本公司及全體董事會成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于同意河南省力量鉆石股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]2624號）核準，河南省力量鉆石股份有限公司（以下簡稱“本公司”）獲準公開發行不超過1,509.30萬股A股普通股股票。前述***公開發行A股股票已于2021年9月完成發行。長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“長江證券”）擔任前述***公開發行A股股票的保薦機構，持續督導期至2024年12月31日止。長江證券指派羅凌文先生和郭佳先生擔任本公司前述***公開發行A股股票項目的持續督導保薦代表人。

2022年3月25日，本公司召開第二屆董事會第十五次會議、第二屆監事會第十一次會議審議通過了有關向特定對象發行A股普通股股票相關議案（以下簡稱“本次向特定對象發行”或“本次發行”）。2022年4月11日，本公司召開2022年***次臨時股東大會審議通過了本次向特定對象發行相關議案。

因本次發行需要，本公司聘請中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）擔任本次向特定對象發行的保薦機構，并與其簽訂了保薦協議。中信證券已委派史松祥先生、胡璇先生擔任本公司本次向特定對象發行的保薦代表人，具體負責本次向特定對象發行的保薦工作及上市后的持續督導工作。中信證券持續督導期間為本公司本次向特定對象發行的股票上市當年剩余時間及其后2個完整會計年度。

根據中國證監會《證券發行上市保薦業務管理辦法》相關規定，公司因再次申請發行證券另行聘請保薦機構的，應當與原保薦機構終止保薦協議，另行聘請的保薦機構應當完成原保薦機構尚未完成的持續督導工作。目前，由于本公司***公開發行A股股票持續督導期尚未期滿，長江證券未完成的對本公司***公開發行A股股票的持續督導工作由中信證券承接。中信證券已委派史松祥先生、胡璇先生作為保薦代表人負責本公司***公開發行A股股票持續督導期的持續督導工作，持續督導期至2024年12月31日止。

保薦代表人史松祥先生、胡璇先生簡歷附后。

本公司對長江證券在本公司***公開發行股票并上市及持續督導期間所做的工作表示感謝。

特此公告。

河南省力量鉆石股份有限公司

董事會

二〇二二年四月十五日

附件：

保薦代表人史松祥先生、胡璇先生簡歷

史松祥，男，保薦代表人，現任中信證券投資銀行管理委員會執行總經理。曾負責或參與飛科電器、奧美醫療等IPO項目，雅戈爾、新綸科技、勁嘉股份、騰邦國際、美的集團、三峽水利、贏合科技、創維數字、億緯鋰能、齊心集團等再融資項目，美的集團整體上市、新綸科技重組等項目。

胡璇，男，保薦代表人，現任中信證券投資銀行管理委員會高級副總裁。先后負責及參與白云電器IPO、威騰電氣IPO、雷電微力IPO、中駿電氣IPO等***公開發行項目；美的電器公開增發及向特定對象發行、TCL集團向特定對象發行、黃河旋風向特定對象發行、眾業達向特定對象發行、萬向錢潮配股及向特定對象發行、白云電器可轉債、杰賽科技向特定對象發行、湘電股份向特定對象發行、拓日新能向特定對象發行、力勁科技港股配售等再融資項目；青島海爾收購海爾集團資產、美的集團整體上市、大宇精雕重大資產重組、白云電器重大資產重組等重組項目。

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