證券代碼：688192 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：迪哲醫(yī)藥 公告編號(hào)：2022-008

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于2022年2月24日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)。董事會(huì)全體成員根據(jù)《公司章程》一致通過(guò)本次董事會(huì)決議。

二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司的議案》

表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

此議案尚需提交公司 2021 年年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司2021年年度報(bào)告》和《迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要》。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司的議案》

表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

此議案尚需提交公司 2021 年年度股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事同時(shí)向公司董事會(huì)遞交了2021年度述職報(bào)告，并將在公司2021年年度股東大會(huì)上述職，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司的議案》

表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年度履職情況報(bào)告》。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司的議案》

表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（五） 審議通過(guò)《關(guān)于公司的議案》

表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《董事會(huì)關(guān)于2021年度會(huì)計(jì)政策變更情況專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于公司的議案》

表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

此議案尚需提交公司 2021 年年度股東大會(huì)審議。

（七）審議通過(guò)《關(guān)于公司的議案》

表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

此議案尚需提交公司 2021 年年度股東大會(huì)審議。

（八）審議通過(guò)《關(guān)于公司的議案》

表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

此議案尚需提交公司 2021 年年度股東大會(huì)審議。

（九）審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。因構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事MENELAS NICOLAS PANGALOS、RODOLPHE PETER ANDRE GREPIENT需回避表決，由其他9名董事參與表決。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于對(duì)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

（十）審議通過(guò)《關(guān)于2022年度公司董事薪酬（津貼）方案的議案》

此議案全體董事回避表決，直接提交股東大會(huì)審議。

（十一）審議通過(guò)《關(guān)于2022年度公司高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。在公司擔(dān)任高級(jí)管理人員的董事XIAOLIN ZHANG（張小林）、呂洪斌需回避表決，由其他9名董事參與表決。

（十二）審議通過(guò)《關(guān)于變更注冊(cè)資本、公司類(lèi)型、注冊(cè)地址及啟用經(jīng)修訂和重述的并辦理工商變更登記的議案》

表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

此議案尚需提交公司 2021 年年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于變更注冊(cè)資本、公司類(lèi)型、注冊(cè)地址及啟用經(jīng)修訂和重述的并辦理工商變更登記的公告》。

（十三）審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司治理制度的議案》

表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（十四）審議通過(guò)《關(guān)于公司的議案》

表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

此議案尚需提交公司 2021 年年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目子項(xiàng)目變更、金額調(diào)整及使用部分超募資金補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目的公告》。

(十五）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

此議案尚需提交公司 2021 年年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

（十六）審議通過(guò)《關(guān)于公司的議案》

表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

（十七）審議通過(guò)《關(guān)于增加銀行貸款信用額度的議案》

表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于增加銀行貸款信用額度的公告》。

(十八）審議通過(guò)《關(guān)于公司聘請(qǐng)2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

此議案尚需提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

（十九）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2021年年度股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

2022年2月26日

證券代碼：688192 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：迪哲醫(yī)藥 公告編號(hào)：2022-013

迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于使用

部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年2月24日召開(kāi)公司***屆董事會(huì)第八次會(huì)議、***次監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分超募資金總計(jì)人民幣6,094萬(wàn)元用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可﹝2021﹞3494號(hào)）的決定，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股A股40,000,100股，發(fā)行價(jià)格為人民幣52.58元/股，募集資金總額為人民幣210,320.53萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣11,663.75萬(wàn)元后，募集資金凈額為人民幣198,656.78萬(wàn)元。普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)前述資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年12月8日出具了普華永道中天驗(yàn)字（2021）第1192號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。募集資金到賬后，公司依照規(guī)定對(duì)上述募集資金進(jìn)行專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專(zhuān)戶(hù)的監(jiān)管銀行簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存三方監(jiān)管協(xié)議》。詳細(xì)情況請(qǐng)參見(jiàn)公司于2021年12月9日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書(shū)》。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

根據(jù)《迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》，本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后投資于以下項(xiàng)目：

三、本次使用超額募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

在保證募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為滿(mǎn)足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022修訂）》和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需求，符合全體股東的利益。

公司超募資金總額為人民幣20,314.78萬(wàn)元（扣除發(fā)行費(fèi)用）。本次擬使用部分超募資金人民幣6,094萬(wàn)元，占超募資金總額的比例約為30%。***近12個(gè)月，公司不存在使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況，因此公司***近12個(gè)月累計(jì)使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過(guò)超募資金總額的30%，未違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

