本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、2021年12月15日，天津物產集團有限公司管理人（以下簡稱“物產集團管理人”）與天津榮程祥泰投資控股集團有限公司（以下簡稱“榮程集團”）簽署了《〈物產集團重整投資協議（商品貿易板塊）〉之補充協議二》（以下簡稱 “《補充協議二》”），將天津市浩物機電汽車貿易有限公司（以下簡稱“浩物機電”）直接或間接持有的四川浩物機電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“浩物股份”）199,400,000股股票，股比為29.99%，按照4.39元/股的價格置入，總對價為875,366,000元。若本次交易完成，公司控股股東將變更為天津融誠物產集團有限公司，實際控制人將變更為張榮華。

2、本次交易不會對公司的正常生產經營造成不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。公司將持續關注相關事項的進展情況并及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

公司于2021年12月15日接到《天津物產集團有限公司管理人、天津市浩物機電汽車貿易有限公司管理人關于天津物產集團有限公司及下屬企業重整進展的通知》（以下簡稱“《通知》”）。經天津物產集團有限公司債權人臨時決策機構表決同意，2021年8月25日，物產集團管理人與榮程集團簽署《〈物產集團重整投資（商品貿易板塊）〉之補充協議》（以下簡稱“《補充協議》”）。為進一步明確交易細節，2021年12月15日，物產集團管理人與榮程集團簽署《補充協議二》?！锻ㄖ返木唧w內容如下：

一、本次重整進展情況

2020年7月31日，天津市高級人民法院、天津市第二中級人民法院（以下分別簡稱“天津高院”、“天津二中院”）分別依法裁定受理天津物產集團有限公司及所屬公司等44家企業重整案件，并分別***物產集團清算組擔任重整企業管理人。

為了充分保障債權人權益、確保戰略投資者遴選過程與結果公開、公平，重整期間組建了主要由債權人代表等重整相關利益主體組成的遴選委員會，以及由管理人與財務顧問組成的遴選監督組，共同推進戰略投資者競爭性談判與遴選工作。2020年12月4日，結合兩輪競爭性談判情況和意向戰略投資者方案，***終確定物產集團商品貿易板塊的戰略投資者為榮程集團，并與其初步接洽了有關承接機電汽車板塊的意向。2020年12月9日，物產集團管理人與榮程集團簽署了《物產集團重整投資協議（商品貿易板塊）》。2020年12月23日，天津高院、天津二中院分別裁定批準重整計劃。依據重整計劃約定，榮程集團將直接或間接持有引戰平臺51%股權，引戰平臺將直接或間接持有引戰企業股權，引戰企業持有相應底層資產。

2021年7月26日，榮程集團向物產集團管理人遞交《榮程集團參與浩物股份重整投資協議核心條款》，提出將部分商品貿易板塊引戰平臺底層資產與天津市浩物機電汽車貿易有限公司（以下簡稱“浩物機電”）直接和間接持有的部分浩物股份股票進行置換的方案。2021年8月25日物產集團管理人與榮程集團簽署《補充協議》，2021年12月15日簽署《補充協議二》。

二、榮程集團基本情況

榮程集團系以鋼鐵為主業，兼營物流貿易、資源開發、科技金融等為一體的大型聯合企業。

1、公司名稱：天津榮程祥泰投資控股集團有限公司

2、企業性質：有限責任公司

3、注冊地址及主要辦公地點：天津開發區盛達街 9 號 701

4、法定代表人：張榮華

5、注冊資本： 80,000 萬元人民幣

6、統一社會信用代碼： 91120000663051415T

7、主營業務： 以自有資金對鋼鐵、農、林、牧、漁、倉儲、科技、貿易、煤化工業投資；鋼材、金屬制品批發兼零售；企業信息咨詢服務；自有房屋租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

8、主要股東及其持股比例：張榮華持股 83.33%， 張君婷持股 8.33%，張錫堯持股 8.33%。

三、《補充協議二》主要內容

雙方確認《補充協議》第1.1條約定的資產置換標的具體內容與價值為：

（1）置出標的：資產總價值為人民幣（下同）874,110,654.63元的商品貿易板塊內的部分底層資產。

（2）置入標的：浩物機電直接或間接持有的浩物股份199,400,000股股票，股比為29.99%。按照4.39元/股的價格置入，總對價為875,366,000.00元，具體包括：

A.浩物機電持有的浩物股份51,684,306股股票，股比為7.77%，對價為226,894,103.34元。

B.浩物機電持有的天津市浩鴻汽車貿易有限公司（以下簡稱“浩鴻汽車”）100%股權，浩鴻汽車通過其全資子公司天津市浩翎汽車貿易有限公司持有的浩物股份147,715,694股股票，股比為22.22%，對價為648,471,896.66元。

本次交易完成后，引戰平臺天津融誠物產集團有限公司將直接及間接持有浩物股份29.99%的股權，成為浩物股份控股股東，浩物股份實際控制人變更為張榮華。

備查文件：《天津物產集團有限公司管理人、天津市浩物機電汽車貿易有限公司管理人關于天津物產集團有限公司及下屬企業重整進展的通知》。

特此公告。

四川浩物機電股份有限公司

董 事 會

二〇二一年十二月十六日

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