證券代碼：000056、200056 證券簡稱：皇庭國際、皇庭B

公告編號：2022-13

深圳市皇庭國際企業(yè)股份有限公司

關于變更公司董事會秘書及

聘任高級管理人員的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會秘書辭職情況

深圳市皇庭國際企業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到董事會秘書吳凱先生遞交的書面辭職報告，吳凱先生因工作變動原因辭去公司董事會秘書職務，其辭職后仍在公司擔任其他職務。

截止本公告日，吳凱先生未持有公司股份。吳凱先生在擔任公司董事會秘書期間，勤勉盡責、恪盡職守，在規(guī)范公司運作、推動公司戰(zhàn)略轉型等方面發(fā)揮了積極作用，公司董事會對吳凱先生為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝。

二、聘任高級管理人員情況

公司于2022年2月25日召開的第九屆董事會二○二二年第四次臨時會議審議通過了《關于聘任吳凱先生為公司副總經(jīng)理的議案》、《關于聘任楊斌先生為公司副總經(jīng)理及董事會秘書的議案》，公司獨立董事就本次聘任高級管理人員事項發(fā)表了同意的獨立意見。具體情況如下：

1、聘任吳凱先生為公司副總經(jīng)理

經(jīng)由公司總經(jīng)理劉海波先生提名，公司董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意聘任吳凱先生擔任公司副總經(jīng)理，負責公司投資業(yè)務，任期自董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。吳凱先生個人簡歷見附件。

2、聘任楊斌先生為公司副總經(jīng)理及董事會秘書

根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要，經(jīng)由公司總經(jīng)理劉海波先生提名，公司董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意聘任楊斌先生擔任公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止；經(jīng)由公司董事長鄭康豪先生提名，公司董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意聘任楊斌先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。楊斌先生個人簡歷見附件。

楊斌先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，并經(jīng)深圳證券交易所審查無異議，具備任職董事會秘書所需的工作經(jīng)驗和專業(yè)知識，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，不存在不適合擔任上市公司董事會秘書的情形。

楊斌先生的聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系地址：廣東省深圳市福田區(qū)福華路350號崗廈皇庭大廈（皇庭中心）28樓

聯(lián)系電話：0755-82535565

傳真號碼：0755-82566573

電子郵箱：htgj000056@163.com

特此公告。

深圳市皇庭國際企業(yè)股份有限公司

董事會

2022年2月26日

附件：

吳凱先生，男，1980年出生，中國國籍，無境外***居留權，碩士研究生學歷。2008年至2021年1月,曾先后工作于華泰聯(lián)合證券有限公司、國泰君安證券股份有限公司、華商基金管理有限公司、林州重機集團股份有限公司等，歷任行業(yè)分析師、投資經(jīng)理、副總經(jīng)理及董事會秘書等職務。2021年2月入職本公司，任董事會秘書。

吳凱先生未持有公司股份，與公司控股股東及實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。經(jīng)公司核實，吳凱先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）***近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）***近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定。

楊斌先生，男，1972年4月出生，中國國籍，無境外***居留權，畢業(yè)于西安交通大學，獲得工商管理碩士學位。歷任深圳中國農(nóng)大科技股份有限公司常務副總、董事會秘書；深圳中恒華發(fā)股份有限公司董事、董事會秘書、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)；麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司獨立董事；華測檢測認證集團股份有限公司獨立董事。2022年2月入職本公司。

楊斌先生未持有公司股份，與公司控股股東及實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。經(jīng)公司核實，楊斌先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）***近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）***近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定。

證券代碼：000056、200056 證券簡稱：皇庭國際、皇庭B

公告編號：2022-14

深圳市皇庭國際企業(yè)股份有限公司

關于證券事務代表辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市皇庭國際企業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到證券事務代表趙偉剛先生遞交的書面辭職報告，趙偉剛先生因工作變動原因辭去公司證券事務代表職務，辭職后不再擔任公司任何職務，辭職報告已生效。截止本公告日，趙偉剛先生持有公司股份589,700股（所持股份為限制性股票激勵計劃股票，未達到解鎖條件，待回購注銷）。

趙偉剛先生在擔任公司證券事務代表期間，勤勉盡責、恪盡職守，為公司規(guī)范運作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會對趙偉剛先生為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，公司董事會將盡快聘任符合任職資格的人員擔任證券事務代表。

特此公告。

深圳市皇庭國際企業(yè)股份有限公司

董事會

2022年2月26日

證券代碼：000056、200056 證券簡稱：皇庭國際、皇庭B

公告編號：2022-12

深圳市皇庭國際企業(yè)股份有限公司

第九屆董事會二○二二年第四次臨時

會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司于2022年2月22日以專人送達和電子郵件等方式發(fā)出召開第九屆董事會二〇二二年第四次臨時會議的通知，會議于2022年2月25日下午以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開。出席會議的有：鄭康豪、陳小海、劉海波、李亞莉、曹劍、陳建華、孫俊英、王培。公司應出席董事八人，實際出席會議董事八人（其中：陳建華、孫俊英、王培以通訊表決方式出席）。會議由鄭康豪董事長主持。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。審議并通過以下議案：

1、審議通過《關于聘任吳凱先生為公司副總經(jīng)理的議案》

經(jīng)由公司總經(jīng)理劉海波先生提名，公司董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意聘任吳凱先生擔任公司副總經(jīng)理，負責公司投資業(yè)務，任期自董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事就該議案發(fā)表了獨立意見。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)。

議案表決情況：8票贊成，0票反對，0票棄權

2、審議通過《關于聘任楊斌先生為公司副總經(jīng)理及董事會秘書的議案》

根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要，經(jīng)由公司總經(jīng)理劉海波先生提名，公司董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意聘任楊斌先生擔任公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止；經(jīng)由公司董事長鄭康豪先生提名，公司董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意聘任楊斌先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事就該議案發(fā)表了獨立意見。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)。

議案表決情況：8票贊成，0票反對，0票棄權

特此公告。

深圳市皇庭國際企業(yè)股份有限公司

董 事 會

2022年2月26日

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