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證券代碼：688399 證券簡(jiǎn)稱：碩世生物 公告編號(hào)：2022-005

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

江蘇碩世生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年3月11日召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址暨修改公司章程的議案》，上述議案尚需公司 2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。具體情況如下：

一、 公司注冊(cè)地址變更相關(guān)情況

公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，注冊(cè)地址由“泰州市開發(fā)區(qū)寺巷富野村、帥于村A幢(G19)第三層廠房與第三、第四層辦研區(qū)”變更為“泰州市藥城大道837號(hào)”。

二、 公司章程修正案相關(guān)情況

鑒于公司注冊(cè)地?cái)M發(fā)生變更，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，為進(jìn)一步促進(jìn)規(guī)范運(yùn)作，公司擬對(duì)章程中的有關(guān)條款進(jìn)行修訂。具體修訂內(nèi)容如下：

除上述條款修訂外，公司章程其他條款不變，上述變更***終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

上述修訂內(nèi)容尚需提交股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理上述涉及的工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。

修訂后的公司章程詳見公司于2022年3月12日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇碩世生物科技股份有限公司章程》。

特此公告。

江蘇碩世生物科技股份有限公司董事會(huì)

2022年3月12日

證券代碼：688399 證券簡(jiǎn)稱：碩世生物 公告編號(hào)：2022-006

江蘇碩世生物科技股份有限公司

關(guān)于為董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

江蘇碩世生物科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“碩世生物”或“公司”)于2022年3月11日召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議了《關(guān)于為董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)的議案》，為進(jìn)一步完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，促進(jìn)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員充分履行職責(zé)，公司擬為公司及全體 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱“董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)”），相關(guān)內(nèi)容公告如下：

一、董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)具體方案

投保人: 江蘇碩世生物科技股份有限公司；

被保險(xiǎn)人:公司/公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他代表公司行為的雇員；

責(zé)任限額:每次及累計(jì)賠償限額10,000 萬(wàn)元人民幣；

保險(xiǎn)費(fèi)用: 不超過(guò)人民幣62萬(wàn)元/年(具體以保險(xiǎn)公司***終報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)為準(zhǔn))；

保險(xiǎn)期限:12個(gè)月/每期(保險(xiǎn)合同期滿時(shí)或期滿前辦理續(xù)保或者重新投保)。

為提高決策效率，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)在上述權(quán)限內(nèi)授權(quán)公司管理層辦理公司購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)相關(guān)事宜（包括但不限于確定被保險(xiǎn)人，確定保險(xiǎn)公司，確定保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)費(fèi)及其他保險(xiǎn)條款，選擇及聘任保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機(jī)構(gòu)，簽署相關(guān)法律文件及處理與投保、理賠等相關(guān)的其他事項(xiàng)），以及在以后年度公司董責(zé)險(xiǎn)合同期滿時(shí)（或之前）辦理續(xù)保或者重新投保等相關(guān)事宜。

本議案全體董事、監(jiān)事回避表決，直接提交2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司為完善風(fēng)險(xiǎn)控制體系，降低董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員正常履行職責(zé)時(shí)可能引致的風(fēng)險(xiǎn)以及引發(fā)的法律責(zé)任所造成的損失，為公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)，該事項(xiàng)有利于保障公司及董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的權(quán)益，協(xié)助相關(guān)責(zé)任人員更好地履行其職責(zé)，促進(jìn)公司發(fā)展。相關(guān)事項(xiàng)的審議程序合法，未損害公司及股東，特別是中小股東的利益。我們同意為公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)，并同意將此事項(xiàng)提交至股東大會(huì)議。

三、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司為全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)，可以幫助完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，促進(jìn)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員充分行使權(quán)利、履行職責(zé)，同時(shí)保障公司和投資者的權(quán)益。該事項(xiàng)的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情況。我們同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告

江蘇碩世生物科技股份有限公司董事會(huì)

2022年3月12日

證券代碼：688399 證券簡(jiǎn)稱：碩世生物 公告編號(hào)：2022-007

江蘇碩世生物科技股份有限公司

關(guān)于變更投資者聯(lián)系方式的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

因江蘇碩世生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）搬遷，為更好地與投資者及時(shí)、暢通地交流，公司對(duì)投資者聯(lián)系方式進(jìn)行了變更，自本公告披露之日起啟用新的投資者聯(lián)系方式，現(xiàn)將變更后的投資者聯(lián)系方式公告如下：

除上述變更外，公司其他聯(lián)系方式均保持不變，敬請(qǐng)廣大投資者注意上述變更事項(xiàng)，若此給投資者帶來(lái)的不便，敬請(qǐng)諒解。

特此公告。

江蘇碩世生物科技股份有限公司董事會(huì)

2022年3月12日

證券代碼：688399 證券簡(jiǎn)稱：碩世生物 公告編號(hào)：2022-004

江蘇碩世生物科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

江蘇碩世生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年3月11日下午14:00以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的形式召開第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）。本次會(huì)議通知于2022年3月7日向各位監(jiān)事發(fā)出，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開程序均符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席馬施達(dá)先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分討論, 會(huì)議以記名投票方式審議通過(guò)了如下議案:

審議了《關(guān)于為董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的議案》；

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司為全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)，可以幫助完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，促進(jìn)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員充分行使權(quán)利、履行職責(zé)，同時(shí)保障公司和投資者的權(quán)益。該事項(xiàng)的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情況。我們同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：本議案全體監(jiān)事回避表決，直接提交2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

江蘇碩世生物科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年3月12日

證券代碼：688399 證券簡(jiǎn)稱：碩世生物 公告編號(hào)：2022-008

江蘇碩世生物科技股份有限公司關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2022年3月28日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2022年3月28日 14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：泰州市藥城大道837號(hào)公司二樓會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年3月28日

至2022年3月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議議案已經(jīng)第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò),相關(guān)公 告已于 2022 年 3 月 12 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證 券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。

2、 特別決議議案：2

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

5、 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：紹興閏康生物醫(yī)藥股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、泰州碩康企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、泰州碩源企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、泰州碩科企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、泰州碩和企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、泰州碩鑫企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、王國(guó)強(qiáng)、劉中華、金晶

6、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一） 登記時(shí)間：2022年 3 月 25 日（上午 9:00-11:30；下午 14:00-17:00）；

（二） 登記地點(diǎn)：江蘇碩世生物科技股份有限公司董事會(huì)辦公室；

（三） 登記方式：擬出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或者股東代理人應(yīng)持以下文 件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理登記。異地股東可通過(guò)信函、傳真、郵件等方式辦 理，以抵達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)。信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。公司不接受電話登記。

（1）自然人股東：本人有效身份證原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（3）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東 營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、 股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（4）法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（5）融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券 賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身 份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位（復(fù) 印件并加蓋公章）、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

注：所有原件均需一份復(fù)印件，如通過(guò)信函、傳真、郵件方式辦理登記，請(qǐng)?zhí)峁?必要的聯(lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。

六、 其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到，并請(qǐng)攜帶身份證明、股東 賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式 聯(lián)系地址：江蘇省泰州市藥城大道837 號(hào)董事會(huì)辦公室

郵政編碼：225300

傳真：0523-86201617

聯(lián)系電話：0523-80225599

郵箱：sssw@s-sbio.com

聯(lián)系人：周進(jìn)

特此公告。

江蘇碩世生物科技股份有限公司董事會(huì)

2022年3月12日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

江蘇碩世生物科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月28日召開的貴公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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