證券代碼：000983 證券簡稱：山西焦煤 公告編號：2023一025

山西焦煤能源集團股份有限公司

關于變更公司注冊資本及修訂公司章程

并辦理工商變更登記的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2023年5月15日，山西焦煤能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到持股3%以上股東山西焦煤集團有限責任公司向公司董事會提交的《關于提議增加山西焦煤能源集團股份有限公司2022年度股東大會臨時提案的函》，提請公司將《關于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》作為臨時提案提交至公司2022年度股東大會審議。現將有關情況公告如下：

一、公司注冊資本變更情況

2022年12月29日，山西焦煤收到中國證監會出具的《關于核準山西焦煤能源集團股份有限公司向山西焦煤集團有限責任公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可〔2022〕3240號）。

截至2022年12月30日，山西焦煤向山西焦煤集團有限責任公司發行1,036,858,280股股份購買其持有的華晉焦煤有限責任公司51%股權，向李金玉發行35,482,065股股份、向高建平發行34,062,783股股份購買其合計持有的山西華晉明珠煤業有限責任公司49%股權，本次發行股份購買資產的股份發行數量為1,106,403,128股，增加公司注冊資本（股本）人民幣1,106,403,128.00元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《驗資報告》對本次發行股份購買資產新增注冊資本情況進行了驗資。本次發行股份購買資產的新增股份已于2023年1月12日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成登記手續，并于2023年1月20日在深圳證券交易所上市。

截至2023年4月21日，山西焦煤向特定投資者發行股份474,137,931股,募集配套資金總額人民幣4,399,999,999.68元，增加公司注冊資本（股本）人民幣474,137,931.00元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《驗資報告》對本次公司配套募集資金非公開發行股份進行了驗資。本次向特定投資者發行新增股份474,137,931股已于2023年5月4日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成登記手續，并于2023年5月15日在深圳證券交易所上市。

上述兩次變更前，公司注冊資本為人民幣4,096,560,000.00元，兩次變更合計增加注冊資本人民幣1,580,541,059.00元，變更后的注冊資本為人民幣5,677,101,059.00元。

二、公司章程修訂情況

根據公司注冊資本變更情況，公司需對《公司章程》中的部分條款進行修訂，修訂情況如下：

山西焦煤能源集團股份有限公司章程修訂對照表

■

除上述條款變更外，《公司章程》其他條款均保持不變。

三、辦理工商變更登記手續事宜

本次修改《公司章程》事項經公司股東大會審議通過后，根據規定由公司管理層辦理工商變更登記具體事宜。

特此公告。

山西焦煤能源集團股份有限公司董事會

2023年5月15日

證券代碼：000983 證券簡稱：山西焦煤 公告編號：2023一026

山西焦煤能源集團股份有限公司

關于2022年度股東大會增加臨時提案

暨股東大會補充通知的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

山西焦煤能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月21日召開第八屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于召開2022年度股東大會通知的議案》，定于2023年5月26日召開公司2022年度股東大會，具體內容詳見公司于2023年4月25日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)披露的《關于召開2022年度股東大會的通知》（公告編號：2023-021）。

2023年5月15日，公司向特定對象發行股份募集配套資金項目新增股份474,137,931股上市。結合2023年1月20日公司發行股份購買資產項目新增股份1,106,403,128股上市，共計新增股份上市1,580,541,059股。根據相關規定，公司需變更注冊資本及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記事宜。

2023年5月15日，為了提高決策效率，節省會議成本，公司持股3%以上股東山西焦煤集團有限責任公司向公司董事會提交了《關于提議增加山西焦煤能源集團股份有限公司2022年度股東大會臨時提案的函》，提請公司將《關于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》作為臨時提案提交至公司2022年度股東大會審議。具體內容詳見公司2023年5月16日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2023-025）。

根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關規定，單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。公司董事會經審核認為：截至本公告日前一交易日，山西焦煤集團有限責任公司直接持有公司股份數量為3,265,337,921股，占公司總股本的57.52%，具有提出臨時提案的資格，且提案的內容未違反相關法律法規，符合《公司章程》的規定及股東大會的職權范圍，董事會同意將該臨時提案提交公司2022年度股東大會審議。

除增加上述一項臨時提案外，公司2022年度股東大會的會議召開時間、地點、股權登記日等其他事項均保持不變，現將增加臨時提案后的股東大會有關事宜補充通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：公司2022年度股東大會

