證券代碼：002281 證券簡稱：光迅科技 公告編號：（2021）076

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

武漢光迅科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會決定于2021年12月16日召開公司2021年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將有關事項通知如下：

一、召開會議基本情況：

1、股東大會的屆次

本次召開的股東大會為公司2021年第二次臨時股東大會。

2、會議召集人：公司董事會。

《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》已經(jīng)公司于2021年11月30日召開的第六屆董事會第二十四次會議審議通過。

3、會議召開的合法性、合規(guī)性情況：召開本次臨時股東大會會議符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、本次臨時股東大會召開日期與時間

現(xiàn)場會議召開時間為：2021年12月16日（星期四）下午14:30。

網(wǎng)絡投票時間為：2021年12月16日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2021年12月16日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2021年12月16日上午9:15-下午15:00。

5、會議召開方式：

本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席；

（2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統(tǒng)行使表決權，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現(xiàn)重復表決的，以***次投票結(jié)果為準。

6、會議的股權登記日：2021年12月9日。

7、出席對象

（1）于股權登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，上述本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）本公司聘請的律師及董事會邀請的其他嘉賓。

8、現(xiàn)場會議召開地點：武漢市江夏區(qū)藏龍島開發(fā)區(qū)潭湖路1號武漢光迅科技股份有限公司108會議室。

9、中小投資者的表決應當單獨計票。

公司本次股東大會表決票統(tǒng)計時，將會對中小投資者的表決進行單獨計票。單獨計票結(jié)果將于股東大會決議公告時同時公開披露。

二、會議審議事項：

1、關于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案

2、關于公司本次非公開發(fā)行A股股票方案的議案

2.1 本次發(fā)行股票的種類和面值

2.2 發(fā)行方式和發(fā)行時間

2.3 發(fā)行價格和定價原則

2.4 發(fā)行數(shù)量

2.5 發(fā)行對象及認購方式

2.6 限售期

2.7 募集資金數(shù)額和用途

2.8 上市地點

2.9 本次發(fā)行前公司滾存利潤安排

2.10 發(fā)行決議有效期

3、關于公司非公開發(fā)行A股股票預案的議案

4、關于公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案

5、關于前次募集資金使用情況的議案

6、關于公司與特定對象簽訂附條件生效的股份認購協(xié)議暨關聯(lián)交易的議案

7、關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關事項的議案

8、關于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案

9、關于未來三年（2021年—2023年）股東回報規(guī)劃的議案

10、關于回購注銷2017年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案

11、關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案

12、關于變更公司注冊資本并修訂公司現(xiàn)行章程的議案

上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第二十三次會議、第六屆董事會第二十四次會議審議通過，內(nèi)容詳見2021年11月13日和2021年12月1日公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關公告。

上述議案1—議案12為特別表決事項，需經(jīng)出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。

議案1、議案2、議案3、議案6、議案7以及議案8關聯(lián)股東應當回避表決。

三、提案編碼

四、會議登記事項

（一）登記時間：

本次臨時股東大會現(xiàn)場登記時間為2021年12月10日9:30—16:30。

（二）登記手續(xù)：

1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。

2、登記地點：武漢市江夏區(qū)藏龍島開發(fā)區(qū)潭湖路1號武漢光迅科技股份有限公司董事會秘書辦公室。

3、全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

4、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡，委托代理持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證。法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

5、以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2021年12月10日16:30點之前送達或傳真到公司），并請通過電話方式對所發(fā)信函和傳真與本公司進行確認。

（三）會務聯(lián)系

地址：武漢市江夏區(qū)藏龍島開發(fā)區(qū)潭湖路1號武漢光迅科技股份有限公司董事會秘書辦公室

聯(lián)系人：毛浩、方詩春

聯(lián)系電話：027-87694060

傳真：027-87694060

（四）其他事項

1、會議材料備于董事會秘書辦公室。

2、臨時提案請于會議召開十天前提交。

3、會期預計半天，出席會議人員交通、食宿費自理。

附件一：授權委托書樣本。

五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡投票的相關事宜具體詳見“附件二：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程”。

六、備查文件

1、公司第六屆董事會第二十三次會議決議；

2、公司第六屆董事會第二十四次會議決議。

特此公告

武漢光迅科技股份有限公司董事會

二二一年十二月一日

附件一：

授權委托書

茲委托【 】先生（女士）代表我單位（個人）出席武漢光迅科技股份有限公司于2021年12月16日召開的2021年第二次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。

一、本人(本單位)對本次股東大會提案的明確投票意見如下：

二、本人(本單位)對上述審議事項中未作明確投票指示的，代理人有權____/無權____按照自己的意見投票。

委托人名稱： 委托人證件號碼：

委托人持股數(shù)量及性質(zhì)： 委托人股票賬戶卡號碼：

受托人姓名： 受托人證件號碼：

委托人姓名或名稱(簽章)：

委托日期：2021年 月 日

有效期：2021年 月 日至2021年 月 日

附件二：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票的程序

1、投票代碼：362281

2、投票簡稱：光迅投票

3、填報表決意見或選舉票數(shù)

對于非累積投票的議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2021年12月16日的交易時間，即上午9:15—9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年12月16日上午9:15，結(jié)束時間為2021年12月16日下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

證券代碼：002281 證券簡稱：光迅科技 公告編號：（2021）073

武漢光迅科技股份有限公司

關于回購注銷2017年限制性股票激勵計劃

部分限制性股票的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司2017年實施的限制性股票激勵計劃中的8人因個人原因離職，根據(jù)公司《2017年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，上述8人已獲授予但尚未解鎖的11.2萬股限制性股票將由公司回購并注銷；***授予的激勵對象中的5人2020年度個人績效考核不符合全部解鎖要求，其獲授限制性股票中已確認第三期不可解鎖部分為2.9萬股，將由公司回購并注銷（以下統(tǒng)稱“本次回購注銷”）。本次回購注銷事宜已經(jīng)公司2021年11月30日召開的第六屆董事會第二十四次會議和第六屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容如下：

一、 2017年限制性股票激勵計劃簡述及股票回購注銷的依據(jù)

1、2017年8月3日，公司第五屆董事會第七次會議審議通過了《武漢光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“2017年限制性股票激勵計劃”）及其摘要，公司第五屆監(jiān)事會第七次會議審議上述議案并對公司本次股權激勵計劃的激勵對象名單進行核實，公司獨立董事就本次股權激勵計劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表獨立意見。

2、2017年9月15日，公司第五屆董事會第九次會議審議通過了《武漢光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》。

3、2017年11月6日，公司收到實際控制人武漢郵電科學研究院轉(zhuǎn)批的國資委《于武漢光迅科技股份有限公司實施第三期股權激勵計劃有關意見的復函》（國資廳考分[2017]708號），國資委原則同意公司實施第三期股權激勵計劃，并予以備案。

4、2017年12月11日，公司2017年***次臨時股東大會審議并通過了《武漢光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要、《武漢光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃績效考核辦法》、《關于提請武漢光迅科技股份有限公司股東大會授權董事會辦理公司2017年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。

5、2017年12月29日，公司第五屆董事會第十三次會議和第五屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關于調(diào)整2017年限制性股票激勵計劃***授予名單及數(shù)量的議案》以及《關于向2017年限制性股票激勵計劃激勵對象***授予限制性股票的議案》。確定2017年限制性股票激勵計劃的***授予日為2017年12月29日，以9.55元/股的價格向521名激勵對象授予1,740萬股限制性股票。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認為激勵對象主體資格確認辦法合法有效，確定的授予日符合相關規(guī)定。

