原標題:良信股份:關于變更公司獨立董事的公告

證券代碼：002706 證券簡稱：良信股份 公告編號：2023-056
上海良信電器股份有限公司
關于變更公司獨立董事的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

上海良信電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月27日披露了《關于補選公司獨立董事的公告》（公告編號：2023-048）。公司第六屆董事會獨立董事黃艷女士因任期屆滿，已向公司董事會報告申請辭去第六屆董事會獨立董事職務及相關專門委員會職務。

為保證公司董事會正常運作，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司獨立董事規(guī)則》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定，公司董事會提名李傳軒先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，經董事會提名委員會進行資格審核，公司于2023年4月26日召開第六屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于補選公司獨立董事的議案》，董事會同意提名李傳軒先生（簡歷附后）為公司第六屆董事會獨立董事，任職期限自公司股東大會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

2023年5月17日，公司召開了2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于補選公司獨立董事的議案》，同意提名李傳軒先生為公司第六屆董事會獨立董事，并擔任公司薪酬與考核委員會主任、提名委員會委員及審計委員會委員職務，任職期限自公司股東大會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

原獨立董事黃艷女士的辭職申請于2023年5月17日起正式生效，截至本公告日，黃艷女士未持有公司股份，亦不存在應當履行而未履行的承諾事項。黃艷女士在擔任公司獨立董事期間公正獨立、恪盡職守、勤勉盡責，積極參與公司治理，切實維護公司及全體股東合法權益，為促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用。公司董事會對黃艷女士在職期間做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告!


上海良信電器股份有限公司
董事會
2023年5月18日

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