聲明
本報告依據《公司債券發行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執業行為準則》（以下簡稱“《執業行為準則》”）、《中化國際（控股）股份有限公司 2022年面向專業投資者公開發行公司債券受托管理協議》及《中化國際（控股）股份有限公司公開發行 2019年公司債券受托管理協議》（以下合并簡稱“《受托管理協議》”）、其它相關公開信息披露文件及中化國際（控股）股份有限公司（以下簡稱“中化國際”、“發行人”）出具的相關說明文件以及提供的相關資料等，由受托管理人中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”、“受托管理人”）編制。

本報告僅對公司債券受托的有關事項進行說明，不構成針對公司債券的任何投資建議。投資者應對相關事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中任何內容據以作為受托管理人所作的承諾或聲明。


中信證券作為“中化國際(控股)股份有限公司公開發行 2021年公司債券（***期）”（以下簡稱“21中化 G1”）、“中化國際(控股)股份有限公司 2022年面向專業投資者公開發行公司債券（***期）（可持續掛鉤）”（以下簡稱“22中化 G1”）、“中化國際(控股)股份有限公司 2023年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（***期）”（以下簡稱“23中化 K1”）的受托管理人，嚴格按照《受托管理協議》的約定履行受托管理人職責，持續密切關注對債券持有人權益有重大影響的事項。根據《公司債券發行與交易管理辦法》、《執業行為準則》等相關規定及《受托管理協議》的約定，現就相關重大事項報告如下：
一、董事長變更
1、原董事長辭職
依據《中化國際（控股）股份有限公司關于公司董事長辭職的公告》，發行人董事會于近日收到董事長李凡榮先生的辭呈，李凡榮先生因工作原因，申請辭去發行人董事、董事長、董事會下設各專業委員會委員等相關職務。

根據《公司法》等相關法律法規及發行人《章程》的規定，李凡榮先生的辭職未導致發行人董事會人數低于法定***低人數要求，不會影響董事會的正常運作，李凡榮先生遞交的辭職申請自送達發行人董事會時生效。李凡榮先生辭去發行人董事、董事長、董事會下設各專業委員會委員等職務后，將不在發行人擔任任何職務。發行人將根據《公司法》及《公司章程》等相關規定，按照法定程序盡快補充董事。

2、選舉新任董事長
依據《中化國際（控股）股份有限公司第九屆董事會第六次會議決議公告》，發行人第九屆董事會第六次會議同意《關于選舉公司董事長及部分董事會專業委員會主席的議案》，即同意選舉張學工先生為公司董事長；同意選舉張學工先生為董事會戰略委員會主席、可持續發展委員會主席。

發行人上述董事長變更已履行必要的內部程序。

三、重大事項影響分析
本次發行人董事長變更系正常人事變動，對投資者權益無重大不利影響，不會對發行人的生產經營及償債能力產生重大不利影響。

中信證券作為“21中化 1”、“22中化 G1”及“23中化 K1”的債券受托管理人，為充分保障債券投資人的利益，履行債券受托管理人職責，在獲悉相關事項后，中信證券就有關事項與發行人進行了溝通，并根據《執業行為準則》和《受托管理協議》的有關規定和約定出具本受托管理臨時公告。

中信證券后續將密切關注發行人的本息償付情況以及其他對債券持有人利益有重大影響的事項，并將嚴格按照《執業行為準則》、《募集說明書》及《受托管理協議》等規定和約定履行債券受托管理人職責。

特此提請投資者關注相關風險，請投資者對相關事宜做出獨立判斷。

（以下無正文）

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