原標(biāo)題:朗坤環(huán)境:關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型暨修訂公司章程的公告

證券代碼：301305 證券簡(jiǎn)稱：朗坤環(huán)境 公告編號(hào)：2023-005 深圳市朗坤環(huán)境集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于變更注冊(cè)資本、公司類型暨修訂《公司章程》的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 深圳市朗坤環(huán)境集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月6日召開了第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交2022年度股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、公司注冊(cè)資本變更情況
鑒于公司申請(qǐng)***公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意深圳市朗坤環(huán)境集團(tuán)股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]519號(hào)）同意注冊(cè)，公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票6,089.27萬股，已于2023年5月23日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。公司注冊(cè)資本金增加到24,357.07萬元
二、《公司章程》擬修訂情況
公司股票發(fā)行完成后，公司的注冊(cè)資本發(fā)生了變化，公司類型由“非上市股份有限公司”變更為“股份有限公司”（具體以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門登記為準(zhǔn)）。結(jié)合公司***公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所上市的實(shí)際情況，現(xiàn)擬將《深圳市朗坤環(huán)境股份有限公司章程（草案）》名稱變更為《深圳市朗坤環(huán)境集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”），擬對(duì)《公司章程》中的有關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修訂，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)法定代表人及其授權(quán)人辦理后續(xù)工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。主要條款修訂如下：
修訂條款修訂前修訂后第三條公司于[]年[]月[]日經(jīng)深圳證券交易 所審核，于[]年[]月[]日取得中華人民 共和國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱 “中國證監(jiān)會(huì)”）創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)決定，首 次公開向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股 []股,于[]年[]月[]日在深圳證券交易 所上市。公司于2022年8月10日經(jīng)深圳證 券交易所審核，于2023年3月9日 取得中華人民共和國證券監(jiān)督管理 委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”） 創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)決定，***公開向社會(huì)公 眾發(fā)行人民幣普通股 6,089.27萬 股,于2023年5月23日在深圳證券 交易所上市。第六條公司注冊(cè)資本為人民幣 18,267.80萬 元公司注冊(cè)資本為人民幣 24,357.07 萬元第二十條公司在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首 次公開發(fā)行股票前的股份總數(shù)為 18,267.80萬股，發(fā)行后股份總數(shù)為 【】，均為人民幣普通股公司在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板*** 公開發(fā)行股票前的股份總數(shù)為 18,267.80萬股，發(fā)行后股份總數(shù)為 24,357.07萬股，均為人民幣普通 股。第二十六條公司因本章程第二十四條第（一） 項(xiàng)、第（二）項(xiàng)規(guī)定的情形收購本公司 股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議；公司因 本章程第二十四條第（三）項(xiàng)、第（五） 項(xiàng)、第（六）項(xiàng)規(guī)定的情形收購本公司 股份的，可以依照公司章程的規(guī)定或者 股東大會(huì)的授權(quán)，經(jīng)三分之二以上董事 出席的董事會(huì)會(huì)議決議。公司因本章程第二十四條第（一）項(xiàng)、 第（二）項(xiàng)規(guī)定的情形收購本公司股 份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議；公司因 本章程第二十四條第（三）項(xiàng)、第（五） 項(xiàng)、第（六）項(xiàng)規(guī)定的情形收購本公 司股份的，經(jīng)三分之二以上董事出席 的董事會(huì)會(huì)議決議。第三十條公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、 持有本公司股份 5%以上的股東，將其 持有的本公司股票在買入后 6個(gè)月內(nèi) 賣出，或者在賣出后6個(gè)月內(nèi)又買入， 由此所得收益歸本公司所有，本公司董 事會(huì)將收回其所得收益。但是，證券公 司因包銷購入售后剩余股票而持有 5% 以上股份的，賣出該股份不受6個(gè)月時(shí) 間限制。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持 有本公司股份 5%以上的股東，將其 持有的本公司股票在買入后 6個(gè)月 內(nèi)賣出，或者在賣出后6個(gè)月內(nèi)又買 入，由此所得收益歸本公司所有，本 公司董事會(huì)將收回其所得收益。但 是，證券公司因包銷購入售后剩余股 票而持有 5%以上股份的，賣出該股 份不受6個(gè)月時(shí)間限制。 前款所稱董事、監(jiān)事、高級(jí)管理 人員、自然人股東持有的股票或者 其他具有股權(quán)性質(zhì)的證券，包括其 配偶、父母、子女持有的及利用他人 賬戶持有的股票或者其他具有股權(quán) 性質(zhì)的證券。