證券代碼：605298 證券簡稱：必得科技 公告編號：2022-006

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇必得科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或者“本公司”）于2022年4月20日召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關于修訂的議案》、《關于公司2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》?，F將有關情況公告如下：

鑒于公司擬轉增股本，轉增股本后，公司的總股本將變更為14,040萬股，同時根據《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》等法律、法規及規范性文件的規定，結合公司實際情況，對《公司章程》相應條款進行了修訂，并授權公司董事會辦理工商變更登記。

本次擬修訂《公司章程》的部分條款，具體修訂情況如下：

除上述修訂外，《公司章程》其他條款不變，相關條款序號相應調整。修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

以上事項尚需提交股東大會審議，并提請股東大會授權公司經營管理層辦理相關的工商登記變更手續。

特此公告

江蘇必得科技股份有限公司

2022年4月21日

興業證券股份有限公司

關于江蘇必得科技股份有限公司

2021年持續督導年度報告書

經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準江蘇必得科技股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2021]24號），江蘇必得科技股份有限公司（簡稱“必得科技”、“公司”或“發行人”）向社會公眾***公開發行人民幣普通股（A股）股票2,700萬股，每股面值為人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣15.99元，募集資金總額為人民幣43,173.00萬元，扣除發行費用3,973.00萬元后，募集資金凈額為39,200.00萬元。上述募集資金到位情況已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審驗，并出具了“容誠驗字[2021]230Z0036號”《驗資報告》。本次公開發行股票于2012年3月1日在上海證券交易所上市。興業證券股份有限公司（簡稱“興業證券”或“保薦機構”）擔任本次公開發行股票的保薦機構。

根據《證券法》、《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號—持續督導》等有關法律、法規的規定，由興業證券對必得科技進行持續督導，持續督導期為2021年3月1日至2023年12月31日?，F就2021年度持續督導工作總結如下：

一、持續督導工作情況

二、信息披露及其審閱情況

根據中國證監會《證券發行上市保薦業務管理辦法》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號—持續督導》等相關規定，興業證券對必得科技在持續督導期間的信息披露文件進行了事前審閱或事后及時審閱，對信息披露文件的內容及格式、履行的相關程序進行了檢查。

經核查，保薦機構認為：必得科技真實、準確、完整、及時地履行了信息披露義務，信息披露不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏的情形。興業證券關注到，受疫情等因素的影響，公司2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤較去年下降19.11%。興業證券作為持續督導機構，提示投資者持續關注公司經營業績及信息披露。

三、公司是否存在《證券發行上市保薦業務管理辦法》及上海證券交易所相關規定應向中國證監會和上海證券交易所報告的事項

經核查，必得科技在本持續督導期間不存在按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》及上海證券交易所相關規則的規定應向中國證監會和上海證券交易所報告的事項。

證券代碼：605298 證券簡稱：必得科技 公告編號：2021-007

江蘇必得科技股份有限公司

關于向銀行申請綜合授信額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司擬向銀行申請總計不超過等值人民幣9.55億元（含9.55億元）的綜合授信額度，期限為自2021年年度股東大會批準之日起36個月內有效。以上授信額度不等于實際融資金額，實際融資金額將根據公司生產經營的實際資金需求確定，以在授信額度內公司與銀行實際發生的融資金額為準。該授信額度在授權范圍及有效期內可循環使用。綜合授信品種包括但不限于：流動資金貸款、項目開發貸款、銀行承兌匯票、保證額度、開立信用證額度、貿易融資額度、外匯業務、低風險業務額度及其他公司日常經營、項目開發所需的各類銀行業務等，融資期限以實際簽署的合同為準。

公司擬申請授信情況如下表：

公司董事會授權公司董事長根據公司生產經營的實際資金需求審批具體貸款事宜，不再另行召開董事會審議。

以上事項尚需提交股東大會審議

特此公告。

江蘇必得科技股份有限公司

2022年4月21日

證券代碼：605298 證券簡稱：必得科技 公告編號：2021-009

江蘇必得科技股份有限公司

關于使用閑置自有資金購買理財產品的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

委托理財受托方：銀行、券商等規模較大、實力較強且具有合法經營資格的金融機構

本次委托理財金額：資金使用額度不超過人民幣25,000萬元，使用期限為董事會審議通過之日起不超過一年（含一年）。在上述額度內，資金可以滾動使用。

委托理財期限：董事會審議通過之日起不超過一年（含一年）

履行的審議程序：公司于2022年4月20日召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》。公司監事會、公司獨立董事發表明確同意意見。

一、本次委托理財概況

（一）委托理財目的

公司通過對閑置自有資金進行適當理財，可以提高資金的使用效率，獲得一定投資收益，有利于提升公司整體業績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報。

