議通過《關于變更注冊資本的議案》

公司擬以權益分派實施時股權登記日登記的總股本為基數，以資本公積轉增股本，每10股轉增3股，截至2021年12月31日，公司總股本10,800萬股，以此計算合計轉增股本3,240萬股，本次轉增股本后，公司的總股本為14,040萬股。

表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權。

本議案尚需股東大會審議通過。

19、審議通過《關于公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案》

具體內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》等公司***信息披露媒體和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日公告的《江蘇必得科技股份有限公司關于公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案》（公告編號：2022-009）。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權。

20、 審議通過《關于公司使用閑置募集資金進行現金管理的議案》

具體內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》等公司***信息披露媒體和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日公告的《江蘇必得科技股份有限公司關于公司使用閑置募集資金進行現金管理的議案》（公告編號：2022-010）。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權。

21、會議審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》

公司擬向銀行申請總計不超過等值人民幣9.55億元（含9.55億元）的綜合授信額度，期限為自董事會批準之日起36個月內有效。同時，公司董事會授權公司董事長根據公司生產經營的實際資金需求審批具體貸款事宜，不再另行召開董事會審議。

具體內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》等公司***信息披露媒體和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日公告的《江蘇必得科技股份有限公司關于關于向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2022-007）。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

22、會議審議通過了《關于變更會計政策的議案》

具體內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》等公司***信息披露媒體和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日公告的《江蘇必得科技股份有限公司關于關于變更會計政策的公告》（公告編號：2022-012）。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，內容詳見上海證券交易所網

站（www.sse.com.cn）。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

23、審議通過《關于提議召開2021年年度股東大會的議案》

公司定于2022年5月11日召開2021年年度股東大會，會議通知詳見公司同日發布的公告。（公告編號：2022-13）

表決結果：8票贊成、0 票反對、0 票棄權

三、會議附件

獨立董事意見。

特此公告。

江蘇必得科技股份有限公司董事會

2022年4月21日

證券代碼：605298 證券簡稱：必得科技 公告編號：2022-011

江蘇必得科技股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇必得科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月20日召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》，本議案無需提交股東大會審議，現將本次會計政策變更的具體情況公告如下：

一、會計政策變更概述

1、會計政策變更的原因

2021年11月，財政部會計司發布了針對《企業會計準則第14號——收入》的實施問答，指出“通常情況下，企業商品或服務的控制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發生的運輸活動不構成單項履約義務，相關運輸成本應當作為合同履約成本，采用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當在確認商品或服務收入時結轉計入“主營業務成本”或“其他業務成本”科目，并在利潤表“營業成本”項目中列示”。

2、 變更前采用會計政策

本次會計政策變更前，公司將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本在利潤表“銷售費用”項目中列示。

3、 變更后的會計政策

本次會計政策變更后，公司按照財政部會計司相關實施問答的規定，將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本在利潤表“營業成本”項目中列示。

4、 變更日期

公司自2021年1月1日起，對原采用的相關會計政策進行相應變更。

二、 會計政策變更具體情況及對公司的影響

運輸費調整對2021年財務報表的影響情況如下：

合并資產負債表：

母公司資產負債表：

三、 獨立董事、監事會結論性意見

公司獨立董事認為：公司根據國家財政部文件的要求對會計政策進行相應變

更，變更后的會計政策符合財政部的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情 形。本次會計政策變更能夠更加客觀公正地反映公司財務狀況和經營成果，為投