第四十條公司控股股東和實(shí)際控制人對(duì)公 司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠信義 務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的 權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資公司控股股東和實(shí)際控制人對(duì)公司 和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠信義 務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人 的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分 產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān) 保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東 的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害 公司和社會(huì)公眾股股東的利益。 公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公 司和公司其他股東負(fù)有誠信義務(wù)。控股 股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，不 得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、 資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和 其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制 地位損害公司和其他股東的利益，不得 利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司和其他股東 利益。違反前述規(guī)定給公司及其他股東 造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、 借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公 眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控 制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東 的利益。 違反前述規(guī)定給公司及其他股東造 成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第四十一條股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使 下列職權(quán)： （十七）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī) 章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定 的其他事項(xiàng)。股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行 使下列職權(quán)： （十七）公司年度股東大會(huì)可以授權(quán) 董事會(huì)決定向特定對(duì)象發(fā)行融資總 額不超過人民幣 3 億元且不超過*** 近一年末凈資產(chǎn) 20%的股票，該授權(quán) 在下一年度股東大會(huì)召開日失效。 （十八）審議法律、行政法規(guī)、部門 規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì) 決定的其他事項(xiàng)。第四十二條股東大會(huì)在審議為股東、實(shí)際控 制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案時(shí)，該 股東或受該實(shí)際控制人支配的股東，不 得參與該項(xiàng)表決，該項(xiàng)表決由出席股東 大會(huì)的其他股東所持表決權(quán)的半數(shù)以 上通過。 公司對(duì)外擔(dān)保必須要求對(duì)方提供 反擔(dān)保，且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有實(shí) 際承擔(dān)能力。股東大會(huì)在審議為股東、實(shí)際 控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案 時(shí)，該股東或受該實(shí)際控制人支配的 股東，不得參與該項(xiàng)表決，該項(xiàng)表決 由出席股東大會(huì)的其他股東所持表 決權(quán)的半數(shù)以上通過。 公司為控股股東、實(shí)際控制人 及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保必須要求對(duì)方 提供反擔(dān)保，且反擔(dān)保的提供方應(yīng) 當(dāng)具有實(shí)際承擔(dān)能力。第五十六條…… 股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)或其他方式 的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確載明網(wǎng) 絡(luò)或其他方式的表決時(shí)間及表決程序。 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間未股 東大會(huì)召開當(dāng)日上午 9:15，結(jié)束時(shí)間 為現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下午 3:00， 股東大會(huì),其他方式投票的開始時(shí)間， 不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日下 午3：00，并不得遲于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召 開當(dāng)日上午9：30，其結(jié)束時(shí)間不得早…… 股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)或其他方式 的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確載明 網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決時(shí)間及表決 程序。通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票 的時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日上午 9:15，結(jié)束時(shí)間為現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束 當(dāng)日下午 3:00；通過深圳證券交易 所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 股東大會(huì)召開日的深圳證券交易所 交易時(shí)間。 