（二） 資金來源

閑置自有資金。

（三） 現金管理金額及期限

不超過人民幣2.5億元（含2.5億元）的閑置自有資金，在上述額度內的資金可循環滾動使用。使用期限為董事會審議通過之日起不超過一年（含一年）。

（四）公司對委托理財相關風險的內部控制

公司財務部門將及時分析和跟蹤理財產品的投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。公司審計部門對資金使用情況進行日常監督，并定期對相關投資產品進行***檢查。獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

二、本次委托理財的具體情況

（一） 委托理財合同主要條款及資金投向

公司將按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定嚴格控制風險，擬使用暫時閑置自有資金用于購買安全性高、流動性好的、風險等級低的投資產品，且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（二）風險控制分析

公司將對委托理財產品的投資進行嚴格的風險控制，對產品的收益類型、金融機構資質、資金流動性等方面進行嚴格的評估，嚴格控制理財資金的安全性。

三、委托理財受托方的情況

公司購買理財產品的交易對方均為銀行、券商等規模較大、實力較強且具有合法經營資格的金融機構。交易對方與上市公司、上市公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關系或其他關系。

四、 對公司的影響

公司2021年12月31日和2020年12月31日財務數據情況：

單位：萬元

(一）委托理財的合理性與必要性

公司本次使用閑置自有資金委托理財，是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不影響公司主營業務的正常發展。通過使用自有資金適度、適時進行現金管理，有利于提高公司資金使用效率，適當增加現金管理收益，合理降低財務費用，為股東獲取更多投資回報。

（二） 委托理財的會計處理方式及依據

公司購買的現金管理產品日常通過“銀行存款”、“交易性金融資產”會計科目核算，收益在“財務費用”、“投資收益”科目核算。（具體以年度審計結果為準。）

五、 風險提示

1、為控制風險，公司使用閑置自有資金進行現金管理時，選擇安全性高、流動性好、風險等級低的投資產品，且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為，總體風險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

2、公司根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量進行投資，短期投資的實際收益不可預期。

六、決策程序的履行及監事會、獨立董事意見

（一）決策程序

公司于2022年4月20日召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》。公司監事會、公司獨立董事發表明確同意意見。

（二）獨立董事意見

在確保公司正常經營所需資金及資金安全的前提下，公司使用額度不超過人民幣25,000萬元的閑置自有資金購買風險較低、安全性高、流動性好、投資期限不超過12個月的理財產品，有利于提高公司閑置自有資金利用率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多回報。本次使用部分閑置自有資金購買理財產品履行了必要的審議程序，符合《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，同意公司使用不超過25,000萬元人民幣的閑置自有資金購買理財產品。

（三）監事會意見

公司在確保正常經營和資金安全的前提下，通過閑置自有資金進行現金管理，可以提高資金的使用效率，增加投資收益，為公司和股東獲取更多的投資回報。公司本次使用部分閑置自有資金進行現金管理，相關的審批程序符合法律法規的相關規定，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。監事會同意公司及子公司使用不超過人民幣2.5億元（含2.5億元）的閑置自有資金進行現金管理。

七、截至本公告日，公司***近十二個月使用自有資金委托理財的情況

金額：萬元

特此公告。

江蘇必得科技股份有限公司董事會

2022年4月21日

證券代碼：605298 證券簡稱：必得科技 公告編號：2021-010

江蘇必得科技股份有限公司

關于使用閑置募集資金購買理財產品的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

委托理財受托方：銀行、券商等規模較大、實力較強且具有合法經營資格的金融機構

本次委托理財金額：資金使用額度不超過人民幣20,000萬元，使用期限為董事會審議通過之日起不超過一年（含一年）。在上述額度內，資金可以滾動使用。

委托理財期限：董事會審議通過之日起不超過一年（含一年）

履行的審議程序：公司于2022年4月20日召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金購買理財產品的議案》。公司監事會、公司獨立董事、保薦機構興業證券股份有限公司（以下簡稱“興業證券”）發表明確同意意見。

一、2021年度使用部分閑置募集資金委托理財的開展情況

2021年4月2日，公司第二屆董事會第十四次會議審議通過，同意公司在不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司擬使用***高不超過人民幣 2 億元(含 2 億元)的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限為董事會審議通過之日起不超過一年（含一年）。在前述額度及期限范圍內，公司可以循環滾動使用。

截至2022年4月20日，公司使用暫時閑置的募集資金用于現金管理的金額為1.3億元。

二、本次委托理財概況

（一）委托理財目的

公司通過對閑置募集資金進行適當理財，可以提高資金的使用效率，獲得一 定投資收益，有利于提升公司整體業績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報。

