??（上接B93版）

??聯(lián)系電話(huà)：021-61095757

??電子郵箱：IR@dizalpharma.com

??郵編：201203

??通訊地址：上海市張江高科技園區(qū)亮景路199號(hào)2期

??特此公告。

??迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

??2022年2月26日

??附件1：授權(quán)委托書(shū)

??授權(quán)委托書(shū)

??迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月22日召開(kāi)的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

??委托人持普通股數(shù)：

??委托人持優(yōu)先股數(shù)：

??委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

??■

??注：本次股東大會(huì)還將聽(tīng)取公司《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

??委托日期： 年 月 日

??備注：

??委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

??證券代碼：688192 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：迪哲醫(yī)藥 公告編號(hào)：2022-009

??迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司

??***屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

??本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

??迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年2月24日以通訊表決的方式召開(kāi)了***屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“此次會(huì)議”）。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。此次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序以及召開(kāi)方式符合相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

??二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

??全體監(jiān)事對(duì)本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議議案進(jìn)行了審議，經(jīng)表決形成如下決議：

??（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2021年年度報(bào)告及其摘要〉的議案》

??經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：年度報(bào)告的編制、審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，年度報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司2021年年度報(bào)告》和《迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要》。

??（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

??經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)通過(guò)《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

??表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2021年度會(huì)計(jì)政策變更情況專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明〉的議案》

??經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司此次會(huì)計(jì)政策變更是基于租賃準(zhǔn)則的合理調(diào)整，變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀(guān)、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況。會(huì)計(jì)政策變更決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。

??表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上交所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）披露的《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年度會(huì)計(jì)政策變更情況專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》。

??（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

??經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于公司〈2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》。

??表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??（五）審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告〉的議案》

??經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于公司〈2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告〉的議案》。

??表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??（六）審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案〉的議案》

??經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于公司〈2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案〉的議案》。

??表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??（七）審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

??經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易公平、公正、公開(kāi)，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)協(xié)商確定，關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)章制度的要求，不存在損害公司和全體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性造成影響。

??綜上所述，同意《關(guān)于對(duì)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

??表決結(jié)果：2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。因存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，關(guān)聯(lián)監(jiān)事鐘艷需回避表決，由其他2名監(jiān)事參與表決。

??此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上交所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

??（八）審議通過(guò)《關(guān)于2022年度公司監(jiān)事薪酬（津貼）方案的議案》

??此議案全體監(jiān)事回避表決，直接提交股東大會(huì)審議。

??（九）審議通過(guò)《關(guān)于公司〈部分募投項(xiàng)目子項(xiàng)目變更、金額調(diào)整及使用部分超募資金補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目方案〉的議案》

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，此次部分募投項(xiàng)目子項(xiàng)目變更、金額調(diào)整及使用部分超募資金補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目的內(nèi)容符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件關(guān)于募集資金使用與管理的規(guī)定，審議程序合法合規(guī)。此次部分募投項(xiàng)目子項(xiàng)目變更、金額調(diào)整及使用部分超募資金補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目，是基于公司實(shí)際研發(fā)情況及研發(fā)計(jì)劃的需求，有利于公司在研項(xiàng)目的有序推進(jìn)、提高募集資金的使用效率，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略及全體股東的利益，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

??綜上，同意《關(guān)于公司〈部分募投項(xiàng)目子項(xiàng)目變更、金額調(diào)整及使用部分超募資金補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目方案〉的議案》。

??表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上交所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于部分募投項(xiàng)目子項(xiàng)目變更、金額調(diào)整及使用部分超募資金補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目方案的公告》。

??（十）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，此次使用部分超募資金總計(jì)人民幣6,094萬(wàn)元***補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，審議程序合法合規(guī)。此次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需求，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

??綜上，同意《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

??表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上交所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

??（十一）審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告〉的議案》

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件關(guān)于募集資金使用與管理的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)和專(zhuān)戶(hù)使用，并按要求及時(shí)履行了信息披露義務(wù)。公司募集資金使用情況與公司披露情況一致，不存在違規(guī)使用募集資金的情形，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。

??綜上所述，同意《關(guān)于公司〈2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告〉的議案》。

??表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上交所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

??（十二）審議通過(guò)《關(guān)于公司修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，為進(jìn)一步規(guī)范監(jiān)事會(huì)的議事方式和程序，促使監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事有效地履行其職責(zé)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，結(jié)合公司實(shí)際情況，同意《關(guān)于公司修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

??表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上交所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于變更注冊(cè)資本、公司類(lèi)型、注冊(cè)地址及啟用經(jīng)修訂和重述的〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》。

??特此公告。

??迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司監(jiān)事會(huì)

??2022年2月26日

??證券代碼：688192 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：迪哲醫(yī)藥 公告編號(hào)：2022-011

??迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司

??關(guān)于變更注冊(cè)資本、公司類(lèi)型、注冊(cè)地址

??及啟用經(jīng)修訂和重述的《公司章程》

??并辦理工商變更登記的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年2月24日召開(kāi)了***屆董事會(huì)第八次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本、公司類(lèi)型、注冊(cè)地址及啟用經(jīng)修訂和重述的〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

