??證券代碼：002869 證券簡稱：金溢科技 公告編號：2022-006

??深圳市金溢科技股份有限公司

??第三屆董事會第十七次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

??深圳市金溢科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十七次會議于2022年3月4日以電話、電子郵件、專人送達的形式發出會議通知。會議于2022年3月7日上午10:00在公司會議室以通訊方式召開。會議應出席董事人數8人，實際出席董事人數8人。公司全體董事出席會議，公司全體監事、財務中心負責人列席會議。會議由董事長羅瑞發先生召集并主持。本次會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的規定，合法有效。

??二、董事會會議審議情況

??（一）審議通過了《關于調整使用閑置自有資金進行委托理財的額度、期限及投資品種的議案》

??表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

??同意在保障公司及全資子公司正常經營運作資金需求的情況下，將使用閑置自有資金進行委托理財的總額度由不超過人民幣3億元（含本數）調整至不超過人民幣9億元（含本數），用于購買銀行、證券公司或其他金融機構發行的中低風險型理財產品，上述購買的理財產品的期限不得超過12個月，上述額度在董事會審議通過之日起12個月內可以滾動使用，同時，為便于公司閑置自有資金委托理財的統一管理，公司將前次使用閑置自有資金進行委托理財的期限延長至與本次使用閑置自有資金進行委托理財的到期日一致。在額度范圍及授權期限內，授權公司董事長簽署相關法律文件，由公司及全資子公司管理層具體實施相關事宜。

??具體情況詳見公司同日刊登于《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于調整使用閑置自有資金進行委托理財的額度、期限及投資品種的公告》（公告編號：2022-008）。

??公司獨立董事對上述議案發表了明確同意的獨立意見，具體情況詳見公司同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于公司第三屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》。

??（二）審議通過了《關于變更公司注冊地址暨修改〈公司章程〉的議案》

??表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

??公司擬對注冊地址進行變更，注冊地址擬由“深圳市南山區粵海街道科技南路16號深圳灣科技生態園11棟A座18-20層01-08號” 變更為“深圳市南山區粵海街道科技南路16號深圳灣科技生態園11棟A座19層01-07號、20層01-08號”，變更后的注冊地址以工商登記機關核準的內容為準。同時根據上述變更注冊地址情況，相應修改《公司章程》部分條款。就上述變更，申請股東大會授權董事會辦理工商變更登記及章程備案的具體事宜。

??具體情況詳見公司同日刊登于《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于變更公司注冊地址暨修改〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-009）。

??本議案尚需提交公司股東大會特別決議審議。

??（三）逐項審議通過了《關于注銷公司部分全資子公司及分公司的議案》

??1、審議通過了《關于注銷無錫金溢科技有限公司的議案》

??表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

??2、審議通過了《關于注銷北京中交金溢科技有限公司的議案》

??表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

??3、審議通過了《關于注銷深圳市金溢科技股份有限公司成都分公司的議案》

??表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

??同意注銷公司全資子公司無錫金溢科技有限公司、全資子公司北京中交金溢科技有限公司及分公司深圳市金溢科技股份有限公司成都分公司，公司董事會授權公司管理層及其***人員負責辦理注銷的相關事宜（包括但不限于稅務、工商及相關證照注銷等工作），授權期限至本次注銷事項全部辦理完畢。

??具體情況詳見公司同日刊登于《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于注銷公司部分全資子公司及分公司的公告》（公告編號：2022-010）

??（四）審議通過了《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》

??表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

??董事會決定于2022年3月24日下午14:30在深圳市南山區粵海街道科技南路16號深圳灣科技生態園11棟A座20層公司大會議室召開2022年***次臨時股東大會。

??具體情況詳見公司同日刊登于《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-011）。

??三、備查文件

??1、深圳市金溢科技股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議；

??2、獨立董事關于公司第三屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見。

??特此公告。

??深圳市金溢科技股份有限公司董事會

??2022年3月8日

??證券代碼：002869 證券簡稱：金溢科技 公告編號：2022-007

??深圳市金溢科技股份有限公司

??第三屆監事會第十四次會議決議公告

??本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、監事會會議召開情況

??深圳市金溢科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于2022年3月4日以電話、電子郵件和專人送達方式發出了公司第三屆監事會第十四次會議的通知。本次會議于2022年3月7日以通訊方式召開。會議應到監事3人，實到監事3人。公司全體監事出席會議，公司董事長（代行董事會秘書）、財務中心負責人列席會議。會議由監事會主席周海榮先生召集并主持。本次會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

