證券代碼：688273???????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：麥瀾德??????????公告編號(hào)：2023-028

南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂《公司章程》

并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年5月16日召開(kāi)***屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，并授權(quán)相關(guān)人員辦理工商登記、備案相關(guān)事宜。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

根據(jù)公司于2023年3月14日召開(kāi)的2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，股東大會(huì)已同意授權(quán)董事會(huì)辦理激勵(lì)對(duì)象歸屬所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出歸屬登記申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記。鑒于董事會(huì)已取得股東大會(huì)授權(quán)，此次變更公司注冊(cè)資本、修訂《公司章程》事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。具體情況如下：

一、變更公司注冊(cè)資本的相關(guān)情況

根據(jù)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年4月25日出具的《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》【天衡驗(yàn)資（2023）00052號(hào)】，確認(rèn)公司向7名股權(quán)激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行股票620,000股，增加注冊(cè)資本620,000.00元，變更后的注冊(cè)資本為100,620,000.00元。根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司于2023年5月9日出具的《證券變更登記證明》，公司已完成2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***類(lèi)限制性股票授予的股份登記工作，公司注冊(cè)資本由人民幣100,000,000元變更為人民幣100,620,000元；公司總股本由100,000,000股變更為100,620,000股。

二、修訂《公司章程》相應(yīng)條款情況

鑒于前述公司總股本及注冊(cè)資本的變更情況，并根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定及公司實(shí)際情況，公司董事會(huì)擬對(duì)《公司章程》中的部分條款進(jìn)行相應(yīng)修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

■

三、其他事項(xiàng)說(shuō)明

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。

上述變更以工商登記機(jī)關(guān)***終核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的《公司章程》詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司章程》。

特此公告。

南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月17日

證券代碼：688273??????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：麥瀾德???公告編號(hào)：2023-029

南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司

關(guān)于向相關(guān)激勵(lì)對(duì)象授予2023年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●限制性股票預(yù)留授予日：2023年5月16日

●限制性股票預(yù)留授予數(shù)量：4萬(wàn)股，約占目前公司股本總額10,062萬(wàn)股的0.04%。

●股權(quán)激勵(lì)方式：第二類(lèi)限制性股票

南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年5月16日召開(kāi)***屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和***屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向相關(guān)激勵(lì)對(duì)象授予2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的議案》，《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“本次激勵(lì)計(jì)劃”）規(guī)定的限制性股票授予條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，確定限制性股票預(yù)留授予日為2023年5月16日，以21.16元/股的授予價(jià)格向符合授予條件的2名激勵(lì)對(duì)象授予4萬(wàn)股第二類(lèi)限制性股票。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、限制性股票授予情況

（一）本次激勵(lì)計(jì)劃已經(jīng)履行的決策程序和信息披露情況

1、2023年2月26日，公司召開(kāi)***屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

同日，公司召開(kāi)***屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核實(shí)〈公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見(jiàn)。

2023年2月27日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要等相關(guān)公告。

2、2023年2月27日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-008），獨(dú)立董事舒柏晛先生受其他獨(dú)立董事的委托作為征集人，就公司2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)議案向全體股東征集委托投票權(quán)。

3、2023年2月27日至2023年3月8日，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象的姓名與職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何人對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出的異議。公司于2023年3月9日披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》（公告編號(hào)：2023-010）。

4、2023年3月14日，公司2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案。公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象在激勵(lì)計(jì)劃草案公開(kāi)披露前6個(gè)月內(nèi)買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況進(jìn)行自查，2023年3月15日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-012）。

5、2023年3月14日，公司召開(kāi)***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為授予條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。公司于2023年3月15日披露了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2023-016）和《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-013）。

6、2023年5月16日，公司召開(kāi)***屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于向相關(guān)激勵(lì)對(duì)象授予2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為授予條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

（二）本次實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與股東大會(huì)審議通過(guò)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃差異情況

本次激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施的內(nèi)容與公司2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的相關(guān)內(nèi)容一致。

（三）董事會(huì)關(guān)于符合授予條件的說(shuō)明，獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)發(fā)表的明確意見(jiàn)

1、董事會(huì)對(duì)本次授予是否滿(mǎn)足授予條件的說(shuō)明：

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》，激勵(lì)對(duì)象只有在同時(shí)滿(mǎn)足下列條件時(shí)，公司向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票；反之，若下列任一授予條件未達(dá)成，則不能向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票：

（1）公司未發(fā)生以下任一情形：

①?***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

②?***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

③?上市后***近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、公司章程、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

④?法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

⑤?中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

（2）激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生以下任一情形：

①?***近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

②?***近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

③?***近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

④?具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

⑤?法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

⑥?證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

董事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真核查，認(rèn)為公司及激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生或不屬于上述任一情形，本次激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)滿(mǎn)足。