四、相關(guān)承諾及說(shuō)明

本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，旨在滿(mǎn)足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司的盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司承諾每12個(gè)月累計(jì)使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過(guò)超募資金總額的30%；本次使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募投項(xiàng)目的資金需求，在補(bǔ)充流動(dòng)資金的12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人提供財(cái)務(wù)資助。

五、本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的審議程序

公司于2022年2月24日召開(kāi)***屆董事會(huì)第八次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分超募資金總計(jì)人民幣6,094萬(wàn)元用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金。獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)。該事項(xiàng)尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。公司本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度關(guān)于募集資金使用與管理的要求。

六、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，此次使用部分超募資金總計(jì)人民幣6,094萬(wàn)元***補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，審議程序合法合規(guī)。此次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需求，不存在損害公司和全體股東利益的情形。綜上，同意《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

本次使用部分超募資金人民幣6,094萬(wàn)元***補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益。符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。本次超募資金的使用符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)–規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào) – 上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》 以及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》 等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次超募資金的使用不存在與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸的情況，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；且公司承諾在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的 12 個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人提供財(cái)務(wù)資助。全體獨(dú)立董事同意公司使用部分超募資金人民幣6,094萬(wàn)元***補(bǔ)充流動(dòng)資金，并同意董事會(huì)將該議案提交公司 2021 年年度股東大會(huì)審議。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會(huì)審議。本次事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。公司本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。

七、上網(wǎng)公告附件

（一）《中信證券股份有限公司關(guān)于迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司使用部分超募資金補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目方案等事項(xiàng)的核查意見(jiàn)》

（二）《迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

特此公告。

迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

2022年2月26日

證券代碼：688192 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：迪哲醫(yī)藥 公告編號(hào)：2022-015

迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

· 擬續(xù)聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一） 機(jī)構(gòu)信息

1. 基本信息

普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“普華永道中天”）前身為 1993 年 3 月 28 日成立的普華大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所，經(jīng)批準(zhǔn)于 2000 年 6 月更名為普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司；經(jīng) 2012 年 12月 24 日財(cái)政部財(cái)會(huì)函[2012]52 號(hào)批準(zhǔn)，于 2013 年 1 月 18 日轉(zhuǎn)制為普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。注冊(cè)地址為中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路 1318 號(hào)星展銀行大廈 507 單元 01 室。

普華永道中天是普華永道國(guó)際網(wǎng)絡(luò)成員機(jī)構(gòu)，擁有會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)，也具備從事 H 股企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)的資質(zhì)，同時(shí)也是原經(jīng)財(cái)政部和證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。此外，普華永道中天也在 USPCAOB(美國(guó)公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì))及 UK FRC(英國(guó)財(cái)務(wù)匯報(bào)局)注冊(cè)從事相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)。普華永道中天在證券業(yè)務(wù)方面具有豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)和良好的專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力。

普華永道中天的首席合伙人為李丹。截至2021年12月31日，普華永道中天合伙人數(shù)為257人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)為1401人，其中自2013年起簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)為346人。

普華永道中天經(jīng)審計(jì)的***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度(2020年度)的收入總額為人民幣61.15億元，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為人民幣56.92億元，證券業(yè)務(wù)收入為人民幣28.61億元。普華永道中天的2020年度A股上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)客戶(hù)數(shù)量為103家，A股上市公司審計(jì)收費(fèi)總額為人民幣5.84億元，主要行業(yè)包括制造業(yè)，金融業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)及批發(fā)和零售業(yè)等，與本公司同行業(yè)(制造業(yè))的A股上市公司審計(jì)客戶(hù)共48家。

2. 投資者保護(hù)能力

在投資者保護(hù)能力方面，普華永道中天已按照有關(guān)法律法規(guī)要求投保職業(yè)保險(xiǎn)，職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額和職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金之和超過(guò)人民幣2億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提或職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)符合相關(guān)規(guī)定。普華永道中天近3年無(wú)因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3. 誠(chéng)信記錄

普華永道中天及其從業(yè)人員近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰以及證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分；普華永道中天也未因執(zhí)業(yè)行為受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)的行政監(jiān)管措施。普華永道中天四名初級(jí)員工因其個(gè)人投資行為違反獨(dú)立性相關(guān)規(guī)定，于2019年收到上海證監(jiān)局對(duì)其個(gè)人出具的警示函，上述個(gè)人行為不影響普華永道中天質(zhì)量控制體系的有效性或涉及審計(jì)項(xiàng)目的執(zhí)業(yè)質(zhì)量，該四名人員隨后均已從普華永道中天離職。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，上述行政監(jiān)管措施不影響普華永道中天繼續(xù)承接或執(zhí)行證券服務(wù)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)。