6、2018年5月29日，公司第五屆董事會第十六次會議和第五屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關于調(diào)整授予價格并向2017年限制性股票激勵計劃暫緩授予的激勵對象授予限制性股票的議案》，同意對暫緩授予的2017年限制性股票授予價格進行調(diào)整。本次調(diào)整后，授予價格由9.55元/股調(diào)整為9.38元/股。公司董事會確定以2018年5月29日為授予日，向9名激勵對象授予136.2萬股限制性股票，授予價格為9.38元/股。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對本次授予的激勵對象名單進行了核查，并出具了核查意見，律師事務所出具了法律意見書。

7、2018年11月30日，公司第五屆董事會第十九次會議和第五屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過了《關于向激勵對象授予2017年限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票的議案》，同意以2018年11月30日為授予日，向符合條件的83名激勵對象授予186.2萬股限制性股票，授予價格為12.98元/股，公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對本次授予的激勵對象名單進行了核查，并出具了核查意見，律師事務所出具了法律意見書。

8、2018年12月7日，公司第五屆董事會第二十次會議和第五屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過了《關于回購注銷2017年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。公司原限制性股票激勵對象丁明等21人因離職已不符合激勵條件，其已獲授予但尚未解鎖的限制性股票將由公司回購并注銷，回購價格為9.55元/股，回購數(shù)量共計80.7萬股。

9、2019年12月9日，公司第六屆董事會第三次會議和第六屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關于回購注銷2017年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。2017年實施的限制性股票激勵計劃中的黃理功已身故，鄧燕等22人因個人原因離職，根據(jù)公司《2017年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，上述23人已獲授予但尚未解鎖的63.6萬股限制性股票將由公司回購并注銷。

10、2020年1月3日，公司第六屆董事會第五次會議和第六屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關于2017年限制性股票激勵計劃***授予的限制性股票***個解鎖期解鎖條件成就的議案》。根據(jù)公司《2017年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，董事會同意對***授予的477名符合解鎖條件的激勵對象在***個解鎖期解鎖，可解鎖的限制性股票數(shù)量為5,319,000股。

11、2020年5月29日，公司第六屆董事會第八次會議和第六屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關于2017年限制性股票激勵計劃暫緩授予的限制性股票***個解鎖期解鎖條件成就的議案》。根據(jù)公司《2017年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，董事會同意對暫緩授予的9名符合解鎖條件的激勵對象在***個解鎖期解鎖，可解鎖的限制性股票數(shù)量為454,000股。

12、2020年12月2日，公司第六屆董事會第十二次會議和第六屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關于回購注銷2017年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。公司2017年實施的限制性股票激勵計劃中的9人因個人原因離職，根據(jù)公司《2017年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，上述9人已獲授予但尚未解鎖的17.7萬股限制性股票將由公司回購并注銷；激勵對象中的1人因2019年度個人績效考核不符合解鎖要求，其獲授限制性股票中已確認第二期不可解鎖部分為1萬股，將由公司回購并注銷。

13、2021年1月4日，公司第六屆董事會第十四次會議和第六屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關于2017年限制性股票激勵計劃***授予的限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的議案》、《關于2017年限制性股票激勵計劃預留授予的限制性股票***個解鎖期解鎖條件成就的議案》。根據(jù)公司《2017年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，董事會同意對***授予的470名符合解鎖條件的激勵對象在第二個解鎖期解鎖，可解鎖的限制性股票數(shù)量為5,243,000股；對預留授予的80名符合解鎖條件的激勵對象在***個解鎖期解鎖，可解鎖的限制性股票數(shù)量為908,500股。

14、2021年4月21日，公司第六屆董事會第十六次會議和第六屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關于回購注銷2017年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。2017年實施的限制性股票激勵計劃中的2人因個人原因離職，1人已身故，根據(jù)公司《2017年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，上述3人已獲授予但尚未解鎖的2.9萬股限制性股票將由公司回購并注銷。

15、2021年5月31日，公司第六屆董事會第十七次會議和第六屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關于2017年限制性股票激勵計劃暫緩授予的限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的議案》。根據(jù)公司《2017年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，董事會同意對暫緩授予的9名符合解鎖條件的激勵對象在第二個解鎖期解鎖，可解鎖的限制性股票數(shù)量為454,000股。

16、2021年11月30日，公司第六屆董事會第二十四次會議和第六屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過了《關于回購注銷2017年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。公司2017年實施的限制性股票激勵計劃中的8人因個人原因離職，根據(jù)公司《2017年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，上述8人已獲授予但尚未解鎖的11.2萬股限制性股票將由公司回購并注銷；***授予的激勵對象中的5人因2020年度個人績效考核不符合全部解鎖要求，其獲授限制性股票中已確認第三期不可解鎖部分為2.9萬股，將由公司回購并注銷。

二、 公司本次回購注銷部分限制性股票的回購數(shù)量、價格及調(diào)整依據(jù)

（一）調(diào)整依據(jù)

(一)調(diào)整依據(jù)

1、公司2017年實施的限制性股票激勵計劃中的8人因個人原因離職，根據(jù)公司《2017年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》第十四章第三十六條的相關規(guī)定：激勵對象在勞動合同期內(nèi)主動提出辭職時，已獲授但尚未解鎖的限制性股票不得解鎖，由公司按照激勵對象授予價格和市場價的孰低值予以回購。

據(jù)此，由公司按照上述原因回購并注銷8名激勵對象的限制性股票合計為11.2萬股。

2、***授予的激勵對象中的5人2020年度個人績效考核不符合全部解鎖要求，根據(jù)公司《2017年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》第九章第二十三條的相關規(guī)定：激勵對象只有在上一年度績效考核滿足條件的前提下，才能部分或全額解鎖當期限制性股票，具體解鎖比例依據(jù)激勵對象個人績效考核結(jié)果確定。具體如下：

激勵對象由于上述業(yè)績考核原因，未能解鎖的限制性股票由公司以授予價格和當時市場價格的孰低值回購注銷。

根據(jù)公司制定的《2017年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及《2017年限制性股票激勵計劃績效考核辦法》，公司薪酬與考核委員會于2021年11月22日召開會議，審核了公司本次股權激勵計劃激勵對象的2020年度績效考核結(jié)果，548名激勵對象中的543人考核分數(shù)達到90以上（含90分）；***授予的激勵對象中的3人考核分數(shù)不滿80分，2人考核分數(shù)不滿60分，上述5人因2020年度個人績效考核原因已確認第三個解鎖期不可解鎖的股份為2.9萬股，需由公司回購并注銷；考核達到90分以上（含90分）的543名激勵對象持有的限制性股票是否可以解鎖尚需鎖定期滿后另行召開董事會審議其是否達到解鎖條件。

綜上，由公司回購注銷上述合計股份數(shù)為14.1萬股，公司注冊資本將由699,824,918元減少為699,683,918元。

（二）回購數(shù)量

因公司2017年限制性股票激勵計劃授予完成后無資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票拆細、配股或縮股等事項。因此，公司需回購注銷上述合計14.1萬股限制性股票無需調(diào)整。

（三）回購價格

根據(jù)公司《2017年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》第十六章第四十五條的規(guī)定，若在授予日后公司實施派息、公開增發(fā)或定向增發(fā)，且按本計劃規(guī)定應當回購注銷限制性股票的，回購價格不進行調(diào)整。故此，對于7名***授予的激勵對象的6.3萬股限制性股票的回購價格為9.55元/股，同時，根據(jù)《2017年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》，扣除已由公司代為收取的該部分股權對應的現(xiàn)金分紅0.68元/股；對于6名預留授予的激勵對象的7.8萬股限制性股票的回購價格為12.98元/股，同時，扣除已由公司代為收取的該部分股權對應的現(xiàn)金分紅0.51元/股。

