??（上接B97版）

??2、變更的原因

??《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第4號一固定資產(chǎn)》規(guī)定，企業(yè)至少應(yīng)當(dāng)于每年年度終了，對固定資產(chǎn)使用壽命、預(yù)計(jì)凈殘值和折舊方法進(jìn)行復(fù)核，如果固定資產(chǎn)使用壽命預(yù)計(jì)數(shù)與原先估計(jì)數(shù)有差異，應(yīng)當(dāng)調(diào)整固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)使用年限。

??公司根據(jù)上述企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，對公司氣相沉積爐的使用壽命、預(yù)計(jì)凈殘值和折舊方法進(jìn)行了復(fù)核。

??公司新購置的規(guī)格型號為34000L及以上的氣相沉積爐能滿足未來大尺寸產(chǎn)品需求，不存在因產(chǎn)品尺寸增大而提前淘汰的風(fēng)險(xiǎn)；且考慮到市場前瞻性、腐蝕損耗、加熱區(qū)域是否分開等影響使用壽命的因素，公司新購置的規(guī)格型號為34000L及以上的氣相沉積爐較舊設(shè)備均實(shí)現(xiàn)了優(yōu)化改進(jìn)，具體情況如下：

??■

??綜上，公司新購置的規(guī)格型號為34000L及以上的氣相沉積爐的穩(wěn)定性及使用壽命有了極大的提高，使用壽命預(yù)計(jì)可達(dá)到10年。為了更加客觀反映氣相沉積爐的預(yù)計(jì)使用年限，公司依照會計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定并結(jié)合實(shí)際情況，對規(guī)格型號為34000L及以上的氣相沉積爐的折舊年限由 5年調(diào)整為10年。

??（二）會計(jì)估計(jì)變更對公司的影響

??根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第28號一一會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的相關(guān)規(guī)定，公司對于本次會計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)采用未來適用法處理，無需對公司已披露的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行追溯調(diào)整，對以往各年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會產(chǎn)生影響。

??會計(jì)估計(jì)變更對當(dāng)期的影響情況：預(yù)計(jì)減少2022年的固定資產(chǎn)折舊額約為3,402萬元，假設(shè)上述折舊額全部結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益，且不考慮公司固定資產(chǎn)增減變動(dòng)，在扣除企業(yè)所得稅的影響后，預(yù)計(jì)增加公司2022年凈利潤約為2,892萬元（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，具體影響金額以經(jīng)會計(jì)師審計(jì)后的2022年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)）。

??三、獨(dú)立董事、監(jiān)事會和會計(jì)師事務(wù)所的結(jié)論性意見

??（一）獨(dú)立董事意見

??本次會計(jì)估計(jì)變更符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第28號一一會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際經(jīng)營情況。變更后的會計(jì)估計(jì)符合財(cái)政部、中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，能更準(zhǔn)確反映公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營成果，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形；本次會計(jì)估計(jì)變更的審議程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。因此，全體獨(dú)立董事同意公司本次會計(jì)估計(jì)變更。

??（二）監(jiān)事會意見

??公司監(jiān)事會對本次會計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)進(jìn)行了審議，監(jiān)事會認(rèn)為公司此次會計(jì)估計(jì)變更-對規(guī)格型號為34000L及以上的氣相沉積爐的預(yù)計(jì)使用年限進(jìn)行重新確定，折舊年限由5年調(diào)整為10年，是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況。本次會計(jì)估計(jì)變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

??（三）會計(jì)師事務(wù)所意見

??天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次會計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)出具了《湖南金博碳素股份有限公司會計(jì)估計(jì)變更專項(xiàng)說明的審核報(bào)告》（天職業(yè)字[2022]3393-5號），認(rèn)為《湖南金博碳素股份有限公司關(guān)于會計(jì)估計(jì)變更的專項(xiàng)說明》在所有重大方面按照上海證券交易所《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第3號一一日常信息披露：第十六號 科創(chuàng)板上市公司會計(jì)差錯(cuò)更正、會計(jì)政策或會計(jì)估計(jì)變更公告》的相關(guān)規(guī)定編制，如實(shí)反映了金博股份的會計(jì)估計(jì)變更情況。

??特此公告。

??湖南金博碳素股份有限公司

??董 事 會

??2022年2月26日

??證券代碼：688598 證券簡稱：金博股份 公告編號：2022-022

??轉(zhuǎn)債代碼：118001 轉(zhuǎn)債簡稱：金博轉(zhuǎn)債

??湖南金博碳素股份有限公司

??關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 股東大會召開日期：2022年3月18日

??● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??一、召開會議的基本情況

??（一）股東大會類型和屆次

??2021年年度股東大會

??（二）股東大會召集人：董事會

??（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

??（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

??召開日期時(shí)間：2022年3月18日 14 點(diǎn)00 分

??召開地點(diǎn)：長沙市岳麓區(qū)梅溪湖天祥水晶灣西座638

??（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年3月18日

??至2022年3月18日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

??（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

??（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

??無

??二、會議審議事項(xiàng)