??二、監事會會議審議情況

??（一）審議通過了《關于調整使用閑置自有資金進行委托理財的額度、期限及投資品種的議案》

??表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

??經審核，監事會認為：

??1、公司及全資子公司本次調整使用閑置自有資金進行委托理財的額度、期限及投資品種的事項履行了相應的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規以及《公司章程》、《投資管理制度》的有關規定；

??2、公司及全資子公司本次調整使用閑置自有資金進行委托理財的額度、期限及投資品種，不影響公司正常經營，不存在損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，有利于進一步提高公司的資金使用效率，增加公司收益，符合公司發展利益的需要；

??3、監事會成員一致同意公司及全資子公司調整使用閑置自有資金進行委托理財的額度、期限及投資品種。

??具體情況詳見公司同日刊登于《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于調整使用閑置自有資金進行委托理財的額度、期限及投資品種的公告》（公告編號：2022-008）。

??三、備查文件

??深圳市金溢科技股份有限公司第三屆監事會第十四次會議決議。

??特此公告。

??深圳市金溢科技股份有限公司監事會

??2022年3月8日

??證券代碼：002869 證券簡稱：金溢科技 公告編號：2022-008

??深圳市金溢科技股份有限公司

??關于調整使用閑置自有資金進行

??委托理財的額度、期限及投資品種的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??深圳市金溢科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月27日召開第三屆董事會第十四次會議和第三屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于公司及全資子公司使用部分閑置自有資金進行委托理財的議案》，同意公司及全資子公司在保證日常經營資金需求和資金安全的前提下，使用總額度不超過人民幣3億元（含本數）的閑置自有資金用于購買銀行中低風險型理財產品。具體情況詳見公司于2021年9月28日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于公司及全資子公司使用部分閑置自有資金進行委托理財的公告》（公告編號：2021-070）。

??為進一步提高閑置自有資金的使用效率和效益，公司于2022年3月7日召開了第三屆董事會第十七次會議和第三屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于調整使用閑置自有資金進行委托理財的額度、期限及投資品種的議案》，同意在保障公司及全資子公司正常經營運作資金需求的情況下，將使用閑置自有資金進行委托理財事項進下如下調整：

??一、本次調整使用閑置自有資金進行委托理財的額度、期限及投資品種的基本情況

??（一）投資額度、投資期限及投資品種

??調整前：公司及全資子公司擬使用總額度不超過人民幣3億元（含本數）的閑置自有資金用于購買銀行中低風險型理財產品，上述購買的中低風險型理財產品的期限不得超過12個月。上述額度在董事會審議通過之日起 12個月內可以滾動使用。

??調整后：公司及全資子公司擬使用總額度不超過人民幣9億元（含本數）的閑置自有資金用于購買銀行、證券公司或其他金融機構發行的中低風險型理財產品，上述購買的理財產品的期限不得超過12個月，上述額度在第三屆董事會第十七次會議審議通過之日起12個月內可以滾動使用。同時，為便于公司閑置自有資金委托理財的統一管理，公司將前次使用閑置自有資金進行委托理財的期限延長至與本次使用閑置自有資金進行委托理財的到期日一致。投資品種符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規的規定。

??本次事項及相關額度在董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

??（二）投資目的

??在保障公司及全資子公司正常經營運作資金需求的前提下，進一步提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金，以提高資金收益。

??（三）資金來源

??公司及全資子公司進行委托理財的閑置資金，來源均為公司及全資子公司自有資金。

??（四）關聯關系

??公司及全資子公司擬購買的理財產品的發行方為商業銀行、證券公司或其他金融機構，與公司不存在關聯關系。

??（五）實施方式

??在額度范圍及授權期限內，董事會授權公司董事長簽署相關法律文件，由公司及全資子公司管理層具體實施相關事宜。

??（六）信息披露

??公司將按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關要求及時履行信息披露義務。

??二、投資風險及風險控制措施

??（一）投資風險

??公司及全資子公司擬購買的理財產品為中低風險品種，可能會受到金融市場及宏觀經濟的影響，公司及全資子公司將根據金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項收益受到市場波動的影響。

