證券代碼：600691   證券簡稱：陽煤化工   公告編號：臨2022-010

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 無董事對本次董事會議案投反對或棄權票。

● 本次董事會議案全部獲得通過。

一、董事會會議召開情況

（一）本次董事會會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定。

（二）本次董事會會議通知和議案于2022年4月2日以電子郵件和專人送達等方式向各位董事發出。

（三）本次董事會于2022年4月14日以通訊會議的方式召開。

（四）本次會議應到會董事9人，實際到會董事9人（到會董事為：馬軍祥、朱壯瑞、王懷、孫曉光、馬澤鋒、成曉宇、李端生、李德寶、裴正）。

（五）公司監事知曉本次會議。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《陽煤化工股份有限公司2021年度董事會工作報告》

表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票；

本報告尚需提交陽煤化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）年度股東大會審議。

（二）審議通過了《陽煤化工股份有限公司2021年度總經理工作報告》

表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。

（三）審議通過了《陽煤化工股份有限公司2021年度獨立董事履職報告》

表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票；

本報告需在公司年度股東大會上向全體股東報告。

（四）審議通過了《陽煤化工股份有限公司董事會審計與關聯交易控制委員會2021年度履職情況報告》

表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。

（五）審議通過了《陽煤化工股份有限公司關于審議及其摘要的議案》

表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票；

本議案尚需提交公司年度股東大會審議。

（六）審議通過了《陽煤化工股份有限公司2021年度財務決算報告》

表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票；

本議案尚需提交公司年度股東大會審議。

（七）審議通過了《陽煤化工股份有限公司2021年度利潤分配的議案》

根據信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）出具的公司2021年度審計報告，母公司本年實現的凈利潤為683.06萬元，加上年初未分配利潤-408,276.60萬元，故2021年年末可供分配的利潤-407,593.54萬元。

鑒于母公司2021年年末可供分配的利潤為負，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司2021年度擬不進行利潤分配。

表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票；

本議案尚需提交公司年度股東大會審議。

（八）審議通過了《陽煤化工股份有限公司關于2021年未彌補虧損超過實收股本總額三分之一的議案》

表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票；

本議案尚需提交公司年度股東大會審議。

（九）審議通過了《陽煤化工股份有限公司關于2021年度日常關聯交易的執行情況及2022年度預計日常關聯交易的議案》

本議案經公司股東大會審議通過后，本公司及其下屬子公司在本議案所預計的金額內發生相關日常關聯交易事項的，無需再提交本公司董事會及股東大會審議，由本公司及其下屬子公司按國家及公司相關規定辦理。

表決結果：同意5票、反對0 票、棄權0 票；

本議案涉及關聯交易，關聯董事馬軍祥先生、王懷先生、孫曉光先生、馬澤鋒先生已對本議案回避表決；

本議案尚需提交公司年度股東大會審議，關聯股東需回避表決。

（十）審議通過了《關于審議的議案》

表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。

（十一）審議通過了《陽煤化工股份有限公司關于聘請2022年度審計機構的議案》

公司董事會同意續聘信信永中和為公司2022年財務審計機構及內部控制審計機構，審計費用預計為180萬元。

表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票；

本議案尚需提交公司年度股東大會審議。

（十二）審議通過了《陽煤化工股份有限公司關于變更公司辦公地址的議案》

表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。

（十三）審議通過了《陽煤化工股份有限公司關于在陽泉煤業集團財務有限責任公司存款風險預防處置預案的議案》

表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。

（十四）審議通過了《陽煤化工股份有限公司關于2021年度陽泉煤業集團財務有限責任公司風險評估報告的議案》

表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。

特此公告。

陽煤化工股份有限公司

董事會

二二二年四月十五日

證券代碼：600691   證券簡稱：陽煤化工   公告編號：臨2022-011

陽煤化工股份有限公司

第十屆監事會第十八次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 無監事對本次監事會議案投反對或棄權票。