??一、 變更公司注冊(cè)資本及公司類(lèi)型的情況

??根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可﹝2021﹞3494號(hào)）的決定，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股A股40,000,100股，并于2021年12月10日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次發(fā)行完成后，公司總股本從360,000,000股增加至400,000,100股，公司的注冊(cè)資本由人民幣360,000,000元增加至人民幣400,000,100元，公司類(lèi)型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。

??2021年12月27日，公司2020年員工股份期權(quán)計(jì)劃***個(gè)行權(quán)期完成行權(quán)，共119人行權(quán)，行權(quán)股票數(shù)量4,183,020股，占行權(quán)前公司總股本的比例為1.0458%。本次行權(quán)后，公司總股本由400,000,100股變更為404,183,120股，公司注冊(cè)資本由人民幣400,000,100元增至人民幣404,183,120元。

??二、 變更公司注冊(cè)地址

??因公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，擬對(duì)公司注冊(cè)地址進(jìn)行變更，具體情況如下：

??變更前住所為：無(wú)錫市新吳區(qū)凈慧東路匯融商務(wù)廣場(chǎng)E樓（5號(hào)樓）4105室

??變更后住所為：無(wú)錫市新吳區(qū)和風(fēng)路26號(hào)匯融商務(wù)廣場(chǎng)C棟404、405、416室

??三、 修訂《公司章程》、三會(huì)議事規(guī)則相關(guān)情況

??鑒于公司已完成***公開(kāi)發(fā)行股票并于2021年12月10日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，現(xiàn)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，將《迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司章程（草案）》變更為《迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司章程》，并對(duì)其中部分條款及附件《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行相應(yīng)修改，主要修訂內(nèi)容如下：

??■

??修訂后的《公司章程》及其附件《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》全文同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

??上述變更事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)并授權(quán)后，授權(quán)人員將及時(shí)辦理工商變更登記、《公司章程》備案等手續(xù)。相關(guān)變更內(nèi)容以工商登記機(jī)關(guān)***終核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

??特此公告。

??迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

??2022年2月26日

??證券代碼：688192 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：迪哲醫(yī)藥 公告編號(hào)：2022-012

??迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司

??關(guān)于部分募投項(xiàng)目子項(xiàng)目變更、

??金額調(diào)整及使用部分超募資金

??補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目方案的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬對(duì)募投項(xiàng)目之新藥研發(fā)項(xiàng)目的部分子項(xiàng)目及使用募集資金金額進(jìn)行調(diào)整，并使用部分超募資金3,900萬(wàn)元對(duì)新藥項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)充投資。本次調(diào)整后，新藥研發(fā)項(xiàng)目的募集資金投資金額將由148,342萬(wàn)元增加至152,242萬(wàn)元。

??● 本事項(xiàng)尚需提交公司 2021 年年度股東大會(huì)審議。

??公司于2022年2月24日召開(kāi)***屆董事會(huì)第八次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈部分募投項(xiàng)目子項(xiàng)目變更、金額調(diào)整及使用部分超募資金補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目方案〉的議案》，同意調(diào)整公司新藥研發(fā)項(xiàng)目的部分子項(xiàng)目及使用募集資金金額，并使用部分超募資金3,900萬(wàn)元對(duì)新藥項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)充投資。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)出具了同意的核查意見(jiàn)。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

??一、募集資金基本情況

??根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021] 3494號(hào)）以及上海證券交易所出具的《關(guān)于迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司人民幣普通股股票科創(chuàng)板上市交易的通知》（[2021]468號(hào)），公司已向社會(huì)公眾***公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）40,000,100股（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”），每股發(fā)行價(jià)格為52.58元，募集資金總額為210,320.53萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用11,663.75萬(wàn)元后，募集資金凈額為198,656.78萬(wàn)元。上述募集資金到位情況已經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并于2021年12月8日出具《驗(yàn)資報(bào)告》（普華永道中天驗(yàn)字（2021）第1192號(hào)）

??募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)內(nèi)，公司、保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行已經(jīng)簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，具體情況詳見(jiàn)公司于2021年12月9日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書(shū)》。

??二、新藥研發(fā)項(xiàng)目的募集資金使用情況

??本次發(fā)行募集資金凈額198,656.78萬(wàn)元，其中計(jì)劃用于新藥研發(fā)項(xiàng)目148,342萬(wàn)元，截至2021年12月31日，公司在新藥研發(fā)的募投項(xiàng)目中已使用募集資金25,661.98萬(wàn)元。

??三、本次擬進(jìn)行募集資金使用調(diào)整的新藥研發(fā)項(xiàng)目情況

??考慮到各項(xiàng)目?jī)?yōu)先級(jí)、臨床申報(bào)策略、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況等因素，為盡快實(shí)現(xiàn)***產(chǎn)品上市，公司決定對(duì)臨床項(xiàng)目的募集資金研發(fā)投入在募投子項(xiàng)目之間進(jìn)行下述調(diào)整：