2、監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予是否滿(mǎn)足條件的相關(guān)說(shuō)明

（1）公司不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。

（2）獲授限制性股票的激勵(lì)對(duì)象具備《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《上市規(guī)則》”）規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，主體資格合法、有效。

（3）公司董事會(huì)關(guān)于預(yù)留授予日的確定符合《管理辦法》以及公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要中有關(guān)授予日的規(guī)定。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，同意確定2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日為2023年5月16日，并以21.16元/股的授予價(jià)格向2名激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予4萬(wàn)股第二類(lèi)限制性股票。

3、獨(dú)立董事對(duì)本次授予是否滿(mǎn)足條件的相關(guān)說(shuō)明

（1）根據(jù)公司2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)確定本次激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日為2023年5月16日，該授予日符合《管理辦法》等法律、法規(guī)以及公司《激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。

（2）未發(fā)現(xiàn)公司存在《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。

（3）公司本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票所確定的激勵(lì)對(duì)象具備《公司法》《證券法》《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格；均符合《管理辦法》《上市規(guī)則》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件；符合《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

（4）公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有利于進(jìn)一步建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住***人才，充分調(diào)動(dòng)公司董事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員及董事會(huì)認(rèn)為需要激勵(lì)的其他人員的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)個(gè)人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力與可持續(xù)發(fā)展能力，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

（5）公司不存在向激勵(lì)對(duì)象提供貸款、提供擔(dān)保或其他任何形式的財(cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排。

（6）董事會(huì)在審議本次授予事項(xiàng)時(shí)，審議及表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

綜上，公司本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留授予條件已成就，我們同意公司本次激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日為2023年5月16日，并同意以21.16元/股的授予價(jià)格向2名激勵(lì)對(duì)象授予4萬(wàn)股第二類(lèi)限制性股票。

（四）限制性股票預(yù)留授予的具體情況

1、預(yù)留授予日：2023年5月16日

2、授予數(shù)量：4萬(wàn)股第二類(lèi)限制性股票

3、授予人數(shù)：2人

4、授予價(jià)格：21.16元/股

5、股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的本公司A股普通股股票

6、本次激勵(lì)計(jì)劃的時(shí)間安排

（1）有效期

本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部歸屬或作廢失效之日止，***長(zhǎng)不超過(guò)60個(gè)月。

（2）歸屬安排

本激勵(lì)計(jì)劃授予的第二類(lèi)限制性股票在激勵(lì)對(duì)象滿(mǎn)足相應(yīng)歸屬條件后將按約定比例分次歸屬，歸屬日必須為交易日，且不得在下列期間內(nèi)歸屬：

（1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前三十日內(nèi)，因特殊原因推遲年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告日期的，自原預(yù)約公告日前三十日起算，至公告前一日；

（2）公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十日內(nèi)；

（3）自可能對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日，至依法披露之日；

（4）中國(guó)證監(jiān)會(huì)及證券交易所規(guī)定的其它時(shí)間。上述“重大事件”為公司依據(jù)《上市規(guī)則》的規(guī)定應(yīng)當(dāng)披露的交易或其他重大事項(xiàng)。

本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的第二類(lèi)限制性股票的各批次歸屬比例及安排如下表所示：

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在上述約定期間內(nèi)未歸屬的限制性股票或因未達(dá)到歸屬條件而不能申請(qǐng)歸屬的該期限制性股票，不得歸屬，作廢失效。

激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未歸屬的限制性股票由于資本公積金轉(zhuǎn)增股本、送股等情形增加的股份同時(shí)受歸屬條件約束，且歸屬之前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)保或償還債務(wù)，若屆時(shí)限制性股票不得歸屬的，則因前述原因獲得的股份同樣不得歸屬，作廢失效。

7、激勵(lì)對(duì)象名單及授予情況：

■

注1：上述任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票均未超過(guò)公司股本的1%。公司全部在有效期內(nèi)的激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不超過(guò)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃提交股東大會(huì)審議時(shí)公司股本總額的20%。激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄獲授權(quán)益的，由董事會(huì)對(duì)授予數(shù)量作相應(yīng)調(diào)整，將激勵(lì)對(duì)象放棄的權(quán)益份額直接調(diào)減或調(diào)整至預(yù)留部分或在激勵(lì)對(duì)象之間進(jìn)行分配。激勵(lì)對(duì)象在認(rèn)購(gòu)限制性股票時(shí)因資金不足可以相應(yīng)減少認(rèn)購(gòu)限制性股票數(shù)額；

