股票代碼：600658 股票簡稱：電子城 編號：臨2022-011

北京電子城高科技集團股份有限公司

關于選舉公司董事長暨變更

法定代表人的公告

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京電子城高科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第四十八次會議于2022年2月25日召開，審議通過了《公司選舉董事長的議案》。

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事會選舉潘金峰先生擔任公司董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿之日止。

根據《公司章程》的規定，公司董事長為公司法定代表人，公司法定代表人將變更為潘金峰先生。公司董事會授權公司管理層辦理法定代表人變更的相關事宜。

特此公告。

北京電子城高科技集團股份有限公司

董事會

2022年2月25日

附件：潘金峰先生簡歷：男，1979年9月出生，中國共產黨黨員，高級經濟師，清華大學經濟管理學院工商管理碩士。曾任北京兆維電子(集團)有限責任公司執行副總裁，北京易亨電子集團有限責任公司總經理、黨委副書記，北京電子控股有限責任公司總經理助理兼任園區地產部部長，副總經理；現任北京電子控股有限責任公司黨委副書記、董事、總經理。

證券代碼：600658 證券簡稱：電子城 公告編號：2022-009

北京電子城高科技集團股份有限公司

2022年***次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2022年2月25日

(二) 股東大會召開的地點：公司會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，副董事長龔曉青先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事6人，出席6人；

2、 公司在任監事3人，出席3人；

3、 公司董事會秘書呂延強先生出席了本次會議；公司全體高級管理人員和公司聘請的律師出席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 累積投票議案表決情況

1、 公司聘任董事的議案

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三) 關于議案表決的有關情況說明

上述各議案的詳細內容，請參見本公司于2022年2月10日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公告的《公司2022年***次臨時股東大會會議資料》。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市競天公誠律師事務所

律師：李夢、曹子騰

2、 律師見證結論意見：

本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律法規和公司章程的規定；出席本次股東大會人員資格合法有效；本次股東大會召集人資格符合中國法律法規和公司章程的規定；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

北京電子城高科技集團股份有限公司

2022年2月25日

股票代碼：600658 股票簡稱：電子城 編號：臨2022-010

北京電子城高科技集團股份有限公司

第十一屆董事會第四十八次

會議決議公告

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京電子城高科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第四十八次會議于2022年2月25日在公司會議室召開，會議通知、會議相關文件于會議召開前5天以書面、專人送達方式遞呈董事會成員。會議應到董事7人，實到董事7人。公司監事及高管人員列席了會議，會議由公司副董事長龔曉青先生主持，會議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。出席會議董事以記名表決方式全票審議通過了如下議案：

一、審議通過《公司選舉董事長的議案》

公司原任董事長王巖先生已因工作安排原因辭去公司董事長、董事及董事會戰略委員會委員、提名委員會委員職務。

公司2022年***次臨時股東大會審議通過了《公司聘任董事的議案》，公司聘任潘金峰先生為公司第十一屆董事會董事。

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事會選舉潘金峰先生擔任公司董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿之日止。

公司第十一屆董事會由董事長潘金峰先生與公司原任副董事長龔曉青先生、董事陳文女士、董事張玉偉先生、獨立董事魯桂華先生、獨立董事張一弛先生、獨立董事伏軍先生組成。

根據《公司章程》的規定，公司董事長為公司法定代表人，公司法定代表人將變更為潘金峰先生。公司董事會授權公司管理層辦理法定代表人變更的相關事宜。

詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司關于選舉公司董事長暨變更法定代表人的公告》（臨2022-011）。

二、審議通過《公司聘任董事會戰略委員會及提名委員會委員的議案》

公司董事會聘任潘金峰先生接任董事會戰略委員會及提名委員會委員職務。

公司戰略委員會將由龔曉青先生（主任委員）、潘金峰先生、伏軍先生（獨立董事）組成；公司提名委員會將由伏軍先生（主任委員、獨立董事）、潘金峰先生、張一弛先生（獨立董事）組成。

特此公告。

北京電子城高科技集團股份有限公司

董事會

2022年2月25日

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