證券代碼：688301 證券簡稱：奕瑞科技 公告編號：2022-012

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

2022年3月15日，上海奕瑞光電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）以現場及通訊方式召開了第二屆董事會第十次會議（以下簡稱“本次會議”），會議通知已于2022年3月4日以電子郵件形式發出。本次會議由董事長Tieer Gu先生主持，會議應出席董事9人，實際出席并表決的董事9人。會議的召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司的議案》

經審議，董事會認為2021年度公司董事會在全體董事的共同努力下，根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等規定，本著對公司全體股東負責的態度和精神，認真履行有關法律、法規賦予的職權，積極有效地開展工作。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

此項議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于公司的議案》

經審議，董事會認為2021年度公司董事會審計委員會根據相關制度與規定，恪盡職守、勤勉盡責地履行了審計委員會的職能，依托各自的專業背景和經驗，對公司定期報告的編制、內部審計的監督、外部審計機構的續聘和公司關聯交易的合理性等進行了審慎的討論和審議，保證了公司運轉的規范性和董事會相關決議的科學性。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（三）審議通過《關于公司的議案》

經審議，董事會認為2021年總經理帶領公司員工圍繞戰略目標與經營目標落實業務開展，取得了較好成績。公司抓住行業發展機遇，有效推進了各項業務的穩健發展。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（四）審議通過《關于公司的議案》

經審議，董事會認為2021年公司在財務報告和非財務報告的所有重大方面保持了有效的內部控制制度，內部控制總體得到持續有效運行。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（五）審議通過《關于公司的議案》

經審議，董事會認為公司2021年度財務決算按照《中華人民共和國公司法》、《企業會計準則》和《公司章程》等規定編制，公允反映了公司2021年12月31日的合并公司財務狀況，以及2021年全年度的合并公司經營成果和現金流量。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

此項議案尚需提交公司股東大會審議。

（六）審議通過《關于公司及摘要的議案》

經審議，董事會認為公司2021年年度報告及摘要在所有重大方面按照《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關規定編制，所包含的信息能從各方面真實地反映公司2021年度的經營情況和財務狀況等事項。未發現參與公司2021年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技2021年年度報告摘要》及《奕瑞科技2021年年度報告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

此項議案尚需提交公司股東大會審議。

（七）審議通過《關于公司2021年年度利潤分配方案的議案》

經審議，董事會認為公司2021年度利潤分配方案的決策程序、利潤分配的形式和比例符合有關法律法規、《公司章程》的規定；本次利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技關于2021年年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-014）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。本議案需提交公司股東大會審議。

（八）審議通過《關于公司的議案》

經審議，董事會認為公司2021年度募集資金的存放和使用符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在違規使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

保薦機構已對本議案事項發表了核查意見；審計機構亦對本議案事項出具了鑒證報告。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-016）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

（九）審議通過《關于前次募集資金使用情況專項報告的議案》

董事會根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》、《關于前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字[2007]500號）等相關法律、法規及規范性文件，公司編制了《上海奕瑞光電子科技股份有限公司前次募集資金使用情況報告》，并聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了信會師報字[2022]第ZA10323號《上海奕瑞光電子科技股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《上海奕瑞光電子科技股份有限公司前次募集資金使用情況報告》及《上海奕瑞光電子科技股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。本議案需提交公司股東大會審議。

（十）審議通過《關于公司會計估計變更的議案》

經審議，董事會認為本次會計估計變更符合《企業會計準則第28號-會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規定和公司實際經營情況，能更加客觀真實地反映公司及各子公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形；本次會計估計變更的審議程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技關于會計估計變更的公告》（公告編號：2022-017）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

（十一）審議通過《關于聘任2022年度財務審計機構及內控審計機構的議案》

經審議，董事會認為考慮到立信會計師事務所（特殊普通合伙）的工作表現、專業能力和服務水準，以及該事務所與公司長期以來建立的良好合作關系，董事會同意公司聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度的財務審計機構和內控審計機構，聘期一年。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技關于聘任2022年度財務審計機構及內控審計機構的公告》（公告編號：2022-015）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了同意的事前認可意見和獨立意見。本議案需提交公司股東大會審議。

（十二）審議通過《關于公司選舉非獨立董事并相應調整專門委員會委員的議案》

董事會擬根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定，推薦Richard Aufrichtig先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人并調整專門委員會委員。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技關于公司董事辭職暨補選董事及董事會專門委員會委員的公告》（公告編號：2022-018）。

表決結果： 9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。本議案需提交公司股東大會審議。

（十三）審議通過《關于公司2022年度董事薪酬的議案》

經審議，董事會認為該薪酬根據各董事擔任的行政崗位（如有）或承擔的職責以及公司內部的薪酬制度領取年度薪酬，并且根據公司內部的薪酬管理制度進行考核和領取獎金，符合國家有關的法律、法規和公司章程的規定。