資者提供更可靠、更準確的會計信息。本次會計政策變更的程序符合相關法律法

規和《公司章程》規定，同意公司本次會計政策變更。

公司監事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的

合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司實際情況，執行新會計

政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，本次會計政策變更的決

策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益

的情形，同意公司本次會計政策的變更。

四、備查文件

1、第三屆董事會第四次會議決議；

2、第三屆監事會第四次會議決議；

3、獨立董事關于第三屆董事會第四次會議相關議案的獨立意見

特此公告。

江蘇必得科技股份有限公司董事會

2022年4月21日

證券代碼：605298 證券簡稱：必得科技 公告編號：2022-012

江蘇必得科技股份有限公司

第三屆監事會第四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

江蘇必得科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）監事會于2022年4月9日以郵件、電話等方式向全體監事發出第三屆監事會第四次會議（以下簡稱“本次會議”）通知，本次會議于2022年4月20日下午2點以視頻方式召開。本次會議應到監事3名，實到監事3名。本次會議由監事會主席李碧玉女士召集和主持。董事會秘書列席會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和公司章程的規定，會議決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事審議表決，一致通過如下議案：

1、審議通過《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》。

表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權

本議案尚需提交股東大會審議通過。

2、 審議通過《關于公司2021年年報及年報摘要的議案》

監事會認為：

1、公司2021年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定。

2、2021年年度報告的內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券

交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司本年度的經營成果、財務狀況等。

3、2021年年度報告編制過程中，參與年度報告編制和審議的人員能恪盡職守，扎實工作，沒有違反保密規定的行為。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

3、審議通過《關于公司2021年度財務決算的議案》

監事會認為：公司財務報表已經按照中華人民共和國財政部頒布的企業會計準則的規定編制，在所有重大方面公允反映了公司截至2021年12月31日的合并財務狀況和公司財務狀況、2021年度的合并經營成果和公司經營成果以及合并現金流量和公司現金流量。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

4、審議通過《關于公司2021年度內部控制自我評價報告的議案》

同意《必得科技股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

5、審議通過《關于公司2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》

監事會認為：公司本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案是結合了公司實際經營業績情況、財務狀況、長遠發展等因素，符合有關法律法規和《公司章程》關于利潤分配的相關規定，不會影響公司的長期經營和長期發展，不存在損害中小股東利益的情形。同意該議案提交公司股東大會審議。

同意本年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案為：公司擬以權益分派實施時股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣4元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本為10,800萬股，以此計算共計派發現金股利人民幣4,320萬元（含稅），同時向全體股東以資本公積轉增股本，每10股轉增3股，截至2021年12月31日，公司總股本10,800萬股，以此計算合計轉增股本3,240萬股，本次轉增股本后，公司的總股本為14,040萬股。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議通過

6、審議通過《關于確認2021年度關聯交易情況及2022年度日常性關聯交易預計的議案》

監事會認為：此次關聯交易決策程序符合有關法律法規和公司章程的規定，交易行為符合公司利益，關聯交易價格公允合理，沒有損害非關聯股東的利益。同意提交股東大會審議。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

7、審議通過《關于聘請公司2022年年度審計機構并授權董事會決定其報酬的議案》

同意公司繼續聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）擔任2022年度財務審計機構和2022年內部控制審計機構，并由股東大會授權公司董事會與會計師事務所商定具體年度審計費用。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

8、審議通過《關于修訂的議案》

出席會議的監事對以上候選人進行逐個表決，表決結果如下：

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

9、 審議通過《關于公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案》

具體內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》等公司***信息披露媒體和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日公告的《江蘇必得科技股份有限公司關于公司使用閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-010）。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權。

10、 審議通過《關于公司使用閑置募集資金進行現金管理的議案》

具體內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》等公司***信息披露媒體和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日公告的《江蘇必得科技股份有限公司關于公司使用閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-011）。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權。

特此公告。

江蘇必得科技股份有限公司監事會

2022年4月21日

● 報備文件

（一）監事會決議

證券代碼：605298  證券簡稱：必得科技  公告編號：2022-014

江蘇必得科技股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月11日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月11日 14點 00分

召開地點：江蘇省江陰市月城鎮月翔路27號五樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月11日

至2022年5月11日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司于2022年4月20日召開的第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過。相關內容詳見公司于2022年4月21日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和***信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的相關公告。

