證券代碼：002876 證券簡稱：三利譜 公告編號：2021-099

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市三利譜光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月28日召開了第四屆董事會2021年第八次會議，審議通過了《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》，同意公司向銀行申請總額為30,000.00萬元人民幣的綜合授信額度，以滿足公司業務發展需求。授信期限為一年。

綜合授信業務品種包括但不限于流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、進出口貿易融資等。

授信額度和品種***終以上述銀行實際審批的授信額度和品種為準。授信額度不等于公司的實際融資金額，具體融資金額將視公司的實際經營情況需求決定。授信期限內，授信額度可循環使用。

公司授權董事長全權代表公司簽署上述綜合授信額度內的各項法律文件（包括但不限于授信、借款、融資等有關的申請書、合同、協議等文件）, 授權期限自董事會審議通過之日起至上述銀行審批的授信期限終止之日止。

特此公告。

深圳市三利譜光電科技股份有限公司

董事會

2021年12月29日

證券代碼：002876 證券簡稱：三利譜 公告編號：2021-097

深圳市三利譜光電科技股份有限公司關于

募集資金投資項目變更及延期的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市三利譜光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月28日召開第四屆董事會2021年第八次會議和第四屆監事會2021年第六次會議審議通過了《關于募集資金投資項目變更及延期的議案》，根據公司實際經營情況與未來發展規劃，董事會、監事會同意對募集資金投資項目“超寬幅TFT-LCD用偏光片生產線項目”（以下簡稱“超寬幅偏光片項目”）進行變更及延期，該事項尚需經公司2022年***次臨時股東大會審議通過后方可實施，現將具體情況公告如下：

一、本次募集資金基本情況

（一）實際募集資金到位情況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”) 《關于核準深圳市三利譜光電科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]48號）核準，深圳市三利譜光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）20,800,000股，發行價格為每股人民幣42.03元，募集資金總額為人民幣874,224,006.97元，扣除本次發行費用19,958,034.53元后，實際募集資金凈額為854,265,972.44元。上述募集資金到位情況已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了《驗資報告》（天健驗〔2020〕3-33號）。

（二）募集資金的使用情況

截至2021年11月30日，公司募集資金在各銀行募集資金專戶存儲情況如下：

注：募集資金賬戶余額中不含暫時補充流動資金的募集資金40,000萬元。

截至2021年11月30日止，公司募集資金專戶凈額為467,375,082.14元，本次非公開發行募集資金尚未投入項目使用。

二、本次變更募集資金投資項目的具體情況

（一）變更募集資金投資項目情況

為了提高募集資金使用效益和募集資金投資回報，根據募集資金投資項目的實際情況，公司擬調整原募集資金使用計劃，不再繼續使用募集資金投入超寬幅偏光片項目的投資建設。該項目擬投入非公開發行股票募集資金金額85,426.60萬元，截至本公告日，該項目尚未實際使用募集資金。

現計劃將該項目擬投入的募集資金合計85,426.60萬元（具體金額以實際結轉時募集資金專戶余額為準）全部用于“合肥三利譜二期TFT-LCD用偏光片生產線項目”（以下簡稱“合肥三利譜二期項目”），變更完成后，合肥三利譜二期項目累計擬投入募集資金85,426.60萬元（具體金額以轉出日為準）。公司擬將非公開發行股票募集資金按銀行同期貸款利率借款給子公司合肥三利譜光電科技有限公司使用，公司將根據募投項目的建設進展及資金需求，逐步撥付借款。公司持有合肥三利譜光電科技有限公司92.5980%的股權，合肥三利譜光電科技有限公司其他少數股東不提供同比例貸款。

具體情況如下：

（二）本次變更募集資金投資項目的具體情況及原因

1、原募投項目計劃和實際投資情況

原募投項目超寬幅偏光片項目實施主體為合肥三利譜光電材料有限公司，實施地點為安徽省合肥市新站區。該項目總投資額為126,170.00萬元，建設周期為30個月，項目財務內部收益率為14.28%，投資回收期為7.02年，預計達到可使用狀態日期為2022年12月31日。

截至2021年12月1日，本項目尚未開展建設。

2、變更原募投項目的原因

原募投項目為建設一條寬幅為2500mm的超寬幅TFT-LCD用偏光片全制程生產線，項目主要針對的是超大尺寸（65寸以上）的超大面板，目前京東方、華星光電、惠科股份等面板廠高世代線生產的TV主要是43/55/65寸這幾種主流尺寸，偏光片的寬幅需要考慮到裁切時的利用率。合肥三利譜二期項目的一條1720mm寬幅生產線全寬幅能夠裁切65寸兩片上片。1720mm寬幅生產線還能夠進行65寸和32寸套切裁切，經計算該項目生產43/55/65寸的裁切利用率較高，并且這種寬幅的原料比較充足容易購買，成本又比超寬幅生產線的原料低10%左右，因此總成本比其它產線要低。