注2：參與本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象不包括公司獨(dú)立董事、監(jiān)事；剩余預(yù)留部分限制性股票的激勵(lì)對(duì)象在本次激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后12個(gè)月內(nèi)確定，經(jīng)董事會(huì)提出、獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)發(fā)表明確意見(jiàn)、律師發(fā)表專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)并出具法律意見(jiàn)書(shū)后，公司在***網(wǎng)站按要求及時(shí)準(zhǔn)確披露激勵(lì)對(duì)象相關(guān)信息，超過(guò)?12?個(gè)月未明確激勵(lì)對(duì)象的，該部分預(yù)留權(quán)益失效；

注3：上表中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符，均為四舍五入原因所致。

二、監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單核實(shí)的情況

1、本次激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象具備《公司法》《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》《上市規(guī)則》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

2、激勵(lì)對(duì)象不存在《管理辦法》規(guī)定的以下不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形：

（1）***近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（2）***近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（3）***近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

3、列入本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單的人員符合《管理辦法》《上市規(guī)則》等文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件。本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象不包括公司獨(dú)立董事、監(jiān)事。

因此，監(jiān)事會(huì)同意本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單，同意以2023年5月16日為預(yù)留授予日，并同意以21.16元/股的授予價(jià)格向2名激勵(lì)對(duì)象授予4萬(wàn)股第二類(lèi)限制性股票。

三、激勵(lì)對(duì)象為董事、高級(jí)管理人員的，在限制性股票授予日前6個(gè)月賣(mài)出公司股份情況的說(shuō)明

本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分激勵(lì)對(duì)象中不含董事、高級(jí)管理人員，即不存在參與激勵(lì)計(jì)劃的董事、高級(jí)管理人員在授予日前6個(gè)月買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況。

四、會(huì)計(jì)處理方法與業(yè)績(jī)影響測(cè)算

（一）第二類(lèi)限制性股票的公允價(jià)值及參數(shù)合理性

參照中華人民共和國(guó)財(cái)政部會(huì)計(jì)司《股份支付準(zhǔn)則應(yīng)用案例—授予限制性股票》，第二類(lèi)限制性股票股份支付費(fèi)用的計(jì)量參照股票期權(quán)執(zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)—股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)—金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的相關(guān)規(guī)定，公司以Black-Scholes模型作為第二類(lèi)限制性股票定價(jià)模型，并于測(cè)算日2023年5月16日運(yùn)用該模型預(yù)留授予的4萬(wàn)股第二類(lèi)限制性股票的公允價(jià)值進(jìn)行計(jì)量。相關(guān)參數(shù)選取如下：

1、標(biāo)的股價(jià)：42.72元/股（取2023年5月16日收盤(pán)價(jià)為42.72元/股）；

2、有效期：12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月、48個(gè)月（分別為第二類(lèi)限制性股票授予之日至每期歸屬日的期限）；

3、歷史波動(dòng)率：13.8225%、15.2843%、16.1494%、16.5885%（分別采用有效期對(duì)應(yīng)期限的上證指數(shù)的波動(dòng)率）；

4、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率：2.0653%、2.2992%、2.3776%、2.4590%（分別采用中國(guó)國(guó)債1年、2年、3年、4年的到期收益率）；

5、股息率：1.1632%（采用本激勵(lì)計(jì)劃草案公告前公司***近一年的股息率）。

（二）預(yù)計(jì)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施對(duì)各期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響

公司將確定預(yù)留授予日第二類(lèi)限制性股票的公允價(jià)值，并***終確認(rèn)本激勵(lì)計(jì)劃的股份支付費(fèi)用，該等費(fèi)用將在本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程中按照歸屬比例進(jìn)行分期確認(rèn)，由本激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的激勵(lì)成本將在經(jīng)常性損益中列支。

根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票對(duì)各期會(huì)計(jì)成本的影響如下表所示：

■

注1：上述結(jié)果并不代表***終的會(huì)計(jì)成本。實(shí)際會(huì)計(jì)成本除了與實(shí)際預(yù)留授予日、授予價(jià)格和授予數(shù)量相關(guān)，還與實(shí)際生效和失效的數(shù)量有關(guān)，同時(shí)提請(qǐng)股東注意可能產(chǎn)生的攤薄影響。

注2：上述合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由于四舍五入所造成。

注3：上述對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果的影響***終結(jié)果將以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

上述測(cè)算不包含剩余預(yù)留部分，剩余預(yù)留部分授予時(shí)將產(chǎn)生額外的股份支付費(fèi)用。

由本計(jì)劃產(chǎn)生的限制性股票成本將在經(jīng)常性損益中列支。公司以目前情況估計(jì)，在不考慮激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司業(yè)績(jī)的刺激作用情況下，本計(jì)劃費(fèi)用的攤銷(xiāo)對(duì)有效期內(nèi)各年凈利潤(rùn)有所影響，但影響程度不大。考慮激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，由此激發(fā)管理團(tuán)隊(duì)的積極性，提高經(jīng)營(yíng)效率，降低代理人成本，激勵(lì)計(jì)劃帶來(lái)的公司業(yè)績(jī)提升將遠(yuǎn)高于因其帶來(lái)的費(fèi)用增加。

