本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月18日召開了第五屆董事會第三十次會議和第五屆監事會第二十六次會議審議通過了《關于2021年股票期權激勵計劃***授予***個行權期行權條件成就的議案》；于2022年10月20日召開職工代表大會選舉產生了公司第六屆職工代表監事；并于2022年10月28日召開第五屆董事會第三十四次會議、第五屆監事會第三十次會議以及2022年11月14日召開2022年第三次臨時股東大會，選舉產生了公司第六屆董事會董事、第六屆監事會非職工代表監事；同時審議通過了《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，其中，關于注冊資本變更事項系根據2021年股票期權激勵計劃自主行權股份增加而導致的注冊資本變化。

上述事項具體內容詳見公司在***信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

公司于近日在深圳市市場監督管理局完成了上述事項所涉及的工商變更登記，領取了《變更（備案）通知書》，具體變更（備案）事項如下：

■

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董?事?會

二〇二三年五月十八日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010