項目實施主體變更的主要原因是公司管理效率更高，管理成本更低。

3、變更募投項目對公司的影響

本次變更前募集資金投資項目超寬幅偏光片項目與變更后項目合肥三利譜二期項目的主要建設內容和生產產品不存在重大差異，變更前后的募投項目僅在實施主體和項目生產線寬幅上有所變化，但募集資金的實際用途仍系公司提升主營業務產品的產能。

1720mm寬幅偏光片生產線配套使用裁切大尺寸TV偏光片屬于國內首創，將進一步豐富公司產品結構，提升生產效率和規模效應，降低公司成本，并將提高募集資金使用效率，不會對公司生產經營產生不利影響，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形。

4、后續募集資金管理

為更好地加強募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，提高募集資金的使用效率，公司將注銷超寬幅偏光片項目的募集資金銀行專戶，并新開設募集資金銀行專戶，用于對合肥三利譜二期項目的專戶管理。公司、商業銀行、保薦機構后續將分別簽署募集資金監管協議，并按照《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規和規范性文件及上市公司《募集資金使用管理制度》對募集資金實施監管。公司將根據相關事項進展情況，嚴格按照法律的規定和要求及時履行信息披露義務。

三、變更后募投項目情況說明

（一）項目基本情況和投資計劃

1、項目基本情況

合肥三利譜二期項目擬在安徽省合肥市新站區實施，實施主體為公司控股子公司合肥三利譜光電科技有限公司，本項目建設地點為安徽省合肥市新站區東方大道與銅陵北路交叉口西南角。

本項目擬在合肥市新站區建設一條幅寬1720mm TFT-LCD用偏光片全制程生產線，包括項目廠房的建設、裝修工程，生產設備的購置和安裝。該項目主要生產寬幅TFT偏光片，項目投產后年產偏光片約3000萬㎡。

2、投資計劃

本項目共需資金122,100.00萬元，其中固定資產投資112,100.00萬元，鋪底流動資金10,000.00萬元。本項目投資概算情況如下：

本項目建設周期為24個月，完成廠房建設、設備購置與安裝、試運行、工程驗收、投產。

3、項目的審批情況

合肥三利譜二期項目尚需向政府投資主管部門履行備案程序，尚需向環境主管部門履行環境影響評價的審批程序。

（二）項目可行性分析

1、國家產業發展規劃及相關產業政策的支持

偏光片作為液晶面板的關鍵原材料之一受到國家產業政策的大力扶持。從國家信息產業“十五”規劃、“十一五”規劃到“十三五”發展規劃，都把發展新型顯示器件放到了重要位置，明確提出要加速發展LCD新型顯示器件及關鍵原材料產業。財政部、海關總署、稅務總局發布的《關于2021-2030年支持新型顯示產業發展進口稅收政策的通知》（下稱《通知》）明確，自2021年1月1日至2030年12月31日，對新型顯示器件生產企業進口國內不能生產或性能不能滿足需求的自用生產性原材料、消耗品和凈化室配套系統、生產設備零配件，對新型顯示產業的關鍵原材料、零配件生產企業進口國內不能生產或性能不能滿足需求的自用生產性原材料、消耗品，免征進口關稅。偏光片主要原材料進口享受免繳關稅的優惠政策。在政府有關政策大力支持的背景下，偏光片國內的市場規模將日益擴大，液晶面板的本土化產業鏈日趨完整，為國內面板和偏光片生產企業提高競爭實力、參與國際競爭創造了良好的條件及發展機會。

近年來，國務院、發改委、工信部等政府部門頒布了一系列法律法規及政策措施支持電子信息產業發展，為該行業的快速發展創造了良好的產業政策環境，有利于本次募集資金投資項目的實施。其中，《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》中明確提出，提升核心基礎硬件供給能力。推動智能傳感器、電力電子、半導體照明等領域關鍵技術研發和產業化，提升新型片式元件、光通信器件、專用電子材料供給保障能力；《擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020 年）》中明確提出，“提升消費電子產品供給創新水平。利用物聯網、大數據、云計算、人工智能等技術推動電子產品智能化升級，提升手機、計算機、彩色電視機、音響等各類終端產品的中高端供給體系質量”。

