證券代碼：688192 證券簡稱：迪哲醫(yī)藥 公告編號：2022-016

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月24日召開***屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于增加銀行貸款信用額度的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：

鑒于公司與中信銀行股份有限公司無錫分行關(guān)于人民幣3億元的《綜合授信合同》將于2022年3月10日到期，為增加公司資金使用的靈活性，公司（含子公司）擬與中信銀行股份有限公司無錫分行繼續(xù)延期3億元人民幣的綜合授信，并與公司有長期合作意向的優(yōu)質(zhì)商業(yè)銀行進一步商談總額不超過人民幣5億元的綜合授信或商業(yè)銀行貸款。

上述綜合授信及商業(yè)貸款事項有效期自本次董事會審議通過之日起至公司下一次召開相應(yīng)董事會審議通過新的授信額度之日止，在上述授信額度和期限內(nèi)，上述授信額度可循環(huán)滾動使用。公司董事會同意授權(quán)公司管理層辦理上述具體授信及貸款事項。

特此公告。

迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司董事會

2022年2月26日

證券代碼：688192 證券簡稱：迪哲醫(yī)藥 公告編號：2022-018

迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司

關(guān)于變更公司監(jiān)事的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于近日收到公司監(jiān)事鐘艷女士的書面辭職報告。鐘艷女士因個人原因申請辭去公司***屆監(jiān)事會監(jiān)事職務(wù)。鐘艷女士辭去上述職務(wù)后，不再擔任公司任何職務(wù)。公司監(jiān)事會對鐘艷女士在任期間勤勉盡責和為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心的感謝。

為保證公司監(jiān)事會的規(guī)范運作，公司于2022年2月25日召開職工代表大會，選舉康曉靜女士（簡歷詳見附件）擔任公司***屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，任期自本次職工代表大會選舉通過之日起至***屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

特此公告。

迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司監(jiān)事會

2022年2月26日

附件：

康曉靜女士，現(xiàn)任迪哲醫(yī)藥財務(wù)主管，1976年出生，華東理工大學工商管理碩士學歷。1996年8月至2001年5月，任上海焦化有限公司成本會計；2001年6月至2004年3月，任三瑞化學（上海）有限公司總賬會計；2004年6月至2005年3月，任華微半導(dǎo)體（上海）有限責任公司會計經(jīng)理；2005年3月至2017年12月，任阿斯利康投資（中國）有限公司財務(wù)分析經(jīng)理；2017年12月至今，任迪哲醫(yī)藥財務(wù)主管。

證券代碼：688192 證券簡稱：迪哲醫(yī)藥 公告編號：2022-009

迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司

***屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月24日以通訊表決的方式召開了***屆監(jiān)事會第八次會議（以下簡稱“此次會議”）。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。此次會議的召集、召開程序以及召開方式符合相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

全體監(jiān)事對本次監(jiān)事會會議議案進行了審議，經(jīng)表決形成如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于公司的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：年度報告的編制、審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，年度報告的內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司報告期內(nèi)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

此議案尚需提交股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司2021年年度報告》和《迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司2021年年度報告摘要》。

（二）審議通過《關(guān)于公司的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會通過《2021年度監(jiān)事會工作報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

此議案尚需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于公司的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司此次會計政策變更是基于租賃準則的合理調(diào)整，變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司財務(wù)狀況。會計政策變更決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上交所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）披露的《監(jiān)事會關(guān)于2021年度會計政策變更情況專項說明》。

（四）審議通過《關(guān)于公司的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會同意《關(guān)于公司的議案》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

此議案尚需提交股東大會審議。

（五）審議通過《關(guān)于公司的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會同意《關(guān)于公司的議案》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

此議案尚需提交股東大會審議。

（六）審議通過《關(guān)于公司的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會同意《關(guān)于公司的議案》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

此議案尚需提交股東大會審議。

（七）審議通過《關(guān)于對公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為，本次預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易公平、公正、公開，關(guān)聯(lián)交易價格以市場價格為基礎(chǔ)協(xié)商確定，關(guān)聯(lián)交易事項符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)章制度的要求，不存在損害公司和全體股東利益的情形，不會對公司獨立性造成影響。

綜上所述，同意《關(guān)于對公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。

表決結(jié)果：2票同意，0票反對，0票棄權(quán)。因存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，關(guān)聯(lián)監(jiān)事鐘艷需回避表決，由其他2名監(jiān)事參與表決。

此議案尚需提交股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上交所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。

（八）審議通過《關(guān)于2022年度公司監(jiān)事薪酬（津貼）方案的議案》

此議案全體監(jiān)事回避表決，直接提交股東大會審議。

（九）審議通過《關(guān)于公司的議案》

監(jiān)事會認為，此次部分募投項目子項目變更、金額調(diào)整及使用部分超募資金補充投資新藥研發(fā)項目的內(nèi)容符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件關(guān)于募集資金使用與管理的規(guī)定，審議程序合法合規(guī)。此次部分募投項目子項目變更、金額調(diào)整及使用部分超募資金補充投資新藥研發(fā)項目，是基于公司實際研發(fā)情況及研發(fā)計劃的需求，有利于公司在研項目的有序推進、提高募集資金的使用效率，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略及全體股東的利益，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

綜上，同意《關(guān)于公司的議案》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

此議案尚需提交股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上交所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于部分募投項目子項目變更、金額調(diào)整及使用部分超募資金補充投資新藥研發(fā)項目方案的公告》。

（十）審議通過《關(guān)于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》

監(jiān)事會認為，此次使用部分超募資金總計人民幣6,094萬元***補充流動資金符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號——規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定，審議程序合法合規(guī)。此次使用部分超募資金***補充流動資金有利于提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)成本，進一步提升公司盈利能力，符合公司實際經(jīng)營發(fā)展的需求，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

綜上，同意《關(guān)于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

此議案尚需提交股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上交所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分超募資金***補充流動資金的公告》。

（十一）審議通過《關(guān)于公司的議案》

監(jiān)事會認為，公司2021年度募集資金存放與實際使用情況符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件關(guān)于募集資金使用與管理的規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲和專戶使用，并按要求及時履行了信息披露義務(wù)。公司募集資金使用情況與公司披露情況一致，不存在違規(guī)使用募集資金的情形，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。

綜上所述，同意《關(guān)于公司的議案》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上交所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

（十二）審議通過《關(guān)于公司修訂的議案》

監(jiān)事會認為，為進一步規(guī)范監(jiān)事會的議事方式和程序，促使監(jiān)事會和監(jiān)事有效地履行其職責，完善公司治理結(jié)構(gòu)，結(jié)合公司實際情況，同意《關(guān)于公司修訂的議案》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

此議案尚需提交股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上交所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于變更注冊資本、公司類型、注冊地址及啟用經(jīng)修訂和重述的并辦理工商變更登記的公告》。

特此公告。

迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司

監(jiān)事會

2022年2月26日

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