● 本次監事會議案全部獲得通過。

一、監事會會議召開情況

（一）本次監事會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定。

（二）本次監事會會議通知和議案于2022年4月2日以電子郵件和專人送達等方式向各位監事發出。

（三）本次監事會于2022年4月14日以通訊會議的方式召開。

（四）本次會議應到會監事5人，實際到會監事5人（到會監事為：李一飛、李志晉、王建娥、余鵬艷、劉利生）。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過了《陽煤化工股份有限公司2021年度監事會工作報告》

《陽煤化工股份有限公司2021年度監事會工作報告》獲得通過；

本議案尚需提交陽煤化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）年度股東大會審議。

表決結果：同意 5票、反對 0 票、棄權 0 票。

（二）審議通過了《陽煤化工股份有限公司關于審議及其摘要的議案》

監事會在***了解和審核《陽煤化工股份有限公司2021年年度報告》及其摘要后認為：

1、《陽煤化工股份有限公司2021年年度報告》及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

2、《陽煤化工股份有限公司2021年年度報告》及其摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息從各個方面真實、準確、完整的反映了公司2021年度經營管理和財務狀況；

3、在出具本審核意見前,未發現公司參與《陽煤化工股份有限公司2021年年度報告》及其摘要編制和審議的人員違反保密規定的行為。

表決結果：同意 5 票、反對 0 票、棄權 0 票。

（三）審議通過了《陽煤化工股份有限公司2021年度財務決算報告》

表決結果：同意 5 票、反對 0 票、棄權 0 票。

（四）審議通過了《陽煤化工股份有限公司2021年度利潤分配的議案》

表決結果：同意5票、反對0 票、棄權0 票。

（五）審議通過了《陽煤化工股份有限公司關于2021年未彌補虧損超過實收股本總額三分之一的議案》

表決結果：同意5票、反對0 票、棄權0 票。

（六）審議通過了《陽煤化工股份有限公司關于2021年度日常關聯交易的執行情況及2022年度預計日常關聯交易的議案》

表決結果：同意3票、反對0 票、棄權0 票；

關聯監事李一飛先生、余鵬艷女士回避表決。

（七）審議通過了《關于審議的議案》

表決結果：同意5票、反對0 票、棄權0 票。

（八）審議通過了《陽煤化工股份有限公司關于聘請2022年度審計機構的議案》

表決結果：同意 5 票、反對 0 票、棄權 0 票。

特此公告。

陽煤化工股份有限公司

監事會

二二二年四月十五日

證券代碼：600691   證券簡稱：陽煤化工   公告編號：臨2022-014

陽煤化工股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京財會許可【2011】0056號）

組織形式：特殊普通合伙企業

注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青先生

截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股東）236人，注冊會計師1,455人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數超過630人。

信永中和2020年度業務收入為31.74億元，其中，審計業務收入為22.67億元，證券業務收入為7.24億元。2020年度，信永中和上市公司年報審計項目346家，收費總額3.83億元，涉及的主要行業包括制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，交通運輸、倉儲和郵政業，金融業，批發和零售業，房地產業，采礦業等。陽煤化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）同行業上市公司審計客戶家數為205家。

2、投資者保護能力

信永中和已購買職業保險符合相關規定并涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任，2021年度所投的職業保險，累計賠償限額7億元。

近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄

信永中和會計師事務所近三年（2019年至2021年）因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施12次、自律監管措施0次和紀律處分0次。29名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監督管理措施27次和行業自律監管措施2次。

（二）項目信息

1、基本信息

擬簽字項目合伙人：尹巍女士，1998年獲得中國注冊會計師資質，1996年開始從事上市公司審計，2013年開始在信永中和執業，2021年開始為公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司2家。

擬擔任獨立復核合伙人：崔迎先生，1998年獲得中國注冊會計師資質，2005年開始從事上市公司審計，2018年開始在信永中和執業，2021年開始為公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過5家。

擬簽字注冊會計師：郭銳先生，2007年獲得中國注冊會計師資質，2006年開始從事上市公司審計，2018年開始在信永中和執業，2018年開始為公司提供審計服務，近三年簽署上市公司3家。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年無執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

