證券代碼：603053 證券簡稱：成都燃氣 公告編號：2022-011

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

成都燃氣集團股份有限公司（以下簡稱“成都燃氣”或“公司”）于2022年4月15日召開第二屆董事會第十六次會議和第二屆監事會第十一次會議，均審議通過了《關于修訂及附件并辦理變更登記的議案》，同意公司根據《上市公司章程指引(2022年修訂)》《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》等規范性文件的規定，結合公司實際情況，對《成都燃氣集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）進行修訂（具體內容詳見附表），并對《公司章程》的附件《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》中部分條款進行相應修訂（具體內容詳見修訂后全文）。

除附表列示修改條款外，《公司章程》及其附件《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》的其他條款不變，條款序號相應調整。《公司章程》變更***終以工商登記機關核準的內容為準。修訂后的《公司章程》及其附件《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》全文同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

本事項尚需提交公司股東大會審議。公司董事會提請股東大會授權董事會辦公室辦理上述事項涉及的工商變更登記、章程備案等相關事宜。

特此公告。

成都燃氣集團股份有限公司董事會

2022年4月16日

附表：

《公司章程》修訂對比

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