于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下午3：00。 股權(quán)登記日與會(huì)議日期之間的間 隔應(yīng)當(dāng)不多于7個(gè)工作日。股權(quán)登記日 一旦確認(rèn)，不得變更。股權(quán)登記日與會(huì)議日期之間的 間隔應(yīng)當(dāng)不少于 2 個(gè)工作日且不多 于 7個(gè)工作日。股權(quán)登記日一旦確 認(rèn)，不得變更。第七十九條公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相 關(guān)規(guī)定條件的股東，或者依照法律、行 政法規(guī)或者中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定設(shè)立的 投資者保護(hù)機(jī)構(gòu)可以公開征集股東投 票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人 充分披露具體投票意向等信息。禁止以 有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投 票權(quán)。除法定條件外，公司不得對(duì)征集 投票權(quán)提出***低持股比例限制。公司董事會(huì)、獨(dú)立董事、持有1% 以上有表決權(quán)股份的股東或者依照 法律、行政法規(guī)或者中國證監(jiān)會(huì)的規(guī) 定設(shè)立的投資者保護(hù)機(jī)構(gòu)可以公開 征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng) 當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意 向等信息。禁止以有償或者變相有償 的方式征集股東投票權(quán)。除法定條件 外，公司不得對(duì)征集投票權(quán)提出***低 持股比例限制。第八十條股東大會(huì)在表決涉及關(guān)聯(lián)交易事 項(xiàng)時(shí)，有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東的回避和表決 程序如下： （一）公司股東應(yīng)當(dāng)在收到股東大 會(huì)召開通知及審議事項(xiàng)后，于股東大會(huì) 召開前向公司董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系 并由董事會(huì)秘書記錄； （二）股東大會(huì)在審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交 易事項(xiàng)時(shí)，大會(huì)主持人宣布有關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān) 系的股東，并解釋和說明關(guān)聯(lián)股東與關(guān) 聯(lián)交易事項(xiàng)的關(guān)聯(lián)關(guān)系： （三）大會(huì)主持人宣布關(guān)聯(lián)股東回 避，由非關(guān)聯(lián)股東對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行 審議、表決： （四）關(guān)聯(lián)事項(xiàng)形成決議，必須由 非關(guān)聯(lián)股東有表決權(quán)的股份數(shù)的半數(shù) 以上通過：股東大會(huì)在表決涉及關(guān)聯(lián)交易 事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東的回避和表決程序 （一）關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)在收到股東 大會(huì)召開通知及審議事項(xiàng)后，于股東 大會(huì)召開前向公司董事會(huì)披露其關(guān) 聯(lián)關(guān)系并由董事會(huì)秘書記錄； （二）股東大會(huì)在審議有關(guān)關(guān) 聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，大會(huì)主持人宣布關(guān)聯(lián) 股東，并解釋和說明關(guān)聯(lián)股東與關(guān)聯(lián) 交易事項(xiàng)的關(guān)聯(lián)關(guān)系； （三）大會(huì)主持人宣布關(guān)聯(lián)股 東回避，由非關(guān)聯(lián)股東對(duì)關(guān)聯(lián)交易事 項(xiàng)進(jìn)行審議、表決； （四）關(guān)聯(lián)事項(xiàng)形成決議，必須由非 關(guān)聯(lián)股東有表決權(quán)的股份數(shù)的半數(shù) 以上通過，如該關(guān)聯(lián)事項(xiàng)屬本章程第 七十八條規(guī)定的特別決議事項(xiàng)，應(yīng) 由出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決 權(quán)的 2/3 以上通過；第八十二條前款所稱累積投票制是指股東大 會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有 與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決 權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事 的簡(jiǎn)歷和基本情況。前款所稱累積投票制是指股東 大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份 擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同 的表決權(quán)，股東可以在董事或者非職 工代表監(jiān)事候選人之間分配其表決 權(quán)，既可以分散投于多人，也可集中 投于一人，對(duì)單個(gè)董事或者非職工 代表監(jiān)事候選人所投的票數(shù)可以高 于或低于其持有的有表決權(quán)的股份 數(shù)，并且不必是該股份數(shù)的整數(shù)倍， 但其對(duì)所有董事或者非職工代表監(jiān) 事候選人所投的票數(shù)累計(jì)不得超過 其擁有的有效表決權(quán)總數(shù)。投票結(jié) 束后，根據(jù)全部董事或者非職工代 表監(jiān)事候選人各自得票的數(shù)量并以 擬選舉的董事或者非職工代表監(jiān)事 人數(shù)為限，在獲得選票的候選人中 從高到低依次產(chǎn)生當(dāng)選的董事或者 非職工代表監(jiān)事。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東 公告候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情 況。