??1、 關(guān)于DZD9008

??EGFR20號(hào)外顯子插入突變的非小細(xì)胞肺癌患者人數(shù)較多且缺乏有效的治療手段（2019年全球新發(fā)患者6.4萬(wàn)人、中國(guó)新發(fā)患者3.0萬(wàn)人，資料來(lái)源：弗若斯特沙利文分析）。DZD9008是公司自主研發(fā)的針對(duì)EGFR/HER2 20號(hào)外顯子插入突變?cè)O(shè)計(jì)的小分子抑制劑，臨床前及臨床研究顯示DZD9008具有高靶點(diǎn)選擇性，具備良好的藥代動(dòng)力學(xué)數(shù)據(jù)，且臨床療效優(yōu)異：截至2021年7月30日，全球臨床試驗(yàn)結(jié)果顯示，DZD9008在200 mg/日和300mg/日劑量下，確認(rèn)的***佳客觀(guān)緩解率（ORR）分別達(dá)到45.5%和41.9%，并在腦轉(zhuǎn)移患者及強(qiáng)生Amivantamab療效不佳或治療后進(jìn)展的患者中均顯示療效。并且，DZD9008用于治療EGFR 20號(hào)外顯子插入突變的非小細(xì)胞肺癌患者已先后獲得中美兩國(guó)突破性療法的雙重認(rèn)定，有望通過(guò)優(yōu)先審評(píng)縮短產(chǎn)品上市審評(píng)的時(shí)間。

??綜合考慮DZD9008的上述優(yōu)勢(shì)和***新研發(fā)進(jìn)展等因素，公司擬全力加速DZD9008針對(duì)EGFR 20號(hào)外顯子插入突變非小細(xì)胞肺癌的臨床試驗(yàn)，爭(zhēng)取DZD9008盡早在全球主要市場(chǎng)獲批上市，使患者受益。因此公司擬對(duì)DZD9008的募集資金使用進(jìn)行如下調(diào)整：

??（1）公司擬增加DZD9008針對(duì)EGFR 20號(hào)外顯子插入突變的非小細(xì)胞肺癌相關(guān)的募集資金研發(fā)投入45,000萬(wàn)元，募投項(xiàng)目投入調(diào)整為60,028萬(wàn)元，研發(fā)階段調(diào)整為臨床研究階段。

??（2）非小細(xì)胞肺癌聯(lián)合用藥的募集資金使用調(diào)整為包括針對(duì)EGFR 20號(hào)外顯子插入突變?cè)趦?nèi)的非小細(xì)胞肺癌聯(lián)合用藥的臨床研發(fā)階段的研發(fā)投入。

??（3）鑒于新適應(yīng)癥開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)，為了提高募集資金使用效率，更好地維護(hù)中小投資者利益，暫緩DZD9008針對(duì)EGFR 20號(hào)外顯子插入突變陽(yáng)性的其它實(shí)體瘤臨床研究的募集資金投入，加快推進(jìn)DZD9008針對(duì)EGFR 20號(hào)外顯子插入突變的非小細(xì)胞肺癌，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展適時(shí)擴(kuò)展適應(yīng)癥。

??2、關(guān)于DZD4205

??DZD4205是全球***針對(duì)外周T細(xì)胞淋巴瘤疾病開(kāi)展臨床研究的特異性JAK1抑制劑。I/II期臨床試驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示DZD4205在II期推薦劑量（150 mg）水平的安全性良好，且臨床療效優(yōu)異，并且新增針對(duì)經(jīng)一線(xiàn)系統(tǒng)性治療后腫瘤緩解的外周T細(xì)胞淋巴瘤維持/鞏固治療等臨床試驗(yàn)。根據(jù)DZD4205的各適應(yīng)癥整體研發(fā)規(guī)劃，為全力加速***適應(yīng)癥的研發(fā)進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品早日上市，公司擬對(duì)DZD4205的各適應(yīng)癥相關(guān)研發(fā)的募集資金投入情況進(jìn)行如下調(diào)整：

??（1）公司擬增加DZD4205針對(duì)外周T細(xì)胞淋巴瘤研究相關(guān)的募集資金研發(fā)投入10,000萬(wàn)元，募投項(xiàng)目投入調(diào)整為20,200萬(wàn)元，研發(fā)階段調(diào)整為臨床研究階段。

??（2）DZD4205針對(duì)皮膚T細(xì)胞淋巴瘤的研發(fā)投入調(diào)整為臨床研究階段。

??（3）DZD4205針對(duì)干眼癥將臨床前的研發(fā)投入和臨床II期的研發(fā)投入合并為臨床前及臨床研究階段的研發(fā)投入。

??（4）鑒于新適應(yīng)癥開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)，為了提高募集資金使用效率，更好地維護(hù)中小投資者利益，暫緩DZD4205針對(duì)外周T細(xì)胞淋巴瘤批準(zhǔn)后驗(yàn)證試驗(yàn)及治療骨髓增值性腫瘤、多發(fā)性骨髓瘤、特異性皮炎的募集資金研發(fā)投入，加快推進(jìn)DZD4205針對(duì)外周T細(xì)胞淋巴瘤，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展適時(shí)擴(kuò)展適應(yīng)癥。