（四）回購的資金來源

公司應就本次限制性股票回購支付價款共計161.4090萬元，全部為公司自有資金。

三、 監(jiān)事會關于回購注銷部分激勵對象尚未解鎖的限制性股票的核實意見

監(jiān)事會對本次董事會審議回購注銷2017年限制性股票激勵計劃部分限制性股票相關事項進行了核實，認為：公司2017年限制性股票激勵計劃的激勵對象8人已離職，5人2020年度個人績效考核不符合全部解鎖要求，公司回購并注銷上述人員持有的已獲授予但尚未解鎖的限制性股票合計14.1萬股，符合公司《2017年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》有關回購注銷的規(guī)定。董事會審議本次關于回購注銷部分限制性股票的程序符合相關規(guī)定，同意對上述限制性股票按照《2017年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》中對回購事項的約定實施回購注銷。

四、 獨立董事關于回購注銷部分激勵對象尚未解鎖限制性股票的獨立意見

公司2017年限制性股票激勵計劃***授予的激勵對象2人已離職，5人2020年度個人績效考核不符合解鎖要求，同意公司按照《2017年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》相關規(guī)定回購并注銷上述人員持有的已獲授予但尚未解鎖的限制性股票合計6.3萬股，回購價格為9.55元/股；公司2017年限制性股票激勵計劃預留授予的激勵對象6人已離職，同意公司按照《2017年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》相關規(guī)定回購并注銷上述人員持有的已獲授予但尚未解鎖的限制性股票合計7.8萬股，回購價格為12.98元/股。上述回購價格及股份數(shù)量系依據(jù)公司《2017年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規(guī)定進行確認。

我們認為公司本次回購注銷行為符合公司激勵計劃以及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，未侵犯公司及全體股東的利益。

五、 預計本次回購注銷完成后公司股本結(jié)構(gòu)變化情況

（單位：股）

六、 回購對公司業(yè)績的影響

本次回購注銷部分限制性股票事項不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，且不影響公司2017年限制性股票激勵計劃的繼續(xù)實施。公司管理團隊將繼續(xù)認真履行工作職責，盡力為股東創(chuàng)造價值。本次回購注銷完成后，公司2017年限制性股票激勵計劃限制性股票數(shù)量由6,586,500股調(diào)整為6,445,500股。公司股本總額由699,824,918股調(diào)整為699,683,918股。

七、 律師法律意見書的結(jié)論意見

北京市嘉源律師事務所對公司回購注銷部分限制性股票事項出具了法律意見書，認為：光迅科技本次回購已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權和批準，尚需提交股東大會審議。本次回購符合《管理辦法》、《試行辦法》、《通知》的相關規(guī)定及公司相關限制性股票激勵計劃的內(nèi)容。本次回購注銷完成后，公司將依法辦理減資手續(xù)。

八、 備查文件

1、公司第六屆董事會第二十四次會議決議；

2、公司第六屆監(jiān)事會第二十一次會議決議；

3、武漢光迅科技股份有限公司獨立董事對第六屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見；

4、武漢光迅科技股份有限公司監(jiān)事會關于回購注銷部分限制性股票的核查意見；

5、北京市嘉源律師事務所關于武漢光迅科技股份有限公司回購注銷部分限制性股票的法律意見書。

特此公告

武漢光迅科技股份有限公司董事會

二○二一年十二月一日

證券代碼：002281 證券簡稱：光迅科技 公告編號：（2021）074

武漢光迅科技股份有限公司

關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃

部分限制性股票的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司2019年實施的限制性股票激勵計劃中的11人因個人原因離職，根據(jù)公司《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定，其已獲授予但尚未解鎖的24.6萬股限制性股票將由公司回購并注銷；激勵對象中的5人2020年度個人績效考核不符合全部解鎖要求，其獲授限制性股票中已確認***期不可解鎖部分為2.9萬股，將由公司回購并注銷（以下統(tǒng)稱“本次回購注銷”）。本次回購注銷事宜已經(jīng)公司2021年11月30日召開的第六屆董事會第二十四次會議和第六屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容如下：

一、 2019年限制性股票激勵計劃簡述及股票回購注銷的依據(jù)

1、2019年12月24日，公司第六屆董事會第四次會議審議通過了2019年限制性股票激勵計劃，公司第六屆監(jiān)事會第三次會議審議上述議案并對公司本次股權激勵計劃的激勵對象名單進行核實，公司獨立董事就本次股權激勵計劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表獨立意見。

2、2020年9月10日，公司2020年***次臨時股東大會審議并通過了2019年限制性股票激勵計劃、《武漢光迅科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃績效考核辦法》、《關于提請武漢光迅科技股份有限公司股東大會授權董事會辦理公司2019年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。

3、2020年9月21日，公司第六屆董事會第十次會議和第六屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關于調(diào)整2019年限制性股票激勵計劃授予價格及***授予名單和數(shù)量的議案》以及《關于向2019年限制性股票激勵計劃激勵對象***授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認為激勵對象主體資格確認辦法合法有效，確定的授予日符合相關規(guī)定。

4、2020年12月2日，公司第六屆董事會第十二次會議和第六屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。2019年實施的限制性股票激勵計劃***授予的激勵對象1人因個人原因離職，根據(jù)公司《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定，其已獲授予但尚未解鎖的0.9萬股限制性股票將由公司回購并注銷。

5、2020年12月17日，公司第六屆董事會第十三次會議和第六屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關于向2019年限制性股票激勵計劃暫緩授予的激勵對象授予限制性股票的議案》。公司董事會確定以2020年12月18日為授予日，向4名激勵對象授予50.4萬股限制性股票，授予價格為14.22元/股。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對本次授予的激勵對象名單進行了核查，并出具了核查意見。

6、2021年4月21日，公司第六屆董事會第十六次會議和第六屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。2019年實施的限制性股票激勵計劃中的3人因個人原因離職，1人已身故，根據(jù)公司《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定，上述4人已獲授予但尚未解鎖的7.8萬股限制性股票將由公司回購并注銷。

7、2021年8月27日，公司第六屆董事會第二十次會議和第六屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過了《關于向激勵對象授予2019年限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票的議案》，同意以2021年8月27日為授予日，向符合條件的198名激勵對象授予230萬股限制性股票，授予價格為12.40元/股，公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對本次授予的激勵對象名單進行了核查，并出具了核查意見。

8、2021年11月30日，公司第六屆董事會第二十四次會議和第六屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過了《關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。2019年實施的限制性股票激勵計劃***授予的激勵對象11人因個人原因離職，根據(jù)公司《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定，其已獲授予但尚未解鎖的24.6萬股限制性股票將由公司回購并注銷；***授予的激勵對象中的5人2020年度個人績效考核不符合全部解鎖要求，其獲授限制性股票中已確認***期不可解鎖部分為2.9萬股，將由公司回購并注銷。

二、 公司本次回購注銷部分限制性股票的回購數(shù)量、價格及調(diào)整依據(jù)

（一）調(diào)整依據(jù)

1、公司2019年實施的限制性股票激勵計劃中的11人因個人原因離職，根據(jù)公司《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》第十四章第三十六條的相關規(guī)定：激勵對象在勞動合同期內(nèi)主動提出辭職時，已獲授但尚未解鎖的限制性股票不得解鎖，由公司按照激勵對象授予價格和市場價的孰低值予以回購。

據(jù)此，由公司按照上述原因回購并注銷11名激勵對象的限制性股票合計為24.6萬股。

2、***授予的激勵對象中的5人2020年度個人績效考核不符合全部解鎖要求，根據(jù)公司《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》第九章第二十三條的相關規(guī)定：激勵對象只有在上一年度績效考核滿足條件的前提下，才能部分或全額解鎖當期限制性股票，具體解鎖比例依據(jù)激勵對象個人績效考核結(jié)果確定。具體如下：