***百條如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì) 低于法定***低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事 就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政 法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董 事職務(wù)。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事 會(huì)低于法定***低人數(shù)時(shí)、獨(dú)立董事辭 職導(dǎo)致獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成 員的三分之一或獨(dú)立董事中沒有會(huì) 計(jì)專業(yè)人士，在改選出的董事就任 前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法 規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董 事職務(wù)。***百〇四條獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及 部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 對(duì)于不具備獨(dú)立董事資格或能 力、未能獨(dú)立履行職責(zé)或未能維護(hù)公司 和中小股東合法權(quán)益的獨(dú)立董事，單獨(dú) 或者合計(jì)持有公司 1%以上股份的股東 可以向公司董事會(huì)提出對(duì)獨(dú)立董事的 質(zhì)疑或罷免提議。被質(zhì)疑的獨(dú)立董事應(yīng) 當(dāng)及時(shí)解釋質(zhì)疑事項(xiàng)并予以披露。公司 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到相關(guān)質(zhì)疑或罷免提 議后及時(shí)召開專項(xiàng)會(huì)議進(jìn)行討論，并將 討論結(jié)果予以披露。獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī) 及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。***百一十條董事會(huì)決定公司的對(duì)外投資（含 委托理財(cái)、委托貸款、對(duì)子公司投資 等）、收購出售資產(chǎn)（購買、出售的 資產(chǎn)不含購買原材料、燃料和動(dòng)力， 以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相 關(guān)的資產(chǎn)，但資產(chǎn)置換中涉及購買、 出售此類資產(chǎn)的，仍包含在內(nèi)）、融 資（貸款或授信）、提供財(cái)務(wù)資助、 資產(chǎn)抵押（或質(zhì)押）、債權(quán)或債務(wù)重 組、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)的權(quán) 限如下： （一）對(duì)外投資（含委托理財(cái)、 委托貸款、對(duì)子公司投資等）、收購 出售資產(chǎn)（購買、出售的資產(chǎn)不含購 買原材料、燃料和動(dòng)力，以及出售產(chǎn)董事會(huì)決定公司的對(duì)外投資（含 委托理財(cái)、對(duì)子公司投資等，設(shè)立或 增資全資子公司除外）、收購出售資 產(chǎn)（購買、出售的資產(chǎn)不含購買原材 料、燃料和動(dòng)力，以及出售產(chǎn)品、商 品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)，但資產(chǎn) 置換中涉及購買、出售此類資產(chǎn)的， 仍包含在內(nèi)）、債權(quán)或債務(wù)重組等事 項(xiàng)的權(quán)限如下： （一）符合下列標(biāo)準(zhǔn)之一，由董 事會(huì)審議批準(zhǔn)： 1、交易涉及的資產(chǎn)總額占公司 ***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 10%以上 的（交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬 面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算 品、商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)， 但資產(chǎn)置換中涉及購買、出售此類資 產(chǎn)的，仍包含在內(nèi)）、融資（貸款或 授信）、提供財(cái)務(wù)資助、資產(chǎn)抵押 （或質(zhì)押）、債權(quán)或債務(wù)重組等事項(xiàng) （本條以下簡(jiǎn)稱“交易”）的權(quán)限。 符合下列標(biāo)準(zhǔn)之一，由董事會(huì)審 議批準(zhǔn)： 1、交易涉及的資產(chǎn)總額占公司 ***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以上的 （交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面 值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算依 2、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在***近 一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司 ***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的 10%以上，且***金額超過一千萬元； 3、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在***近 一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公司*** 近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤10%以 上，且***金額超過一百萬元； 4、交易的成交金額（含承擔(dān)債 務(wù)和費(fèi)用）占公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈 資產(chǎn)的10%以上，且***金額超過一 千萬元； 5、交易產(chǎn)生的利潤占公司***近 一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的10％以 上，且***金額超過一百萬元。 上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)金額 如為負(fù)值，取其***值計(jì)算；涉及的 累計(jì)金額，取每個(gè)數(shù)據(jù)金額的***值 之和計(jì)算。相關(guān)交易已履行董事會(huì)審 議或股東大會(huì)審議程序的，不納入相 關(guān)累計(jì)金額范圍。 