證券代碼：605339 證券簡稱：南僑食品 編號：臨 2022-004

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司(以下簡稱“公司”)之間接控股股東南僑投資控股股份有限公司（以下簡稱“南僑投控”）為臺灣地區(qū)上市公司，南僑投控需按照臺灣證券交易所相關(guān)規(guī)定，披露重要下屬公司工商變更情況。為使A股投資者能夠及時(shí)了解公司的經(jīng)營情況，本公司亦同步在上海證券交易所***的信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上披露重要下屬公司工商變更情況。

公司控股子公司上海南僑食品有限公司（以下簡稱“上海南僑”）于2022年2月11日作出股東會(huì)決議，決定變更公司***高權(quán)力機(jī)構(gòu)、經(jīng)營范圍、經(jīng)營期限并修訂公司章程：

一、 變更公司***高權(quán)力機(jī)構(gòu)

***高權(quán)力機(jī)構(gòu)由 董事會(huì) 變更為 股東會(huì) 。

二、變更公司經(jīng)營范圍

變更前：開發(fā)、生產(chǎn)、加工食用油脂制品【人造奶油（人造黃油）、起酥油】、冷凍面團(tuán)，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品，自有廠房租賃，倉儲服務(wù)（危險(xiǎn)品除外），機(jī)械設(shè)備、食品添加劑、預(yù)包裝食品的批發(fā)、進(jìn)出口及相關(guān)配套服務(wù)，自有設(shè)備租賃（不得從事金融租賃），與食品加工有關(guān)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，企業(yè)管理咨詢，商務(wù)信息咨詢，食品流通（糧食除外）

變更后：食品生產(chǎn)；食品銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；食品添加劑銷售；包裝材料及制品銷售；日用百貨銷售；化妝品批發(fā)；化妝品零售；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；廚具衛(wèi)具及日用雜品零售；機(jī)械設(shè)備銷售；機(jī)械設(shè)備租賃；裝卸搬運(yùn)；非居住房地產(chǎn)租賃；倉儲設(shè)備租賃服務(wù)；辦公設(shè)備租賃服務(wù)；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；企業(yè)管理咨詢；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；從事食品加工相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。

三、變更公司經(jīng)營期限

變更前：2012年8月21日 至 2062年8月20日

變更后：2012年8月21日 至 不約定期限

四、根據(jù)以上修訂重述上海南僑《公司章程》，并向原政府審批部門實(shí)施必要的變更申請手續(xù)。

特此公告。

南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司董事會(huì)

2022 年 2 月 12 日

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