??（二）風險控制措施

??1、公司將及時跟蹤、分析委托理財產品的投向、項目進展情況，一旦發現或判斷可能出現不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險；

??2、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；

??3、公司內部審計部門負責對公司及全資子公司使用閑置自有資金進行委托理財的情況進行審計和監督，并將審計過程中發現的問題及時向董事會審計及預算審核委員會報告；

??4、公司將依據深圳證券交易所的相關規定，履行好信息披露義務。

??三、對公司的影響

??在符合相關法律法規，確保日常經營資金需求和資金安全的前提下，公司及全資子公司使用閑置自有資金進行委托理財，不會影響公司正常經營，且能夠進一步提高公司閑置自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

??四、決策程序的履行及核查意見

??（一）決策程序的履行情況

??本事項已經公司第三屆董事會第十七次會議、第三屆監事會第十四次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。

??（二）獨立董事意見

??公司獨立董事陳君柱、向吉英、李夏發表獨立意見如下：

??1、公司及全資子公司本次調整使用閑置自有資金進行委托理財的額度、期限及投資品種的事項履行了相應的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規以及《公司章程》、《投資管理制度》的有關規定；

??2、公司及全資子公司在不影響公司日常運營資金需求的情況下，調整使用閑置自有資金進行委托理財的額度、期限及投資品種，有利于提高閑置自有資金的使用效率，不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，符合公司發展利益的需要；

??3、公司獨立董事一致同意公司及全資子公司調整使用閑置自有資金進行委托理財的額度、期限及投資品種。

??（三）監事會意見

??經審核，監事會認為：

??1、公司及全資子公司本次調整使用閑置自有資金進行委托理財的額度、期限及投資品種的事項履行了相應的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規以及《公司章程》、《投資管理制度》的有關規定；

??2、公司及全資子公司本次調整使用閑置自有資金進行委托理財的額度、期限及投資品種，不影響公司正常經營，不存在損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，有利于進一步提高公司的資金使用效率，增加公司收益，符合公司發展利益的需要；

??3、監事會成員一致同意公司及全資子公司調整使用閑置自有資金進行委托理財的額度、期限及投資品種。

??五、截至本公告日，公司***近十二個月使用自有資金委托理財的情況

??■

??六、備查文件

??1、深圳市金溢科技股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議；

??2、深圳市金溢科技股份有限公司第三屆監事會第十四次會議決議；

??3、獨立董事關于公司第三屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見。

??特此公告。

??深圳市金溢科技股份有限公司董事會

??2022年3月8日

??證券代碼：002869 證券簡稱：金溢科技 公告編號：2022-009

??深圳市金溢科技股份有限公司

??關于變更公司注冊地址暨修改

??《公司章程》的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??深圳市金溢科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月7日召開第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于變更公司注冊地址暨修改〈公司章程〉的議案》，同意變更公司注冊地址并對《公司章程》相關條款進行修改，具體事項如下：

??一、注冊地址變更情況

??公司注冊地址由“深圳市南山區粵海街道科技南路16號深圳灣科技生態園11棟A座18-20層01-08號”變更為“深圳市南山區粵海街道科技南路16號深圳灣科技生態園11棟A座19層01-07號、20層01-08號”。

??變更后的注冊地址以工商登記機關核準的內容為準。

??二、修改《公司章程》情況

??根據上述變更注冊地址情況，相應修改《公司章程》部分條款，內容如下：

??■

??除上述修改的條款外，其他條款保持不變。

??本次《公司章程》修改的上述內容以工商登記機關核準的內容為準。就上述變更，董事會申請股東大會授權董事會辦理工商變更登記及章程備案的具體事宜。

??上述事項尚需提交公司股東大會特別決議審議。

??特此公告。

??深圳市金溢科技股份有限公司董事會

??2022年3月8日

??證券代碼：002869 證券簡稱：金溢科技 公告編號：2022-010

??深圳市金溢科技股份有限公司

??關于注銷公司部分全資子公司

??及分公司的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??深圳市金溢科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月7日召開第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于注銷公司部分全資子公司及分公司的議案》，同意注銷公司全資子公司無錫金溢科技有限公司、全資子公司北京中交金溢科技有限公司及分公司深圳市金溢科技股份有限公司成都分公司。