激勵對象由于上述業(yè)績考核原因，未能解鎖的限制性股票由公司以授予價格和當時市場價格的孰低值回購注銷。

根據(jù)公司制定的《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》及《2019年限制性股票激勵計劃績效考核辦法》，公司薪酬與考核委員會于2021年11月22日召開會議，審核了公司本次股權激勵計劃激勵對象的2020年度績效考核結(jié)果，689名激勵對象中的684人考核分數(shù)達到90以上（含90分）；3人考核分數(shù)不滿80分，2人考核分數(shù)不滿60分，上述5人因2020年度個人績效考核原因已確認***個解鎖期不可解鎖的股份為2.9萬股，需由公司回購并注銷；考核達到90分以上（含90分）的684名激勵對象持有的限制性股票是否可以解鎖尚需鎖定期滿后另行召開董事會審議其是否達到解鎖條件。

綜上，由公司回購注銷上述合計股份數(shù)為27.5萬股，公司注冊資本將由699,683,918元減少為699,408,918元。

（二）回購數(shù)量

因公司2019年限制性股票激勵計劃授予完成后無資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票拆細、配股或縮股等事項。因此，公司需回購注銷的原激勵對象的27.5萬股限制性股票無需調(diào)整。

（三）回購價格

根據(jù)公司《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》第十六章第四十五條的規(guī)定，若在授予日后公司實施派息、公開增發(fā)或定向增發(fā)，且按本計劃規(guī)定應當回購注銷限制性股票的，回購價格不進行調(diào)整。故此，對于15名***授予的激勵對象的26.9萬股限制性股票的回購價格為14.22元/股，同時，根據(jù)《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》，扣除已由公司代為收取的該部分股權對應的現(xiàn)金分紅0.17元/股；對于1名預留授予的激勵對象的0.6萬股限制性股票的回購價格為12.40元/股。

（四）回購的資金來源

公司應就本次限制性股票回購支付價款共計389.9580萬元，全部為公司自有資金。

三、 監(jiān)事會關于回購注銷部分激勵對象尚未解鎖的限制性股票的核實意見

監(jiān)事會對本次董事會審議回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票相關事項進行了核實，認為：公司2019年限制性股票激勵計劃的激勵對象11人已離職，5人2020年度個人績效考核不符合全部解鎖要求，公司回購并注銷上述人員持有的已獲授予但尚未解鎖的限制性股票27.5萬股，符合公司《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》有關回購注銷的規(guī)定。董事會審議本次關于回購注銷部分限制性股票的程序符合相關規(guī)定，同意對上述限制性股票按照《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》中對回購事項的約定實施回購注銷。

四、 獨立董事關于回購注銷部分激勵對象尚未解鎖限制性股票的獨立意見

公司2019年限制性股票激勵計劃***授予的激勵對象10人已離職，5人2020年度個人績效考核不符合解鎖要求，同意公司按照《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》相關規(guī)定回購并注銷上述人員持有的已獲授予但尚未解鎖的限制性股票合計26.9萬股，回購價格為14.22元/股；公司2019年限制性股票激勵計劃預留授予的激勵對象1人已離職，同意公司按照《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》相關規(guī)定回購并注銷上述人員持有的已獲授予但尚未解鎖的限制性股票合計0.6萬股，回購價格為12.40元/股。其回購價格及股份數(shù)量系依據(jù)公司《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定進行確認。

我們認為公司本次回購注銷行為符合公司激勵計劃以及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，未侵犯公司及全體股東的利益。

五、 預計本次回購注銷完成后公司股本結(jié)構(gòu)變化情況

（單位：股）

六、 回購對公司業(yè)績的影響

本次回購注銷部分限制性股票事項不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，且不影響公司2019年限制性股票激勵計劃的繼續(xù)實施。公司管理團隊將繼續(xù)認真履行工作職責，盡力為股東創(chuàng)造價值。本次回購注銷完成后，公司2019年限制性股票激勵計劃***授予的限制性股票數(shù)量由23,645,000股調(diào)整為23,370,000股。公司股本總額由699,683,918股調(diào)整為699,408,918股。

七、 律師法律意見書的結(jié)論意見

北京市嘉源律師事務所對公司回購注銷部分限制性股票事項出具了法律意見書，認為：光迅科技本次回購已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權和批準，尚需提交股東大會審議。本次回購符合《管理辦法》、《試行辦法》、《通知》的相關規(guī)定及公司相關限制性股票激勵計劃的內(nèi)容。本次回購注銷完成后，公司將依法辦理減資手續(xù)。

八、 備查文件

1、公司第六屆董事會第二十四次會議決議；

2、公司第六屆監(jiān)事會第二十一次會議決議；

3、武漢光迅科技股份有限公司獨立董事對第六屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見；

4、武漢光迅科技股份有限公司監(jiān)事會關于回購注銷部分限制性股票的核查意見；

5、北京市嘉源律師事務所關于武漢光迅科技股份有限公司回購注銷部分限制性股票的法律意見書。

特此公告

武漢光迅科技股份有限公司董事會

二○二一年十二月一日

證券代碼：002281 證券簡稱：光迅科技 公告編號：（2021）075

武漢光迅科技股份有限公司關于

回購注銷部分限制性股票減少注冊資本

通知債權人的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

武漢光迅科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）回購已授予的限制性股票相關議案已經(jīng)2021年11月30日召開的公司第六屆董事會第二十四次會議審議通過，詳見刊載于中國證券報、證券時報、上海證券報、證券日報和巨潮資訊網(wǎng)上的《武漢光迅科技股份有限公司第六屆董事會第二十四次會議決議公告》[公告編號：(2021)070]、《武漢光迅科技股份有限公司關于回購注銷2017年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》[公告編號：(2021)073]、《武漢光迅科技股份有限公司關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》[公告編號：(2021)074]。

根據(jù)相關回購注銷的議案，公司將回購注銷部分激勵對象所持的限制性股票共41.6萬股?；刭復戤吅?0日內(nèi)，公司將向中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司申請該部分股票的注銷，注銷完成后，公司注冊資本將由699,824,918元減少為699,408,918元。

現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定公告如下：凡本公司債權人均有權于本通知公告之日（2021年12月1日）起45天內(nèi)向本公司申報債權，并可根據(jù)合法債權文件及憑證向本公司要求履行償還債務之義務或者要求本公司為該等債權提供有效擔保。債權人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權利的，不會影響其債權的有效性，相關債務將由公司繼續(xù)履行。

債權申報所需材料：公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。債權申報具體方式如下：

1、債權申報登記地點：武漢市江夏區(qū)藏龍島開發(fā)區(qū)潭湖路1號武漢光迅科技股份有限公司 董事會秘書辦公室

2、申報時間：2021年12月1日至2022年1月14日

工作日上午9:00-11:30，下午 13:00-16:30

3、聯(lián) 系 人：方詩春

4、聯(lián)系電話：027-87694060

5、傳真號碼：027-87694060

6、郵政編碼：430205

特此公告

武漢光迅科技股份有限公司董事會

二○二一年十二月一日

證券代碼：002281 證券簡稱：光迅科技 公告編號：（2021）072

武漢光迅科技股份有限公司

關于補充預計2021年度日常關聯(lián)交易的

公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、補充預計2021年度日常關聯(lián)交易的基本情況

公司于2021年4月21日召開的第六屆董事會第十六次會議及2021年5月14日召開的2020年年度股東大會審議通過了《關于預計2021年度日常關聯(lián)交易的議案》,2021年全年擬與關聯(lián)方烽火通信科技股份有限公司、深圳市亞光通信有限公司、武漢郵電科學研究院有限公司等發(fā)生日常性關聯(lián)交易金額不超過人民幣128,985萬元（不含稅）。