公司進(jìn)行證券投資、委托理財(cái)或 衍生產(chǎn)品投資事項(xiàng)應(yīng)由公司董事會(huì)或 股東大會(huì)審議批準(zhǔn)（審批權(quán)限根據(jù)本 章程的規(guī)定確定），公司董事會(huì)或股 東大會(huì)不得將該等事項(xiàng)的審批權(quán)授予 公司董事個(gè)人或經(jīng)營管理層行使。 （二）關(guān)聯(lián)交易達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)的 由公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)： 1、公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交 易金額在30萬元人民幣以內(nèi)的關(guān)聯(lián)交依據(jù)）； 2、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在***近 一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占公 司***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收 入的10%以上，且***金額超過一千 3、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在***近 一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公司 ***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤 10%以上，且***金額超過一百萬元； 4、交易的成交金額（含承擔(dān)債 務(wù)和費(fèi)用）占公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈 資產(chǎn)的10%以上，且***金額超過一 千萬元； 5、交易產(chǎn)生的利潤占公司***近 一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的 10％ 以上，且***金額超過一百萬元。 上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)金 額如為負(fù)值，取其***值計(jì)算；涉及 的累計(jì)金額，取每個(gè)數(shù)據(jù)金額的*** 值之和計(jì)算。相關(guān)交易已履行董事會(huì) 審議或股東大會(huì)審議程序的，不納入 相關(guān)累計(jì)金額范圍。 （二）關(guān)聯(lián)交易達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn) 的由公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)： 1、公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交 易金額在30萬元人民幣以上的關(guān)聯(lián) 2、公司與關(guān)聯(lián)法人、關(guān)聯(lián)方非 法人組織發(fā)生的交易金額在 300萬 元人民幣以上，且占公司***近一期經(jīng) 審計(jì)凈資產(chǎn)***值超過 0.5%以上的 關(guān)聯(lián)交易。 公司在連續(xù)12個(gè)月內(nèi)發(fā)生的以 下關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)當(dāng)按照累計(jì)計(jì)算的原 則適用前款有關(guān)及時(shí)披露的規(guī)定： (1) 與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交 (2) 與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的與同 一交易標(biāo)的相關(guān)的交易。上述同一關(guān) 聯(lián)人包括與該關(guān)聯(lián)人受同一主體控 制或者相互存在股權(quán)控制關(guān)系的其 他關(guān)聯(lián)人。 已按照本條***款的規(guī)定履行 易； 2、公司與關(guān)聯(lián)法人、關(guān)聯(lián)方非 法人組織發(fā)生的交易金額在300萬元 人民幣以內(nèi)，且占公司***近一期經(jīng)審 計(jì)凈資產(chǎn)***值0.5%以上的關(guān)聯(lián)交 其他關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)經(jīng)過股東大會(huì) 審議后實(shí)施。若法律、法規(guī)、規(guī)章等 對(duì)前述事項(xiàng)的審批權(quán)限另有規(guī)定的從 其規(guī)定。 ……相關(guān)義務(wù)的，不再納入相關(guān)的累計(jì)計(jì) 算范圍。 其他關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)經(jīng)過股東大 會(huì)審議后實(shí)施。若法律、法規(guī)、規(guī)章 等對(duì)前述事項(xiàng)的審批權(quán)限另有規(guī)定 的從其規(guī)定。 ……***百一十二 條董事長行使下列職權(quán)： （一）主持股東大會(huì)和召集、主持 董事會(huì)會(huì)議； （二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí) （三）簽署公司股票、公司債券及 其他有價(jià)證券； （四）簽署董事會(huì)重要文件； （五）行使法定代表人的職權(quán)，簽 署應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件； （六）在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)，批準(zhǔn) 抵押融資和貸款擔(dān)保事項(xiàng)，以及批準(zhǔn)固 定資產(chǎn)投資事項(xiàng)； （七）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可 抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符 合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)， 并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào) （八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。董事長行使下列職權(quán)： （一）主持股東大會(huì)和召集、主 持董事會(huì)會(huì)議； （二）督促、檢查董事會(huì)決議的 （三）簽署公司股票、公司債券 及其他有價(jià)證券； （四）簽署董事會(huì)重要文件； （五）行使法定代表人的職權(quán)， 簽署應(yīng)由公司法定代表人簽署的文 （六）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等 不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù) 行使符合法律規(guī)定和公司利益的特 別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和 股東大會(huì)報(bào)告； （七）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。