證券代碼：002925 證券簡稱：盈趣科技 公告編號：2022-026

廈門盈趣科技股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊資本并修訂

《公司章程》相應(yīng)條款的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廈門盈趣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月8日召開第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，董事會(huì)審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉相應(yīng)條款的議案》。根據(jù)公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃、2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施情況及2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)授權(quán)，董事會(huì)同意變更公司注冊資本并修訂《公司章程》相應(yīng)條款。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

一、注冊資本變更情況

1、自2021年4月26日至2021年10月22日，因公司2018年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股權(quán)激勵(lì)對象實(shí)施股票期權(quán)自主行權(quán)，共計(jì)行權(quán)188,380份股票期權(quán)，公司股份總數(shù)由781,518,369股變更為781,706,749股。

2、鑒于公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分及預(yù)留授予部分、2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分激勵(lì)對象中有部分原激勵(lì)對象因個(gè)人原因離職已不符合激勵(lì)條件，董事會(huì)決定對前述激勵(lì)對象所持有的限制性股票合計(jì)128,520股進(jìn)行回購注銷。本次回購注銷手續(xù)辦理完畢后，公司股份總數(shù)將由781,706,749股變更為781,578,229股。

2021年11月18日，公司披露了《2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》及《關(guān)于回購注銷限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》（以下簡稱“減資公告”）。在減資公告披露之日起45日內(nèi)，債權(quán)人對公司本次減資事項(xiàng)無異議。減資公告披露期滿后，公司按法定程序繼續(xù)實(shí)施相關(guān)回購注銷事項(xiàng)。

2022年3月4日，公司披露了《關(guān)于2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司本次限制性股票回購注銷事宜已于2022年3月3日辦理完成。

3、前述股票期權(quán)自主行權(quán)及限制性股票回購注銷手續(xù)完成后，公司注冊資本和股份總數(shù)發(fā)生如下變更：

二、《公司章程》修訂情況

鑒于前述注冊資本和股份總數(shù)的變更情況，公司對《公司章程》第六條及第十九條進(jìn)行修訂，其他條款保持不變。具體修訂情況如下：

修訂后的《公司章程》詳見公司于2021年10月26日披露于***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2021年10月）》。

三、其他事項(xiàng)

1、公司2021 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)已授權(quán)董事會(huì)在減資公告披露期滿后辦理公司注冊資本的變更登記及修改《公司章程》等全部事宜，無須再提交股東大會(huì)審議。公司將于本次董事會(huì)審議通過后及時(shí)辦理前述變更登記相關(guān)事宜。

2、本次注冊資本變更及《公司章程》修訂以商事主體登記部門***終核準(zhǔn)、登記為準(zhǔn)。

四、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

2、第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議。

特此公告。

廈門盈趣科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年03月10日

證券代碼：002925 證券簡稱：盈趣科技 公告編號：2022-025

廈門盈趣科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廈門盈趣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于2022年3月8日在廈門市海滄區(qū)東孚西路100號盈趣科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園3號樓806會(huì)議室以通訊會(huì)議的方式召開，會(huì)議通知已于2022年3月4日以電子郵件等方式送達(dá)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，全體監(jiān)事均出席了本次會(huì)議。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席吳文江先生主持，會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，本次會(huì)議以通訊表決的方式表決通過了以下決議：

一、會(huì)議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉相應(yīng)條款的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)變更注冊資本并對《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及全體股東尤其是公司中小股東合法權(quán)益的情形。

具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉相應(yīng)條款的公告》。

特此公告。

廈門盈趣科技股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

2022年03月10日

證券代碼：002925 證券簡稱：盈趣科技 公告編號：2022-024

廈門盈趣科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廈門盈趣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2022年3月8日在廈門市海滄區(qū)東孚西路100號盈趣科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園3號樓806會(huì)議室以通訊會(huì)議的方式召開，會(huì)議通知于2022年3月4日以電子郵件等方式送達(dá)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，全體董事均出席了本次會(huì)議，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議由公司董事長林松華先生主持，會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議以通訊表決的方式表決通過了以下決議：

一、會(huì)議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉相應(yīng)條款的議案》。

根據(jù)公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃、2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施情況及2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)授權(quán)，董事會(huì)同意公司注冊資本由人民幣781,518,369元變更為人民幣781,578,229元，股份總數(shù)由781,518,369股變更為781,578,229股；根據(jù)前述注冊資本及股份總數(shù)的變更情況相應(yīng)修訂《公司章程》第六條及第十九條相關(guān)內(nèi)容，其他條款保持不變。公司將于本次董事會(huì)審議通過后及時(shí)辦理前述變更登記相關(guān)事宜。本次注冊資本變更及《公司章程》修訂以商事主體登記部門***終核準(zhǔn)、登記為準(zhǔn)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉相應(yīng)條款的公告》。

特此公告。

廈門盈趣科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年03月10日

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