除上述已預計并履行審批程序的2021年度日常關聯(lián)交易外,由于公司業(yè)務發(fā)展調(diào)整，須新增與關聯(lián)方武漢長江計算科技有限公司、北京通和實益電信科學技術研究所有限公司的日常關聯(lián)交易預計，另外須對深圳市亞光通信有限公司、烽火超微信息科技有限公司、武漢飛思靈微電子技術有限公司、武漢光谷信息光電子創(chuàng)新中心有限公司、武漢郵電科學研究院有限公司、武漢理工光科股份有限公司、南京烽火星空通信發(fā)展有限公司、武漢烽理光電技術有限公司、電信科學技術第五研究所有限公司、武漢烽火信息集成技術有限公司、長飛光纖光纜股份有限公司、大唐電信集團財務有限公司超出已履行審批程序的日常關聯(lián)交易做出補充預計。以下為對2021年度日常關聯(lián)交易進一步補充預計的具體情況：

單位：元

1、2021年11月30日，公司第六屆董事會第二十四次會議和第六屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過了《關于補充預計2021年度日常關聯(lián)交易的議案》，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，來自烽火科技集團有限公司的三名關聯(lián)董事余少華、吳海波、羅鋒回避表決，其他八名非關聯(lián)董事一致通過了上述議案。

2、根據(jù)公司章程的相關規(guī)定，此項關聯(lián)交易預計無須獲得股東大會的批準。

二、補充的關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系

1、武漢長江計算科技有限公司。法定代表人：余堯。注冊資本：10,000萬元。住所：武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)關東科技園線纜大樓三樓局部。主營業(yè)務：一般項目：服務器、計算機、存儲產(chǎn)品、云計算、交換機、工作站軟硬件產(chǎn)品及相關部件的技術和產(chǎn)品、光纖通信網(wǎng)絡、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)設備、光模塊、終端設備及通信產(chǎn)品（不含無線電發(fā)射設備）、智能交互產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和售后服務；網(wǎng)絡信息安全軟件、信息安全設備、人工智能應用軟件技術開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務；云儲存服務；信息技術及相關產(chǎn)品的開發(fā)、集成、運營和技術服務；計算機系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、人工智能行業(yè)應用系統(tǒng)的工程設計、施工、系統(tǒng)集成服務、運營和維護；貨物及技術進出口（不含國家禁止或限制進出口貨物及技術）（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）截至2020年12月31日，武漢長江計算科技有限公司總資產(chǎn)119,074,746.28元，凈資產(chǎn)20,199,699.49元，2020年度營業(yè)收入51,191,142.61元，凈利潤199,699.49元。

與本公司關系：同受中國信息通信科技集團有限公司控制。

履約能力分析：該企業(yè)經(jīng)營情況和財務狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協(xié)議， 其應支付的款項形成壞賬的可能性很小。

2021年與該關聯(lián)人進行的各類日常關聯(lián)交易總額不超過300萬元（不含稅）。經(jīng)查詢，武漢長江計算科技有限公司不屬于“失信被執(zhí)行人”。

2、北京通和實益電信科學技術研究所有限公司。法定代表人：張知恒。注冊資本：1,638萬元。住所：北京市海淀區(qū)學院路40號研七樓300-507號。主營業(yè)務：技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務；計算機租賃；工程和技術研究與實驗發(fā)展；銷售電子產(chǎn)品、計算機、軟件及輔助設備、通訊設備。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）截至2020年12月31日，北京通和實益電信科學技術研究所有限公司總資產(chǎn)203,009,939.15元，凈資產(chǎn)185,823,099.4元，2020年度營業(yè)收入83,807,512.73元，凈利潤19,742,516.68元。

與本公司關系：同受中國信息通信科技集團有限公司控制。

履約能力分析：該企業(yè)經(jīng)營情況和財務狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協(xié)議，其應支付的款項形成壞賬的可能性很小。

2021年與該關聯(lián)人進行的各類日常關聯(lián)交易總額不超過20萬元（不含稅）。經(jīng)查詢，北京通和實益電信科學技術研究所有限公司不屬于“失信被執(zhí)行人”。

3、烽火超微信息科技有限公司。法定代表人：戈俊。注冊資本：3,333萬美元。住所：武漢市東湖開發(fā)區(qū)關東工業(yè)園烽火路光通信產(chǎn)業(yè)大樓1樓。經(jīng)營范圍：通用服務器、高性能計算機、存儲產(chǎn)品、云計算、交換機、工作站軟硬件產(chǎn)品的技術開發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和售后服務。（上述經(jīng)營范圍不涉及外商投資準入特別管理措施；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。截至2020年12月31日，烽火超微信息科技有限公司總資產(chǎn)768,531,171.72元，凈資產(chǎn)161,341,559.27元，2020年度營業(yè)收入1,085,011,499.58元，凈利潤21,234,460.6元。

與本公司關系：同受中國信息通信科技集團有限公司控制。

履約能力分析：該企業(yè)能夠履行與公司達成的各項協(xié)議，其應支付的款項形成壞賬的可能性很小。

2021年與該關聯(lián)人進行的各類日常關聯(lián)交易總額不超過170萬元（不含稅）。經(jīng)查詢，烽火超微信息科技有限公司不屬于“失信被執(zhí)行人”。

4、武漢理工光科股份有限公司。法定代表人：何書平。注冊資本:5566.854萬元。住所：武漢市東湖開發(fā)區(qū)武漢理工大學科技園。經(jīng)營范圍：一般項目：光纖傳感、儀器儀表、光機電器件、計算機軟、硬件等技術及產(chǎn)品的開發(fā)、技術服務及咨詢、開發(fā)產(chǎn)品制造、銷售；承接自動化系統(tǒng)工程、計算機網(wǎng)絡工程安裝、維護；自動化辦公設備、機電設備、儀表及電子產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售；鋼材、鋼鐵爐料、建筑材料、五金交電、計算機銷售；機械設備安裝及維修；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術的出口業(yè)務；代理出口將本企業(yè)自行研制開發(fā)的技術轉(zhuǎn)讓給其他企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業(yè)務；經(jīng)營進料加工“三來一補”業(yè)務；消防器材開發(fā)研制、生產(chǎn)、銷售；消防工程設計、制造、安裝；消防設備的銷售；消防器材的維護及修理業(yè)務；電子專用設備（火災自動報警設備及消防聯(lián)動控制設備、建筑電氣設備、自動滅火設備、樓宇自動化控制設備、住宅小區(qū)智能化設備、可視對講設備、應急疏散設備、電氣火災設備、消防遠程監(jiān)控設備）、監(jiān)測儀器（可燃氣體探測報警設備）的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術服務；消防系統(tǒng)升級與改造；消防設施工程、建筑智能化工程、建筑機電工程、機電安裝工程、輸變電工程施工；建筑勞務分包；消安防系統(tǒng)監(jiān)控服務（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。截至2020年12月31日，武漢理工光科股份有限公司總資產(chǎn)1,046,211,165.75元，凈資產(chǎn)523,562,780.76元，2020年度營業(yè)收入425,776,479.87元，凈利潤17,910,785.42元。

與本公司關系：同受中國信息通信科技集團有限公司控制。

履約能力分析：該企業(yè)能夠履行與公司達成的各項協(xié)議，其應支付的款項形成壞賬的可能性很小。

2021年與該關聯(lián)人進行的各類日常關聯(lián)交易總額不超過300萬元（不含稅）。經(jīng)查詢，武漢理工光科股份有限公司不屬于“失信被執(zhí)行人”。