2、 特別決議議案：6、9、11

3、 對中小投資者單獨計票的議案：6

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

為持續做好新冠肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集，阻斷疫情傳播，公司建議股東通過網絡投票系統參與公司本次股東大會的投票表決。同時，對于希望親臨現場參加股東大會的股東，屆時請做好自身防護，在符合江蘇地區疫情防控相關規定的前提下參會。

1、登記時間：2021年5月10日

上午9:00—11:30，下午13:30—17:00

2、登記地點：江蘇省江陰市月城鎮月翔路27號

江蘇必得科技股份有限公司董事會辦公室

3、登記辦法：

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

（2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。

（4）異地股東可用信函或發送電子郵件方式登記，不接受電話登記。

六、 其他事項

1、聯系方式

聯系地址：江蘇省江陰市月城鎮月翔路27號

聯系人：湯雙喜、孫喻鈺

郵政編碼：214404

聯系電話：0510-86592288

傳 真：0510-86595522

郵 箱：tangshuangxi@bidekeji.com

2、與會人員交通、食宿及其他相關費用自理。

特此公告。

江蘇必得科技股份有限公司董事會

2022年4月21日

附件1：授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

江蘇必得科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月11日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

公司代碼：605298 證券簡稱：必得科技

江蘇必得科技股份有限公司

2021年年度報告摘要

***節 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

1、公司擬以權益分派實施時股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣4元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本為10,800萬股，以此計算共計派發現金股利人民幣4,320萬元（含稅），本年度公司現金分紅（包括中期已分配的現金紅利）比例為51.11%。

2、公司擬向全體股東以資本公積轉增股本，每10股轉增3股，截至2021年12月31日，公司總股本10,800萬股，以此計算合計轉增股本3,240萬股，本次轉增股本后，公司的總股本為14,040萬股。

該分配預案尚需經公司2021年年度股東大會審議通過后實施。

第二節 公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業務簡介

軌道交通是指運營車輛需要在特定軌道上行駛的一類交通工具或運輸系統。

根據服務范圍差異，軌道交通一般分為國家鐵路系統（干線鐵路系統）、城際軌道交通（城際鐵路系統）和城市軌道交通三大類。國家鐵路系統主要承擔區域對外的中長距離客貨運輸；城際鐵路主要承擔區域內部各城市、城鎮之間的旅客運輸；城市軌道交通主要為城市及城市圈范圍內提供公共客運服務。

根據時速的差異，軌道交通一般分為高速鐵路系統（時速高于250km/h）、快速鐵路系統（時速在160km/h-250km/h之間）及普速鐵路（時速低于160 km/h）三級。

軌道交通是屬于集多專業、多工種于一身的復雜系統，通常由軌道路線、車輛、車站、維護檢修基地、供變電、通信信號、指揮控制中心等組成。概括而言，軌道交通產業鏈包括上游的原材料研發生產、基礎設施建設，中游的軌道交通裝備制造，以及下游的客貨運輸，具體如下：

包括軌道交通車輛及其配套產品在內的軌道交通裝備是軌道交通的核心之一。與此同時，軌道交通裝備制造業是軌道交通產業的核心環節。

目前我國是全球高鐵行業相關實力***強的國家，擁有全球規模***大的高鐵網絡。根據數據顯示，2021年中國高鐵建成里程穩居全球***，達到了2168公里。截止到2021年底，全國鐵路營業里程突破15萬公里；其中高鐵超過4萬公里，可以環繞地球赤道一整圈。

公司成立以來專注于中高速動車組列車、城軌列車等軌道交通車輛配套產品的研發、生產與銷售，主要產品包括車輛通風系統、電纜保護系統和智能控制撒砂系統等系統化、系列化產品及其他軌道交通車輛配套產品。

經過多年的創新發展，公司在產品種類、產品結構、生產工藝、新材料應用、技術服務等方面不斷優化升級，自主研發了多個技術水平行業***的系統化、系列化產品，在生產工藝方面先后通過多項***國際認證，包括國際鐵路行業質量管理體系認證（ISO/TS22163：2017）、DIN6701粘接體系認證、EN15085-2軌道車輛焊接體系認證、美國CWF焊接體系認證、國際鐵路行業標準認證體系證書等。

