本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

杭叉集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月18日、2023年5月9日分別召開了第七屆董事會第五次會議和2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司注冊資本變更及修訂〈公司章程〉部分條款的議案》，具體情況如下：

一、公司注冊資本變更登記事由

經中國證券監督管理委員會《關于核準杭叉集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2021〕753號）文核準，并經上海證券交易所同意，公司于2021年3月25日向社會公開發行可轉換公司債券1,150萬張，每張面值為人民幣100元，發行總額人民幣115,000萬元。根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定和《杭叉集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發行的“杭叉轉債”自2021年10月8日起至2027年3月24日止（如遇法定節假日或休息日延至其后的第1個工作日；順延期間付息款項不另計息）可轉換為公司股份，初始轉股價格為23.48元/股，***新轉股價格為15.45元/股。

因公司股票自2023年2月3日至2023年3月1日，連續19個交易日內已有15個交易日收盤價格不低于“杭叉轉債”當期轉股價格15.45元/股的130%（即不低于20.09元/股），根據《募集說明書》的約定，已觸發“杭叉轉債”的有條件贖回條款。公司于2023年3月1日召開第七屆董事會第四次會議審議通過《關于提前贖回“杭叉轉債”的議案》，決定行使公司可轉債的提前贖回權,對“贖回登記日”登記在冊的“杭叉轉債”全部贖回。“杭叉轉債”贖回登記日為2023年3月23日，自2023年3月24日起在上海證券交易所摘牌。

截至2023年3月23日（***后一個轉股日），“杭叉轉債”轉股總額為人民幣1,148,044,000元，占“杭叉轉債”發行總量的比例為99.83%，合計轉股數量為74,305,194股。

公司于2022年6月15日召開第六屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，同意公司以自有資金不低于人民幣10,000萬元（含）且不超過人民幣20,000萬元（含）通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式回購公司發行的人民幣普通股（A股）股票，回購價格不超過人民幣20.95元/股（含），回購期限自董事會審議通過之日起12個月內。本次回購股份將全部優先用于公司發行的可轉換為股票的公司債券的轉股來源。公司于2023年2月23日召開的第七屆董事會第三次會議，審議通過了《關于調整回購公司股份價格上限的議案》，同意將股份回購價格上限不超過人民幣20.95元/股調整為不超過人民幣30.85元/股。截至2023年3月23日（***后一個轉股日），公司累計回購股份5,121,011股，且全部用于可轉債轉股來源。

通過上述可轉債轉股及回購股份，公司注冊資本由866,395,852元，變更為935,580,035元。具體內容詳見公司于2023年3月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《證券時報》披露的《杭叉集團股份有限公司關于“杭叉轉債”贖回結果暨股份變動的公告》（公告編號：2023-025）。

二、工商變更登記情況

近日，公司取得了浙江省市場監督管理局換發的《營業執照》，完成了工商變更登記及公司章程備案的手續，變更后的《營業執照》登記的相關信息如下：

名稱：杭叉集團股份有限公司

住所：浙江省杭州市臨安區相府路666號

統一社會信用代碼證：9133000014304182XR

注冊資本：玖億叁仟伍佰伍拾捌萬零叁拾伍元

類型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：趙禮敏

成立日期：2003年05月06日

營業期限：2000年03月28日至長期

經營范圍：觀光車、牽引車、搬運車、托盤堆垛車、集裝箱正面吊運起重機、叉車及配件的制造（憑有效許可證經營）。智能搬運機器人、自動化設備制造，觀光車、牽引車、搬運車、托盤堆垛車、集裝箱正面吊運起重機、叉車、輕小型起重設備及配件、智能搬運機器人、自動化設備的銷售，特種設備的修理，叉車、工程機械、機電設備、智能搬運機器人的租賃，經營進出口業務，實業投資，物業管理，經濟技術信息咨詢，智能物流系統、自動化項目的集成，技術服務及工程實施，特種設備設計，特種設備安裝改造維修，特種設備檢驗檢測服務，特種作業人員安全技術培訓，建筑工程用機械制造，建筑工程用機械銷售。（含下屬分支機構經營范圍）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

特此公告。

杭叉集團股份有限公司

董事會

2023年5月17日

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