5、長飛光纖光纜股份有限公司。法定代表人：馬杰。注冊資本：75790.5108萬元。住所：武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū)光谷大道九號。經(jīng)營范圍：研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售預制棒、光纖、光纜、通信線纜、特種線纜及器件、附件、組件和材料, 專用設備以及通信產(chǎn)品的制造，提供上述產(chǎn)品的工程及技術服務。（國家有專項規(guī)定的項目，經(jīng)審批后方可經(jīng)營）。截至2020年12月31日，長飛光纖光纜股份有限公司總資產(chǎn)15,855,597,394元，凈資產(chǎn)9,385,523,416元，2020年度營業(yè)收入8,221,542,967元，凈利潤544,199,979元。

與本公司關系：中國信息通信科技集團有限公司聯(lián)營企業(yè)。

履約能力分析：該企業(yè)能夠履行與公司達成的各項協(xié)議，其應支付的款項形成壞賬的可能性很小。

2021年與該關聯(lián)人進行的各類日常關聯(lián)交易總額不超過2,570萬元（不含稅）。經(jīng)查詢，長飛光纖光纜股份有限公司不屬于“失信被執(zhí)行人”。

6、南京烽火星空通信發(fā)展有限公司。法定代表人：汪洋。注冊資本：53,972.38萬元。住所：南京市建鄴區(qū)云龍山路88號。經(jīng)營范圍：計算機軟硬件、通信電子產(chǎn)品及相關產(chǎn)品研究、開發(fā)、銷售；計算機及通信產(chǎn)品的系統(tǒng)集成、施工及技術服務；自有房屋租賃。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。截至2020年12月31日,南京烽火星空通信發(fā)展有限公司總資產(chǎn)2,520,830,695.36元，凈資產(chǎn)1,527,408,275.23元，2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入2,160,523,417.28元，凈利潤66,161,760.11元。

與本公司關系：同受中國信息通信科技集團有限公司控制。

履約能力分析：該企業(yè)能夠履行與公司達成的各項協(xié)議，其應支付的款項形成壞賬的可能性很小。

2021年與該關聯(lián)人進行的各類日常關聯(lián)交易總額不超過1,200萬元（不含稅）。經(jīng)查詢，南京烽火星空通信發(fā)展有限公司不屬于“失信被執(zhí)行人”。

7、武漢烽理光電技術有限公司。法定代表人：江山。注冊資本：4,998.38萬元.住所：武漢市東湖開發(fā)區(qū)武漢理工大學科技園。經(jīng)營范圍：從事光電技術、物聯(lián)網(wǎng)技術、傳感技術、交通技術、數(shù)據(jù)分析與應用技術、電子信息技術、信息系統(tǒng)集成技術的技術開發(fā)、技術合作、技術咨詢、技術服務及軟硬件產(chǎn)品的研發(fā)、設計、生產(chǎn)、批發(fā)兼零售；電子與智能化工程、消防工程、安防工程、交通控制設施安裝；消防設備、安防設備、計算機軟硬件的批發(fā)兼零售與技術服務；自有成果的轉(zhuǎn)讓；貨物進出口、技術進出口、代理進出口（不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術）。（依法須經(jīng)審批的項目，經(jīng)相關部門審批后方可開展經(jīng)營活動）。截至2020年12月31日，武漢烽理光電技術有限公司總資產(chǎn)81,662,202.53元，凈資產(chǎn)60,918,591.53元，2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入26,709,612.21元，凈利潤5,791,948.1元。

與本公司關系：同受中國信息通信科技集團有限公司控制。

履約能力分析：該企業(yè)能夠履行與公司達成的各項協(xié)議，其應支付的款項形成壞賬的可能性很小。

2021年與該關聯(lián)人進行的各類日常關聯(lián)交易總額不超過450萬元（不含稅）。經(jīng)查詢，武漢烽理光電技術有限公司不屬于“失信被執(zhí)行人”。

8、電信科學技術第五研究所有限公司。法定代表人：范照全。注冊資本10,000萬元。住所：成都市錦江區(qū)大慈寺路22號。經(jīng)營范圍：（以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營）：通信工程、電信工程、建筑裝修裝飾工程；通信產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；物業(yè)管理；房屋租賃；公共安全技術防范工程；軟件和信息技術服務業(yè)；技術推廣服務；專業(yè)停車場服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。截至2020年12月31日，電信科學技術第五研究所有限公司總資產(chǎn)471,331,668.48元，凈資產(chǎn)250,374,246.3元，2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入521,330,761.48元，凈利潤65,885,358.63元。

與本公司關系：同受中國信息通信科技集團有限公司控制。

履約能力分析：該企業(yè)能夠履行與公司達成的各項協(xié)議，其應支付的款項形成壞賬的可能性很小。

2021年與該關聯(lián)人進行的各類日常關聯(lián)交易總額不超過100萬元（不含稅）。經(jīng)查詢，電信科學技術第五研究所有限公司不屬于“失信被執(zhí)行人”。

9、武漢烽火信息集成技術有限公司。法定代表人：余子儀。注冊資本：52,262.42萬元。住所：洪山區(qū)郵科院路88號。經(jīng)營范圍：信息技術及相關產(chǎn)品的開發(fā)、研制、技術服務；信息系統(tǒng)的工程設計、施工、系統(tǒng)集成；信息咨詢服務；計算機軟硬件生產(chǎn)、批發(fā)兼零售；網(wǎng)絡及數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品的生產(chǎn)、批發(fā)兼零售；安全技術防范工程設計、施工、維修；建筑智能化工程施工；增值電信業(yè)務中的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務；增值電信業(yè)務中的互聯(lián)網(wǎng)接入服務業(yè)務；貨物進出口、技術進出口、代理進出口（不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術）；消防工程；裝修裝飾工程；機電工程；城市及道路照明工程；公路工程；公路機電工程；汽車銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。截至2020年12月31日，武漢烽火信息集成技術有限公司總資產(chǎn)6,702,498,845.41元，凈資產(chǎn)2,747,539,102.7元，2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入5,377,463,709.81元，凈利潤196,211,636.26元。

與本公司關系：同受中國信息通信科技集團有限公司控制。

履約能力分析：該企業(yè)能夠履行與公司達成的各項協(xié)議，其應支付的款項形成壞賬的可能性很小。

2021年與該關聯(lián)人進行的各類日常關聯(lián)交易總額不超過80萬元（不含稅）。經(jīng)查詢，武漢烽火信息集成技術有限公司不屬于“失信被執(zhí)行人”。

10、武漢光谷信息光電子創(chuàng)新中心有限公司。法定代表人：胡廣文。注冊資本：16,000萬元。住所：武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū)關山街郵科院路88號1幢1-3層。經(jīng)營范圍：許可項目：檢驗檢測服務；認證服務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：光電子器件制造；光電子器件銷售；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣；計量技術服務；貨物進出口；技術進出口；進出口代理（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。截至2020年12月31日，武漢光谷信息光電子創(chuàng)新中心有限公司總資產(chǎn)452,677,885.11元，凈資產(chǎn)137,057,706.26元，2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入17,929,953.95元，凈利潤11,942,193.88元。

與本公司關系：公司的聯(lián)營企業(yè)。

履約能力分析：該企業(yè)能夠履行與公司達成的各項協(xié)議，其應支付的款項形成壞賬的可能性很小。

2021年與該關聯(lián)人進行的各類日常關聯(lián)交易總額不超過3,300萬元（不含稅）。經(jīng)查詢，武漢光谷信息光電子創(chuàng)新中心有限公司不屬于“失信被執(zhí)行人”。