***百二十九 條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理 工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事 會(huì)報(bào)告工作； （二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì) 劃和投資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè) 置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）可以向董事會(huì)提名副總經(jīng) 理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)； （七）決定聘任或者解聘解聘高 級(jí)管理人員以外的負(fù)責(zé)管理人員；總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職 （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管 理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向 董事會(huì)報(bào)告工作； （二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營 計(jì)劃和投資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu) 設(shè)置方案； （四）擬訂公司的基本管理制 （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）可以向董事會(huì)提名副總 經(jīng)理； （八）擬訂董事、監(jiān)事、高級(jí)管理 人員以外職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲計(jì)劃； （九）決定需公司股東大會(huì)、董事 會(huì)決策以外的交易事項(xiàng)； （十）本章程或董事會(huì)授予的其 他職權(quán)。 總經(jīng)理應(yīng)列席董事會(huì)會(huì)議。（七）決定聘任或者解聘高級(jí) 管理人員以外的負(fù)責(zé)管理人員； （八）擬訂董事、監(jiān)事、高級(jí)管 理人員以外職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲 （九）決定需公司股東大會(huì)、董 事會(huì)決策以外的交易事項(xiàng)； （十）本章程或董事會(huì)授予的 其他職權(quán)。***百三十八 條董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員 不得兼任監(jiān)事。公司董事、高級(jí)管理人員及其配偶 和直系親屬在公司董事、高級(jí)管理 人員任職期間不得擔(dān)任公司監(jiān)事。***百五十三 條公司在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起 4個(gè)月內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所 報(bào)送年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，在每一會(huì)計(jì)年 度前 6個(gè)月結(jié)束之日起 2個(gè)月內(nèi)向中 國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所報(bào)送 半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，在每一會(huì)計(jì)年度 前 3個(gè)月和前 9個(gè)月結(jié)束之日起的 1 個(gè)月內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券 交易所報(bào)送季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。公司在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日 起 4個(gè)月內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)和證券交 易所報(bào)送年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，在每一 會(huì)計(jì)年度前 6個(gè)月結(jié)束之日起 2個(gè) 月內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券 交易所報(bào)送半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。***百九十九 條本章程由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。本章程由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。本章 程未盡事宜，依照國家有關(guān)法律、法 規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定執(zhí)行。本章程 與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī) 定不一致的，以有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī) 范性文件的規(guī)定為準(zhǔn)。第二百〇一條本章程（草案）經(jīng)公司股東大會(huì)以特別 決議通過后生效。本章程中與上市公司 有關(guān)的規(guī)定，自公司發(fā)行的股票在證券 交易所上市交易之日起適用。本章程經(jīng)公司股東大會(huì)以特別決議 通過后生效。除上述條款外，《公司章程》的其他主要條款內(nèi)容不存在變化。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)法定代表人或其授權(quán)人，辦理變更注冊(cè)資本、公司類型及修訂《公司章程》的變更登記、章程備案等相關(guān)事宜，具體變更內(nèi)容以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)、登記的情況為準(zhǔn)。



深圳市朗坤環(huán)境集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月6日

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