證券代碼：600706 證券簡稱：曲江文旅 公告編號：2022-013

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 股東大會有關情況

1. 原股東大會的類型和屆次：

2022年***次臨時股東大會

2. 原股東大會召開日期：2022年3月21日

3. 原股東大會股權登記日：

二、 更正補充事項涉及的具體內(nèi)容和原因

公司于2022年3月4日披露了《公司關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-012）。為積極配合疫情防控工作，公司決定將本次股東大會現(xiàn)場會議召開地點變更為西安大唐芙蓉園景區(qū)芳林苑酒店（西安市芙蓉西路99號）。

三、 除了上述更正補充事項外，于2022年3月4日公告的原股東大會通知事項不變。

四、 更正補充后股東大會的有關情況。

1. 現(xiàn)場股東大會召開日期、時間和地點

召開日期時間：2022年3月21日15點30分

召開地點：西安大唐芙蓉園景區(qū)芳林苑酒店（西安市芙蓉西路99號）

2. 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2022年3月21日

至2022年3月21日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

3. 股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

4. 股東大會議案和投票股東類型

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事會

2022年3月16日

附件1：授權委托書

授權委托書

西安曲江文化旅游股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月21日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”、“棄權”或“回避”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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