原標題:萬馬股份:關于變更公司內審負責人的公告

證券代碼：002276 證券簡稱：萬馬股份 公告編號：2022-022 債券代碼：149590 債券簡稱：21萬馬 01

浙江萬馬股份有限公司
關于變更公司內審負責人的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
因工作調整，劉啟良先生不再擔任浙江萬馬股份有限公司（以下簡稱“公司”）內審負責人，仍在公司其他部門任職。

為保證公司內部審計工作的順利開展，根據相關規定，經公司董事會審計委員會提名，2022年 4月 13日，公司召開第五屆董事會第二十五次會議，審議通過《關于變更公司內審負責人的議案》，聘任杜海亞女士為公司內審負責人，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。（杜海亞女士的簡歷詳見附件）

特此公告。



浙江萬馬股份有限公司董事會
二〇二二年四月十五日

附件：杜海亞女士簡歷

杜海亞女士：1977年出生，中國國籍，本科學歷，會計師。2008年3月至2012年 2月任浙江萬馬集團電子有限公司財務經理，2012年 3月至 2013年 9月任浙江萬馬高分子材料有限公司財務經理，2013年10月至2018年10月任浙江萬馬股份有限公司資金部經理，2018年11月至2022年3月任萬馬股份財務中心總監助理、副總監。

杜海亞女士與公司、公司實際控制人、控股股東、持股 5%以上股東以及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；***近三年內未受到中國證監會行政處罰；***近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于失信被執行人。

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