3、獨立性

信永中和會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

信永中和在2021年為公司提供審計服務期間，嚴格遵守審計職業道德規范、恪盡職守，按照約定的進度要求，高質量完成了審計工作。

公司擬續聘信永中和為2022年度財務審計機構及內部控制審計機構，審計費用預計為180萬元，根據公司年報審計合并報表范圍、需配備的審計人員情況以及投入的工作量確定***終的審計收費。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）審計與關聯交易控制委員會意見

根據《上市公司治理準則》、《公司章程》等有關規定,公司董事會審計與關聯交易控制委員會對《陽煤化工股份有限公司關于聘請2022年度審計機構的議案》所涉及的事項進行認真核查，發表如下審核意見：

1、董事會審計與關聯交易控制委員會查閱了本次擬續聘審計機構信永中和及承辦機構信永中和太原分所的有關資格證照和相關信息，對其專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查。

2、信永中和作為公司2021年度審計機構，在2021年度審計工作中，遵守職業操守，勤勉盡職，較好的完成了公司及下屬子公司2021年度財務報告的審計工作，并對公司2021年度內部控制自我評價報告、控股股東及其它關聯方資金占用情況等事項進行了認真審核，出具了鑒證意見或專項審核說明。

3、公司審計與關聯交易控制委員會同意續聘信永中和為公司2022年度財務審計機構和內部控制審計機構。

（二）獨立董事意見

1、信永中和是具有從事證券從業資格的會計師事務所，自擔任公司外部審計機構以來，堅持獨立、客觀、公正的執業準則，公允合理地發表獨立審計意見，盡職盡責完成公司委托的審計工作，出具的各項報告真實、準確的反映了公司的財務狀況和經營成果。

2、續聘信永中和為公司2022年度財務審計機構和內部控制審計機構，有利于維護公司審計工作的持續、完整，符合公司的長遠利益。

3、我們同意續聘信永中和為公司2022年度財務報告及內部控制審計機構，對公司年度財務報告和內部控制執行情況進行審計，審計費用預計為180萬元。

4、我們同意將本議案提交公司股東大會審議。

（三）董事會審議及表決情況

2022年4月14日，公司第十屆董事會第三十五次會議以同意9票、反對0 票、棄權0 票的結果審議通過了《陽煤化工股份有限公司關于聘請2022年度審計機構的議案》。

（四）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

陽煤化工股份有限公司

董事會

二二二年四月十五日

證券代碼：600691   證券簡稱：陽煤化工   公告編號：臨2022-015

陽煤化工股份有限公司

關于變更公司辦公地址的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

陽煤化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月14日召開第十屆董事會第三十五次會議，審議通過了《陽煤化工股份有限公司關于變更公司辦公地址的議案》。

公司因實際經營管理需求，現將公司辦公地址由“山西省太原市高新區科技街陽煤大廈”變更為“山西省太原市迎澤區雙塔西街72號潞安戴斯酒店”。除上述信息變更外，公司投資者咨詢電話、電子信箱等其他信息均保持不變。

本次公司變更辦公地址后的聯系方式如下：

辦公地址：山西省太原市迎澤區雙塔西街72號潞安戴斯酒店

投資者咨詢電話：0351-7255821

公司網址：http://www.ymhg.com.cn

電子信箱：ymhgzqb@163.com

特此公告。

陽煤化工股份有限公司

董事會

二二二年四月十五日

公司代碼：600691 公司簡稱：陽煤化工

陽煤化工股份有限公司

2021年年度報告摘要

***節 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到http://www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

經2022年4月14日公司第十屆董事會第三十五次會議審議通過的2021年利潤分配預案，因公司累計未分配利潤為負值，公司本年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增股本。該預案尚需公司股東大會審議。

第二節 公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業務簡介

（一）行業基本情況

2021 年是我國“十四五”規劃的開局之年，經濟形勢整體穩中向好。

政策方面，遏制高耗能、高排放項目盲目發展，是“十四五”時期推進“碳達峰、碳中和”工作的重中之重，“能耗雙控”以及“節能減排”成為未來產業發展的戰略基調，技術改造以及產業的轉型升級將隨著相關政策的落地大力推進。

