原標題:邵陽液壓:關于變更公司注冊資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

證券代碼：301079 證券簡稱：邵陽液壓 公告編號：2023-045 邵陽維克液壓股份有限公司
關于變更公司注冊資本、修訂《公司章程》
并辦理工商變更登記的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。邵陽維克液壓股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月20日召開第五屆董事會第八次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、修訂并辦理工商變更登記的議案》，現將有關情況公告如下：
一、變更公司注冊資本情況
1、公司于2023年4月20日召開第五屆董事會第五次會議、第五屆監事會第四次會議，并于2023年5月12日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》，同意公司擬定的2022年度利潤分配方案為：以截止2022年12月31日公司總股本83,893,334股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣1元（含稅），不送紅股，以資本公積金向全體股東每 10股轉增 3股，合計轉增股本 25,168,000股，轉增后公司總股本將增至109,061,334股（具體數量以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記結果為準）。2023年5月23日，公司實施完成2022年度權益分派，根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司信息顯示，公司總股本由83,893,334股變更為109,061,334股。

2、公司于2023年5月25日召開第五屆董事會第七次會議、第五屆監事會第六次會議，審議通過了《關于調整2023年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》和《關于向激勵對象***授予限制性股票的議案》，同意以2023年5月25日為授予日，向符合授權條件的58名激勵對象，授予***類限制性股票134.875萬股，第二類限制性股票68.575萬股。2023年6月16日，公司2023年限制性股票激勵計劃***類限制性股票***授予登記完成，共53名激勵對象順利完成登記，登記的股份數為130.325萬股，第二類限制性股票將在公司2023年限制性股票激勵計劃條件成就之后予以登記，故不影響本次注冊資金的變更，具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于2023年限制性股票激勵計劃***類限制性股票***授予登記完成的公告》（公告編號：2023-043）。

綜上，本次登記完成后，公司總股本由8,389.3334萬股變更為11,036.4584萬股，公司注冊資本由人民幣8,389.3334萬元變更為人民幣11,036.4584萬元。

二、修訂《公司章程》的情況
根據上述變更情況，以及為中國證監會《上市公司章程指引》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的有關規定，公司擬對《公司章程》相關條款進行修訂。具體修訂條款如下：
修訂前修訂后第六條 公司注冊資本為人民幣 8,389.3334萬元。第六條 公司注冊資本為人民幣 11,036.4584萬元。除上述條款修訂外，《公司章程》中其他條款保持不變。本次變更注冊資本及修訂《公司章程》的事項需提交公司2023年***次臨時股東大會審議，且作為特別決議議案，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上（含）同意，并授權公司經營管理層辦理上述工商變更登記及備案等事宜，具體事宜以市場監督管理部門核準、登記為準。授權的有效期限自股東大會審議通過之日起至本次相關工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。

三、備查文件
1、《第五屆董事會第八次會議決議》。


特此公告。


邵陽維克液壓股份有限公司董事會
二〇二三年六月二十一日

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