證券代碼：002079 證券簡稱：蘇州固锝 公告編號：2022-023

蘇州固锝電子股份有限公司

關(guān)于變更投資者聯(lián)系電話的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）為進(jìn)一步加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作，方便投資者交流，對投資者電話進(jìn)行變更，具體情況如下：

上述變更內(nèi)容自本公告披露之日起正式啟用，敬請廣大投資者注意。

除以上變更外，公司注冊地址、辦公地址、傳真號、電子郵箱等信息保持不變，本次投資者聯(lián)系電話變更后，原聯(lián)系電話不再作為投資者聯(lián)系專線，若由此帶來不便，敬請諒解。

特此公告。

蘇州固锝電子股份有限公司

董事會

二○二二年四月十六日

證券代碼：002079 證券簡稱：蘇州固锝 公告編號：2022-024

蘇州固锝電子股份有限公司

第七屆董事會

第九次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“蘇州固锝”或“公司”）第七屆董事會第九次臨時會議于2022年4月12日以電話、電子郵件的方式發(fā)出會議通知，并于2022年4月15日上午以通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)到董事7人，實到董事7人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《蘇州固锝電子股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長吳炆皜先生主持，經(jīng)與會董事審議并以投票表決的方式通過以下議案：

一、審議通過《關(guān)于對全資子公司增資暨向全資孫公司增資的議案》

為滿足蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“蘇州固锝”或“公司”）的馬來西亞全資孫公司AIC SEMICONDUCTOR SDN.BHD.（以下簡稱“AICS”）的生產(chǎn)經(jīng)營需求，公司擬以自有資金1300萬元向全資子公司固锝電子科技（蘇州）有限公司（以下簡稱“固锝電子科技”）進(jìn)行增資，并在本輪增資完成后由固锝電子科技向AICS增資200萬美元。本次增資完成后，固锝電子科技的注冊資本由10000萬元變?yōu)?1300萬元，AICS的注冊資本由2681.5萬美元增至2881.5萬美元（***終注冊資本以工商登記核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)）。

具體內(nèi)容詳見2022年4月16日披露在***媒體《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《蘇州固锝電子股份有限公司關(guān)于對全資子公司增資暨向全資孫公司增資的公告》，公告編號：2022-025。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

蘇州固锝電子股份有限公司董事會

二○二二年四月十六日

證券代碼：002079 證券簡稱：蘇州固锝 公告編號：2022-025

蘇州固锝電子股份有限公司

關(guān)于對全資子公司增資

暨向全資孫公司增資的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對外投資情況的概述

1、為滿足蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“蘇州固锝”或“公司”）的馬來西亞全資孫公司AIC SEMICONDUCTOR SDN.BHD.（以下簡稱“AICS”）的生產(chǎn)經(jīng)營需求，公司擬以自有資金1300萬元向全資子公司固锝電子科技（蘇州）有限公司（以下簡稱“固锝電子科技”）進(jìn)行增資，并在本輪增資完成后由固锝電子科技向AICS增資200萬美元。本次增資完成后，固锝電子科技的注冊資本由10000萬元變?yōu)?1300萬元，AICS的注冊資本由2681.5萬美元增至2881.5萬美元（***終注冊資本以工商登記核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)）。

2、公司于2022年4月15日召開了第七屆董事會第九次臨時會議，以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于對全資子公司增資暨向全資孫公司增資的議案》。根據(jù)《公司章程》《對外投資管理制度》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，本次投資在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

3、本次投資事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、本次增資方案的情況

（一）增資方案

1、公司使用自有資金向固锝電子科技增資人民幣1300萬元，增資完成后固锝電子科技注冊資本由10000萬元變更為11300萬元。

2、由固锝電子科技向AICS增資200萬美金，增資完成后AICS的注冊資本由2681.5萬美元增至2881.5萬美元。本次增資注入的資金主要用途為購買原材料、設(shè)備以及補(bǔ)充流動資金等日常經(jīng)營所需。

本次增資完成后，固锝電子科技仍為公司全資子公司，AICS仍為固锝電子科技的全資子公司。

（二）增資對象基本情況

1、固锝電子科技

（1）公司名稱：固锝電子科技（蘇州）有限公司

（2）統(tǒng)一社會信用代碼：91320594MA25C2KR4Q

（3）公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

（4）法定代表人：吳炆皜

（5）注冊資本：10000萬元整

（6）成立日期：2021年3月9日

（7）經(jīng)營期限：長期

（8）住所：中國（江蘇）自由貿(mào)易試驗區(qū)蘇州片區(qū)現(xiàn)代大道88號6層

（9）經(jīng)營范圍：一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；電氣設(shè)備銷售；太陽能熱發(fā)電裝備銷售；太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；專業(yè)設(shè)計服務(wù)；集成電路芯片設(shè)計及服務(wù)；集成電路設(shè)計（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

（10）股權(quán)結(jié)構(gòu)：固锝電子科技為蘇州固锝的全資子公司

（11）2021年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

2、AICS

（1）公司名稱：AIC SEMICONDUCTOR SDN.BHD.

（2）公司編號： 355409-P

（3）公司類型：私人股份有限公司

（4）法定代表人：吳炆皜

（5）注冊資本：2681.5萬美元

（6）成立日期：1995年

（7）營業(yè)期限：無期限

（8）住所：Lot 26 27,Jalan Hi-Tech 4,Kulim Hi-Tech Industrial Park,Phase 1,09000 Kulim，Kedah Darul Aman，Malaysia

（9）經(jīng)營范圍：設(shè)計、采購、銷售、組裝和集成電路芯片和其他輔助活動

（10）股權(quán)結(jié)構(gòu)：AICS為固锝電子科技的全資子公司

（11）2021年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

三、本次增資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

1、增資的目的：為了滿足AICS在建項目的繼續(xù)投入和日常經(jīng)營的資金需求，主要用于購買原材料、設(shè)備以及必要的流動資金的補(bǔ)充，保障AICS的日常經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展，提升其整體盈利能力。

2、存在的風(fēng)險：AICS在日常經(jīng)營中暫時存在物流、原材料供給、人員緊張等風(fēng)險。公司將持續(xù)推動完善AICS的運營模式、風(fēng)險控制機(jī)制，通過調(diào)整經(jīng)營策略、派遣管理團(tuán)隊、提供資金支持等一系列手段提升AICS的經(jīng)營管理水平和盈利能力。

3、對公司的影響：本次增資符合集團(tuán)公司長期發(fā)展需要，以自有資金投入不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四、其他事項

公司將嚴(yán)格按照《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)范性文件和深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定，及時披露本次增資事項的進(jìn)展情況，敬請廣大投資者理性決策，注意投資風(fēng)險。

五、備查文件

1、第七屆董事會第九次臨時會議決議。

特此公告。

蘇州固锝電子股份有限公司董事會

二〇二二年四月十六日

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