??3、關(guān)于DZD1516

??鑒于DZD1516針對(duì)HER2陽(yáng)性轉(zhuǎn)移性乳腺癌顯示出良好的安全性和療效，以及完全滲透血腦屏障的能力，公司擬加快推進(jìn)針對(duì)HER2陽(yáng)性轉(zhuǎn)移性乳腺癌的國(guó)際多中心臨床研究，擬使用募集資金追加3,000萬(wàn)元投入，募投項(xiàng)目投入調(diào)整為5,890萬(wàn)元，研發(fā)階段調(diào)整為臨床研究階段。

??4、關(guān)于DZD8586

??DZD8586的研發(fā)進(jìn)度快于之前設(shè)計(jì)募投時(shí)的預(yù)期，臨床前研究顯示DZD8586各項(xiàng)成藥指標(biāo)都達(dá)到設(shè)計(jì)預(yù)期，具有良好的安全性和滲透血腦屏障的能力，可以有效抑制B細(xì)胞非霍奇金淋巴瘤。DZD8586已于2021年10月獲批在美國(guó)開(kāi)展健康受試者I期臨床試驗(yàn)，于2022年1月獲批在中國(guó)境內(nèi)開(kāi)展復(fù)發(fā)難治性B細(xì)胞非霍奇金淋巴瘤I期臨床試驗(yàn)，用于治療腫瘤和其它重要疾病。

??鑒于DZD8586已獲中國(guó)CDE和美國(guó)FDA批準(zhǔn)目前正分別在中國(guó)境內(nèi)開(kāi)展復(fù)發(fā)難治性B細(xì)胞非霍奇金淋巴瘤I期臨床試驗(yàn)和在美國(guó)開(kāi)展健康受試者I期臨床試驗(yàn)，因此公司擬將DZD8586原血液瘤臨床前研究項(xiàng)目的剩余募集資金調(diào)整為用于DZD8586開(kāi)展復(fù)發(fā)難治性B細(xì)胞非霍奇金淋巴瘤臨床階段的研發(fā)投入，同時(shí)增加開(kāi)展復(fù)發(fā)難治性B細(xì)胞非霍奇金淋巴瘤使用募集資金的臨床階段研發(fā)投入2,000萬(wàn)元，募投項(xiàng)目投入調(diào)整為5,400萬(wàn)元。

??四、調(diào)整前后募集資金投入情況

??1、調(diào)整前

??■

??2、調(diào)整后

??■

??綜上，經(jīng)過(guò)上述調(diào)整，原新藥研發(fā)項(xiàng)目的合計(jì)投入由148,342萬(wàn)元增加至152,242萬(wàn)元，新增3,900萬(wàn)元，該部分差額公司擬使用超募資金補(bǔ)足。

??五、本次部分募投項(xiàng)目子項(xiàng)目變更、金額調(diào)整及使用部分超募資金補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目的可行性分析

??（一）政策利好助推新藥研發(fā)項(xiàng)目實(shí)施

??政府出臺(tái)一系列支持新藥研發(fā)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，縮短了創(chuàng)新藥物臨床申請(qǐng)和上市申請(qǐng)的審批時(shí)間；《以臨床價(jià)值為導(dǎo)向的抗腫瘤藥物臨床研發(fā)指導(dǎo)原則》旨在為患者提供更優(yōu)的治療選擇，加快有潛力的新藥進(jìn)入市場(chǎng)，滿(mǎn)足臨床迫切需求。此外，政府還出臺(tái)了人才激勵(lì)計(jì)劃和鼓勵(lì)研發(fā)創(chuàng)新等優(yōu)惠政策，以支持中國(guó)企業(yè)的研發(fā)活動(dòng)。公司始終圍繞全球未被滿(mǎn)足的臨床需求，專(zhuān)注于惡性腫瘤以及免疫性疾病等重大疾病領(lǐng)域，以推出全球首創(chuàng)藥物和具有突破性潛力的治療方法為目標(biāo)，公司戰(zhàn)略符合政策鼓勵(lì)方向，有助于公司穩(wěn)步健康發(fā)展，在研項(xiàng)目有序推進(jìn)。

??（二）全球腫瘤創(chuàng)新藥市場(chǎng)需求不斷增加

??全球抗腫瘤藥物市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展，更多的靶向藥物及腫瘤免疫治療藥物問(wèn)世和更多的適應(yīng)癥獲批以及增加的患者人群，推動(dòng)了抗腫瘤藥物市場(chǎng)的進(jìn)一步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2024年，全球抗腫瘤藥物市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2,444億美元。中國(guó)腫瘤藥市場(chǎng)受患者數(shù)量增加、臨床需求增加、相關(guān)有利政策等驅(qū)動(dòng)因素影響，在未來(lái)幾年將呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2024年，中國(guó)抗腫瘤藥物市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到3,672億人民幣（數(shù)據(jù)來(lái)源：弗洛斯特沙利文）。癌癥患者仍然存在巨大的尚未滿(mǎn)足的治療需求。世界各國(guó)都對(duì)治療癌癥或罕見(jiàn)病的新藥或新型療法寄予厚望，對(duì)新藥和新型療法開(kāi)發(fā)的研發(fā)投入也不斷增加。