市場方面，國際政治經濟形勢復雜多變，新冠疫情在全球繼續蔓延，原油價格、國際大宗商品和金融市場劇烈波動，公司主要產品亦隨著市場的波動大幅上揚，部分產品達到了十年以來的新高。

上述影響因素，不僅為化工行業發展提出了新要求，同時也為公司提供了難得的發展機遇。

（二）新發布的法律、行政法規、部門規章、行業政策對行業的影響

報告期內，我國經濟由高速發展進入高質量發展階段，國內產業政策對行業發展的調控和限制措施日益嚴格，以供給側結構改革為核心，以化解過剩產能為重點，以節能減排為先導，包括落后產能淘汰、清潔生產、安全、環保等一系列政策調整，對主要化工產品市場的景氣度提高起到了促進作用，化工產品需求逐步復蘇；同時受國際油價、煤炭價格逐步上漲等因素，共同推動了化工產品價格的提升。

具體行業情況分析詳見公司2021年年度報告 第三節 管理層討論與分析 之“五、（四）行業經營性信息分析”的相關內容。

（一）公司的主要業務：

公司是集煤化工、鹽化工、精細化工、熱電聯產、化工裝備等為一體的化工企業，主要從事化工產品的生產和銷售及化工裝備設計、制造、安裝、開車運行、檢修、維保、檢測、服務等。

公司主要產品有：尿素、聚氯乙烯、丙烯、離子膜燒堿、三氯化磷、雙氧水等。產品主要用于農業和化工行業。

（二）公司的經營模式：

1、生產方面：公司以煤炭、鹽為主要原材料，以電力、蒸汽作為能源，通過氣化、合成、變換等制造工藝進行物理、化學反應，獲得尿素、燒堿以及PVC等化工產品。

2、采購方面：公司以統一管理的模式，對煤炭、化學品、備品備件等各類物資實行集中采購，相關運輸業務實行集中管理。

通過有效管理，一方面提高了煤炭、化學品采購的市場議價能力和風險控制能力，在市場供需緊張的情況下，有力保障了生產企業原輔材料供應；另一方面利用集團集中采購的規模優勢，與備品備件供貨商達成優惠的長期協議合作關系，大幅度提高了物資采購的性價比；同時通過將運輸業務納入網絡貨運平臺，極大提升了物流運輸的精細化管理水平，有效降低了企業運輸成本。

3、銷售方面：公司持續深入推進產品集中銷售的營銷模式，以取得市場話語權為抓手、形成規模效益為目的，將原重疊市場區域重新整合，形成工業客戶、農業市場、出口集港三者相輔相成的渠道格局，實現了尿素產品統一銷售、統一定價、統一資源調配，產品售價向優勢區域進一步靠攏，市場競爭力顯著增強。

（三）公司產品市場情況

2021年，國內、國際經濟復蘇明顯加快，全球能源和大宗商品價格大幅攀升。受供需矛盾影響，作為主體能源的煤炭供需緊張，公司上游原材料價格上漲推動產品成本明顯升高；同時，公司化肥、化工產品價格***持續上漲，尿素、液氨、聚氯乙烯、三氯化磷等產品價格創歷史新高，剔除原材料價格上漲因素，公司盈利水平較上年度明顯提升。

3 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期內，公司經營情況如下：

主要產品產量：尿素211.23萬噸，聚氯乙烯25.10萬噸，丙烯16.40萬噸，離子膜燒堿42萬噸，三氯化磷9.00萬噸，雙氧水26.67萬噸。

報告期內，實現營業收入187.37億元，比上年同期179.50億元增加7.87億元；歸屬于上市公司股東的凈利潤4.32億元，比上年同期1.29億元增加3.03億元。

報告期內，公司未發生對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：600691   證券簡稱：陽煤化工   公告編號：臨2022-012