11、深圳市亞光通信有限公司。法定代表人：周芳。注冊資本：500萬元。住所：深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)光纖小區(qū)三棟七樓。經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：從事通信產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)（生產(chǎn)項目涉及需環(huán)保部門審批的，必須經(jīng)環(huán)保部門審批后方可經(jīng)營）、銷售，從事貨物、技術進出口業(yè)務（不含分銷、國家專營專控商品）；承接光纖通信系統(tǒng)工程的設計、安裝業(yè)務。截至2020年12月31日，深圳市亞光通信有限公司總資產(chǎn)27,563,314.63元，凈資產(chǎn)19,506,544.94元，2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入66,603,793.15元，凈利潤2,914,509.31元。

與本公司關系：同受中國信息通信科技集團有限公司控制。

履約能力分析：該企業(yè)能夠履行與公司達成的各項協(xié)議，其應支付的款項形成壞賬的可能性很小。

2021年與該關聯(lián)人進行的各類日常關聯(lián)交易總額不超過7,200萬元（不含稅）。經(jīng)查詢，深圳市亞光通信有限公司不屬于“失信被執(zhí)行人”。

12、武漢飛思靈微電子技術有限公司。法定代表人：何建明。注冊資本：77,296.44萬元。住所：武漢市東湖開發(fā)區(qū)關東工業(yè)園烽火路光通信產(chǎn)業(yè)大樓二樓。經(jīng)營范圍：集成電路、電子器件、通信系統(tǒng)設備、軟件的研究、開發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售及相關技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務；貨物進出口、技術進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術)。（依法須經(jīng)審批的項目，經(jīng)相關部門審批后方可開展經(jīng)營活動）。截至2020年12月31日，武漢飛思靈微電子技術有限公司總資產(chǎn)1,532,857,319.32元，凈資產(chǎn)1,338,153,102.69元，2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入430,334,600.73元，凈利潤14,173,295.18元。

與本公司關系：同受中國信息通信科技集團有限公司控制。

履約能力分析：該企業(yè)能夠履行與公司達成的各項協(xié)議，其應支付的款項形成壞賬的可能性很小。

2021年與該關聯(lián)人進行的各類日常關聯(lián)交易總額不超過1600萬元（不含稅）。經(jīng)查詢，武漢飛思靈微電子技術有限公司不屬于“失信被執(zhí)行人”。

13、武漢郵電科學研究院有限公司。法定代表人：魯國慶。注冊資本：210,000萬元。住所：洪山區(qū)郵科院路88號。經(jīng)營范圍：通信、電子信息、自動化技術及產(chǎn)品的開發(fā)、研制、技術服務、開發(fā)產(chǎn)品的銷售；通信工程設計、施工；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外；承包境外通信工程和境內(nèi)國際招標工程；上述境外工程所需的設備、材料出口；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。截至2020年12月31日，武漢郵電科學研究院有限公司總資產(chǎn)3,141,381,266.71元，凈資產(chǎn)1,749,276,047.66元，2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入61,699,386.16元，凈利潤58,370,279.17元。

與本公司關系：同受中國信息通信科技集團有限公司控制。

履約能力分析：該企業(yè)能夠履行與公司達成的各項協(xié)議，其應支付的款項形成壞賬的可能性很小。

2021年與該關聯(lián)人進行的各類日常關聯(lián)交易總額不超過650萬元（不含稅）。經(jīng)查詢，武漢郵電科學研究院有限公司不屬于“失信被執(zhí)行人”。

14、大唐電信集團財務有限公司。法定代表人：肖波。注冊資本：100,000萬元。住所：北京市海淀區(qū)學院路40號一區(qū)。經(jīng)營范圍：（一）對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業(yè)務；（二）協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付；（三）經(jīng)批準的保險代理業(yè)務；（四）對成員單位提供擔保；（五）辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；（六）對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；（七）辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應的結(jié)算、清算方案設計；（八）吸收成員單位的存款；（九）對成員單位辦理貸款及融資租賃；（十）從事同業(yè)拆借；（十一）承銷成員單位的企業(yè)債券；（十二）有價證券投資（股票二級市場投資除外）；（十三）成員單位產(chǎn)品的買方信貸。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）截至2020年12月31日，大唐電信集團財務有限公司總資產(chǎn)3,783,418,426.93元，凈資產(chǎn)1,255,229,038.59元，2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入88,274,317.90元，凈利潤39,688,571.09元。

與本公司關系：同受中國信息通信科技集團有限公司控制。

履約能力分析：該企業(yè)能夠履行與公司達成的各項協(xié)議，其應支付的款項形成壞賬的可能性很小。

2021年與該關聯(lián)人進行的各類日常關聯(lián)交易總額不超過50,900萬元（不含稅）。經(jīng)查詢，大唐電信集團財務有限公司不屬于“失信被執(zhí)行人”。

三、關聯(lián)交易的主要內(nèi)容

公司與關聯(lián)方之間的關聯(lián)交易價格，有國家定價的，嚴格執(zhí)行國家定價；沒有國家定價的，依照國際和國內(nèi)市場公允價格進行。付款安排和結(jié)算方式與其他非關聯(lián)方相比無差異。

四、關聯(lián)交易目的和對本公司的影響

上述關聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所必須發(fā)生的，是公司合理配置資源、降低經(jīng)營成本的重要手段，對公司的主營業(yè)務發(fā)展具有積極意義。上述關聯(lián)交易遵循了公平、公正、公開的原則，沒有損害公司及其它股東，尤其是中小股東的利益，亦不會對公司本期以及未來財務狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不良影響，不影響公司的獨立性。

五、獨立董事的意見

上述新增預計關聯(lián)交易事項已經(jīng)獲得獨立董事的事前認可，公司獨立董事一致同意將該議案提交公司第六屆董事會第二十四次會議審議，并就此發(fā)表了如下獨立意見：

公司本次補充預計日常關聯(lián)交易的項目與金額，符合公司實際經(jīng)營情況，保證了公司業(yè)務持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，從而有利于保障公司及全體股東的利益。上述關聯(lián)交易遵循公開、公平、公正的原則，關聯(lián)交易價格公允、合理，不存在損害公司及其他股東利益的情形。董事會關于上述關聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。

六、備查文件

1、公司第六屆董事會第二十四次會議決議；

2、獨立董事關于關聯(lián)交易的事前認可意見；

3、獨立董事對第六屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見。

特此公告

武漢光迅科技股份有限公司董事會

二○二一年十二月一日

證券代碼：002281 證券簡稱：光迅科技 公告編號：（2021）071

武漢光迅科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第二十一次會議（臨時會議）

決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

武漢光迅科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆監(jiān)事會第二十一次會議于2021年11月30日在公司432會議室以現(xiàn)場會議方式召開。本次監(jiān)事會會議通知已于2021年11月24日發(fā)出。會議應到監(jiān)事7人，實到監(jiān)事7人。會議的召集與召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席陳建華先生主持。

經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，以投票表決方式通過了以下決議：

一、 審議通過了《關于補充預計2021年度日常關聯(lián)交易的議案》

有效表決票7票，其中同意7票，反對0票，棄權0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為對公司2021年度日常關聯(lián)交易的補充預計合理，不存在損害公司和股東利益的行為。關聯(lián)董事進行了回避表決，審議程序合法，符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定。

《關于補充預計2021年度日常關聯(lián)交易的公告》詳見《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)。

二、 審議通過了《關于回購注銷2017年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

有效表決票7票，其中同意7票，反對0票，棄權0票。

監(jiān)事會對本次董事會審議回購注銷2017年限制性股票激勵計劃部分限制性股票相關事項進行了核實，認為：公司2017年限制性股票激勵計劃***授予的激勵對象2人已離職，5人因2020年度個人績效考核不符合全部解鎖要求，同意公司按照《2017年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》相關規(guī)定回購并注銷上述人員持有的已獲授予但尚未解鎖的限制性股票合計6.3萬股，回購價格為9.55元/股；公司2017年限制性股票激勵計劃預留授予的激勵對象6人已離職，同意公司按照《2017年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》相關規(guī)定回購并注銷上述人員持有的已獲授予但尚未解鎖的限制性股票合計7.8萬股，回購價格為12.98元/股。本次回購注銷的限制性股票的數(shù)量及單價的計算結(jié)果準確，董事會實施本次回購注銷部分限制性股票的程序符合相關規(guī)定。