??本次募投子項(xiàng)目之間的調(diào)整后，募投項(xiàng)目仍專(zhuān)注于惡性腫瘤以及免疫性疾病等重大疾病領(lǐng)域的全球尚未滿(mǎn)足的臨床需求，迪哲醫(yī)藥具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的在研產(chǎn)品組合，所有產(chǎn)品均享有完整的全球權(quán)益，并采用全球同步開(kāi)發(fā)的模式，致力于為全球市場(chǎng)提供真正具備差異化優(yōu)勢(shì)的創(chuàng)新藥。

??（三）創(chuàng)新藥的研發(fā)能力和研發(fā)團(tuán)隊(duì)為募投項(xiàng)目的順利推進(jìn)提供有力保障

??公司具有在小分子創(chuàng)新藥研發(fā)領(lǐng)域擁有行業(yè)***的轉(zhuǎn)化科學(xué)研究能力和一體化的研發(fā)平臺(tái)。公司通過(guò)研發(fā)實(shí)踐，整合了生物科學(xué)、藥物化學(xué)、藥物ADME等多個(gè)學(xué)科的研究能力和研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，形成包括細(xì)胞及動(dòng)物模型平臺(tái)、生物標(biāo)志物探索及驗(yàn)證平臺(tái)、模型引導(dǎo)藥物研發(fā)平臺(tái)在內(nèi)的轉(zhuǎn)化科學(xué)技術(shù)平臺(tái)。截至2021年底，公司擁有161名研發(fā)人員，公司核心技術(shù)人員均具有專(zhuān)業(yè)的醫(yī)藥學(xué)術(shù)背景，研發(fā)團(tuán)隊(duì)技術(shù)知識(shí)結(jié)構(gòu)合理，專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域涵蓋新藥研發(fā)各個(gè)方面。以轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)為核心的技術(shù)平臺(tái)和***的研發(fā)團(tuán)隊(duì)是募投項(xiàng)目以及在研產(chǎn)品順利推進(jìn)的有力保障。

??為提高募集資金使用效率，加速***產(chǎn)品上市進(jìn)度，本次募集資金僅在新藥研發(fā)各子項(xiàng)目之間進(jìn)行的調(diào)整，將資源向***產(chǎn)品適應(yīng)癥傾斜，沒(méi)有新增用途，不需要額外技術(shù)平臺(tái)。經(jīng)本次調(diào)整后，募投項(xiàng)目的實(shí)施能夠?yàn)楣井a(chǎn)品快速上市提供更好的保障，通過(guò)現(xiàn)有核心技術(shù)平臺(tái)早日實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品上市，有利于維護(hù)上市公司和股東的利益，更好地為股東創(chuàng)造價(jià)值。

??六、對(duì)公司的影響及風(fēng)險(xiǎn)提示

??公司本次部分募投項(xiàng)目子項(xiàng)目變更、金額調(diào)整及使用部分超募補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目，有利于公司相關(guān)研發(fā)項(xiàng)目的順利實(shí)施和推進(jìn)，為公司產(chǎn)品研發(fā)提供了資金支持，提高了募集資金使用效率，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害公司及股東利益的情形。

??新藥研發(fā)及上市是項(xiàng)長(zhǎng)期工作，存在諸多不確定因素，易受到技術(shù)、審批、政策等多方面因素的影響，臨床試驗(yàn)進(jìn)度及結(jié)果、未來(lái)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)均存在諸多不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，公司將按國(guó)家有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

??七、該事項(xiàng)的審議程序及相關(guān)議案尚需提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議的說(shuō)明

??公司于2022年2月24日召開(kāi)***屆董事會(huì)第八次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈部分募投項(xiàng)目子項(xiàng)目變更、金額調(diào)整及使用部分超募資金補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目方案〉的議案》，同意調(diào)整公司新藥研發(fā)項(xiàng)目的部分子項(xiàng)目及使用募集資金金額，并使用部分超募資金3,900萬(wàn)元對(duì)新藥項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)充投資。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??此事項(xiàng)尚需提交2021年年度股東大會(huì)審議后實(shí)施。

??公司此次部分募投項(xiàng)目子項(xiàng)目變更、金額調(diào)整及使用部分超募資金補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目的審議程序合法合規(guī)，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

??八、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

??（一）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

??此次部分募投項(xiàng)目子項(xiàng)目變更、金額調(diào)整及使用部分超募資金補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目的內(nèi)容符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件關(guān)于募集資金使用與管理的規(guī)定，審議程序合法合規(guī)。此次部分募投項(xiàng)目子項(xiàng)目變更、金額調(diào)整及使用部分超募資金補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目，是基于公司實(shí)際研發(fā)情況及研發(fā)計(jì)劃的需求，有利于公司在研項(xiàng)目的有序推進(jìn)、提高募集資金的使用效率，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略及全體股東的利益，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。。

??（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

??本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目及使用部分超募資金補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目，有利于提高募集資金的使用效率，促進(jìn)公司研發(fā)水平的提高，維護(hù)上市公司和股東的利益。本次超募資金的使用符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)–規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)–上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》 等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目及使用部分超募資金補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。全體獨(dú)立董事同意公司部分募投項(xiàng)目子項(xiàng)目變更、金額調(diào)整及使用部分超募資金補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目，并同意董事會(huì)將該議案提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。