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

??■

??1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

??上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第三十三次會議、第二屆監(jiān)事會第二十三會議審議通過，相關(guān)公告于2022年2月26日披露在上海證券交易所（www.sse.com.cn）以及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。本次股東大會還將聽取《湖南金博碳素股份有限公司獨(dú)立董事2021度述職報(bào)告》。

??2、特別決議議案：議案11

??3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案6、議案7、議案8、議案12、議案13

??4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

??5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

??三、股東大會投票注意事項(xiàng)

??（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

??（二）股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

??（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??（五）采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

??四、會議出席對象

??（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

??（三）公司聘請的律師。

??（四）其他人員

??五、會議登記方法

??（一）登記手續(xù)

??擬現(xiàn)場出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記：

??1、企業(yè)股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護(hù)照、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證/護(hù)照、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件1）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

??2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護(hù)照、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護(hù)照、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件1）、委托人的證券賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。

??3、上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人登記材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法定代表人證明文件復(fù)印件須加蓋公司公章。

??4、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函方式進(jìn)行登記，在來信上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述第1、2款所列的證明材料復(fù)印件，出席會議時(shí)需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時(shí)間2022年3月17下午17:00前送達(dá)登記地點(diǎn)。

??（二）登記時(shí)間、地點(diǎn)

??登記時(shí)間：2022年3月17日（上午9:30-12:00，下午13:00-17:30）

??登記地點(diǎn)：長沙市岳麓區(qū)梅溪湖天祥水晶灣6樓638

??（三）注意事項(xiàng)

??股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時(shí)需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理登記。

??六、其他事項(xiàng)

??（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

??（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

??（三）會議聯(lián)系方式

??聯(lián)系地址：益陽市高新區(qū)迎賓西路2號湖南金博碳素股份有限公司證券與投資部

??聯(lián)系電話：0737-6202107

??聯(lián)系人：羅建偉

??特此公告。

??湖南金博碳素股份有限公司董事會

??2022年2月26日

??附件1：授權(quán)委托書

??附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

??附件1：授權(quán)委托書

??授權(quán)委托書

??湖南金博碳素股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月18日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

??委托人持普通股數(shù)：

??委托人持優(yōu)先股數(shù)：

??委托人股東帳戶號：

??■

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號： 受托人身份證號：

??委托日期： 年 月 日

??備注：

??委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

??附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

??一、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

??二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

??三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

??四、示例：

??某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

??■

??某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

??該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

??如表所示：

??■

??證券代碼：688598 證券簡稱：金博股份 公告編號：2022-023

??轉(zhuǎn)債代碼：118001 轉(zhuǎn)債簡稱：金博轉(zhuǎn)債

??湖南金博碳素股份有限公司

??關(guān)于回復(fù)《關(guān)于湖南金博碳素股份

??有限公司向特定對象發(fā)行股票申請

??文件的第二輪審核問詢函》的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??湖南金博碳素股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月9日收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關(guān)于湖南金博碳素股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的第二輪審核問詢函》（上證科審（再融資）【2022】24號）（以下簡稱“審核問詢函”），具體詳見公司于2022年2月11日披露于上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票申請收到上海證券交易所第二輪審核問詢函的公告》（公告編號：2022-013）。

??公司與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對審核問詢函所列問題進(jìn)行了認(rèn)真研究和逐項(xiàng)落實(shí)，并按審核問詢函要求對有關(guān)問題進(jìn)行了說明和論證分析，現(xiàn)根據(jù)要求對審核問詢函回復(fù)及相關(guān)申請文件進(jìn)行公開披露，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于湖南金博碳素股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的第二輪審核問詢函的回復(fù)》等文件。

??公司本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需通過上交所審核，并獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）做出同意注冊的決定后方可實(shí)施，***終能否通過上交所審核，并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

??特此公告。

??湖南金博碳素股份有限公司

??董 事 會

??2022年2月26日

??證券代碼：688598 證券簡稱：金博股份 公告編號：2022-018

??轉(zhuǎn)債代碼：118001 轉(zhuǎn)債簡稱：金博轉(zhuǎn)債

??湖南金博碳素股份有限公司

??2021年度募集資金存放與

??使用情況專項(xiàng)報(bào)告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指引的要求，湖南金博碳素股份有限公司（以下簡稱“金博股份”、“本公司”或“公司”）董事會對2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告說明如下：

