原標(biāo)題:中基健康:2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：000972 證券簡稱：中基健康 公告編號(hào)：2023-073號(hào)
中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司
2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。


一、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召開情況：
現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年 6月 9日（星期五）上午 11:00；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為：2023年 6月 9日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年 6月 9日上午 9:15～下午 15:00；
會(huì)議召開地點(diǎn)：新疆五家渠市 22區(qū)北海東街 1699號(hào)六師國資大廈 7層會(huì)議室； 會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；
會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；
會(huì)議主持人：董事、總經(jīng)理王長江先生；
會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

2、會(huì)議出席情況
出席會(huì)議總體情況
根據(jù)現(xiàn)場會(huì)議的統(tǒng)計(jì)結(jié)果以及網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，參加本次股東大會(huì)的股東共計(jì) 15人，代表股份 308,055,459股，占本公司總股本的 39.9406%。

現(xiàn)場會(huì)議出席情況
出席現(xiàn)場會(huì)議的股東(含股東代理人)共 4人，代表股份 255,480,063股，占本公司總股本參加網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 11人，代表股份 52,575,396股，占本公司總股本的 6.8166%。

公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席了本次會(huì)議。

二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采取記名投票的方式，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議并表決通過了下列議案：
1、審議《關(guān)于公司擬變更注冊地址的議案》；
表決結(jié)果為：同意 308,051,459股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán) 99.9987%；反對 4,000股,占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán) 0.0013%；棄權(quán) 0股, 占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán) 0% 。

中小投資者對本議案的表決情況為：同意 33,178,640股，占出席會(huì)議中小投資者所持股份的 99.9879%；反對 4,000股，占出席會(huì)議中小投資者所持股份的 0.0121%；棄權(quán) 0股,占出席會(huì)議中小投資者所持股份的 0%。

2、審議《關(guān)于擬修訂公司的議案》。

表決結(jié)果為：同意 308,051,459股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán) 99.9987%；反對 4,000股,占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán) 0.0013%；棄權(quán) 0股, 占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán) 0% 。

中小投資者對本議案的表決情況為：同意 33,178,640股，占出席會(huì)議中小投資者所持股份的 99.9879%；反對 4,000股，占出席會(huì)議中小投資者所持股份的 0.0121%；棄權(quán) 0股,占出席會(huì)議中小投資者所持股份的 0%。

本次會(huì)議召開期間沒有增加或變更提案的情況，也沒有議案被否決。

上述議案內(nèi)容已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十八次臨時(shí)會(huì)議審議通過，詳見公司于 2023年5月 24日披露的《第九屆董事會(huì)第二十八次臨時(shí)會(huì)議決議公告》。

三、律師出具的法律意見
本次股東大會(huì)經(jīng)新疆元正盛業(yè)律師事務(wù)所段文文、蔣丹律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議的股東資格及表決程序等均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)形成的決議合法、有效。

四、備查文件
1、中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、新疆元正盛業(yè)律師事務(wù)所關(guān)于中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)特此公告。



中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年 6月 9日

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