（二） 資金來源

閑置募集資金。

（三） 現金管理金額及期限

不超過人民幣2億元（含2億元）的閑置募集資金，在上述額度內的資金可循環滾動使用。使用期限為董事會審議通過之日起不超過一年（含一年）。

（四）公司對委托理財相關風險的內部控制

公司財務部門將及時分析和跟蹤理財產品的投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。公司審計部門對資金使用情況進行日常監督，并定期對相關投資產品進行***檢查。獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

三、本次委托理財的具體情況

（一） 委托理財合同主要條款及資金投向

公司將按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定嚴格控制風險，擬使用暫時閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好的、風險等級低的投資產品，且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（二）風險控制分析

公司將對委托理財產品的投資進行嚴格的風險控制，對產品的收益類型、金融機構資質、資金流動性等方面進行嚴格的評估，嚴格控制理財資金的安全性。四、委托理財受托方的情況

公司購買理財產品的交易對方均為銀行、券商等規模較大、實力較強且具有合法經營資格的金融機構。交易對方與上市公司、上市公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關系或其他關系。

五、對公司的影響

公司2021年12月31日和2020年12月31日財務數據情況：

單位：萬元

（一）委托理財的合理性與必要性

公司本次使用閑置募集資金委托理財，是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不影響公司主營業務的正常發展。通過使用募集資金適度、適時進行現金管理，有利于提高公司資金使用效率，適當增加現金管理收益，合理降低財務費用，為股東獲取更多投資回報。

（二） 委托理財的會計處理方式及依據

公司購買的現金管理產品日常通過“銀行存款”、“交易性金融資產”會計科目核算，收益在“財務費用”、“投資收益”科目核算。（具體以年度審計結果為準。）

六、風險提示

1、為控制風險，公司使用閑置募集資金進行現金管理時，選擇安全性高、流動性好、風險等級低的投資產品，且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為，總體風險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

2、公司根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量進行投資，短期投資的實際收益不可預期。

七、決策程序的履行及監事會、獨立董事意見及保薦機構意見

（一）決策程序

公司于2022年4月20日召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》。公司監事會、公司獨立董事發表明確同意意見。

（二）獨立董事意見

公司擬使用額度不超過人民幣2億元（含2億元）的暫時閑置募集資金進行現金管理，并在上述額度內資金進行滾動使用的決策程序符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作（2022年修訂）》及《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》的相關規定。公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理，沒有與募集資金投資項目的建設內容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途，不會影響公司主營業務的正常發展，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司自董事會審議通過之日起一年內（含一年），使用額度不超過人民2億元（含2億元）的暫時閑置募集資金進行現金管理。

（三）監事會意見

公司在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下對暫時閑置募集資金適時進行現金管理，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉，也不會影響公司主營業務的正常發展，并且可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益。因此公司監事會同意公司自董事會審議通過之日起一年內（含一年），使用額度不超過人民2億元（含2億元）的暫時閑置募集資金進行現金管理。

（四）保薦機構意見

1、截至本核查報告出具日，必得科技使用暫時閑置的募集資金用于現金管理的金額為1.3億元。必得科技第三屆董事會第四次會議已審議通過2021年度使用部分閑置募集資金委托理財的開展情況。

2、必得科技本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司董事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定的要求；

3、必得科技本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項，未違反募集資金投資項目的相關承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形；在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，必得科技通過進行現金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，符合必得科技和全體股東的利益。

綜上，保薦機構同意必得科技本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項。

八、截至本公告日，公司***近十二個月使用募集資金委托理財的情況

金額：萬元

特此公告。

江蘇必得科技股份有限公司董事會

2022年4月21日

證券代碼：605298 證券簡稱：必得科技 公告編號：2022-013

江蘇必得科技股份有限公司

關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》和《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號——公告格式》的規定，將江蘇必得科技股份有限公司（以下簡稱本公司或公司）2021年度募集資金存放與使用情況報告如下：

一、 募集資金基本情況

（一）募集資金金額及資金到位時間

經中國證券監督管理委員會證監發行《關于核準江蘇必得科技股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2021]24 號）核準，公司于2021年2月向社會公開發行人民幣普通股（A股）2700萬股，每股發行價為15.99元，應募集資金總額為人民幣43,173.00萬元，根據有關規定扣除發行費用3,793.00萬元后，實際募集資金金額為39,200.00萬元。該募集資金已于2021年2月到賬。上述資金到賬情況業經容誠會計師事務所（特殊普通 合伙）“容誠驗字[2021]230Z0036 號”《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。（下轉D118版）

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