??（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為迪哲醫(yī)藥本次公司部分募投項(xiàng)目子項(xiàng)目變更、金額調(diào)整及使用部分超募資金補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求，本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司部分募投項(xiàng)目子項(xiàng)目變更、金額調(diào)整及使用部分超募資金補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目事項(xiàng)無(wú)異議。

??九、上網(wǎng)公告附件

??（一）《中信證券股份有限公司關(guān)于迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司使用部分超募資金補(bǔ)充投資新藥研發(fā)項(xiàng)目方案等事項(xiàng)的核查意見(jiàn)》

??（二）《迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

??特此公告。

??迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

??2022年2月26日

??證券代碼：688192 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：迪哲醫(yī)藥 公告編號(hào)：2022-014

??迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司

??關(guān)于公司2022年度

??日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 是否需要提交股東大會(huì)審議：否

??● 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易系為公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所需，屬正常商業(yè)行為，遵守了自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t，定價(jià)公平合理，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)影響公司獨(dú)立性，不會(huì)因關(guān)聯(lián)交易對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴(lài)。

??● 需要提請(qǐng)投資者注意的其他事項(xiàng)：無(wú)

??一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

??（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

??迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年2月24日召開(kāi)***屆董事會(huì)第八次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額合計(jì)支出為人民幣2,300萬(wàn)元。關(guān)聯(lián)董事MENELAS NICOLAS PANGALOS、RODOLPHE PETER ANDRE GREPIENT回避表決，出席會(huì)議的其他9名非關(guān)聯(lián)董事一致同意該議案，審議程序合法、合規(guī)。本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額在董事會(huì)審議權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

??公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司在2022年度的日常關(guān)聯(lián)交易主要包括與并列***大股東ASTRAZENECA AB關(guān)聯(lián)方阿斯利康中國(guó)的房屋租賃交易，屬正常商業(yè)行為，符合公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，遵守了自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t，定價(jià)公平合理，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。2021年與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易系為公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所需，并已按照公司當(dāng)時(shí)有效的章程及決策程序履行了相關(guān)審批程序，所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易符合公司的利益，不存在損害公司和其他股東利益的情況，同意將該事項(xiàng)提交公司***屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議。

??獨(dú)立董事在董事會(huì)上發(fā)表了明確的獨(dú)立意見(jiàn)。獨(dú)立董事認(rèn)為，公司在2022年度的日常關(guān)聯(lián)交易主要包括與并列***大股東ASTRAZENECA AB的關(guān)聯(lián)方阿斯利康中國(guó)房屋租賃交易，符合公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，屬正常商業(yè)行為，遵守了自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t，定價(jià)公平合理，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。2021年與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易系為公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所需，并已按照公司當(dāng)時(shí)有效的章程及決策程序履行了相關(guān)審批程序，所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易符合公司的利益，不存在損害公司和其他股東利益的情況。本次董事會(huì)審議公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，全體董事同意董事會(huì)對(duì)該關(guān)聯(lián)交易議案的表決結(jié)果。

??（二）2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類(lèi)別

??公司預(yù)計(jì)2022年度與阿斯利康投資（中國(guó)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“阿斯利康中國(guó)”）發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，具體情況如下：

??單位：萬(wàn)元

??■

??報(bào)告期內(nèi)，公司向阿斯利康中國(guó)租賃其坐落于上海市亮景路199、245號(hào)4幢的房屋，且預(yù)計(jì)未來(lái)將繼續(xù)租賃該處房產(chǎn)，本次預(yù)計(jì)金額和上年實(shí)際發(fā)生金額包含向阿斯利康中國(guó)租賃房屋產(chǎn)生的年度租金、物業(yè)管理和服務(wù)費(fèi)總計(jì)人民幣1666萬(wàn)元以及水電費(fèi)等費(fèi)用。

??（三）2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

??單位：萬(wàn)元

??■

??注：公司于2021年向AZUK提供細(xì)胞系篩選等技術(shù)支持服務(wù)，技術(shù)服務(wù)協(xié)議已到期，預(yù)計(jì)2022年不再提供前述服務(wù)。

??二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

??（一）關(guān)聯(lián)人的基本情況

??1、阿斯利康投資（中國(guó)）有限公司

??■

??2、AstraZeneca UK Limited

??■

??注：阿斯利康中國(guó)和AZUK均受AZ PLC控制，AZ PLC年度報(bào)告請(qǐng)參見(jiàn)https://www.astrazeneca.com/investor-relations/annual-reports.html

??（二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

??■

??（三）履約能力分析

??上述關(guān)聯(lián)方公司依法經(jīng)營(yíng)，過(guò)往發(fā)生的交易均根據(jù)協(xié)議正常履行并結(jié)算，具備良好的履約能力。公司已就2022年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易與相關(guān)關(guān)聯(lián)方簽署了合同并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，履約具有法律保障。

??三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

??（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

??2022年公司與阿斯利康中國(guó)的關(guān)聯(lián)交易主要為公司向阿斯利康中國(guó)承租坐落于上海市亮景路199、245號(hào)4幢的房屋。

