證券代碼：603219 證券簡稱：富佳股份 公告編號：2021-004

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波富佳實業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2021年12月3日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開***屆董事會第十七次會議（以下簡稱“本次會議”）。會議通知已于2021年11月23日以電話及電子郵件等方式送達各位董事。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，以9票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關于變更公司類型、注冊資本及修訂并辦理工商變更登記的議案》。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《寧波富佳實業股份有限公司章程》的規定。

根據公司2020年7月23日召開的2020年第三次臨時股東大會表決通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理公司***公開發行人民幣普通股（A股）并上市相關事宜的議案》，同意股東大會授權董事會及其授權人士根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）的意見和核準以及本次發行上市的具體情況，修訂的《公司章程（草案）》等相關文件的相關條款，并辦理工商變更登記、股權登記等相關事宜。授權期限自股東大會審議通過后24個月內有效。因此本次變更公司類型、注冊資本及修訂《公司章程（草案）》事項無需再提交公司股東大會審議。具體情況如下：

一、公司注冊資本、公司類型變動情況

經中國證監會《關于核準寧波富佳實業股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕3418號）核準并經上海證券交易所同意，公司***向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票4,100萬股。公司股票于2021年11月22日在上海證券交易所掛牌上市。根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具的“天健驗〔2021〕643號”《驗資報告》。本次發行完成后，公司注冊資本由36,000萬元變更為40,100萬元，公司股份總數由36,000萬股變更為40,100萬股，公司類型由“股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）”變更為“股份有限公司（上市）”。

二、本次《公司章程》修訂情況

根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規則（2020年12月修訂）》等法律、法規、規范性文件的規定，結合公司發行上市的實際情況，現擬將《寧波富佳實業股份有限公司章程（草案）》中涉及上市相關的條款進行修訂，并形成《寧波富佳實業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）。具體修訂內容如下：

本次修訂已經公司2020年第三次臨時股東大會授權，無需再行提交股東大會審議。上述變更內容***終以工商登記機關核準的內容為準，修訂后形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

寧波富佳實業股份有限公司董事會

2021 年 12 月 4 日

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