原標題:中豪科技:公司章程變更公告
證券代碼：837691 證券簡稱：中豪科技 主辦券商：五礦證券
中豪（天津）電力科技股份有限公司
關(guān)于擬修訂《公司章程》公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。

一、 修訂內(nèi)容
根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款，修訂對照如下：
原規(guī)定修訂后《公司章程》第十五條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍為：電力 技術(shù)開發(fā)：高低壓成套設(shè)備及配件的制 造、銷售：互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；軟件開發(fā)、 應(yīng)用軟件服務(wù)；通訊設(shè)備、家用電子產(chǎn) 品、充電樁新能源技術(shù)開發(fā)；有色金屬 材料的批發(fā)兼零售、五金交電、消防器 材、建筑材料（沙石料除外）、機械設(shè) 備銷售、化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化 工產(chǎn)品）（以上經(jīng)營范圍設(shè)計行業(yè)許可 的憑許可證件，在有效期內(nèi)經(jīng)營，國家 有專項專營規(guī)定的按規(guī)定辦理）（依法 須經(jīng)批準項目，經(jīng)相關(guān)部門批準可開展 經(jīng)營活動）《公司章程》第十五條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍為：電力 技術(shù)開發(fā)：高低壓成套設(shè)備及配件的制 造、銷售：互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；軟件開發(fā)、 應(yīng)用軟件服務(wù)；通訊設(shè)備、家用電子產(chǎn) 品、充電樁新能源技術(shù)開發(fā)；有色金屬 材料的批發(fā)兼零售、五金交電、消防器 材、建筑材料（沙石料除外）、機械設(shè) 備銷售、化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化 工產(chǎn)品）施工總承包、專業(yè)承包、勞務(wù) 分包、光伏系統(tǒng)工程安裝、光伏發(fā)電項 目的開發(fā)、投資管理、光伏設(shè)備銷售、 設(shè)計及技術(shù)咨詢服務(wù)、風力發(fā)電項目的 開發(fā)、投資管理、建設(shè)施工、運營維護、 設(shè)備改造、電站的運行及管理，電力設(shè) 備的維護檢修（以上經(jīng)營范圍設(shè)計行業(yè) 許可的憑許可證件，在有效期內(nèi)經(jīng)營， 國家有專項專營規(guī)定的按規(guī)定辦理） （依法須經(jīng)批準項目，經(jīng)相關(guān)部門批準 可開展經(jīng)營活動）第七條：公司的法定代表人由總經(jīng)理擔 任第七條：公司的法定代表人由董事長擔 任***百二十二條第二項內(nèi)容：（二）審 議并決定滿足下列情形之一的重大交 易事項（包括但不限于對外投資），提供財務(wù)資助， 資產(chǎn)租賃、抵押、贈與、受贈，債權(quán)債 務(wù)重組，委托和受托承包經(jīng)營，研究與 開發(fā)項目的轉(zhuǎn)移，簽訂許可協(xié)議等）。 1. 交易涉及的資產(chǎn)總額（同時存在 賬面值和評估值的，以熟高為準）或成 交金額占公司***近一個會計年度經(jīng)審 計總資產(chǎn)的30%以下。2. 交易涉及的 資產(chǎn)凈額或成交金額占公司***近一個 會計年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)***值 30%以 下。***百二十二條第二項內(nèi)容：（二）審 議并決定滿足下列情形之一的重大交 易事項（包括但不限于對外投資），提供財務(wù)資助， 資產(chǎn)租賃、抵押、贈與、受贈，債權(quán)債 務(wù)重組，委托和受托承包經(jīng)營，研究與 開發(fā)項目的轉(zhuǎn)移，簽訂許可協(xié)議等）。1 交易涉及的資產(chǎn)總額（同時存在賬面值 和評估值的，以熟高為準）或成交金額 占公司***近一個會計年度經(jīng)審計總資 產(chǎn)的30%以下且***值超過300萬元。 2.交易涉及的資產(chǎn)凈額或成交金額占 公司***近一個會計年度經(jīng)審計凈資產(chǎn) ***值 30%以下且***值超過 300萬 元。第二百一十五條：公司董事長為投資者 關(guān)系管理事務(wù)的***責任人，董事會秘 書負責投資者關(guān)系工作。在***深入了 解公司運作和管理、經(jīng)營狀況、發(fā)展戰(zhàn) 略等情況下，負責籌劃、安排和組織各 類投資者關(guān)系管理活動。監(jiān)事會對投資第二百一十五條：公司董事長為投資者 關(guān)系管理事務(wù)的***責任人，董事會秘 書負責投資者關(guān)系工作。在***深入了 解公司運作和管理、經(jīng)營狀況、發(fā)展戰(zhàn) 略等情況下，負責籌劃、安排和組織各 類投資者關(guān)系管理活動。監(jiān)事會對投資者管理工作制度的實施情況進行監(jiān)督。者管理工作制度的實施情況進行監(jiān)督。 公司申請股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn) 讓系統(tǒng)終止掛牌的，應(yīng)當充分考慮股東 的合法權(quán)益，并對異議股東做出合理安 排。公司終止掛牌過程中應(yīng)設(shè)置與終止 掛牌事項相關(guān)的投資者保護機制。其中 公司主動終止掛牌的，公司應(yīng)當***合 理的投資者保護措施；公司被強制終止 掛牌的，控股股東、實際控制人應(yīng)該與 其他股東主動積極協(xié)商解決方案。公司 已獲同意到境內(nèi)證券交易做上市或者 以獲得上市同意為終止掛牌議案生效 條件的除外。

是否涉及到公司注冊地址的變更：否
除上述修訂外，原《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變，前述內(nèi)容尚需提交公司股東大會審議，具體以工商行政管理部門登記為準。


二、 修訂原因
公司根據(jù)自身發(fā)展能力和業(yè)務(wù)需要，同時擬對公司經(jīng)營范圍及法定代表人及《公司章程》中***百二十二條第二項相關(guān)規(guī)定進行變更。同時根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓掛牌公司股票終止掛牌實施細則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬對《公司章程》第二百一十五條進行修訂。


三、 備查文件
中豪（天津）電力科技股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議


中豪（天津）電力科技股份有限公司
董事會
2022年 4月 14日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費咨詢電話：400-006-0010