上述攤銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)測(cè)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的***終影響以會(huì)計(jì)師所出的審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

北京市中倫律師事務(wù)所律師認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，本次預(yù)留授予已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)；本次預(yù)留授予的授予日、授予對(duì)象、授予價(jià)格及授予數(shù)量符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次預(yù)留授予的授予條件已經(jīng)滿(mǎn)足，公司向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。本次預(yù)留授予尚需根據(jù)《管理辦法》等相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行信息披露義務(wù)。

六、上網(wǎng)公告附件

（一）《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

（二）《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單（截至預(yù)留授予日）》；

（三）《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)（截至預(yù)留授予日）》；

（四）《北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月17日

證券代碼：688273??????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：麥瀾德??????????公告編號(hào)：2023-030

南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司

***屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年5月11日以郵件方式發(fā)出***屆董事會(huì)第十九次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）通知，本次會(huì)議于2023年5月16日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)，由董事長(zhǎng)楊瑞嘉先生召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。本次會(huì)議的召集召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作出的決議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事審議表決，形成會(huì)議決議如下：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

同意公司注冊(cè)資本由人民幣100,000,000元變更為人民幣100,620,000元；公司總股本由100,000,000股變更為100,620,000股，對(duì)《公司章程》中的部分條款進(jìn)行相應(yīng)修訂，并授權(quán)相關(guān)人員辦理工商登記、備案相關(guān)事宜。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2023-028）及《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司章程》。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于向相關(guān)激勵(lì)對(duì)象授予2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的相關(guān)規(guī)定和公司2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司2023年限制性股票的授予條件已經(jīng)成就。同意確定限制性股票預(yù)留授予日為2023年5月16日，以21.16元/股的授予價(jià)格向符合授予條件的2名激勵(lì)對(duì)象授予4萬(wàn)股第二類(lèi)限制性股票。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于向相關(guān)激勵(lì)對(duì)象授予2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-029）。

特此公告。

南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月17日

證券代碼：688273??????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：麥瀾德??????????公告編號(hào)：2023-031

南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司

***屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年5月11日以郵件方式發(fā)出***屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）通知，本次會(huì)議于2023年5月16日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)，由監(jiān)事會(huì)主席周干先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作出的決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議表決，形成會(huì)議決議如下：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于向相關(guān)激勵(lì)對(duì)象授予2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的議案》

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的條件是否成就進(jìn)行核查，認(rèn)為：

（1）公司不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。

（2）獲授限制性股票的激勵(lì)對(duì)象具備《公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，主體資格合法、有效。

（3）公司董事會(huì)關(guān)于預(yù)留授予日的確定符合《管理辦法》以及公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要中有關(guān)授予日的規(guī)定。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，同意確定2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日為2023年5月16日，并以21.16元/股的授予價(jià)格向2名激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予4萬(wàn)股第二類(lèi)限制性股票。

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于向相關(guān)激勵(lì)對(duì)象授予2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-029）。

特此公告。

南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月17日

證券代碼：688273??證券簡(jiǎn)稱(chēng)：麥瀾德??公告編號(hào)：2023-032

南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司2022年年度

股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

一、?會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）?股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月16日

（二）?股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：南京市雨花臺(tái)區(qū)鳳展路32號(hào)A2棟北?公司會(huì)議室

（三）?出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

■

（四）?表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

1、本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)楊瑞嘉先生主持；

2、會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票的方式進(jìn)行表決；

3、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決方式符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

（五）?公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、?公司在任董事7人，出席7人；

2、?公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、?公司董事會(huì)秘書(shū)陳江寧女士出席了本次會(huì)議；其他高級(jí)管理人員均列席了本次會(huì)議。

二、?議案審議情況

（一）?非累積投票議案

1、?議案名稱(chēng)：《關(guān)于〈公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2、?議案名稱(chēng)：《關(guān)于〈公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

3、?議案名稱(chēng)：《關(guān)于〈公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

4、?議案名稱(chēng)：《關(guān)于〈公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告〉的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

5、?議案名稱(chēng)：《關(guān)于〈公司2022年年度報(bào)告〉及摘要的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

6、?議案名稱(chēng)：《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

7、?議案名稱(chēng)：《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

8、?議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司董事2023年度薪酬方案的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

9、?議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司監(jiān)事2023年度薪酬方案的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

10、?議案名稱(chēng)：《關(guān)于使用部分超額募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

（二）?涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

■

（三）?關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1、議案6、7、8、10對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

三、?律師見(jiàn)證情況

1、?本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所

律師：陽(yáng)靖、馬繼偉

2、?律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

北京市中倫律師事務(wù)所認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的召集人資格、出席會(huì)議人員資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月17日

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