表決結果： 9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。本議案需提交公司股東大會審議。

（十四）審議通過《關于公司2022年度高級管理人員薪酬的議案》

經審議，董事會認為該薪酬根據公司高級管理人員擔任的行政崗位或承擔的職責以及公司內部的薪酬制度制定，并且根據公司內部的薪酬管理制度進行考核和領取獎金，符合國家有關的法律、法規和公司章程的規定。

表決結果： 9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

（十五）審議通過《關于開展全功能型跨境雙向人民幣資金池業務的議案》

為更好實現公司對境內外資金的集中管理與系統對接，支持集團內公司境外業務的發展，董事會同意公司開展集團內全功能跨境雙向人民幣資金池業務并授權董事長或其授權的其他人士全權負責處理與該業務有關的各項具體事宜。

表決結果： 9票同意，0票反對，0票棄權。

（十六）審議通過《關于提請召開2021年年度股東大會的議案》

董事會提請召開2021年年度股東大會，參加會議人員為公司股東或股東代表、董事、監事、高級管理人員以及公司邀請的見證律師及其他嘉賓。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技關于召開公司2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-019）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

上海奕瑞光電子科技股份有限公司董事會

2022年3月17日

證券代碼：688301 證券簡稱：奕瑞科技 公告編號：2022-020

上海奕瑞光電子科技股份有限公司

關于召開2021年度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 會議召開時間：2022年3月24日（周四）下午15:00-16:00

● 會議召開地點：上海證券交易所“上證路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

● 會議召開方式：上證路演中心網絡互動

● 投資者可于2022年03月18日(星期五)至03月23日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱ir@bchtpharm.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

一、說明會類型

上海奕瑞光電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年3月17日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了公司《2021年年度報告》，為加強與投資者的深入交流，使投資者更加***、深入地了解公司情況，公司擬以網絡互動的方式召開2021年年度業績說明會，歡迎廣大投資者積極參與。公司現就2021年年度業績說明會提前向廣大投資者征集相關問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。

二、說明會召開的時間及方式

（一）會議召開時間：2022年3月24日（周四）15:00-16:00

（二）會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（三）會議召開方式：上證路演中心網絡互動

三、參會人員

公司副總經理方志強先生、財務總監丁寧女士、董事會秘書邱敏女士（如有特殊情況，參會人員可能進行調整）。

四、投資者參與方式

1、投資者可于2022年3月24日（周四）15:00-16:00登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在線參與本次說明會。

2、投資者可于2022年03月18日(星期五)至03月23日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱ir@bchtpharm.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系方式

聯系部門：董事會辦公室

聯系電話：021-50720560

電子郵箱：ir@iraygroup.com

特此公告。

上海奕瑞光電子科技股份有限公司

董事會

2022年3月17日

證券代碼：688301 證券簡稱：奕瑞科技 公告編號：2022-013

上海奕瑞光電子科技股份有限公司

第二屆監事會第十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

2022年3月15日，上海奕瑞光電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）以現場加通訊方式召開了第二屆監事會第十次會議（以下簡稱“本次會議”），會議通知已于2022年3月4日以電子郵件形式發出。本次會議由監事會主席豐華先生主持，會議應出席監事3人，實際出席并表決的監事3人。本次會議的召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司的議案》

監事會認為：公司《2021年度監事會工作報告》真實、準確、完整地體現了公司監事會2021年度的工作情況。公司第二屆監事會在2021年度本著對全體股東負責的態度，勤勉履行和獨立行使監事會的監督職權和職責，維護了股東及公司的合法權益，一致同意并通過《2021年度監事會工作報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于公司的議案》

監事會認為：公司2021年度財務決算按照《中華人民共和國公司法》《企業會計準則》、《公司章程》等規定編制，公允反映了公司2021年12月31日的合并公司財務狀況，以及2021年全年度的合并公司經營成果和現金流量，一致同意并通過《2021年度財務決算報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關于公司及摘要的議案》

監事會認為：公司2021年年度報告及摘要在所有重大方面按照《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關規定編制，所包含的信息能從各方面真實地反映公司2021年度的經營情況和財務狀況等事項。年度報告編制過程中，未發現參與公司2021年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技2021年年度報告摘要》及《奕瑞科技2021年年度報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關于公司2021年年度利潤分配方案的議案》

監事會認為：公司2021年度利潤分配方案的決策程序、利潤分配的形式和比例符合有關法律法規、《公司章程》的規定；本次利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展，我們同意通過《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技關于2021年年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-014）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關于公司SourcePh" >

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