??根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》、《公司章程》等相關規定，本次注銷事項屬于董事會審批權限范圍內，無需經過股東大會審議。本次注銷事項不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。具體情況如下：

??一、擬注銷公司的基本信息

??（一）無錫金溢科技有限公司

??1、統一社會信用代碼：91320211MA1MAX5J0M

??2、類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

??3、注冊地址：無錫經濟開發區清舒道99號3號樓104-6室

??4、法定代表人：祁偉

??5、注冊資本：1,000萬元人民幣

??6、成立日期：2015年11月6日

??7、經營范圍：電子信息技術產品、集成電路、電子元器件的研發、設計、銷售、技術咨詢和技術服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

??8、股權結構：公司持有無錫金溢科技有限公司100%股權。

??（二）北京中交金溢科技有限公司

??1、統一社會信用代碼：91110106051400186M

??2、類型：有限責任公司（法人獨資）

??3、注冊地址：北京市豐臺區南三環西路16號3號樓908

??4、法定代表人：楊學軍

??5、注冊資本：1,200萬元人民幣

??6、成立日期：2012年8月8日

??7、經營范圍： 技術開發、技術咨詢、技術服務；銷售機械設備、通訊器材、電子產品、計算機軟件；計算機系統服務，機動車公共停車場管理服務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動）

??8、股權結構：公司持有北京中交金溢科技有限公司100%股權。

??（三）深圳市金溢科技股份有限公司成都分公司

??1、統一社會信用代碼：915101223964141612

??2、類型：其他股份有限公司分公司（上市）

??3、注冊地址：成都市雙流區西南航空港經濟開發區電子科技大學成都研究院內

??4、分公司負責人：劉詠平

??5、成立日期： 2014年7月7日

??6、經營范圍：接受公司委托，從事本公司承攬的以下業務：智能終端設備、網絡與電子通信產品、軟件產品的技術開發、生產、銷售及技術咨詢；國內商業、物資供銷業。（依法需批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

??二、本次注銷的目的及影響

??為進一步整合和優化資源配置及資產結構，降低管理成本，提高運營管理效率，結合公司實際情況，基于整體戰略規劃及后續業務發展規劃之考慮，公司擬注銷全資子公司無錫金溢科技有限公司、全資子公司北京中交金溢科技有限公司及分公司深圳市金溢科技股份有限公司成都分公司。

??本次注銷完成后，無錫金溢科技有限公司、北京中交金溢科技有限公司將不再納入公司合并報表范圍。注銷深圳市金溢科技股份有限公司成都分公司不會導致公司合并財務報表范圍發生變化。本次注銷事項不會對公司的財務和經營狀況產生重大影響，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

??公司將嚴格按照《公司法》、《公司章程》的相關規定辦理注銷登記的相關手續。

??特此公告。

??深圳市金溢科技股份有限公司董事會

??2022年3月8日

??證券代碼：002869 證券簡稱：金溢科技 公告編號：2022-011

??深圳市金溢科技股份有限公司

??關于召開2022年***次

??臨時股東大會的通知

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、召開會議的基本情況

??1、股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會

??2、股東大會的召集人：公司第三屆董事會

??3、會議召開的合法、合規性：公司第三屆董事會第十七次會議審議通過了《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等規定。

??4、會議召開的日期、時間：

??現場會議召開時間為：2022年3月24日（周四）下午14:30開始

??網絡投票時間為： 2022年3月24日

??（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2022年3月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

??（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年3月24日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

??5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場會議與網絡投票相結合的方式。

??公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述表決系統行使表決權。

??公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準；如果網絡投票中重復投票，也以***次投票表決結果為準。