陽煤化工股份有限公司關于

2021年度日常關聯交易的執行情況

及2022年度預計日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

1、是否需要提交股東大會審議：是

2、該等日常關聯交易客觀公正、定價公允，維護了公司股東的利益。且該等關聯交易在公平合理、雙方自愿的情況下進行，不影響公司獨立性，公司的主營業務亦不會因此類交易而對關聯人形成依賴。

一、 日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

公司于2022年4月14日召開的第十屆董事會第三十五次會議以5票贊成、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《陽煤化工股份有限公司關于2021年度日常關聯交易的執行情況及2022年度預計日常關聯交易的議案》，關聯董事馬軍祥先生、王懷先生、孫曉光先生、馬澤鋒先生依法回避表決。

該議案尚需提請公司年度股東大會審議，公司控股股東華陽新材料科技集團有限公司（以下簡稱“華陽集團”）應當回避表決。

（二） 公司2021年度日常關聯交易實際發生情況

公司于2021年6月28日召開的2020年年度股東大會審議通過了《陽煤化工股份有限公司關于2020年度日常關聯交易的執行情況和2021年度預計日常關聯交易的議案》，于2021年12月7日召開的2021年第三次臨時股東大會審議通過了《陽煤化工股份有限公司關于調整公司2021年度預計關聯交易發生情況的議案》，公司現將2021年度日常關聯交易的實際執行情況報告如下：

2021年度日常關聯交易執行情況表

1、銷售商品、提供勞務

2、采購商品、接受勞務

二、2022年度預計日常關聯交易的情況

基于資源地域分布、降低交易風險、穩定銷售渠道、避免同業競爭等因素考慮，公司及所屬分、子公司與關聯方在原材料采購、提供勞務、化工產品銷售、接受勞務等方面存在若干的日常關聯交易。該等交易在公正、客觀、價格公允的基礎上體現了互惠協同效應，促進了公司的平穩運營。公司在遵守《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及《公司關聯交易管理制度》等有關規定的基礎上，預計2022年度日常關聯交易情況如下：

2022年度預計日常關聯交易情況表

1、銷售商品、提供勞務

2、采購商品、接受勞務

3、存款本金額度

4、貸款本金額度

三、 關聯方介紹和履約能力分析

（一） 關聯方關系

（二）履約能力分析

前述關聯方均為具有持續經營能力的公司，其經營狀況穩健，財務狀況良好，具備充分的履約能力。公司及其所屬分、子公司與前述關聯方的交易主要是向對方采購、接受勞務或向對方銷售產品、提供勞務等，該等關聯交易存在充分的發生合理性，且其交易定價公允、審議程序合規，有利于維護公司穩定生產經營，有益于公司股東權益的保護。

四、定價政策與定價依據

雙方本著公平、公正、等價有償的原則，簽署關聯交易協議，具體定價依據如下：

（一）交易事項實行政府定價的，可以直接適用該價格；

（二）交易事項實行政府指導價的，可以在政府指導價的范圍內合理確定交易價格；

（三）除實行政府定價或政府指導價外，交易事項有可比的獨立第三方的市場價格或收費標準的，可以優先參考該價格或標準確定交易價格；

（四）關聯事項無可比的獨立第三方市場價格的，交易定價可以參考關聯方與獨立于關聯方的第三方發生非關聯交易價格確定；

（五）既無獨立第三方的市場價格，也無獨立的非關聯交易價格可供參考的，以合理的構成價格作為定價的依據，構成價格為合理成本費用加合理利潤。

公司關聯交易始終遵循了公平、公正、定價公允的原則，未侵占任何一方利益。且公司的關聯交易符合公司的經營需要和整體利益，維護了所有股東，尤其是社會公眾股東的利益。

五、關聯交易目的及對公司的影響公司與控股股東及關聯方發生的日常關聯交易主要是購買原材料、銷售商品和接受勞務等，該等關聯交易是正常生產經營的需要，能充分利用關聯方擁有的資源和優勢，使資源合理配置，實現合作共贏；相關的交易協議是在平等、互利、誠實信用原則的基礎上訂立的，符合國家有關部門規定和市場化原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形，也不會影響公司的獨立性，不會對關聯方形成較大的依賴。