（二） 項(xiàng)目信息

1. 基本信息

項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：胡巍，注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)執(zhí)業(yè)會(huì)員，2004年起成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2006年起開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2019年起開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，2006年起開(kāi)始在本所執(zhí)業(yè)，近3年已簽署或復(fù)核4家上市公司審計(jì)報(bào)告。

項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核合伙人：黃鳴柳，注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)執(zhí)業(yè)會(huì)員，1996年起成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1996年起開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2020年起開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，1994年起開(kāi)始在本所執(zhí)業(yè)，近3年已簽署或復(fù)核5家上市公司審計(jì)報(bào)告。

簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：郭奕珂，注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)執(zhí)業(yè)會(huì)員，2010年起成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2006年起開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2020年起開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，2005年起開(kāi)始在本所執(zhí)業(yè)，近3年已簽署或復(fù)核2家上市公司審計(jì)報(bào)告。

2. 誠(chéng)信記錄

就普華永道中天擬受聘為迪哲(江蘇)醫(yī)藥股份有限公司的2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師胡巍先生、質(zhì)量復(fù)核合伙人黃鳴柳女士及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師郭奕珂女士***近3年未受到任何刑事處罰及行政處罰，未因執(zhí)業(yè)行為受到證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的行政監(jiān)督管理措施，未因執(zhí)業(yè)行為受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3. 獨(dú)立性

就普華永道中天擬受聘為本公司的2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，普華永道中天、項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師胡巍先生、質(zhì)量復(fù)核合伙人黃鳴柳女士及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師郭奕珂女士不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4. 審計(jì)收費(fèi)

2021年度普華永道中天提供財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)服務(wù)的費(fèi)用為人民幣105萬(wàn)元，關(guān)于2022年度審計(jì)費(fèi)用，本公司將根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，以及年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量與普華永道中天雙方協(xié)商確定。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

（一） 公司審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)

公司審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為，2021年度，普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供財(cái)務(wù)審計(jì)工作，符合相關(guān)法律法規(guī)的資格要求。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)其審計(jì)工作進(jìn)行了監(jiān)督、評(píng)價(jià)，認(rèn)可其業(yè)務(wù)能力和職業(yè)素質(zhì)，能夠遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，能夠公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果，切實(shí)履行了會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)盡的職責(zé)，對(duì)審計(jì)工作質(zhì)量表示滿(mǎn)意，同意董事會(huì)提議續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

（二） 獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見(jiàn)

1. 獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為，普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券從業(yè)的相關(guān)資格，具有從事上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)公允的審計(jì)服務(wù)并滿(mǎn)足公司2022年度審計(jì)工作要求。考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況和整體審計(jì)需求，為保持審計(jì)工作的一致性和連續(xù)性，全體獨(dú)立董事同意繼續(xù)聘請(qǐng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司***屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議。

2. 獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為，公司擬聘任 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)和證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能為公司提供公正、公允的審計(jì)服務(wù)，滿(mǎn)足公司 2022年度審計(jì)工作的要求，有利于保持審計(jì)工作的一致性和連續(xù)性，公司擬繼續(xù)聘任2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。全體獨(dú)立董事同意公司續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意董事會(huì)將該議案提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。

（三） 公司董事會(huì)對(duì)本次聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所相關(guān)議案的審議和表決情況

公司***屆董事會(huì)第八次會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司聘請(qǐng)2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。此次議案尚需提請(qǐng)公司 2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

（四） 本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司

股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

特此公告。

迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

2022年2月26日

證券代碼：688192 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：迪哲醫(yī)藥 公告編號(hào)：2022-017

迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年3月22日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2021年年度股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2022年3月22日 14點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：無(wú)錫市太湖飯店

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年3月22日

至2022年3月22日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不涉及

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

注：本次股東大會(huì)還將聽(tīng)取公司《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司***屆董事會(huì)第八次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 2 月26日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。公司將在 2021 年年度股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2021年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、 特別決議議案：無(wú)

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：6，7，8，10，11，12

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

為確保本次股東大會(huì)的順利召開(kāi)，減少會(huì)前登記的時(shí)間，本次現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的人員采取預(yù)約登記的方式，具體方式如下：

（一） 登記時(shí)間：2022年3月17日 （9：30-15：00）

（二） 登記方式：

1. 郵件登記：擬出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東應(yīng)在登記時(shí)間內(nèi)將登記手續(xù)所需文件掃描件發(fā)送到郵箱IR@dizalpharma.com。郵件標(biāo)題請(qǐng)注明 “迪哲醫(yī)藥：2021年年度股東大會(huì)登記” 。