2、強大的技術研發實力為項目成功實施提供支持

公司自成立以來，一直堅持走自主創新之路，先后建成國內***條寬幅（1330mm）偏光片中后工序生產線及一條窄幅（650mm）偏光片全制程生產線，三利譜3號線是國內首條寬幅（1490mm）TFT型偏光片生產線，全線于2011年8月正開始試生產，該生產線的正式投產打破了國內中、大尺寸TFT偏光片完全依賴進口的歷史。

公司的研發技術團隊，擁有多年的偏光片研發和生產經驗，摸索并掌握了制造偏光片過程中的關鍵工藝參數，在關鍵技術、配方、工藝訣竅和良品率控制方面都有較深的積累。在公司成立之前就主持制定了《液晶顯示器件的測試方法》國家標準、主持了《TN-液晶顯示器用偏光片》和《TN-液晶顯示器用偏光片》研制項目、主持制定了國內***個液晶顯示器用偏光片的標準，在公司成立之后又先后成功研制出中國***張CSTN半透偏光片、中國***張OLED偏光片、中國***張TFT半透偏光片、中國首條寬幅（1490mm）TFT偏光片生產線并擁有該項目的完全自主知識產權。該項目是在合肥三利譜一期項目成功量產TV偏光片的基礎上，由原班團隊在一期經驗基礎上升級改造來建設。

因此，公司已有的各項偏光片生產技術以及充足的人才儲備為新項目的生產提供了保障，規范的質量管理體系以及成熟的制作工藝為新項目生產奠定了基礎。

3、廣泛的市場需求及優質的客戶資源為項目實施提供了有力保障

LCD用的偏光片主要分為TN、STN、TFT三類，TFT型偏光片適用于液晶電腦、液晶電視等大尺寸顯示器上。偏光片的應用范圍很廣，不但能使用在LCD上作為偏光材料，亦可用于太陽眼鏡、防眩護目鏡、攝影器材的濾光鏡、汽車頭燈防眩處理及光量調整器等，其它還有偏光顯微鏡與特殊醫療用眼鏡。

憑借著強大的技術實力、可靠的產品質量、穩定的供應能力、優良的售后服務水平，公司在行業形成了良好的口碑，與多家下游企業特別是國內知名的面板廠商建立了長期穩定的合作關系，公司核心客戶包括京東方、TCL華星光電、惠科股份、龍騰光電、天馬等優質的客戶積累為公司新項目的實施奠定了堅實基礎。

（三）項目經濟效益分析

新項目建設周期為24個月，達產年將實現銷售收入210,701萬元，稅后內部收益率為23.06%，稅后投資回收期為5.85年，經濟效益良好，具體如下所示：

四、募投項目延期的具體情況

合肥三利譜二期項目是在公司1490mm寬幅生產線成果的基礎上進行的升級改進，預計整個建設周期為24個月（共8個季度），項目建設進度安排如下表：

項目變更后，無法在原規劃的時間內完成新項目，公司將項目預計達到可使用狀態的時間由2022年12月31日延期至2023年12月31日。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，公司獨立董事認為：公司募投項目變更及延期是符合公司實際發展需要，符合公司和全體股東的利益，內容及程序符合《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《公司章程》、《公司募集資金管理制度》等相關規定。

因此,我們同意本次募投項目變更及延期。

（二）監事會意見

經審議，監事會認為公司本次募投項目變更及延期是符合公司實際發展需要，符合公司和全體股東的利益，內容及程序符合《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《公司章程》、《公司募集資金管理制度》等相關規定。因此,我們同意本次募投項目變更及延期。

（三）保薦機構意見

經核查，本保薦機構認為：公司董事會、監事會已經審議并批準了《關于募集資金投資項目變更及延期的議案》，公司獨立董事發表了同意意見，公司募投項目變更及延期履行了必要的審批程序，尚需公司股東大會審議通過，符合《公司章程》、《公司募集資金管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等關于募投項目變更及延期程序的規定。公司募投項目變更及延期符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定，符合公司全體股東的利益，有利于提高募集資金使用效率，使募集資金的運用更符合公司的戰略規劃和發展需要。

綜上，保薦機構對公司本次募投項目變更及延期的事項無異議。

六、備查文件

（一）公司第四屆董事會2021年第八次會議決議；

（二）公司第四屆監事會2021年第六次會議決議；

（三）公司獨立董事關于第四屆董事會2021年第八次會議相關事項的獨立意見；

（四）《國信證券股份有限公司關于公司募投項目變更及延期的核查意見》。

特此公告。

深圳市三利譜光電科技股份有限公司

董事會

2021年12月29日

證券代碼：002876 證券簡稱：三利譜 公告編號：2021-100

深圳市三利譜光電科技股份有限公司

關于召開公司2022年***次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《深圳市三利譜光電科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等規定。

