原標(biāo)題:良信股份:關(guān)于變更公司獨(dú)立董事的公告

證券代碼：002706 證券簡稱：良信股份 公告編號(hào)：2023-056
上海良信電器股份有限公司
關(guān)于變更公司獨(dú)立董事的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

上海良信電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月27日披露了《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的公告》（公告編號(hào)：2023-048）。公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事黃艷女士因任期屆滿，已向公司董事會(huì)報(bào)告申請辭去第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)及相關(guān)專門委員會(huì)職務(wù)。

為保證公司董事會(huì)正常運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提名李傳軒先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審核，公司于2023年4月26日召開第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案》，董事會(huì)同意提名李傳軒先生（簡歷附后）為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任職期限自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

2023年5月17日，公司召開了2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案》，同意提名李傳軒先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，并擔(dān)任公司薪酬與考核委員會(huì)主任、提名委員會(huì)委員及審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，任職期限自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

原獨(dú)立董事黃艷女士的辭職申請于2023年5月17日起正式生效，截至本公告日，黃艷女士未持有公司股份，亦不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。黃艷女士在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間公正獨(dú)立、恪盡職守、勤勉盡責(zé)，積極參與公司治理，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東合法權(quán)益，為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用。公司董事會(huì)對黃艷女士在職期間做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告!


上海良信電器股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月18日

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