??一、募集資金基本情況

??（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

??1、***公開發(fā)行股票

??根據(jù)上海證券交易所關(guān)于公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市審核意見及批文、中國證券監(jiān)督管理委員會于2020年4月15日出具的《關(guān)于同意湖南金博碳素股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]719號），公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股20,000,000股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格每股人民幣47.20元，募集資金總額為人民幣944,000,000.00元，扣減承銷及保薦費(fèi)用、律師費(fèi)、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)人民幣78,727,924.53元（不含稅），本次實(shí)際募集資金凈額為865,272,075.47元。

??上述資金已于2020年5月12日到賬，天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行股票募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2020年5月12日出具了天職業(yè)字[2020]27150號《驗(yàn)資報(bào)告》。

??2、向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

??2021年4月28日經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會2021年第26次審議會議審議通過、于2021年6月9日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意湖南金博碳素股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1984號）同意注冊，公司獲準(zhǔn)向不特定對象發(fā)行面值總額59,990.10萬元可轉(zhuǎn)換公司債券。公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額為59,990.10萬元，可轉(zhuǎn)債債券數(shù)量為5,999,010張，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券共募集資金為人民幣599,901,000.00元，扣除保薦及承銷、審計(jì)費(fèi)用、律師費(fèi)用、資信評級費(fèi)用和信息披露及發(fā)行手續(xù)等費(fèi)用合計(jì)5,662,685.24元（不含稅金額），實(shí)際募集資金凈額為人民幣594,238,314.76元。

??上述資金已于2021年7月29日到賬，天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年7月29日出具了天職業(yè)字[2021]36586號《驗(yàn)資報(bào)告》。

??（二）募集資金的存放情況

??1、***公開發(fā)行股票

??截至2021年12月31日，公司***公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目累計(jì)使用580,898,306.43元，其中:以前年度使用222,580,823.60元，本年度使用358,317,482.83元，均投入募集資金項(xiàng)目。期末尚未使用的募集資金余額151,151,218.24元。

??截至2021年12月31日止，募集資金存放、使用及年末余額情況如下：

??金額單位：人民幣元

??■

??2、向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

??截至2021年12月31日，公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目累計(jì)使用319,499,983.40元。期末尚未使用的募集資金余額256,498,214.97元。

??截至2021年12月31日止，募集資金使用及結(jié)余情況如下：

??金額單位：人民幣元

??■

??二、募集資金管理情況

??（一）募集資金管理制度情況

??本公司已按照《中華人民共和國證券法》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求制定《湖南金博碳素股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《管理制度》”），對募集資金實(shí)行專戶存儲制度，對募集資金的存放、使用、項(xiàng)目實(shí)施管理、投資項(xiàng)目的變更及使用情況的監(jiān)督等進(jìn)行了規(guī)定。

??根據(jù)《管理制度》要求，本公司董事會批準(zhǔn)開設(shè)了銀行專項(xiàng)賬戶，如下表所示：

??1、***公開發(fā)行股票

??■

??2、向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

??■

??上述銀行專項(xiàng)賬戶僅用于本公司募集資金的存儲和使用，不用作其他用途。

??（二）募集資金三方監(jiān)管協(xié)議情況

??1、***公開發(fā)行股票

??根據(jù)上海證券交易所及有關(guān)規(guī)定的要求，本公司會同保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司分別于2020年4月與存放募集資金的商業(yè)銀行上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長沙科創(chuàng)新材料支行、中國工商銀行股份有限公司益陽銀城支行、中國光大銀行股份有限公司益陽分行、交通銀行股份有限公司益陽分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議得到了切實(shí)履行。

??2、向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

??本公司已對募集資金實(shí)行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶。2021年7月，本公司會同保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司與存放募集資金的商業(yè)銀行中信銀行長沙銀杉路支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

??（三）募集資金專戶存儲情況

??1、***公開發(fā)行股票

??截至2021年12月31日止，本公司募集資金存放專戶的存款余額如下：

??金額單位：人民幣元

??■

??2、向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

??截至2021年12月31日止，本公司募集資金存放專戶的存款余額如下：

??金額單位：人民幣元

??■

??三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

??（一）募集資金使用情況

??本公司2021年度募集資金的實(shí)際使用情況對照表詳見本報(bào)告附件1《***公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表》和附件2《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表》。

??（二）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

??2021年8月24日，公司召開第二屆董事會第二十五次會議審議通過了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)債募集資金置換預(yù)先投入可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金198,240,705.24元，并已經(jīng)天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核，出具了《湖南金博碳素股份有限公司以可轉(zhuǎn)債募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》（天職業(yè)字[2021]37718號）。

??截至2021年12月31日止，上述預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金已全部置換完畢。

??（三）對暫時(shí)閑置募集資金的現(xiàn)金管理情況

??1、***公開發(fā)行股票

??2021年3月30日，公司第二屆董事會第二十次會議、第二屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于湖南金博碳素股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過40,000.00萬元（包含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限為自公司董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月。在上述額度和期限內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

