本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

煙臺睿創微納技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月12日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。公司因2020年限制性股票激勵計劃規定的***授予部分第二個及預留授予部分***個歸屬期歸屬，新增股份1,276,250股已于2023年3月27日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢新增股份的登記手續，變更后公司的總股本為447,300,000股。公司擬變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的情況如下：

一、變更公司注冊資本的相關情況

公司注冊資本由人民幣44,602.375萬元變更為人民幣44,730萬元。

二、修訂《公司章程》部分條款的相關情況

《公司章程》具體擬修訂情況如下表：

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除上述修訂內容外，《公司章程》中其他條款保持不變。

三、辦理工商變更登記的相關情況

2020年7月23日，公司召開2020年***次臨時股東大會，審議并通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案》，公司實施2020年限制性股票激勵計劃獲得股東大會批準，董事會被授權辦理激勵對象歸屬所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出歸屬登記申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等。因此本次變更注冊資本、修訂《公司章程》事項無需再提交公司股東大會審議。

特此公告。

煙臺睿創微納技術股份有限公司

董事會

2023年5月13日

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