2. 為避免信息登記錯(cuò)誤，公司不接受電話登記。

（三） 登記手續(xù)所需文件

擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)提供以下文件辦理登記：

自然人股東：自然人股東擬親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)持本人有效身份證件、股票賬戶(hù)卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)（附件 1）、委托人的證券賬戶(hù)卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。

法人股東：法人股東的法定代表人或者執(zhí)行事務(wù)合伙人親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)持法人股東股票賬戶(hù)卡、法人股東的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）或注冊(cè)證書(shū)公證件、法定代表人或者執(zhí)行事務(wù)合伙人的有效身份證件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、法人股東依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（附件1）、法人股東股票賬戶(hù)卡、法人股東的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）或注冊(cè)證書(shū)公證件辦理登記手續(xù)。

上述出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的投資者，在會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日辦理現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)，需出示上述登記材料原件。

六、 其他事項(xiàng)

1. 本次股東大會(huì)擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或其股東代理人請(qǐng)自行安排食宿及交通費(fèi)用。

2. 本次股東大會(huì)會(huì)議聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系人：呂洪斌、董韡雯

聯(lián)系電話：021-61095757

電子郵箱：IR@dizalpharma.com

郵編：201203

通訊地址：上海市張江高科技園區(qū)亮景路199號(hào)2期

特此公告。

迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

2022年2月26日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月22日召開(kāi)的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

注：本次股東大會(huì)還將聽(tīng)取公司《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：  受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。 

證券代碼：688192 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：迪哲醫(yī)藥 公告編號(hào)：2022-011

迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司

關(guān)于變更注冊(cè)資本、公司類(lèi)型、注冊(cè)地址

及啟用經(jīng)修訂和重述的《公司章程》

并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年2月24日召開(kāi)了***屆董事會(huì)第八次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本、公司類(lèi)型、注冊(cè)地址及啟用經(jīng)修訂和重述的并辦理工商變更登記的議案》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、 變更公司注冊(cè)資本及公司類(lèi)型的情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可﹝2021﹞3494號(hào)）的決定，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股A股40,000,100股，并于2021年12月10日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次發(fā)行完成后，公司總股本從360,000,000股增加至400,000,100股，公司的注冊(cè)資本由人民幣360,000,000元增加至人民幣400,000,100元，公司類(lèi)型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。

2021年12月27日，公司2020年員工股份期權(quán)計(jì)劃***個(gè)行權(quán)期完成行權(quán)，共119人行權(quán)，行權(quán)股票數(shù)量4,183,020股，占行權(quán)前公司總股本的比例為1.0458%。本次行權(quán)后，公司總股本由400,000,100股變更為404,183,120股，公司注冊(cè)資本由人民幣400,000,100元增至人民幣404,183,120元。

二、 變更公司注冊(cè)地址

因公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，擬對(duì)公司注冊(cè)地址進(jìn)行變更，具體情況如下：

變更前住所為：無(wú)錫市新吳區(qū)凈慧東路匯融商務(wù)廣場(chǎng)E樓（5號(hào)樓）4105室

變更后住所為：無(wú)錫市新吳區(qū)和風(fēng)路26號(hào)匯融商務(wù)廣場(chǎng)C棟404、405、416室

三、 修訂《公司章程》、三會(huì)議事規(guī)則相關(guān)情況

鑒于公司已完成***公開(kāi)發(fā)行股票并于2021年12月10日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，現(xiàn)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，將《迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司章程（草案）》變更為《迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司章程》，并對(duì)其中部分條款及附件《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行相應(yīng)修改，主要修訂內(nèi)容如下：

修訂后的《公司章程》及其附件《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》全文同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

上述變更事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)并授權(quán)后，授權(quán)人員將及時(shí)辦理工商變更登記、《公司章程》備案等手續(xù)。相關(guān)變更內(nèi)容以工商登記機(jī)關(guān)***終核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

特此公告。

迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

2022年2月26日

證券代碼：688192 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：迪哲醫(yī)藥 公告編號(hào)：2022-012

迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司

關(guān)于部分募投項(xiàng)目子項(xiàng)目變更、金額調(diào)整及使用部分超募資金補(bǔ)充投資新藥研發(fā)

項(xiàng)目方案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

· 迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬對(duì)募投項(xiàng)目之新藥研發(fā)項(xiàng)目的部分子項(xiàng)目及使用募集資金金額進(jìn)行調(diào)整，并使用部分超募資金3,900萬(wàn)元對(duì)新藥項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)充投資。本次調(diào)整后，新藥研發(fā)項(xiàng)目的募集資金投資金額將由148,342萬(wàn)元增加至152,242萬(wàn)元。