??上述關(guān)聯(lián)交易為公司開(kāi)展日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，且雙方已就房屋承租訂立書(shū)面合同，承租價(jià)格按公允定價(jià)原則，以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，由雙方協(xié)商確定。公司租金與同地區(qū)租賃價(jià)格不存在較大差異。

??（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

??1、公司已與阿斯利康中國(guó)簽署了《房屋租賃合同》

??合同有效期：2018.01.01 – 2027.12.31

??建筑面積：8,112.67平方米

??每年租金及相關(guān)的物業(yè)管理和服務(wù)費(fèi)總計(jì)：人民幣1,666萬(wàn)元

??主要服務(wù)內(nèi)容：阿斯利康中國(guó)向公司出租上述房屋供辦公、研發(fā)使用，并提供房屋相關(guān)的工程配套服務(wù)、房屋及公共區(qū)域安保、保潔服務(wù)，固定設(shè)施和設(shè)備維修服務(wù)等。

??租賃期間發(fā)生的水電費(fèi)等費(fèi)用以公司實(shí)際使用發(fā)生如實(shí)結(jié)算。

??四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

??（一）關(guān)聯(lián)交易的必要性

??上述關(guān)聯(lián)交易是公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展所需，符合公司和全體股東利益的利益，具有必要性。

??（二）關(guān)聯(lián)交易定價(jià)的公允性和合理性

??公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易系為公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所需，屬正常商業(yè)行為，遵守了自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t，定價(jià)公平合理，并已按照公司當(dāng)時(shí)有效的章程及決策程序履行了相關(guān)審批程序，所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易符合公司的利益，不存在損害公司和公司股東尤其是中小股東利益的情況。

??（三）關(guān)聯(lián)交易的持續(xù)性

??公司與阿斯利康中國(guó)的房屋租賃合同的期限至2027年12月31日，到期時(shí)將由雙方根據(jù)屆時(shí)的實(shí)際情況協(xié)商續(xù)租事宜。

??五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：上述2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已于2022年2月24日經(jīng)***屆董事會(huì)第八次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事一致同意該議案，且公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額在董事會(huì)審議權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。截止目前，本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》相關(guān)要求。公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易具有合理性和必要性，符合公司日常經(jīng)營(yíng)所需，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則公允，不影響公司的獨(dú)立性，不會(huì)損害公司及股東，特別是中小股東的利益，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)人形成較大依賴(lài)。

??綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

??六、上網(wǎng)公告附件

??（一）《迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》

??（二）《迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

??（三）《中信證券股份有限公司關(guān)于迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)》

??特此公告。

??迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

??2022年2月26日

??證券代碼：688192 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：迪哲醫(yī)藥 公告編號(hào)：2022-016

??迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司

??關(guān)于增加銀行貸款信用額度的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年2月24日召開(kāi)***屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于增加銀行貸款信用額度的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：

??鑒于公司與中信銀行股份有限公司無(wú)錫分行關(guān)于人民幣3億元的《綜合授信合同》將于2022年3月10日到期，為增加公司資金使用的靈活性，公司（含子公司）擬與中信銀行股份有限公司無(wú)錫分行繼續(xù)延期3億元人民幣的綜合授信，并與公司有長(zhǎng)期合作意向的優(yōu)質(zhì)商業(yè)銀行進(jìn)一步商談總額不超過(guò)人民幣5億元的綜合授信或商業(yè)銀行貸款。

??上述綜合授信及商業(yè)貸款事項(xiàng)有效期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司下一次召開(kāi)相應(yīng)董事會(huì)審議通過(guò)新的授信額度之日止，在上述授信額度和期限內(nèi)，上述授信額度可循環(huán)滾動(dòng)使用。公司董事會(huì)同意授權(quán)公司管理層辦理上述具體授信及貸款事項(xiàng)。

??特此公告。

??迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

??2022年2月26日

??證券代碼：688192 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：迪哲醫(yī)藥 公告編號(hào)：2022-018

??迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司

??關(guān)于變更公司監(jiān)事的公告

??本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監(jiān)事會(huì)于近日收到公司監(jiān)事鐘艷女士的書(shū)面辭職報(bào)告。鐘艷女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司***屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)。鐘艷女士辭去上述職務(wù)后，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)鐘艷女士在任期間勤勉盡責(zé)和為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

??為保證公司監(jiān)事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，公司于2022年2月25日召開(kāi)職工代表大會(huì)，選舉康曉靜女士（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）擔(dān)任公司***屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，任期自本次職工代表大會(huì)選舉通過(guò)之日起至***屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

??特此公告。

??迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司監(jiān)事會(huì)

??2022年2月26日

??康曉靜女士，現(xiàn)任迪哲醫(yī)藥財(cái)務(wù)主管，1976年出生，華東理工大學(xué)工商管理碩士學(xué)歷。1996年8月至2001年5月，任上海焦化有限公司成本會(huì)計(jì)；2001年6月至2004年3月，任三瑞化學(xué)（上海）有限公司總賬會(huì)計(jì)；2004年6月至2005年3月，任華微半導(dǎo)體（上海）有限責(zé)任公司會(huì)計(jì)經(jīng)理；2005年3月至2017年12月，任阿斯利康投資（中國(guó)）有限公司財(cái)務(wù)分析經(jīng)理；2017年12月至今，任迪哲醫(yī)藥財(cái)務(wù)主管。

