證券代碼：688625 證券簡稱：呈和科技 公告編號：2021-027

呈和科技股份有限公司

關于變更經營范圍及修訂公司

章程并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

呈和科技股份有限公司(以下簡稱“公司”）于2021年10月22日召開了第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于變更經營范圍及修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》，根據公司實際情況和經營發展需要，擬對公司經營范圍進行變更，同時修訂《呈和科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）有關條款，該議案尚需提交股東大會審議通過。現將有關情況公告如下：

一、 變更經營范圍情況

根據公司實際情況及經營發展需要，擬變更公司經營范圍情況如下：

變更前經營范圍：

化工產品批發（含危險化學品；不含成品油、易制毒化學品）；無機鹽制造（監控化學品、危險化學品除外）；有機化學原料制造（監控化學品、危險化學品除外）；其他非危險基礎化學原料制造；化學試劑和助劑制造（監控化學品、危險化學品除外）；化工產品批發（危險本公司董事會及全體董事成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。化學品除外）；貨物進出口（專營專控商品除外）；技術進出口；商品批發貿易（許可審批類商品除外）；日用塑料制品制造；醫療衛生用塑料制品制造；生物分解塑料制品制造；塑料板、管、型材制造；人造纖維（纖維素纖維）制造；涂料制造（監控化學品、危險化學品除外）；油墨及類似產品制造（監控化學品、危險化學品除外）；顏料制造；染料制造；合成纖維單(聚合)體制造（監控化學品、危險化學品除外）；其他合成材料制造（監控化學品、危險化學品除外）；專項化學用品制造（監控化學品、危險化學品除外）；化妝品制造;其他日用化學產品制造（監控化學品、危險化學品除外）；材料科學研究、技術開發；食品科學技術研究服務；醫學研究和試驗發展；藥品研發；化工產品檢測服務；實驗室檢測（涉及許可項目的需取得許可后方可從事經營）；新材料技術推廣服務；環保技術推廣服務；科技信息咨詢服務。

變更后經營范圍：

一般經營項目：新材料技術研發；化工產品生產（不含許可類化工產品）；基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品的制造）；專用化學產品制造（不含危險化學品）；涂料制造（不含危險化學品）；石油制品制造（不含危險化學品）；日用化學產品制造；染料制造；油墨制造（不含危險化學品）；合成材料制造（不含危險化學品）；顏料制造；塑料制品制造；塑膠表面處理；生態環境材料制造；潤滑油加工、制造（不含危險化學品）；高性能纖維及復合材料制造；合成纖維制造；企業總部管理；汽車租賃；運輸設備租賃服務；塑料制品銷售；表面功能材料銷售；新型有機活性材料銷售；新型膜材料銷售；生態環境材料銷售；新型催化材料及助劑銷售；石墨烯材料銷售；3D打印基礎材料銷售；超導材料銷售；工程塑料及合成樹脂銷售；高性能纖維及復合材料銷售；軌道交通綠色復合材料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；合成材料銷售；食品添加劑銷售；計量服務；標準化服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；生物化工產品技術研發；新材料技術推廣服務；新材料技術研發；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）。

許可經營項目：化妝品生產；道路貨物運輸（不含危險貨物）；新化學物質生產；新化學物質進口；危險化學品經營；檢驗檢測服務；貨物進出口。

經營范圍變更內容***終以登記管理主管機關核準為準。

二、 修訂公司章程部分條款的相關情況

根據上述變更情況，擬對《公司章程》有關條款做如下修訂：

■

除上述條款修訂外，其他條款不變。

因變更公司經營范圍和修訂《公司章程》需要辦理工商變更登記，公司董事會提請股東大會授權董事會全權辦理相關工商變更登記手續。公司將于股東大會審議通過后及時向登記管理主管機關辦理公司經營范圍的變更登記，以及《公司章程》的備案登記等相關手續。上述變更***終以登記管理主管機關核準的內容為準。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事會

2021年10月25日

證券代碼：688625 證券簡稱：呈和科技 公告編號：2021-026

呈和科技股份有限公司

關于全資子公司

完成工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

呈和科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到全資子公司廣州呈和塑料新材料有限公司（以下簡稱“呈和塑料）的通知，呈和塑料對其經營范圍進行了變更，目前已完成工商變更登記，并取得了廣州市白云區市場監督管理局換發的《營業執照》。現將具體內容公告如下：

一、 呈和塑料具體工商變更對比如下：

■

二、 變更后的工商登記基本情況

1、統一社會信用代碼：91440111769543418P

2、名稱：廣州呈和塑料新材料有限公司

3、類型：有限責任公司(法人獨資)

4、法定代表人：趙文林

5、經營范圍：化學原料和化學制品制造業（具體經營項目請登錄國家企業信用公示系統查詢，網址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

6、注冊資本：壹佰萬元整（人民幣）

7、成立日期：2005年01月04日

8、營業期限：2005年01月04日 至 長期

9、住所：廣州市白云區北太路1633號廣州民營科技園科強路2號

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事會

2021年10月25日

證券代碼：688625 證券簡稱：呈和科技 公告編號：2021-028

呈和科技股份有限公司

關于召開2021年

第四次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2021年11月9日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年第四次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2021年11月9日 14 點30分

召開地點：廣州市天河區林和西路9號耀中廣場B座4108室會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2021年11月9日

至2021年11月9日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

不涉及。

二、 議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案經公司第二屆董事會第十二次會議審議通過，并經第二屆董事會第十二次會議提請召開臨時股東大會，相關公告已于2021年10月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。公司將在2021年度第四次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www. sse.com.cn）登載《2021年第四次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記時間：符合出席會議要求的股東，請持有關證明于2021年11月4日（上午10:00-12:00，下午14:30-16:30）到公司證券部辦理登記手續。

（二）登記地點：廣州市天河區林和西路9號耀中廣場B座4108室公司證券部

（三）登記方式：

1、自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件和受托人身份證原件。

2、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（加蓋公章）。

3、股東可按以上要求以信函、傳真的方式進行登記，信函到達郵戳和傳真到達日應不遲于2021年11月4日16:30，信函、傳真中需注明股東聯系人、聯系電話及注明“股東大會”字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項

（一）為進一步做好新冠疫情防控工作，公司鼓勵全體股東優先通過上海證券交易所網絡投票系統以網絡投票方式參加本次股東大會。

（二）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（三）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（四）會議聯系方式

通信地址：廣州市天河區林和西路9號耀中廣場B座4108室

郵編：510610

聯系電話：020-22028071

傳真：020-22028115

聯系人：楊燕芳

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事會

2021年10月25日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

呈和科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年11月9日召開的貴公司2021年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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