??6、會議的股權登記日：2022年3月17日

??7、出席對象：

??（1）截止2022年3月17日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

??（2）公司董事、監事和高級管理人員；

??（3）公司聘請的律師；

??（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

??8、現場會議召開地點：深圳市南山區粵海街道科技南路16號深圳灣科技生態園11棟A座20層大會議室。

??二、會議審議事項

??本次股東大會提案名稱如下：

??■

??上述提案所涉事項須由股東大會以特別決議通過，即由出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過。

??上述議案已經公司第三屆董事會第十七次會議審議通過，內容詳見公司于2022年3月8日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三屆董事會第十七次會議決議公告》（公告編號：2022-006）、《關于變更公司注冊地址暨修改〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-009）。

??三、會議登記等事項

??1、登記時間：2022年3月23日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

??2、登記方式：

??（1）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或者其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；受托代理他人出席會議的，應出示代理人本人有效身份證件、股東授權委托書（見附件一）、委托人股票賬戶卡。

??（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、單位營業執照復印件（加蓋公章）；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、單位法定代表人的授權委托書、單位營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡。

??（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準（《參會股東登記表》見附件二）。截止時間為2022年3月23日下午17 點。來信請在信封上注明“股東大會”。本次股東大會不接受電話登記。

??3、登記地點：公司董事會辦公室

??4、會議聯系方式：

??聯系人：周怡

??聯系電話：0755-26624127

??聯系傳真：0755-86936239

??電子郵箱：ir@genvict.com

??聯系地址：深圳市南山區粵海街道科技南路16號深圳灣科技生態園11棟A座20層

??郵政編碼：518052

??參加現場會議的股東食宿、交通等費用自理。

??網絡投票期間，如投票系統遇重大突發事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

??四、參加網絡投票的具體操作流程

??本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件三。

??五、相關注意事項提示

??1、建議優先選擇網絡投票方式參加本次股東大會

??為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，減少人群聚集、降低公共衛生風險及個人感染風險，公司建議股東及股東代表優先采用網絡投票方式參加本次股東大會。

??2、現場參會注意事項

??需參加現場會議的股東及股東代表，除攜帶相關證件外，請提前關注并遵守深圳市有關健康狀況申報、隔離、觀察等防控規定和要求。公司將嚴格遵守政府有關部門的疫情防控要求，對現場參會股東及股東代表進行嚴格登記和管理。現場參會股東及股東代表應采取有效的防護措施，并配合會場要求接受體溫檢測、出示健康碼、電子行程卡以及需持有48小時內陰性核酸檢測證明等。不符合疫情防控有關規定和要求的股東及股東代表將無法進入本次股東大會現場。

??鑒于當前疫情防控形勢及政策隨時可能會發生變化，請現場參會股東及股東代表務必在出行前確認***新的防疫要求，確保順利參會。

??六、備查文件

??深圳市金溢科技股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議。

??特此公告。

??深圳市金溢科技股份有限公司董事會

??2022年3月8日

??附件一：

??授權委托書

??茲委托 先生/女士代表本單位/本人，出席深圳市金溢科技股份有限公司2022年***次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署相關文件。

??本次股東大會提案表決意見

??■

??委托人姓名/名稱（蓋章/簽字）：

??委托人身份證號碼/營業執照號碼：

??委托股東持股數量和性質： 委托人賬戶號碼：

??受托人簽名： 受托人身份證號碼：

??委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日

??附件二：

??深圳市金溢科技股份有限公司

??2022年***次臨時股東大會參會股東登記表

??■

??附注：

??1、請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊所載一致）。

??2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2022年3月23日（周三）17:00之前送達、郵寄或傳真至公司，不接受電話登記。

??3、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

??附件三

??參加網絡投票的具體操作流程

??一、 網絡投票的程序

??1、 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362869”，投票簡稱為“金溢投票”。

??2、 填報表決意見或選舉票數。

??本次股東大會議案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

??二、通過深交所交易系統投票的程序

??1、投票時間：2022年3月24日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

??2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

??三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

??1、 互聯網投票系統開始投票的時間為2022年3月24日（現場股東大會召開當日）上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

??2、 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

??3、 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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