??證券代碼：688192 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：迪哲醫(yī)藥 公告編號(hào)：2022-010

??迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司

??2021年度募集資金存放

??與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況如下：

??一、募集資金的基本情況

??（一）實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

??根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021] 3494號(hào)）以及上海證券交易所出具的《關(guān)于迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司人民幣普通股股票科創(chuàng)板上市交易的通知》（[2021]468號(hào)），公司已向社會(huì)公眾***公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）40,000,100股（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”），每股發(fā)行價(jià)格為52.58元，募集資金總額為210,320.53萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用11,663.75萬(wàn)元后，募集資金凈額為198,656.78萬(wàn)元。上述募集資金到位情況已經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并于2021年12月8日出具《驗(yàn)資報(bào)告》（普華永道中天驗(yàn)字（2021）第1192號(hào)）。

??（二）本年度使用金額及期末余額

??截至2021年12月31日，募集資金賬戶(hù)余額為人民幣161,039,414.81元。本年度使用募集資金人民幣274,253,984.68元，賬戶(hù)余額情況見(jiàn)如下：

??■

??二、募集資金管理情況

??（一）募集資金管理制度建設(shè)情況

??為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率，保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，公司依據(jù)《公司法》、《證券法》以及上交所科創(chuàng)板《上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)章制度的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金使用管理辦法》。根據(jù)《募集資金使用管理辦法》，公司對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)。

??（二）募集資金三方監(jiān)管協(xié)議情況

??公司、保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行已經(jīng)簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，具體情況詳見(jiàn)公司于2021年12月9日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書(shū)》。上述三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議不存在重大差異。2021年度三方監(jiān)管協(xié)議正常履行，不存在其他問(wèn)題。

??（三）募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)情況

??截至2021年12月31日，募集資金存放專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的余額如下：

??單位：萬(wàn)元

??■

??三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

??（一）募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

??截至2021年12月31日，公司募集資金實(shí)際使用情況詳見(jiàn)“附件1：募集資金使用情況對(duì)照表”。

??（二）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

??在募集資金實(shí)際到位之前，公司已使用自有資金先行投入募投項(xiàng)目。截至2021年12月9日，公司已使用自籌資金人民幣21,418.18萬(wàn)元預(yù)先投入新藥研發(fā)項(xiàng)目，已用自籌資金支付的不含稅發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣488.38萬(wàn)元。普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已就上述事項(xiàng)出具《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》（普華永道中天特審字（2021）第3230號(hào)）。

??公司于2021年12月20日召開(kāi)了***屆董事會(huì)第七次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)就上述事項(xiàng)均發(fā)表了同意意見(jiàn)。詳見(jiàn)公司于2021年12月21日在上海證券交易所網(wǎng)站及***媒體披露的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2021-002）。

??（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

??截至2021年12月31日，公司不存在以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

??（四）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

??公司于2021年12月20日召開(kāi)了***屆董事會(huì)第七次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、募集資金安全的前提下，使用***高不超過(guò)人民幣163,000萬(wàn)元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好的銀行理財(cái)產(chǎn)品或存款類(lèi)產(chǎn)品或券商收益憑證（包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額轉(zhuǎn)讓存單、券商收益憑證等）。使用期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起12 個(gè)月內(nèi)，在前述額度及決議有效期內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)

??構(gòu)就上述事項(xiàng)均發(fā)表了同意意見(jiàn)。詳見(jiàn)公司于2021年12月21日在上海證券交易所網(wǎng)站及***媒體披露的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-003）。

??截至2021年12月31日，公司對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及投資相關(guān)產(chǎn)品情況如下：

??■

??（五）用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

??截至2021年12月31日，公司不存在用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

??（六）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況

??截至2021年12月31日，公司不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況。

??（七）節(jié)余募集資金使用情況

??截至2021年12月31日，公司不存在節(jié)余資金。

??（八）募集資金使用的其他情況

??截至2021年12月31日，公司不存在募集資金其他使用情況。

??四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

??2021年度，公司不存在募集資金其他使用情況。

??五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

??2021年度，公司嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度中關(guān)于募集資金管理和使用的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露了募集資金的存放與實(shí)際使用情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

??六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)。

??募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告在所有重大方面按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2022]15號(hào)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》、上海證券交易所頒布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào) 公告格式-第十六號(hào) 上市公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》編制，并在所有重大方面如實(shí)反映了迪哲醫(yī)藥2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況。

??七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)。

??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司2021年度募集資金存放和使用符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司募集資金使用管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求，對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存放和專(zhuān)項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

??八、上網(wǎng)披露的公告附件

??（一）《中信證券股份有限公司關(guān)于迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)》

??（二）《普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告及鑒證報(bào)告》

??（三）《迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

??特此公告。

??迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

??2022年2月26日

??附件1：

??募集資金使用情況對(duì)照表

??幣種：人民幣 單位：萬(wàn)元

??■

??注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。

??注2：“截至期末承諾投入金額”以***近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。

??注3：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

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