??截至2021年12月31日止，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的余額為30,000,000.00元，具體情況如下：

??金額單位：人民幣元

??■

??2、向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

??2021年8月24日公司召開第二屆董事會第二十五次會議、第二屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)債募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響公司可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目建設(shè)、確保公司募集資金安全性、流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排和資金狀況，使用***高額度不超過人民幣30,000萬元（或等值外幣）的募集資金用于委托商業(yè)銀行、信托機(jī)構(gòu)和證券機(jī)構(gòu)進(jìn)行固定收益類的投資理財(cái)，期限為自公司董事會、監(jiān)事會審議通過之日起12個(gè)月，并授權(quán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)辦理具體投資事項(xiàng)，包括但不限于產(chǎn)品選擇、實(shí)際投資金額確定、協(xié)議的簽署等。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

??截至2021年12月31日止，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理余額為200,000,000.00元，具體情況如下：

??金額單位：人民幣元

??■

??（四）超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

??向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不存在超募資金情況，公司***公開發(fā)行股票超募資金使用情況如下：

??截至2021年12月31日止，公司使用超募資金用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金金額為15,000.00萬元。公司在超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金后未進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人提供財(cái)務(wù)資助。

??（五）超募資金用于在建項(xiàng)目

??截至2021年12月31日止，公司使用超募資金用于在建項(xiàng)目金額為298,957,652.55元。

??（六）募集資金的其他使用情況

??截至2021年12月31日，以募集資金等額置換使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金金額76,450,217.20元。

??四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

??（一）變更募集資金投資項(xiàng)目情況

??本公司2021年度募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。

??（二）募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況

??本公司2021年度募集資金投資項(xiàng)目不存在對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

??五、募集資金使用及披露中存在的問題

??本公司董事會認(rèn)為本公司已按《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指引規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實(shí)際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。本公司對募集資金的投向和進(jìn)展情況均如實(shí)履行了披露義務(wù)。

??六、會計(jì)師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見

??經(jīng)鑒證，天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為：金博股份董事會編制的《2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》按照上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指引規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了金博股份2021年度的募集資金存放與使用情況。

??七、保薦機(jī)構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見

??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司2021年度募集資金的存放與使用符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指引規(guī)定及公司募集資金管理制度，對募集資金進(jìn)行了專戶存儲和使用，截至2021年12月31日，金博股份不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。保薦機(jī)構(gòu)對金博股份2021年度募集資金存放與使用情況無異議。

??經(jīng)核查，公司2021年度募集資金使用不存在違反國家反洗錢相關(guān)法律法規(guī)的情形。

??特此公告。

??湖南金博碳素股份有限公司

??董事會

??2022年2月26日

??■

??證券代碼：688598 證券簡稱：金博股份 公告編號：2022-019

??轉(zhuǎn)債代碼：118001 轉(zhuǎn)債簡稱：金博轉(zhuǎn)債

??湖南金博碳素股份有限公司

??關(guān)于修訂《公司章程》及部分

??管理制度的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??湖南金博碳素股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月25日召開第二屆董事會第三十三次會議，審議通過《關(guān)于修訂〈湖南金博碳素股份有限公司章程〉的議案》和《關(guān)于修訂部分制度的議案》。具體情況如下：

??一、修訂《公司章程》情況

??■

??除上述條款、條款編號和索引及自動(dòng)調(diào)整目錄頁碼外，《湖南金博碳素股份有限公司章程》其他條款不變。

??此次修訂公司章程尚需提請公司2021年年度股東大會審議，同時(shí)提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士辦理后續(xù)工商變更登記等相關(guān)事宜。

??上述變更***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修改后的《湖南金博碳素股份有限公司章程》全文已于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

??二、修訂公司部分制度的相關(guān)情況

??根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司股東大會規(guī)則》（2022年修訂）、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2022年修訂）、《上市公司監(jiān)管指引第8號一上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)、規(guī)章和《湖南金博碳素股份有限公司章程》等內(nèi)部制度的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂了《湖南金博碳素股份有限公司募集資金使用管理制度》、《湖南金博碳素股份有限公司股東大會議事規(guī)則》、《湖南金博碳素股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》、《湖南金博碳素股份有限公司防范控股股東、實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方資金占用管理制度》。其中，《湖南金博碳素股份有限公司募集資金使用管理制度》《湖南金博碳素股份有限公司股東大會議事規(guī)則》《湖南金博碳素股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》尚需提請公司2021年年度股東大會審議。修訂后形成的《湖南金博碳素股份有限公司募集資金使用管理制度》《湖南金博碳素股份有限公司股東大會議事規(guī)則》《湖南金博碳素股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

??特此公告。

??湖南金博碳素股份有限公司

??董 事 會

??2022年2月26日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010