股票代碼：002354 股票簡稱：天神娛樂 編號：2021—071

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

大連天神娛樂股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十六次會議通知于2021年11月23日以通訊方式發(fā)出，會議于2021年11月29日以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式在公司會議室召開，會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事 9人。會議召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及公司《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議合法有效。本次會議由公司董事長沈中華先生主持，公司董事審議通過如下議案：

一、審議通過了《關(guān)于變更公司名稱、證券簡稱暨修訂的議案》

公司擬將公司名稱由“大連天神娛樂股份有限公司”變更為“天娛數(shù)字科技（大連）集團(tuán)股份有限公司”，證券簡稱由“天神娛樂”變更為“天娛數(shù)科”，公司股票代碼“002354”不變；同時，因變更公司名稱，擬對《公司章程》的相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于變更公司名稱、證券簡稱暨修訂的公告》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

二、審議通過《關(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會的議案》

公司定于2021年12月15日下午15時召開2021年第三次臨時股東大會，審議《關(guān)于變更公司名稱、證券簡稱暨修訂的議案》。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會的公告》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

三、備查文件

1、第五屆董事會第二十六次會議決議；

2、獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

大連天神娛樂股份有限公司

董事會

2021年11月29日

股票代碼：002354 股票簡稱：天神娛樂 編號：2021—072

大連天神娛樂股份有限公司

關(guān)于擬變更公司名稱、證券簡稱

暨修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擬變更公司名稱、證券簡稱的說明

大連天神娛樂股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司名稱、證券簡稱暨修訂的議案》，該事項尚需提交公司股東大會審議。公司名稱具體變更情況如下：

本次名稱變更已經(jīng)國家工商登記部門預(yù)核準(zhǔn)通過，***終名稱以工商變更登記為準(zhǔn)。

二、擬變更公司名稱的原因說明

公司在主營業(yè)務(wù)上形成了電競游戲與數(shù)據(jù)流量雙業(yè)務(wù)引擎，構(gòu)筑了游戲運營與電子競技互促共進(jìn)、品牌內(nèi)容營銷與數(shù)字效果營銷多維推廣、自有流量平臺與移動應(yīng)用分發(fā)同步增強(qiáng)的產(chǎn)品矩陣和業(yè)務(wù)生態(tài)。公司依托海量數(shù)據(jù)資源，實現(xiàn)了數(shù)字效果流量與品牌內(nèi)容流量協(xié)同并舉，以數(shù)據(jù)流量生態(tài)園為創(chuàng)新載體，提供涵蓋流量分發(fā)、投放優(yōu)化、創(chuàng)意提效、內(nèi)容營銷的全場景數(shù)據(jù)流量運營服務(wù)。數(shù)據(jù)流量逐步成為公司收入增長的核心驅(qū)動力。為符合公司目前的業(yè)務(wù)實際情況和未來戰(zhàn)略方向，進(jìn)一步提升公司核心品牌形象和品牌價值，增強(qiáng)公司的市場影響力，擬對公司名稱、證券簡稱進(jìn)行變更。

本次擬變更公司名稱、證券簡稱與公司主營業(yè)務(wù)構(gòu)成、經(jīng)營情況和發(fā)展戰(zhàn)略相匹配，不存在利用變更名稱影響公司股價、誤導(dǎo)投資者的情形，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

三、擬修訂《公司章程》相應(yīng)條款的說明

因變更公司名稱，擬對《公司章程》的相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，主要內(nèi)容如下：

除上述修訂外，《公司章程》其他條款保持不變。

四、獨立董事獨立意見

公司此次擬變更的名稱、證券簡稱與公司主營業(yè)務(wù)相匹配，滿足公司經(jīng)營及未來發(fā)展的需要。符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司的根本利益，不存在損害本公司和中小股東利益的情形。我們同意公司變更名稱、證券簡稱暨修訂《公司章程》，并同意將該議案提交公司股東大會進(jìn)行審議。

五、其他事項說明

1、本次擬變更公司名稱、證券簡稱，公司證券代碼“002354”保持不變。

2、公司已向深圳證券交易所提交關(guān)于本次變更公司名稱、證券簡稱的書面申請，深圳證券交易所未提出異議。

3、本次變更事項尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)公司管理層辦理工商變更登記手續(xù)及備案事項。

特此公告。

大連天神娛樂股份有限公司董事會

2021年11月29日

股票代碼：002354 股票簡稱：天神娛樂 編號：2021—073

大連天神娛樂股份有限公司關(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

大連天神娛樂股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第五屆董事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會的議案》，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項作如下安排：

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次

2021年第三次臨時股東大會

（二）股東大會的召集人

公司董事會

（三）會議召開的合法、合規(guī)性

本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（四）會議召開時間

1、現(xiàn)場會議時間：2021年12月15日（星期三）下午15:00

2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2021年12月15日

通過深圳證券交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時間：2021年12月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2021年12月15日9:15—15:00。

（五）會議召開方式

本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）本次股東大會的股權(quán)登記日為：2021年12月8日