《關于回購注銷2017年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》詳見《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)。

此項議案須提交公司股東大會審議。

三、 審議通過了《關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

有效表決票7票，其中同意7票，反對0票，棄權0票。

監(jiān)事會對本次董事會審議回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票相關事項進行了核實，認為：公司2019年限制性股票激勵計劃***授予的激勵對象10人已離職，5人因2020年度個人績效考核不符合全部解鎖要求，同意公司按照《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》相關規(guī)定回購并注銷上述人員持有的已獲授予但尚未解鎖的限制性股票合計26.9萬股，回購價格為14.22元/股；公司2019年限制性股票激勵計劃預留授予的激勵對象1人已離職，同意公司按照《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》相關規(guī)定回購并注銷上述人員持有的已獲授予但尚未解鎖的限制性股票0.6萬股，回購價格為12.40元/股。本次回購注銷的限制性股票的數(shù)量及單價的計算結(jié)果準確，董事會實施本次回購注銷部分限制性股票的程序符合相關規(guī)定。

《關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》詳見《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)。

此項議案須提交公司股東大會審議。

特此公告

武漢光迅科技股份有限公司監(jiān)事會

二○二一年十二月一日

證券代碼：002281 證券簡稱：光迅科技 公告編號：（2021）070

武漢光迅科技股份有限公司

第六屆董事會第二十四次會議（臨時會議）

決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

武漢光迅科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第二十四次會議于2021年11月30日在公司432會議室以現(xiàn)場表決結(jié)合通訊表決方式召開。本次董事會會議通知已于2021年11月24日以電子郵件和書面方式發(fā)出。本次會議應參加表決董事11名，實際表決董事11名。公司監(jiān)事會7名監(jiān)事和部分高級管理人員列席了本次會議。會議的召集與召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長余少華先生主持。

經(jīng)與會董事認真審議，以投票表決方式通過了以下決議：

一、 審議通過了《關于補充預計2021年度日常關聯(lián)交易的議案》

有效表決票8票，其中同意8票，反對0票，棄權0票。余少華、吳海波、羅鋒為來自烽火科技集團的董事，回避了對該議案的表決。

《關于補充預計2021年度日常關聯(lián)交易的公告》詳見《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)。

公司獨立董事就本議案發(fā)表了事前認可意見和獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)。

二、 審議通過了《關于確認公司2017年限制性股票激勵計劃激勵對象2020年度績效考核的議案》

有效表決票9票，其中同意9票，反對0票，棄權0票。黃宣澤、金正旺為2017年限制性股票激勵計劃的激勵對象，回避了對該議案的表決。

經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會審核并經(jīng)公司董事會確認，公司2017年限制性股票激勵計劃556名激勵對象中的8人（其中***授予的激勵對象有2名，預留授予的激勵對象有6名）因個人原因已辭職，不再符合激勵對象條件；除以上不符合激勵條件的對象外，有3人（均為***授予的激勵對象）考核分數(shù)不滿80分，有2人（均為***授予的激勵對象）考核分數(shù)不滿60分，其余543名激勵對象考核分數(shù)達到90分以上（含90分）。

三、 審議通過了《關于確認公司2019年限制性股票激勵計劃激勵對象2020年度績效考核的議案》

有效表決票9票，其中同意9票，反對0票，棄權0票。黃宣澤、金正旺為2019年限制性股票激勵計劃的激勵對象，回避了對該議案的表決。

經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會審核并經(jīng)公司董事會確認，公司2019年限制性股票激勵計劃700名激勵對象中的11人（其中***授予的激勵對象有10名，預留授予的激勵對象有1名）因個人原因已辭職，不再符合激勵對象條件；除以上不符合激勵條件的對象外，有3人（均為***授予的激勵對象）考核分數(shù)不滿80分，有2人（均為***授予的激勵對象）考核分數(shù)不滿60分。其余684名激勵對象考核分數(shù)達到90分以上（含90分）。

四、 審議通過了《關于回購注銷2017年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

有效表決票9票，其中同意9票，反對0票，棄權0票。黃宣澤、金正旺為2017年限制性股票激勵計劃的激勵對象，回避了對該議案的表決。

公司因2017年限制性股票激勵計劃的部分激勵對象離職或績效考核不符合全部解鎖要求，根據(jù)激勵計劃的相關規(guī)定回購并注銷7名***授予的激勵對象已獲授予但尚未解鎖的6.3萬股限制性股票，回購價格為9.55元/股；回購并注銷6名預留授予的激勵對象已獲授予但尚未解鎖的7.8萬股限制性股票，回購價格為12.98元/股。

《關于回購注銷2017年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》詳見《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)。。

公司獨立董事就本議案發(fā)表了獨立意見，北京市嘉源律師事務所就該事項出具了法律意見書，詳見巨潮資訊網(wǎng)。

此項議案需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議。

五、 審議通過了《關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

有效表決票9票，其中同意9票，反對0票，棄權0票。黃宣澤、金正旺為2019年限制性股票激勵計劃的激勵對象，回避了對該議案的表決。

公司因2019年限制性股票激勵計劃的部分激勵對象離職或績效考核不符合解鎖要求，根據(jù)激勵計劃的相關規(guī)定回購并注銷15名***授予的激勵對象已獲授予但尚未解鎖的26.9萬股限制性股票，回購價格為14.22元/股；回購并注銷1名預留授予的激勵對象已獲授予但尚未解鎖的0.6萬股限制性股票，回購價格為12.40元/股。

《關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》詳見《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)。

公司獨立董事就本議案發(fā)表了獨立意見，北京市嘉源律師事務所就該事項出具了法律意見書，詳見巨潮資訊網(wǎng)。

此項議案需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議。

六、 審議通過了《變更公司注冊資本并修改公司現(xiàn)行章程的議案》

有效表決票11票，其中同意11票，反對0票，棄權0票。

公司向2019年限制性股票激勵計劃預留授予的激勵對象授予限制性股票2,276,000股；另根據(jù)公司第六屆董事會第二十四次會議審議的《關于回購注銷2017年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》和《關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，公司擬回購注銷限制性股票共計416,000股。綜上，公司注冊資本由697,548,918元變更為699,408,918元，公司股份總數(shù)由697,548,918股變更至699,408,918股。公司股份總數(shù)和注冊資本等事項發(fā)生變更，因此須對《公司章程》的相關條款進行修訂。章程的具體修訂情況見附件一。

獨立董事對章程的修訂事項發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)。

此項議案須提交公司2021年第二次臨時股東大會審議。

七、 審議通過了《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》

有效表決票11票，其中同意11票，反對0票，棄權0票。

《武漢光迅科技股份有限公司關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》詳見《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)。

特此公告

武漢光迅科技股份有限公司董事會

二○二一年十二月一日

附件一：公司章程修訂內(nèi)容

一、 原章程：

第六條：公司注冊資本為人民幣697,548,918元。

修訂為：

第六條：公司注冊資本為人民幣699,408,918元。

二、原章程：

第十九條、公司現(xiàn)股份總數(shù)為697,548,918股，每股面值人民幣壹元，均為普通股。

修訂為：

第十九條：公司現(xiàn)股份總數(shù)為699,408,918股，每股面值人民幣壹元，均為普通股。

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