憑借***的產品品質、專業的技術和周到的服務，公司與中車青島、中車長春、中車唐山、北京地鐵、四方龐巴迪等國內主要整車制造廠商長期保持良好的合作關系。公司產品已被廣泛應用于國內外多種型號動車組列車以及北京、上海、廣州、深圳、南京、蘇州、成都、沈陽、青島、土耳其伊茲密爾、新加坡、印度孟買、印度諾伊達等城市地鐵車輛。

公司自成立以來一直專注于軌道交通車輛配套產品領域，主營業務未發生重大變化

3 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：萬元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：萬元 幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 萬股

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

截至2021年12月31日，公司總資產1,115,438,475.78元，比上期期末增長76.29%，歸屬于母公司股東的凈資產967,510,934.45元，比上期期末增長81.09%；在本報告期實現營業收入300,702,370.74元，比上年同期下降13.47%，歸屬于母公司股東的凈利潤84,526,082.04元，比上年同期下降19.11%。

2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：605298 證券簡稱：必得科技 公告編號：2022-004

江蘇必得科技股份有限公司

關于聘請公司2022年年度審計機構

并授權董事會決定其報酬的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

擬聘任的會計師事務所名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）

江蘇必得科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月20日召開的第三屆董事會第四次會議審議通過了《關于聘請公司2022年年度審計機構并授權董事會決定其報酬的議案》，決定繼續聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠會計師事務所”）為公司2022年度財務報告和內部控制的審計機構，其報酬事宜，提請股東大會授權董事會依據2022年公司實際業務情況和市場情況等因素與審計機構協商確定。該事項尚需提交股東大會審議批準?，F將有關事項公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）由原華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業，是國內***早獲準從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。注冊地址為北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發。

2、投資者保護能力

容誠會計師事務所已購買注冊會計師職業責任保險，職業保險購買符合相關規定；截至2021年12月31日累計責任賠償限額9億元。

近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄

容誠會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施1次、自律監管措施1次、紀律處分0次。

5名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間因執業行為受到自律監管措施1次；11名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間受到監督管理措施各1次。

10名從業人員近三年在其他會計師事務所執業期間受到監督管理措施各1次。

（二）項目成員信息

項目合伙人：陳謀林，2011年成為注冊會計師，2009年開始從事上市公司審計業務，2011年開始在在容誠會計師事務所（特殊普通合伙）執業。近三年簽署過森特士興集團股份有限公司等上市公司審計報告。

項目簽字注冊會計師：孫建偉，2015年成為中國注冊會計師，2015年開始從事上市公司審計業務，2015年開始在容誠會計師事務所執業；2021年開始為必得科技公司提供審計服務；近三年簽署過2家上市公司新元科技（300472）、必得科技（605298）的審計報告。

項目簽字注冊會計師：虞丹婷，2019年成為中國注冊會計師，2017年開始從事上市公司審計業務，2021年開始在容誠會計師事務所執業，2021年開始為必得科技公司提供審計服務；近三年簽署過1家上市公司必得科技（605298）的審計報告。

項目質量控制復核人：關濤，1999年成為中國注冊會計師，1999年開始從事上市公司審計業務，2001年開始在容誠會計師事務所執業；近三年復核過多家上市公司審計報告。

2、上述相關人員的誠信記錄情況

簽字注冊會計師孫建偉、簽字注冊會計師虞丹婷、項目質量控制復核人關濤近三年內未曾因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和自律監管措施、紀律處分。

項目合伙人陳謀林2021年3月受到中國證監會深圳專員辦出具警示函一次、于2020年5月被深圳證券交易所出具監管函一次，除此之外，3年內未受到過任何刑事處罰、行政處罰。

