本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

杭叉集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月18日、2023年5月9日分別召開了第七屆董事會第五次會議和2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司注冊資本變更及修訂〈公司章程〉部分條款的議案》，具體情況如下：

一、公司注冊資本變更登記事由

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準杭叉集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕753號）文核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司于2021年3月25日向社會公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1,150萬張，每張面值為人民幣100元，發(fā)行總額人民幣115,000萬元。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定和《杭叉集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“杭叉轉(zhuǎn)債”自2021年10月8日起至2027年3月24日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個工作日；順延期間付息款項不另計息）可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價格為23.48元/股，***新轉(zhuǎn)股價格為15.45元/股。

因公司股票自2023年2月3日至2023年3月1日，連續(xù)19個交易日內(nèi)已有15個交易日收盤價格不低于“杭叉轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格15.45元/股的130%（即不低于20.09元/股），根據(jù)《募集說明書》的約定，已觸發(fā)“杭叉轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。公司于2023年3月1日召開第七屆董事會第四次會議審議通過《關于提前贖回“杭叉轉(zhuǎn)債”的議案》，決定行使公司可轉(zhuǎn)債的提前贖回權,對“贖回登記日”登記在冊的“杭叉轉(zhuǎn)債”全部贖回。“杭叉轉(zhuǎn)債”贖回登記日為2023年3月23日，自2023年3月24日起在上海證券交易所摘牌。

截至2023年3月23日（***后一個轉(zhuǎn)股日），“杭叉轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股總額為人民幣1,148,044,000元，占“杭叉轉(zhuǎn)債”發(fā)行總量的比例為99.83%，合計轉(zhuǎn)股數(shù)量為74,305,194股。

公司于2022年6月15日召開第六屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，同意公司以自有資金不低于人民幣10,000萬元（含）且不超過人民幣20,000萬元（含）通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式回購公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票，回購價格不超過人民幣20.95元/股（含），回購期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。本次回購股份將全部優(yōu)先用于公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券的轉(zhuǎn)股來源。公司于2023年2月23日召開的第七屆董事會第三次會議，審議通過了《關于調(diào)整回購公司股份價格上限的議案》，同意將股份回購價格上限不超過人民幣20.95元/股調(diào)整為不超過人民幣30.85元/股。截至2023年3月23日（***后一個轉(zhuǎn)股日），公司累計回購股份5,121,011股，且全部用于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股來源。

通過上述可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及回購股份，公司注冊資本由866,395,852元，變更為935,580,035元。具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《證券時報》披露的《杭叉集團股份有限公司關于“杭叉轉(zhuǎn)債”贖回結(jié)果暨股份變動的公告》（公告編號：2023-025）。

二、工商變更登記情況

近日，公司取得了浙江省市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，完成了工商變更登記及公司章程備案的手續(xù)，變更后的《營業(yè)執(zhí)照》登記的相關信息如下：

名稱：杭叉集團股份有限公司

住所：浙江省杭州市臨安區(qū)相府路666號

統(tǒng)一社會信用代碼證：9133000014304182XR

注冊資本：玖億叁仟伍佰伍拾捌萬零叁拾伍元

類型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：趙禮敏

成立日期：2003年05月06日

營業(yè)期限：2000年03月28日至長期

經(jīng)營范圍：觀光車、牽引車、搬運車、托盤堆垛車、集裝箱正面吊運起重機、叉車及配件的制造（憑有效許可證經(jīng)營）。智能搬運機器人、自動化設備制造，觀光車、牽引車、搬運車、托盤堆垛車、集裝箱正面吊運起重機、叉車、輕小型起重設備及配件、智能搬運機器人、自動化設備的銷售，特種設備的修理，叉車、工程機械、機電設備、智能搬運機器人的租賃，經(jīng)營進出口業(yè)務，實業(yè)投資，物業(yè)管理，經(jīng)濟技術信息咨詢，智能物流系統(tǒng)、自動化項目的集成，技術服務及工程實施，特種設備設計，特種設備安裝改造維修，特種設備檢驗檢測服務，特種作業(yè)人員安全技術培訓，建筑工程用機械制造，建筑工程用機械銷售。（含下屬分支機構(gòu)經(jīng)營范圍）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

特此公告。

杭叉集團股份有限公司

董事會

2023年5月17日

企行公司主營業(yè)務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費咨詢電話：400-006-0010