4、會議召開的日期、時間：

現場會議召開時間為：2022年1月13日（星期四）14:30

網絡投票時間為：2022年1月13日

其中：通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為：2022年1月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年1月13日上午9:15至2022年1月13日下午15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場會議與網絡投票相結合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述表決系統行使表決權。

公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準；如果網絡投票中重復投票，也以***次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2022年1月7日

7、出席對象：

（1）截止2022年1月7日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議召開地點：深圳市光明新區公明辦事處樓村社區第二工業區同富一路5號第1-9棟

二、會議審議事項

提案一：《關于募集資金投資項目變更及延期的議案》

特別提示：

1、以上議案經公司第四屆董事會2021年第八次會議、第四屆監事會2021年第六次會議審議通過，具體內容詳見公司于2021年12月29日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相關公告。

2、公司將對中小投資者（除上市公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決進行單獨計票并及時公開披露。

三、提案編碼

四、會議登記等事項

1、登記時間：2022年1月12日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

2、登記方式：

（1）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或者其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；受托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書（見附件一）。

（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人的授權委托書。

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準（《參會股東登記表》見附件二）。截止時間為2022年1月12日下午17 點。來信請在信封上注明“股東大會”。本次股東大會不接受電話登記。

3、登記地點：公司董事會辦公室

4、會議聯系方式：

聯系人：王志陽、黃慧

聯系電話：0755-36676888

聯系傳真：0755-33696788

電子郵箱：dsh@sunnypol.com

聯系地址：深圳市光明新區公明辦事處樓村社區第二工業區同富一路5號第1-9棟

郵政編碼：518107

參加現場會議的股東食宿、交通等費用自理。

網絡投票期間，如投票系統遇重大突發事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件三。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會2021年第八次會議決議；

2、公司第四屆監事會2021年第六次會議決議。

深圳市三利譜光電科技股份有限公司

董事會

2021年12月28日

附件一：

授權委托書

茲委托 先生/女士代表本單位/本人，出席深圳市三利譜光電科技股份有限公司2022年***次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署相關文件。

本次股東大會提案表決意見示例表

委托人姓名/名稱（蓋章/簽字）：

委托人身份證號碼/營業執照號碼：

委托股東持股性質： 委托人賬戶號碼：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日

附件二：

深圳市三利譜光電科技股份有限公司

2022年***次臨時股東大會參會股東登記表

附注：

1、請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊所載一致）

2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2022年1月12日17:00之前送達、郵寄或傳真至公司，不接受電話登記。

3、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362876”，投票簡稱為“三利投票”。

2、填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年1月13日的交易時間，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年1月13日上午9:15至下午15:00期間任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

證券代碼：002876 證券簡稱：三利譜 公告編號：2021-098

深圳市三利譜光電科技股份有限公司

關于注銷分公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市三利譜光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月28日召開第四屆董事會2021年第八次會議，審議通過了《關于注銷分公司的議案》。具體情況如下：

一、注銷分公司概述

1、根據公司經營規劃及各分公司實際運營情況，為降低管理運營成本，優化組織架構，提高公司的管理效率和運作效率，公司決定注銷深圳市三利譜光電科技股份有限公司松崗分公司、深圳市三利譜光電科技股份有限公司龍崗分公司（工商登記名稱）。