· 本事項(xiàng)尚需提交公司 2021 年年度股東大會(huì)審議。

公司于2022年2月24日召開(kāi)***屆董事會(huì)第八次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司的議案》，同意調(diào)整公司新藥研發(fā)項(xiàng)目的部分子項(xiàng)目及使用募集資金金額，并使用部分超募資金3,900萬(wàn)元對(duì)新藥項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)充投資。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)出具了同意的核查意見(jiàn)。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021] 3494號(hào)）以及上海證券交易所出具的《關(guān)于迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司人民幣普通股股票科創(chuàng)板上市交易的通知》（[2021]468號(hào)），公司已向社會(huì)公眾***公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）40,000,100股（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”），每股發(fā)行價(jià)格為52.58元，募集資金總額為210,320.53萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用11,663.75萬(wàn)元后，募集資金凈額為198,656.78萬(wàn)元。上述募集資金到位情況已經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并于2021年12月8日出具《驗(yàn)資報(bào)告》（普華永道中天驗(yàn)字（2021）第1192號(hào)）

募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)內(nèi)，公司、保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行已經(jīng)簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，具體情況詳見(jiàn)公司于2021年12月9日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書(shū)》。

二、新藥研發(fā)項(xiàng)目的募集資金使用情況

本次發(fā)行募集資金凈額198,656.78萬(wàn)元，其中計(jì)劃用于新藥研發(fā)項(xiàng)目148,342萬(wàn)元，截至2021年12月31日，公司在新藥研發(fā)的募投項(xiàng)目中已使用募集資金25,661.98萬(wàn)元。

三、本次擬進(jìn)行募集資金使用調(diào)整的新藥研發(fā)項(xiàng)目情況

考慮到各項(xiàng)目?jī)?yōu)先級(jí)、臨床申報(bào)策略、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況等因素，為盡快實(shí)現(xiàn)***產(chǎn)品上市，公司決定對(duì)臨床項(xiàng)目的募集資金研發(fā)投入在募投子項(xiàng)目之間進(jìn)行下述調(diào)整：

1、 關(guān)于DZD9008

EGFR20號(hào)外顯子插入突變的非小細(xì)胞肺癌患者人數(shù)較多且缺乏有效的治療手段（2019年全球新發(fā)患者6.4萬(wàn)人、中國(guó)新發(fā)患者3.0萬(wàn)人，資料來(lái)源：弗若斯特沙利文分析）。DZD9008是公司自主研發(fā)的針對(duì)EGFR/HER2 20號(hào)外顯子插入突變?cè)O(shè)計(jì)的小分子抑制劑，臨床前及臨床研究顯示DZD9008具有高靶點(diǎn)選擇性，具備良好的藥代動(dòng)力學(xué)數(shù)據(jù)，且臨床療效優(yōu)異：截至2021年7月30日，全球臨床試驗(yàn)結(jié)果顯示，DZD9008在200 mg/日和300mg/日劑量下，確認(rèn)的***佳客觀緩解率（ORR）分別達(dá)到45.5%和41.9%，并在腦轉(zhuǎn)移患者及強(qiáng)生Amivantamab療效不佳或治療后進(jìn)展的患者中均顯示療效。并且，DZD9008用于治療EGFR 20號(hào)外顯子插入突變的非小細(xì)胞肺癌患者已先后獲得中美兩國(guó)突破性療法的雙重認(rèn)定，有望通過(guò)優(yōu)先審評(píng)縮短產(chǎn)品上市審評(píng)的時(shí)間。

綜合考慮DZD9008的上述優(yōu)勢(shì)和***新研發(fā)進(jìn)展等因素，公司擬全力加速DZD9008針對(duì)EGFR 20號(hào)外顯子插入突變非小細(xì)胞肺癌的臨床試驗(yàn)，爭(zhēng)取DZD9008盡早在全球主要市場(chǎng)獲批上市，使患者受益。因此公司擬對(duì)DZD9008的募集資金使用進(jìn)行如下調(diào)整：

（1）公司擬增加DZD9008針對(duì)EGFR 20號(hào)外顯子插入突變的非小細(xì)胞肺癌相關(guān)的募集資金研發(fā)投入45,000萬(wàn)元，募投項(xiàng)目投入調(diào)整為60,028萬(wàn)元，研發(fā)階段調(diào)整為臨床研究階段。

