證券代碼：603219 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：富佳股份 公告編號(hào)：2021-004

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于2021年12月3日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）。會(huì)議通知已于2021年11月23日以電話及電子郵件等方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司類(lèi)型、注冊(cè)資本及修訂并辦理工商變更登記的議案》。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定。

根據(jù)公司2020年7月23日召開(kāi)的2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)表決通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司***公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）并上市相關(guān)事宜的議案》，同意股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）的意見(jiàn)和核準(zhǔn)以及本次發(fā)行上市的具體情況，修訂的《公司章程（草案）》等相關(guān)文件的相關(guān)條款，并辦理工商變更登記、股權(quán)登記等相關(guān)事宜。授權(quán)期限自股東大會(huì)審議通過(guò)后24個(gè)月內(nèi)有效。因此本次變更公司類(lèi)型、注冊(cè)資本及修訂《公司章程（草案）》事項(xiàng)無(wú)需再提交公司股東大會(huì)審議。具體情況如下：

一、公司注冊(cè)資本、公司類(lèi)型變動(dòng)情況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3418號(hào)）核準(zhǔn)并經(jīng)上海證券交易所同意，公司***向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,100萬(wàn)股。公司股票于2021年11月22日在上海證券交易所掛牌上市。根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具的“天健驗(yàn)〔2021〕643號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。本次發(fā)行完成后，公司注冊(cè)資本由36,000萬(wàn)元變更為40,100萬(wàn)元，公司股份總數(shù)由36,000萬(wàn)股變更為40,100萬(wàn)股，公司類(lèi)型由“股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）”變更為“股份有限公司（上市）”。

二、本次《公司章程》修訂情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司發(fā)行上市的實(shí)際情況，現(xiàn)擬將《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司章程（草案）》中涉及上市相關(guān)的條款進(jìn)行修訂，并形成《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）。具體修訂內(nèi)容如下：

本次修訂已經(jīng)公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，無(wú)需再行提交股東大會(huì)審議。上述變更內(nèi)容***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)，修訂后形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2021 年 12 月 4 日

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