2、根據公司章程及公司《董事會議事規則》等規定，本次注銷分公司屬于董事會審批權限范圍，無需提交公司股東大會審議。

二、擬注銷分公司的基本情況

深圳市三利譜光電科技股份有限公司松崗分公司（工商登記名稱）基本情況如下：

1、名稱：深圳市三利譜光電科技股份有限公司松崗分公司

2、統一社會信用代碼：91440300576386591L

3、營業場所：深圳市寶安區松崗街道紅星新港聯工業區第4棟

4、經營范圍：偏光片、保護膜、太陽膜的銷售；光電材料的研發與銷售；從事貨物、技術進出口業務（不含分銷、國家專營?？厣唐罚粐鴥荣Q易（不含專營、專控、專賣商品）。

5、成立日期：2011年05月27日

6、負責人：張建軍

深圳市三利譜光電科技股份有限公司龍崗分公司（工商登記名稱）基本情況如下：

1、名稱：深圳市三利譜光電科技股份有限公司龍崗分公司

2、統一社會信用代碼：91440300MA5GD0LU0U

3、營業場所：深圳市龍崗區坪地街道中心社區環坪路1號101

4、經營范圍：偏光片、保護膜、太陽膜的生產銷售，光電材料的研發與銷售（以上均不含法律、行政法規、國務院決定禁止及規定需前置審批項目）；普通貨運。

5、成立日期：2020年09月14日

6、負責人：張建軍

三、注銷分公司的影響

本次注銷分公司是考慮了各分公司的實際運營情況，滿足了公司經營規劃的需要，有利于公司降低管理運營成本，優化組織架構，提高公司的管理效率和運作效率。

本次注銷分公司不會導致公司合并財務報表范圍發生變化，不會對公司合并財務報表主要數據產生影響，亦不會對公司業務發展和持續盈利能力產生影響，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。

四、其他

上述注銷分公司事宜經公司董事會審議后，需按規定程序辦理工商注銷手續，公司董事會同意授權公司管理層負責辦理注銷的相關事宜。

五、備查文件

1、第四屆董事會2021年第八次會議決議。

特此公告。

深圳市三利譜光電科技股份有限公司

董事會

2021年12月29日

證券代碼：002876 證券簡稱：三利譜 公告編號：2021-096

深圳市三利譜光電科技股份有限公司

第四屆監事會2021年第六次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

深圳市三利譜光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于2021年12月24日以電話、電子郵件及短信方式發出了公司第四屆監事會2021年第六次會議的通知。本次會議于2021年12月28日在深圳市光明新區公明辦事處樓村社區第二工業區同富一路5號公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議應到監事3人，實到監事3人。會議由監事會主席霍丙忠先生召集并主持。本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、規范性文件和《深圳市三利譜光電科技股份有限公司章程》的有關規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過了《關于募集資金投資項目變更及延期的議案》。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

經審核，公司監事會認為：公司本次募投項目變更及延期是符合公司實際發展需要，符合公司和全體股東的利益，內容及程序符合《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《公司章程》、《公司募集資金管理制度》等相關規定。因此,我們同意本次募投項目變更及延期。

具體內容詳見公司***信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的公告。

三、備查文件

公司第四屆監事會2021年第六次會議決議

特此公告。

深圳市三利譜光電科技股份有限公司

監事會

2021年12月29日

證券代碼：002876 證券簡稱：三利譜 公告編號：2021-095

深圳市三利譜光電科技股份有限公司

第四屆董事會2021年第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市三利譜光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2021年12月24日以電話、電子郵件及短信方式發出了公司第四屆董事會2021年第八次會議的通知。本次會議于2021年12月28日在深圳市光明新區公明辦事處樓村社區第二工業區同富一路5號公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議應到董事7人，實到董事7人。會議由董事長張建軍先生召集并主持。本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、規范性文件和《深圳市三利譜光電科技股份有限公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于募集資金投資項目變更及延期的公告》；

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

經審核，公司董事會認為：本次變更前后的募投項目僅在實施主體和項目生產線寬幅上有所變化，主要建設內容和生產產品不存在重大差異，募集資金的實際用途仍系公司提升主營業務產品的產能，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質性的影響，亦不會對公司的正常經營產生不利影響。因此，公司董事會同意變更募集資金投資項目，并延長募集資金投資項目達到預定可使用狀態日期。

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，保薦機構國信證券股份有限公司對該議案發表了核查意見。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《獨立董事關于第四屆董事會2021年第八次會議相關事項的獨立意見》、《國信證券股份有限公司關于深圳市三利譜光電科技股份有限公司募集資金投資項目變更及延期的核查意見》及《關于募集資金投資項目變更及延期的公告》（公告編號：2021-097）。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

2、審議通過了《關于注銷分公司的議案》；

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體內容詳見公司***信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《關于注銷分公司的公告》（公告編號：2021-098）。

3、審議通過了《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》；

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體內容詳見公司***信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《關于公司向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2021-099）。

4、審議通過了《關于召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

同意公司于2022年1月13日召開2022年***次臨時股東大會。具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開公司2022年***次臨時股東大會的通知》。

三、備查文件

1、公司第四屆董事會2021年第八次會議決議；

2、獨立董事關于第四屆董事會2021年第八次會議相關事項的獨立意見；

3、國信證券股份有限公司關于公司募集資金投資項目變更及延期的核查意見。

特此公告。

深圳市三利譜光電科技股份有限公司

董事會

2021年12月29日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010