（2）非小細(xì)胞肺癌聯(lián)合用藥的募集資金使用調(diào)整為包括針對(duì)EGFR 20號(hào)外顯子插入突變?cè)趦?nèi)的非小細(xì)胞肺癌聯(lián)合用藥的臨床研發(fā)階段的研發(fā)投入。

（3）鑒于新適應(yīng)癥開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)，為了提高募集資金使用效率，更好地維護(hù)中小投資者利益，暫緩DZD9008針對(duì)EGFR 20號(hào)外顯子插入突變陽(yáng)性的其它實(shí)體瘤臨床研究的募集資金投入，加快推進(jìn)DZD9008針對(duì)EGFR 20號(hào)外顯子插入突變的非小細(xì)胞肺癌，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展適時(shí)擴(kuò)展適應(yīng)癥。

2、關(guān)于DZD4205

DZD4205是全球***針對(duì)外周T細(xì)胞淋巴瘤疾病開(kāi)展臨床研究的特異性JAK1抑制劑。I/II期臨床試驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示DZD4205在II期推薦劑量（150 mg）水平的安全性良好，且臨床療效優(yōu)異，并且新增針對(duì)經(jīng)一線系統(tǒng)性治療后腫瘤緩解的外周T細(xì)胞淋巴瘤維持/鞏固治療等臨床試驗(yàn)。根據(jù)DZD4205的各適應(yīng)癥整體研發(fā)規(guī)劃，為全力加速***適應(yīng)癥的研發(fā)進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品早日上市，公司擬對(duì)DZD4205的各適應(yīng)癥相關(guān)研發(fā)的募集資金投入情況進(jìn)行如下調(diào)整：

（1）公司擬增加DZD4205針對(duì)外周T細(xì)胞淋巴瘤研究相關(guān)的募集資金研發(fā)投入10,000萬(wàn)元，募投項(xiàng)目投入調(diào)整為20,200萬(wàn)元，研發(fā)階段調(diào)整為臨床研究階段。

（2）DZD4205針對(duì)皮膚T細(xì)胞淋巴瘤的研發(fā)投入調(diào)整為臨床研究階段。

（3）DZD4205針對(duì)干眼癥將臨床前的研發(fā)投入和臨床II期的研發(fā)投入合并為臨床前及臨床研究階段的研發(fā)投入。

（4）鑒于新適應(yīng)癥開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)，為了提高募集資金使用效率，更好地維護(hù)中小投資者利益，暫緩DZD4205針對(duì)外周T細(xì)胞淋巴瘤批準(zhǔn)后驗(yàn)證試驗(yàn)及治療骨髓增值性腫瘤、多發(fā)性骨髓瘤、特異性皮炎的募集資金研發(fā)投入，加快推進(jìn)DZD4205針對(duì)外周T細(xì)胞淋巴瘤，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展適時(shí)擴(kuò)展適應(yīng)癥。

3、關(guān)于DZD1516

鑒于DZD1516針對(duì)HER2陽(yáng)性轉(zhuǎn)移性乳腺癌顯示出良好的安全性和療效，以及完全滲透血腦屏障的能力，公司擬加快推進(jìn)針對(duì)HER2陽(yáng)性轉(zhuǎn)移性乳腺癌的國(guó)際多中心臨床研究，擬使用募集資金追加3,000萬(wàn)元投入，募投項(xiàng)目投入調(diào)整為5,890萬(wàn)元，研發(fā)階段調(diào)整為臨床研究階段。

4、關(guān)于DZD8586

DZD8586的研發(fā)進(jìn)度快于之前設(shè)計(jì)募投時(shí)的預(yù)期，臨床前研究顯示DZD8586各項(xiàng)成藥指標(biāo)都達(dá)到設(shè)計(jì)預(yù)期，具有良好的安全性和滲透血腦屏障的能力，可以有效抑制B細(xì)胞非霍奇金淋巴瘤。DZD8586已于2021年10月獲批在美國(guó)開(kāi)展健康受試者I期臨床試驗(yàn)，于2022年1月獲批在中國(guó)境內(nèi)開(kāi)展復(fù)發(fā)難治性B細(xì)胞非霍奇金淋巴瘤I期臨床試驗(yàn)，用于治療腫瘤和其它重要疾病。

