來源：證券時報

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　寧波三星醫療電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2023年4月26日、2023年5月18日召開第五屆董事會第三十七次會議、2022年年度股東大會審議通過了《關于公司變更注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。具體詳見公司于2023年4月27日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、中國證券報、上海證券報和證券時報的《關于公司變更注冊資本并修訂公司章程的公告》（公告編號：臨2023-032）。

　　公司分別于2023年7月3日、2023年7月19日召開第六屆董事會第二次會議、2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于變更經營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。具體詳見公司于2023年7月4日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、中國證券報、上海證券報和證券時報的《關于變更經營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：臨2023-060）。

　　近日，公司完成了上述事宜的工商變更登記手續，并取得了寧波市市場監督管理局換發的《營業執照》。

　　工商登記變更后，相關登記信息如下：

　　公司名稱：寧波三星醫療電氣股份有限公司

　　公司類型：其他股份有限公司（上市）

　　統一社會信用代碼：9133020079603386X0

　　住所：浙江省寧波市鄞州工業園區（寧波市鄞州區姜山鎮）

　　法定代表人：沈國英

　　注冊資本：1,412,651,571元

　　成立日期：2007年02月01日

　　經營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；醫院管理；工程管理服務；儀器儀表制造；儀器儀表銷售；儀器儀表修理；電工儀器儀表制造；電工儀器儀表銷售；供應用儀器儀表制造；供應用儀器儀表銷售；機械電氣設備制造；機械電氣設備銷售；通用零部件制造；電力設施器材制造；電力設施器材銷售；電子元器件制造；電子元器件批發；電子元器件零售；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；有色金屬壓延加工；五金產品制造；五金產品批發；五金產品研發；五金產品零售；智能儀器儀表制造；智能儀器儀表銷售；電容器及其配套設備制造；電容器及其配套設備銷售；軟件開發；軟件銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；通信設備制造；通信設備銷售；變壓器、整流器和電感器制造；配電開關控制設備制造；配電開關控制設備銷售；配電開關控制設備研發；輸配電及控制設備制造；智能輸配電及控制設備銷售；銷售代理；貨物進出口；技術進出口(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：依托實體醫院的互聯網醫院服務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

　　特此公告。

　　寧波三星醫療電氣股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年七月二十一日

　　證券代碼：601567 證券簡稱：三星醫療 公告編號：臨2023-067

　　寧波三星醫療電氣股份有限公司

　　關于為子公司提供擔保的進展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示:

　　● 被擔保人名稱：PT CITRA SANXING INDONESIA（以下簡稱“印尼三星”）

　　● 本次擔保金額及已實際為其擔保的余額

　　公司預計對子公司提供擔保額度不超過900,500萬元，其中為控股子公司印尼三星提供2,500萬元擔保額度，截至本公告披露日，已實際為印尼三星提供的擔保余額為2,070萬元。

　　● 本次是否有反擔保：無

　　● 對外擔保逾期的累計金額：無

　　一、擔保情況概述

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　　因子公司業務需要，寧波三星醫療電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月19日作為申請人向中國銀行股份有限公司寧波市鄞州分行申請開立了保函，保函金額2,070萬元，為中國銀行（香港）有限公司雅加達分行向印尼三星提供的銀行貸款提供擔保，擔保的***高本金余額為2,070萬元，擔保期限自開立保函之日起至2024年6月16日止。

　　（二）履行的內部決策程序

　　公司于2023年4月26日召開第五屆董事會第三十七次會議、2023年5月18日召開2022年年度股東大會，會議審議通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》。根據公司控股子公司經營目標和實際資金需求，公司擬為控股子公司的銀行綜合授信額度提供總額不超過900,500萬元的擔保，其中為印尼三星提供2,500萬元擔保額度，擔保期限一年，自2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度大會召開之日止。截至2022年底，印尼三星的資產負債率為37.06%，未超過70%，該擔保事項已履行了必要的審批程序。

　　二、被擔保人基本情況

　　公司名稱：PT CITRA SANXING INDONESIA

　　注冊資本：印尼盾500億元

　　注冊地址：印尼雅加達

　　法定代表人：黃佳寶

　　注冊日期：2011年6月6日

　　經營范圍：主要的貨物及所提供的貿易服務：工程器具/機器/電力產品。

　　***近一年又一期的財務數據：

　　單位：元

　　印尼三星為公司控股子公司，公司持有其51%股權；少數股東PT.Citra Mahasurya Industries、PT.CitraSinarMandiri、DennisChristian、EdwinKamtawijoyo、EdbertKamtawijoyo分別持有印尼三星31.64%、8.85%、4.08%、2.22%、2.21%股權，合計持有印尼三星49%股權。

　　三、董事會意見

　　公司為控股子公司銀行綜合額度提供擔保，保障了公司各控股子公司的資金需求，有利于促進各控股子公司的項目建設，符合公司日常經營和發展的需要。該事項的審議決策程序合法合規，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

　　四、擔保的必要性和合理性

　　為滿足子公司的資金需求，保證其穩健經營，本次公司為印尼三星的銀行授信額度提供擔保。被擔保方為公司合并報表范圍內子公司，公司能夠及時掌握被擔保人的資信和財務狀況，被擔保方目前經營情況良好，具備較好的償債能力，本次擔?？傮w風險可控。

　　印尼三星是公司的控股子公司，公司對其重大事項決策及日常經營管理擁有實際控制權，可有效防控擔保風險，因此少數股東未同比例提供擔保。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告披露日，公司對控股子公司提供的擔保總額為人民幣384,588萬元，占公司2022年度歸屬于上市公司股東凈資產的40.46%。上述擔保額度在公司對外擔保授權總額范圍之內。公司無逾期擔保的情況。

　　特此公告。

　　寧波三星醫療電氣股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年七月二十一日

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