（七）會議出席對象

1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員

3、公司聘請的律師

（八）會議召開地點

北京市朝陽區(qū)青年路7號達(dá)美中心T4座16層公司會議室

二、會議審議事項

1、《關(guān)于變更公司名稱、證券簡稱暨修訂 的議案》

上述議案經(jīng)公司第五屆董事會第二十六次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于變更公司名稱、證券簡稱暨修訂 的公告》。

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2016年修訂）》的相關(guān)要求，上述議案將對中小投資者的表決單獨計票并對單獨計票情況進(jìn)行披露。

三、提案編碼

四、會議登記方法

（一）法人股東登記須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（詳見附件）、出席代表身份證；

（二）個人股東登記須持有本人身份證；

（三）受個人股東委托代理出席會議的代理人，登記時須持有代理人身份證、委托股東的身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（詳見附件）；

（四）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），異地股東信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)，不接受電話登記。

（五）登記時間

2021年12月14日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00。

（六）登記地點

北京市朝陽區(qū)青年路7號達(dá)美中心T4座16層公司證券部。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見附件一。

六、其他事項

（一）聯(lián)系方式

聯(lián)系人：劉笛

聯(lián)系電話：010-87926860

電子郵箱：ir@tianshenyule.com

聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)青年路7號達(dá)美中心T4座16層

郵編：100123

（二）大會會期半天，與會股東交通、食宿費自理。

七、備查文件

（一）第五屆董事會第二十六次會議決議。

特此公告。

大連天神娛樂股份有限公司董事會

2021年11月29日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

（一）投票代碼：362354

（二）投票簡稱：天神投票

（三）議案設(shè)置及投票表決

1、議案設(shè)置

股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表

2、對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

（一）投票時間

2021年12月15日的交易時間，即上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00。

（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

（一）投票時間

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年12月15日9:15—15:00。

（二）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

（三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

現(xiàn)授權(quán)委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席2021年12月15日召開的大連天神娛樂股份有限公司2021年第三次臨時股東大會，并對會議議案行使如下表決權(quán)，對未作具體指示的，受托人有權(quán)/無權(quán)按照自己的意思表決。

委托人簽字（蓋章）：

委托人證件（營業(yè)執(zhí)照）號碼：

委托人持股的性質(zhì)和數(shù)量：

委托人股東賬號：

受托人身份證號碼：

受托人簽名：

委托日期： 年 月 日，委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。

股票代碼：002354 股票簡稱：天神娛樂 編號：2021—074

大連天神娛樂股份有限公司

關(guān)于訴訟進(jìn)展的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

大連天神娛樂股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天神娛樂”）于近日收到遼寧省大連市中級人民法院的《民事調(diào)解書》，關(guān)于公司訴王玉輝就北京幻想悅游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“幻想悅游”）未完成業(yè)績承諾的業(yè)績補(bǔ)償一案（以下簡稱“本案”）已達(dá)成和解協(xié)議。相關(guān)情況公告如下：

一、 前期關(guān)于訴訟、仲裁信息

關(guān)于本案，前期關(guān)于訴訟、仲裁信息詳情請見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告，具體如下：

二、 有關(guān)本案的進(jìn)展情況

本案審理過程中，雙方當(dāng)事人自行和解，遼寧省大連市中級人民法對如下內(nèi)容予以確認(rèn)：

1、公司與王玉輝確認(rèn)，王玉輝在《大連天神娛樂股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議項下應(yīng)向公司履行業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)，王玉輝同意以股份方式補(bǔ)償，其中，應(yīng)返還現(xiàn)金分紅3,852,553.36元，應(yīng)向公司返還公司股份共計23,036,666股；

2、關(guān)于應(yīng)返還現(xiàn)金分紅3,852,553.36元部分，王玉輝已于2021年9月6日向公司支付完畢;

3、關(guān)于應(yīng)向公司返還公司股份共計23,036,666股部分，按如下方式返還：王玉輝應(yīng)在2022年6月30日前返還4,180,281股；王玉輝應(yīng)在2022年12月31日前返還剩余18,856,385股;

4、若王玉輝截至2022年12月31日仍未能足額向公司返還公司股份23,036,666股，則公司有權(quán)依法向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行;

5、公司預(yù)交案件受理費466,508元，減半收取233,254元，該部分費用公司與王玉輝自愿平均承擔(dān)，王玉輝于收到本調(diào)解書后3日內(nèi)，將應(yīng)承擔(dān)的116,627元給付公司。案件受理費剩余233,254元退回公司。保全費5,000元，由公司承擔(dān)。

三、本次公告的訴訟、仲裁對公司本期利潤或期后利潤的可能影響

公司繳納的案件受理費、保全費已在本年度確認(rèn)，相應(yīng)減少公司本年度的利潤；被告應(yīng)向公司履行的業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)，對公司期后利潤的影響以***終執(zhí)行結(jié)果為準(zhǔn)。

四、其他訴訟、仲裁進(jìn)展情況

截至本公告披露日，公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的重大訴訟、仲裁事項。

公司將高度關(guān)注其他訴訟、仲裁進(jìn)展情況，積極做好相關(guān)應(yīng)對準(zhǔn)備并及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

五、備查文件

《民事調(diào)解書》。

特此公告。

大連天神娛樂股份有限公司

董事會

2021年11月29日

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