鑒于DZD8586已獲中國(guó)CDE和美國(guó)FDA批準(zhǔn)目前正分別在中國(guó)境內(nèi)開(kāi)展復(fù)發(fā)難治性B細(xì)胞非霍奇金淋巴瘤I期臨床試驗(yàn)和在美國(guó)開(kāi)展健康受試者I期臨床試驗(yàn)，因此公司擬將DZD8586原血液瘤臨床前研究項(xiàng)目的剩余募集資金調(diào)整為用于DZD8586開(kāi)展復(fù)發(fā)難治性B細(xì)胞非霍奇金淋巴瘤臨床階段的研發(fā)投入，同時(shí)增加開(kāi)展復(fù)發(fā)難治性B細(xì)胞非霍奇金淋巴瘤使用募集資金的臨床階段研發(fā)投入2,000萬(wàn)元，募投項(xiàng)目投入調(diào)整為5,400萬(wàn)元。

四、調(diào)整前后募集資金投入情況

1、調(diào)整前

2、調(diào)整后

綜上，經(jīng)過(guò)上述調(diào)整，原新藥研發(fā)項(xiàng)目的合計(jì)投入由148,342萬(wàn)元增加至152,242萬(wàn)元，新增3,900萬(wàn)元，該部分差額公司擬使用超募資金補(bǔ)足。

五、本次部分募投項(xiàng)目子項(xiàng)目變更、金額調(diào)整及使用部分超募資金補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目的可行性分析

（一）政策利好助推新藥研發(fā)項(xiàng)目實(shí)施

政府出臺(tái)一系列支持新藥研發(fā)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，縮短了創(chuàng)新藥物臨床申請(qǐng)和上市申請(qǐng)的審批時(shí)間；《以臨床價(jià)值為導(dǎo)向的抗腫瘤藥物臨床研發(fā)指導(dǎo)原則》旨在為患者提供更優(yōu)的治療選擇，加快有潛力的新藥進(jìn)入市場(chǎng)，滿(mǎn)足臨床迫切需求。此外，政府還出臺(tái)了人才激勵(lì)計(jì)劃和鼓勵(lì)研發(fā)創(chuàng)新等優(yōu)惠政策，以支持中國(guó)企業(yè)的研發(fā)活動(dòng)。公司始終圍繞全球未被滿(mǎn)足的臨床需求，專(zhuān)注于惡性腫瘤以及免疫性疾病等重大疾病領(lǐng)域，以推出全球首創(chuàng)藥物和具有突破性潛力的治療方法為目標(biāo)，公司戰(zhàn)略符合政策鼓勵(lì)方向，有助于公司穩(wěn)步健康發(fā)展，在研項(xiàng)目有序推進(jìn)。

（二）全球腫瘤創(chuàng)新藥市場(chǎng)需求不斷增加

全球抗腫瘤藥物市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展，更多的靶向藥物及腫瘤免疫治療藥物問(wèn)世和更多的適應(yīng)癥獲批以及增加的患者人群，推動(dòng)了抗腫瘤藥物市場(chǎng)的進(jìn)一步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2024年，全球抗腫瘤藥物市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2,444億美元。中國(guó)腫瘤藥市場(chǎng)受患者數(shù)量增加、臨床需求增加、相關(guān)有利政策等驅(qū)動(dòng)因素影響，在未來(lái)幾年將呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2024年，中國(guó)抗腫瘤藥物市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到3,672億人民幣（數(shù)據(jù)來(lái)源：弗洛斯特沙利文）。癌癥患者仍然存在巨大的尚未滿(mǎn)足的治療需求。世界各國(guó)都對(duì)治療癌癥或罕見(jiàn)病的新藥或新型療法寄予厚望，對(duì)新藥和新型療法開(kāi)發(fā)的研發(fā)投入也不斷增加。

本次募投子項(xiàng)目之間的調(diào)整后，募投項(xiàng)目仍專(zhuān)注于惡性腫瘤以及免疫性疾病等重大疾病領(lǐng)域的全球尚未滿(mǎn)足的臨床需求，迪哲醫(yī)藥具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的在研產(chǎn)品組合，所有產(chǎn)品均享有完整的全球權(quán)益，并采用全球同步開(kāi)發(fā)的模式，致力于為全球市場(chǎng)提供真正具備差異化優(yōu)勢(shì)的創(chuàng)新藥。

