原標(biāo)題:金川國(guó)際:(1) 首席財(cái)務(wù)官、公司秘書(shū)、授權(quán)代表及在香港代表接受送達(dá)法律程序文件之代理人的變更 (2) 副首席財(cái)務(wù)官及副公司秘書(shū)的委任
香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對(duì)本公告的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)， 對(duì)其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示，概不對(duì)因本公告全部或任何部 份內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴(lài)該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。JINCHUAN GROUP INTERNATIONAL RESOURCES CO. LTD
金川集團(tuán)國(guó)際資源有限公司
（於開(kāi)曼群島註冊(cè)成立之有限公司）
（股份代號(hào)：2362）
(1)首席財(cái)務(wù)官、公司秘書(shū)、授權(quán)代表及
在香港代表接受送達(dá)法律程序文件之代理人的變更
(2)副首席財(cái)務(wù)官及副公司秘書(shū)的委任
金川集團(tuán)國(guó)際資源有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會(huì)（「董事會(huì)」）宣佈，自二零二三年七月一日起生效：
(a) 黃學(xué)斌先生因其他事業(yè)發(fā)展而辭任本公司首席財(cái)務(wù)官及公司秘書(shū)；(b) 黃德銓先生成為本公司首席財(cái)務(wù)官及公司秘書(shū)；及
(c) 張德誠(chéng)先生成為本公司副首席財(cái)務(wù)官及副公司秘書(shū)。

黃德銓先生之履歷詳情
黃德銓先生持有香港理工學(xué)院的會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)文憑。彼為香港會(huì)計(jì)師公會(huì)及英格蘭和威爾士特許會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)之資深會(huì)員。彼曾於香港上市公司擔(dān)任與財(cái)務(wù)有關(guān)之高級(jí)職位，期間於核數(shù)、財(cái)務(wù)管理、合併及收購(gòu)方面累積多年經(jīng)驗(yàn)。黃德銓先生現(xiàn)為歡喜傳媒集團(tuán)有限公司（股份代號(hào)：1003）、中國(guó)智能健康控股有限公司（股份代號(hào)：348）及永恆策略投資有限公司（股份代號(hào)：764）之獨(dú)立非執(zhí)行董事。以上公司股份皆於香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市。

張德誠(chéng)先生之履歷詳情
張德誠(chéng)先生於二零一九年二月加入本公司並出任本公司之財(cái)務(wù)經(jīng)理。張德誠(chéng)先生擁有香港公開(kāi)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)工商管理學(xué)士學(xué)位。張德誠(chéng)先生為香港會(huì)計(jì)師公會(huì)會(huì)員，擁有逾15年的審計(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理及企業(yè)融資經(jīng)驗(yàn)。彼亦曾於一家國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所任職審計(jì)經(jīng)理。對(duì)張德誠(chéng)先生的委任旨在提高本公司的財(cái)務(wù)匯報(bào)及企業(yè)管治水平。

授權(quán)代表及在香港代表接受送達(dá)法律程序文件之代理人的變更
黃德銓先生亦獲委任自二零二三年七月一日起接替黃學(xué)斌先生出任以下職位：(i) 香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第3.05條項(xiàng)下本公司之其中一名授權(quán)代表；
(ii) 根據(jù)公司條例（香港法例第622章）第16部所規(guī)定在香港代表本公司接受送達(dá)法律程序文件及通知之授權(quán)代表；及
(iii) 根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第19.05(2)條所規(guī)定在香港代表本公司接受送達(dá)法律程序文件及通知之代理人。

一般事項(xiàng)
黃學(xué)斌先生已確認(rèn)，彼與董事會(huì)並無(wú)意見(jiàn)分歧，且並無(wú)有關(guān)黃學(xué)斌先生就離任本公司上述各崗位之事宜須提請(qǐng)香港聯(lián)合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會(huì)謹(jǐn)藉此機(jī)會(huì)感謝黃學(xué)斌先生在其服務(wù)任期內(nèi)為本公司付出寶貴貢獻(xiàn)，並熱烈歡迎黃德銓先生及張德誠(chéng)先生於新崗位履新。

承董事會(huì)命
金川集團(tuán)國(guó)際資源有限公司
執(zhí)行董事
郜天鵬
香港，二零二三年六月二十三日
於本公告日期，董事會(huì)包括兩位執(zhí)行董事郜天鵬先生及程永紅先生；兩位非執(zhí)行董事劉建先生及王檣忠先生；以及四位獨(dú)立非執(zhí)行董事嚴(yán)元浩先生、潘昭國(guó)先生、余志傑先生及韓瑞霞女士。

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