3.獨立性

容誠會計師事務所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4.審計收費

審計收費定價原則：根據本公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據本公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定***終的審計收費。2021年度財務報表審計費用為50萬元，內控審計費用為10萬元。由于新增子公司工作量及人工成本增加，財務報表審計費用較上年增長66.67%。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會關于本次續聘會計師事務所的意見

經對容誠會計師事務所（特殊普通合伙）從事公司2021年審計工作的檢查，我們認為，該事務所在從事公司2022年各項審計工作中，能夠遵守職業道德規范，按照中國注冊會計師審計準則執行審計工作，相關審計意見客觀和公正。

為此，建議公司繼續聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度會計師事務所，并將續聘事項提交公司董事會及股東大會審議。

（二）獨立董事關于本次續聘會計師事務所的事前認可

公司擬續聘的審計機構容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具備多年為眾多

上市公司提供審計服務的經驗與能力，有足夠的獨立性、專業勝任能力和投資者保護能力，能夠滿足公司審計工作的要求，有利于保障公司審計工作的質量，有利于保護公司及全體股東利益、尤其是中小股東利益。同意將續聘2022年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案提交董事會審議。

（三）獨立董事關于本次續聘會計師事務所的獨立意見

公司獨立董事認為：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券業務的資格，其在為公司年度財務報告審計期間，能夠遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好完成了公司委托的年度財務報告審計工作，審計結果客觀、公正。我們同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告審計機構及內部控制審計機構，并同意公司董事會將該議案提交公司股東大會審議。

（四）董事會對本次續聘會計師事務所相關議案的審議和表決情況

公司第三屆董事會第四次會議以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了關于聘請公司2022年年度審計機構并授權董事會決定其報酬的議案》，同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度會計師事務所。本事項尚需提請公司股東大會審議。

特此公告。

江蘇必得科技股份有限公司董事會

2022年4月21日

證券代碼：605298 證券簡稱：必得科技 公告編號：2022-005

江蘇必得科技股份有限公司

2021年度利潤分配及公積金

轉增股本方案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次利潤分配方案：每股派發現金紅利0.4元（含稅），同時以資本公積向全體股東每股轉增0.3股。

● 本次利潤分配及公積金轉增股本以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額及轉增比例不變，相應調整每股分配比例和轉增額，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案內容

經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣346,619,562.76元。經董事會決議，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤及轉增股本。本次利潤分配、公積金轉增股本方案如下：

1.上市公司擬向全體股東每10股派發現金紅利4元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本10,800萬股，以此計算合計擬派發現金紅利4,320萬元（含稅）。本年度公司現金分紅（包括中期已分配的現金紅利）比例為51.11%。

2.上市公司擬向全體股東以公積金轉增股本，每10股轉增3股。截至2021年12月31日，公司總股本10,800萬股，本次送轉股后，公司的總股本為14,040萬股。

在實施權益分派的股權登記日前公司總股本及應分配股數發生變動的，公司擬維持現金分紅分配總額及轉增比例不變，相應調整每股分配比例和轉增總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配及公積金轉增股本方案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月20日召開了第三屆董事會第四次會議，以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》，該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

公司2021年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案符合合《公司法》《證券法》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》及《公司章程》的相關規定。公司董事會綜合考慮公司未來發展和和財務狀況提出2021年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案，有利于維護股東的長遠利益。

我們同意公司2021年年度利潤分配的預案，并同意公司董事會將《關于2021年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案的議案》提交公司股東大會審議。

（三） 監事會意見

公司本次利潤分配及資本公積轉增股本的預案是結合了公司實際經營業績情況、財務狀況、長遠發展等因素，符合有關法律法規和《公司章程》關于利潤分配的相關規定，不會影響公司的長期經營和長期發展，不存在損害中小股東利益的情形。同意該議案提交公司股東大會審議。

三、相關風險提示

本次利潤分配方案綜合考慮了公司所處的發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議批準后方可實施。敬請廣大投資者理性判斷，并注意投資風險。

特此公告。

江蘇必得科技股份有限公司

董事會

2022年4月21日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010