（三）創(chuàng)新藥的研發(fā)能力和研發(fā)團(tuán)隊(duì)為募投項(xiàng)目的順利推進(jìn)提供有力保障

公司具有在小分子創(chuàng)新藥研發(fā)領(lǐng)域擁有行業(yè)***的轉(zhuǎn)化科學(xué)研究能力和一體化的研發(fā)平臺(tái)。公司通過(guò)研發(fā)實(shí)踐，整合了生物科學(xué)、藥物化學(xué)、藥物ADME等多個(gè)學(xué)科的研究能力和研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，形成包括細(xì)胞及動(dòng)物模型平臺(tái)、生物標(biāo)志物探索及驗(yàn)證平臺(tái)、模型引導(dǎo)藥物研發(fā)平臺(tái)在內(nèi)的轉(zhuǎn)化科學(xué)技術(shù)平臺(tái)。截至2021年底，公司擁有161名研發(fā)人員，公司核心技術(shù)人員均具有專(zhuān)業(yè)的醫(yī)藥學(xué)術(shù)背景，研發(fā)團(tuán)隊(duì)技術(shù)知識(shí)結(jié)構(gòu)合理，專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域涵蓋新藥研發(fā)各個(gè)方面。以轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)為核心的技術(shù)平臺(tái)和***的研發(fā)團(tuán)隊(duì)是募投項(xiàng)目以及在研產(chǎn)品順利推進(jìn)的有力保障。

為提高募集資金使用效率，加速***產(chǎn)品上市進(jìn)度，本次募集資金僅在新藥研發(fā)各子項(xiàng)目之間進(jìn)行的調(diào)整，將資源向***產(chǎn)品適應(yīng)癥傾斜，沒(méi)有新增用途，不需要額外技術(shù)平臺(tái)。經(jīng)本次調(diào)整后，募投項(xiàng)目的實(shí)施能夠?yàn)楣井a(chǎn)品快速上市提供更好的保障，通過(guò)現(xiàn)有核心技術(shù)平臺(tái)早日實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品上市，有利于維護(hù)上市公司和股東的利益，更好地為股東創(chuàng)造價(jià)值。

六、對(duì)公司的影響及風(fēng)險(xiǎn)提示

公司本次部分募投項(xiàng)目子項(xiàng)目變更、金額調(diào)整及使用部分超募補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目，有利于公司相關(guān)研發(fā)項(xiàng)目的順利實(shí)施和推進(jìn)，為公司產(chǎn)品研發(fā)提供了資金支持，提高了募集資金使用效率，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害公司及股東利益的情形。

新藥研發(fā)及上市是項(xiàng)長(zhǎng)期工作，存在諸多不確定因素，易受到技術(shù)、審批、政策等多方面因素的影響，臨床試驗(yàn)進(jìn)度及結(jié)果、未來(lái)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)均存在諸多不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，公司將按國(guó)家有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

七、該事項(xiàng)的審議程序及相關(guān)議案尚需提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議的說(shuō)明

公司于2022年2月24日召開(kāi)***屆董事會(huì)第八次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司的議案》，同意調(diào)整公司新藥研發(fā)項(xiàng)目的部分子項(xiàng)目及使用募集資金金額，并使用部分超募資金3,900萬(wàn)元對(duì)新藥項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)充投資。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

此事項(xiàng)尚需提交2021年年度股東大會(huì)審議后實(shí)施。

公司此次部分募投項(xiàng)目子項(xiàng)目變更、金額調(diào)整及使用部分超募資金補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目的審議程序合法合規(guī)，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

八、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

此次部分募投項(xiàng)目子項(xiàng)目變更、金額調(diào)整及使用部分超募資金補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目的內(nèi)容符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件關(guān)于募集資金使用與管理的規(guī)定，審議程序合法合規(guī)。此次部分募投項(xiàng)目子項(xiàng)目變更、金額調(diào)整及使用部分超募資金補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目，是基于公司實(shí)際研發(fā)情況及研發(fā)計(jì)劃的需求，有利于公司在研項(xiàng)目的有序推進(jìn)、提高募集資金的使用效率，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略及全體股東的利益，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目及使用部分超募資金補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目，有利于提高募集資金的使用效率，促進(jìn)公司研發(fā)水平的提高，維護(hù)上市公司和股東的利益。本次超募資金的使用符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)–規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)–上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》 等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目及使用部分超募資金補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。全體獨(dú)立董事同意公司部分募投項(xiàng)目子項(xiàng)目變更、金額調(diào)整及使用部分超募資金補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目，并同意董事會(huì)將該議案提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為迪哲醫(yī)藥本次公司部分募投項(xiàng)目子項(xiàng)目變更、金額調(diào)整及使用部分超募資金補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求，本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司部分募投項(xiàng)目子項(xiàng)目變更、金額調(diào)整及使用部分超募資金補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目事項(xiàng)無(wú)異議。

九、上網(wǎng)公告附件

（一）《中信證券股份有限公司關(guān)于迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司使用部分超募資金補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目方案等事項(xiàng)的核查意見(jiàn)》

（二）《迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

特此公告。

迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

2022年2月26日

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