六、獨立董事意見

本次會議前，公司已將《陽煤化工股份有限公司關于2021年度日常關聯交易的執行情況及2022年度預計日常關聯交易的議案》提交公司獨立董事進行事先審閱，獨立董事同意將該議案提交本公司董事會審議。獨立董事對該議案發表了如下意見：

1、我們已對該議案進行了事前審閱，并同意將其提交公司董事會審議。

2、該等關聯交易符合公平、公開、公正、定價公允的原則，不存在損害公司和股東利益的情況。

3、在本項議案的表決中，關聯董事已按規定回避表決，程序合法合規。 本項議案尚需提交公司股東大會審議，關聯股東應回避表決。

4、我們同意通過《陽煤化工股份有限公司關于2021年度日常關聯交易的執行情況及2022年度預計日常關聯交易的議案》并將本議案提交公司股東大會審議。

七、審計與關聯交易控制委員會意見

根據《上市公司治理準則》、《關聯交易實施指引》和《公司章程》等有關規定,公司董事會審計與關聯交易控制委員會對《陽煤化工股份有限公司關于2021年度日常關聯交易的執行情況及2022年度預計日常關聯交易的議案》所涉及的關聯交易事項進行認真核查，發表如下審核意見：

1、本次所涉及的關聯交易遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司或股東利益，特別是中小股東利益的情形。

2、本次涉及關聯交易事項需提交公司董事會審議批準，董事會在審議表決此事項時，關聯董事需回避表決。

3、經董事會審計與關聯交易控制委員會成員認真討論，我們同意公司進行上述關聯交易,并同意將上述議案提交董事會審議。

特此公告。

陽煤化工股份有限公司

董事會

二二二年四月十五日

證券代碼：600691 證券簡稱：陽煤化工 公告編號：臨2022-013

陽煤化工股份有限公司

關于2021年年度主要經營數據的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第3號--行業信息披露》和《關于做好主板上市公司2021年年度報告披露工作的通知》的要求，陽煤化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）現將2021年度主要經營數據披露如下：

一、 主要產品的收入、產量及銷量實現情況

備注：表中銷售收入為不含稅收入。

二、主要產品和原材料的價格變動情況

（一）2021年度主要產品價格變動情況如下：

1、尿素受節能減排、原料價格上漲、國際訂單量變動等因素影響，售價震蕩上行。銷售均價較去年同期上漲59.51%；

2、聚氯乙烯受出口增加及貨幣政策影響，行業開工及盈利表現較好，售價大幅上漲。銷售均價較去年同期上漲38.33%；

3、丙烯上半年受下游產品價格上漲影響，市場需求增加，售價持續上漲，年底受調控影響，售價回落。銷售均價較去年同期上漲16.28%；

4、燒堿上半年受能耗雙控影響，氯堿企業開工率下降及出口增加影響，售價小幅上漲；下半年隨著氧化鋁行業用堿需求增加，售價大幅上漲。銷售均價較去年同期上漲39.08%；

5、三氯化磷受節能減排政策影響，原料供應減少，同時下游產品市場火爆，促使售價大幅上漲。銷售均價較去年同期上漲64.55%；

6、雙氧水市場上半年新增產能集中投產，供應充足，售價高開低走；下半年受限電政策影響，供應收窄，售價漲至高點，年底市場轉入傳統淡季，售價回落。銷售均價較去年同期上漲3.29%。

（二）2021年四季度主要原材料價格變動情況如下：

1、煤炭采購價格較去年同期上漲50.91%；

2、工業鹽采購價格較去年同期上漲32.68%；

3、動力電采購價格較去年同期上漲10.44%。

三、其他對公司生產經營具有重大影響的事項

本報告期內無其他對公司生產經營具有重大影響的事項。

特此公告。

陽煤化工股份有限公司

董事會

二二二年四月十五日

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