2、召集人：山西焦煤能源集團股份有限公司董事會

3、會議召開的合法合規性：本次股東大會的召開經第八屆董事會第二十二次會議審議通過，符合有關法律法規和《公司章程》的規定。

4、會議召開時間：

（1）現場會議時間：2023年5月26日(星期五)上午10:00開始。

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2023年5月26日上午9:15至下午3:00期間的任意時間。

5、會議召開方式:本次年度股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn ）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種。如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網重復投票，以***次投票表決結果為準。

6、股權登記日：本次年度股東大會的股權登記日為2023年5月22日（星期一）。

7、出席會議對象：

（1）截止2023年5月22日下午收市后在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次年度股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）董事、監事、高級管理人員及見證律師。

8、現場召開地點：太原市萬柏林區新晉祠路一段1號山西焦煤大廈三層百人會議室。

二、會議審議事項

本次股東大會議案對應“提案編碼”一覽表

■

上述議案六、議案七屬于關聯交易，與該關聯交易有利害關系的關聯股東將在股東大會上對該議案回避表決。

本次股東大會上，公司獨立董事將對2022年度工作進行述職。

提交本次股東大會審議的議案一至議案五、議案七和議案八已經2023年4月21日召開的公司第八屆董事會第二十二次會議、第八屆監事會第二十次會議審議通過。詳見2023年4月25日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事會決議公告》（2023-011）、《監事會決議公告》（2023-012）、《2022年年度報告及摘要》（2023-013）、《2022年度利潤分配預案》（2023-014）、《關于續聘2023年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案》（2023-017）及《山西焦煤能源集團股份有限公司2022年度股東大會資料》。

提交本次股東大會審議的議案六已經2023年3月24日召開的公司第八屆董事會第二十一次會議、第八屆監事會第十九次會議審議通過。詳見2023年3月25日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事會決議公告》（2023-006）、《監事會決議公告》（2023-007）、《2023年日常關聯交易預計公告》（2023-008）。

提交本次股東大會審議的議案九為股東山西焦煤集團有限責任公司提出的臨時提案，屬于特別決議事項，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。詳見2023年5月16日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公司《關于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2023-025）。

三、會議登記事項

1、登記方式：

出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件辦理登記：

（1）自然人股東：本人有效身份證件、股票賬戶卡、持股憑證；

（2）代表自然人股東出席本次會議的代理人：代理人本人有效 身份證件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書及委托人股票賬 戶卡、持股憑證；

（3）代表法人股東出席本次會議的法定代表人：本人有效身份

證件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股票賬戶卡、持股憑證；

（4）法定代表人以外代表法人股東出席本次會議的代理人：代 理人有效身份證件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定 代表人簽署的授權委托書（加蓋公章）、股票賬戶卡、持股憑證。

擬出席會議的股東可直接到公司進行股權登記，也可以信函或傳 真方式登記。其中以傳真方式進行登記的股東，請在參會時將相關身份證明、授權委托書等原件交會務人員。

2、會議登記時間：2023年5月24日 9:00一17:00

3、登記地點：山西省太原市小店區長風街115號2706室

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票（網絡投票的具體操作流程見附件1）。

五、其他事項

1、聯系方式

聯系人：岳志強 蔚青

聯系部門：公司證券事務部

聯系電話：0351-4645933

傳真：0351-4645799

2、會議費用

與會股東食宿及交通費用自理。

六、備查文件

1、公司第八屆董事會第二十二次會議決議；

2、公司第八屆監事會第二十次會議決議；

3、關于提議增加山西焦煤能源集團股份有限公司2022年度股東大會臨時提案的函。

特此公告。

附件1：參加網絡投票的具體操作流程

附件2：2022年度股東大會授權委托書

山西焦煤能源集團股份有限公司董事會

2023年5月15日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：360983，投票簡稱：“焦煤投票”。

2、填報表決意見

本次股東大會的議案為非累積投票議案，填報表決意見為“同意”、“反對”或“棄權”。

3、在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年5月26日的交易時間，即9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年5月26日上午9:15，結束時間為 2023年5月26日下午3:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲委托 先生（女士），代表我單位（本人）出席2023年5月26日召開的山西焦煤能源集團股份有限公司2022年度股東大會，并代為行使表決權。

本次年度股東大會議案對應“提案編碼”一覽表

■

委托人（簽名）：

委托人身份證號碼/營業執照號碼：

委托人證券賬戶：

委托人持有公司股份性質和數量：

受托人（簽名）：

受托人身份證號碼：

委托書日期： 年 月 日

有效期限：

山西焦煤能源集團股份有限公司董事會

2023年5月15日

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