「本文來源：證券時報」

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

●擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠事務(wù)所”）

●原聘任的會計師事務(wù)所名稱：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信事務(wù)所”）

●變更會計師事務(wù)所的簡要原因及前任會計師的異議情況：考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況及整體審計的需要，公司擬改聘容誠事務(wù)所為公司2021年度財務(wù)報告審計機構(gòu)，聘期一年。公司已就更換會計師事務(wù)所事宜與原審計機構(gòu)立信事務(wù)所進行了事前溝通，取得了其理解，立信事務(wù)所知悉本事項并確認無異議。

一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

（一）機構(gòu)信息

1、基本信息

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2、投資者保護能力

容誠事務(wù)所已購買注冊會計師職業(yè)責任保險，職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定；截至2021年12月31日累計責任賠償限額9億元。

近三年在執(zhí)業(yè)中無相關(guān)民事訴訟承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄

容誠事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監(jiān)督管理措施 1 次、自律監(jiān)管措施 1 次、紀律處分 0 次。

5名從業(yè)人員近三年在容誠事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間因執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施1次；11名從業(yè)人員近三年在容誠事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。

8名從業(yè)人員近三年在其他會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。

（二）項目信息

1、基本信息

項目合伙人：胡新榮，2006年成為中國注冊會計師，2004年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2006年開始在容誠事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2021年開始為上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司提供審計服務(wù)；近三年簽署過開潤股份（300577）、江河集團（601886）、興業(yè)股份（603928）等多家上市公司審計報告。

項目簽字注冊會計師：秦嘯，2015年成為中國注冊會計師，2011年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2015年開始在容誠事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2021年開始為上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司提供審計服務(wù)；近三年簽署過合鍛智能（603011）、恒立液壓（601100）、貝斯美（300796）等多家上市公司審計報告。

項目質(zhì)量控制復(fù)核人：歐維義，2007年成為中國注冊會計師，2012年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2013年開始在容誠事務(wù)所執(zhí)業(yè)；近三年復(fù)核過君實生物（688180）、皓元醫(yī)藥（688131）、鷺燕醫(yī)藥（002788）等多家上市公司審計報告。

2、上述相關(guān)人員的誠信記錄情況

項目合伙人胡新榮、簽字注冊會計師秦嘯、項目質(zhì)量控制復(fù)核人歐維義近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀律處分。

3、獨立性

容誠事務(wù)所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

審計收費定價原則：根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費標準確定***終的審計收費。本期年報審計費用為80萬元。

二、變更會計師事務(wù)所的情況說明

（一）前任會計師事務(wù)所情況及上年度審計意見

名稱：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

已提供審計服務(wù)年限：1年6個月

上年度審計意見類型：標準無保留意見

公司不存在已委托前任會計師事務(wù)所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務(wù)所的情況。

（二）擬變更會計師事務(wù)所的原因

本次變更會計師事務(wù)所是考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況及整體審計的需要，不存在與前任會計師事務(wù)所在工作安排、收費、意見等方面存在分歧的情形。

（三）上市公司與前后任會計師事務(wù)所的溝通情況

公司已就變更會計師事務(wù)所的相關(guān)事宜與前、后任會計師事務(wù)所均進行了事前溝通說明，各方已明確知悉本次變更事項并確認無異議。前、后任會計師事務(wù)所已按照《中國注冊會計師審計準則第1153號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的規(guī)定進行了溝通，雙方均無異議。本次變更會計師事務(wù)所不會對公司年度報告審計工作造成影響。

三、擬變更會計師事務(wù)所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

公司審計委員會對擬聘任會計師事務(wù)所進行了***了解，于2022年1月4日召開了***屆審計委員會第十次會議，認為容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性等方面能夠滿足公司對于審計機構(gòu)的要求，本次變更會計師事務(wù)所是公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況及整體審計的需要需要，不存在與前任會計師事務(wù)所在工作安排、收費、意見等方面存在分歧的情形，因此公司審計委員會提議改聘容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構(gòu)，并同意將該議案提交公司董事會審議。

（二）獨立董事的事先認可情況和獨立意見

公司獨立董事對變更會計師事務(wù)所事項進行了事前審核，發(fā)表了事前認可意見，并對公司變更會計師事務(wù)所發(fā)表了如下獨立意見：容誠事務(wù)所具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，是國內(nèi)知名的審計機構(gòu)，積累了豐富的上市公司審計經(jīng)驗，其專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性等方面能夠滿足公司對于審計機構(gòu)的要求，本次變更會計師事務(wù)所是公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況及整體審計的需要，不違反相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不會損害全體股東和投資者的合法權(quán)益。綜上，全體獨立董事同意公司變更會計師事務(wù)所。

（三）董事會的審議和表決情況

2022年1月5日，公司召開了***屆董事會第十四次會議，以12票同意,0票棄權(quán)，0票反對的表決結(jié)果審議通過了《公司關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》，并同意將本議案提交公司股東大會審議。

（四）生效日期

本次變更會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司

董事會

2022年1月7日

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