一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會***媒體仔細(xì)閱讀年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

□適用?√不適用

董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√適用?□不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□是?√否

公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以93,154,331為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10.73元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□適用?□不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

（一）主營業(yè)務(wù)情況

公司自設(shè)立以來一直專注于休閑食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)已發(fā)展成為炒貨、堅果果仁、膨化烘焙和谷物酥類為主導(dǎo)的休閑食品生產(chǎn)企業(yè)。依托多年來積累的研發(fā)、技術(shù)、規(guī)模、管理等優(yōu)勢，公司在穩(wěn)固炒貨類休閑食品市場的同時，進(jìn)一步擴充了產(chǎn)品矩陣。報告期內(nèi)公司新增多個系列產(chǎn)品，以標(biāo)準(zhǔn)化自主生產(chǎn)為基礎(chǔ)，以品牌化運營和全渠道銷售為通路，打造多樣化、新風(fēng)味、高品質(zhì)的休閑零食，有效滿足消費者多元化休閑食品的需求。目前主要產(chǎn)品有青豌豆、瓜子仁、蠶豆、調(diào)味堅果、豆果、鍋巴、薯片、米餅等在內(nèi)的多品類休閑食品組合。

報告期內(nèi)，公司主要業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。

（二）行業(yè)發(fā)展變化

休閑食品已經(jīng)形成了一個完整的產(chǎn)業(yè)，正在吸引著越來越多的食品生產(chǎn)企業(yè)。面對日益激烈的競爭環(huán)境，渠道對休閑零食企業(yè)有著重要的影響。在消費分級的宏觀背景下，休閑食品行業(yè)的消費需求發(fā)生變化，消費場景更加多樣化，渠道變革開始加速。國內(nèi)傳統(tǒng)商超渠道受到?jīng)_擊較為明顯，增長逐步乏力。而新興渠道快速崛起，以山姆、盒馬、開市客等為代表的高端會員店和以零食很忙、零食有鳴、趙一鳴等為代表的零食量販店高速發(fā)展，呈現(xiàn)穩(wěn)步拓店趨勢。同時，隨著直播行業(yè)商業(yè)模式逐漸成熟，直播產(chǎn)生了更多的內(nèi)容和形式，線上渠道進(jìn)入新階段，消費者對線上渠道的依賴性進(jìn)一步增強。新興渠道蓬勃發(fā)展，與傳統(tǒng)渠道相互融合滿足國民消費需求，為休閑食品行業(yè)的發(fā)展帶來了新的機遇。

（三）公司競爭優(yōu)勢及行業(yè)地位

品牌優(yōu)勢

公司自設(shè)立以來深耕休閑零食，目前已成為細(xì)分品類***的休閑食品品牌，具備較強的競爭優(yōu)勢及品牌影響力。同時，公司充分迎合消費需求，持續(xù)加強產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)，通過豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加強渠道建設(shè)，贏得了一定的市場占有率與品牌知名度，先后獲得了“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)”“中國食品工業(yè)協(xié)會堅果炒貨委員會副會長單位”“江西省***商標(biāo)”“江西省專精特新中小企業(yè)”“江西省工信委示范企業(yè)”“江西省電子商務(wù)示范企業(yè)”“江西省智能制造試點示范企業(yè)”“江西省食品協(xié)會副會長位”“江西省兩化示范融合企業(yè)”、“江西省制造***培育企業(yè)”、“江西省企業(yè)技術(shù)中心”、“江西省制造業(yè)單項***”等多項榮譽稱號。

渠道優(yōu)勢

經(jīng)過多年的布局，公司逐步建立了完善的營銷渠道，搭建了線下線上相融合的全渠道平臺。公司線下終端滲透能力強，市場反應(yīng)速度快，擁有超過一千家穩(wěn)定高效的經(jīng)銷商隊伍，公司終端門店覆蓋大賣場、高端會員店、超市、零食量販店、連鎖便利店、生鮮水果店、交通站等多個場景，實現(xiàn)了從核心商圈到流通門店的多層次覆蓋。在線上渠道方面，公司入駐了包括天貓、京東、拼多多等電商平臺，同時大力開展線上直播等新渠道模式，借助線上的用戶傳播規(guī)模效應(yīng)，不斷擴大品牌的認(rèn)知群體，實現(xiàn)對各類消費群體的深度滲透和覆蓋。

產(chǎn)品優(yōu)勢

依托扎實的研發(fā)基礎(chǔ)，公司持續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品，不斷擴充產(chǎn)品品類體系。同時，公司在品種口味方面進(jìn)行了多種改良創(chuàng)新，開拓使用蟹黃味、芥末味、咸蛋黃味、臺式鹵肉味、醬汁牛肉味等新式口味，不同風(fēng)味匹配不同產(chǎn)品，在口味與產(chǎn)品豐富度的融合上進(jìn)行了創(chuàng)新。公司能夠貫徹廣覆蓋、差異化的競爭策略，針對消費者不同地域、不同偏好、不同年齡、不同消費習(xí)慣，采取多品種差異化組合的方式充分迎合消費需求，大大降低了單一品類的市場波動風(fēng)險。經(jīng)過多年發(fā)展和積累，公司獲得超過100項專利，培養(yǎng)了一支經(jīng)驗豐富的高素質(zhì)技術(shù)研發(fā)隊伍，建立了以市場需求為導(dǎo)向的高效研發(fā)體系，掌握了多品類休閑食品生產(chǎn)工藝及口味配方，擁有迅速將新產(chǎn)品從概念到工藝設(shè)備改進(jìn)、配方改良、批量生產(chǎn)及銷售的綜合實施能力。

生產(chǎn)優(yōu)勢

公司開發(fā)了適應(yīng)現(xiàn)代化、規(guī)模化生產(chǎn)的休閑食品生產(chǎn)工藝，建立了自動化生產(chǎn)線，將浸泡、油炸、裹粉、調(diào)味、冷卻、包裝、金檢等各種工序以流水線的生產(chǎn)模式進(jìn)行自動化生產(chǎn)，大大節(jié)省了人工成本，實現(xiàn)了休閑食品從傳統(tǒng)手工制作到現(xiàn)代工業(yè)化生產(chǎn)的轉(zhuǎn)變。通過推進(jìn)產(chǎn)品生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化、自動化和規(guī)模化，大幅度提升了籽類休閑食品的生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量及食品安全性。公司不斷優(yōu)化生產(chǎn)線，與設(shè)備供應(yīng)商共同改良創(chuàng)新設(shè)備，持續(xù)推進(jìn)新產(chǎn)品與非標(biāo)設(shè)備優(yōu)化結(jié)合，提高生產(chǎn)線運行效率與穩(wěn)定性。

質(zhì)量優(yōu)勢

在采購環(huán)節(jié)，公司按照HACCP、ISO9001標(biāo)準(zhǔn)建立了嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，建立了《合格供應(yīng)商名錄》，主要原料及輔料均來源于具備生產(chǎn)資質(zhì)、信譽良好的合格供應(yīng)商，對采購的原輔料要求提供***檢測報告，從源頭保證產(chǎn)品的質(zhì)量安全。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，公司要求對各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)中關(guān)乎食品安全的關(guān)鍵節(jié)點進(jìn)行系統(tǒng)分析、重點控制，每道工序均按照《作業(yè)指導(dǎo)書》的要求進(jìn)行操作，通過配方標(biāo)準(zhǔn)化、工藝標(biāo)準(zhǔn)化、流程標(biāo)準(zhǔn)化、檢測標(biāo)準(zhǔn)化，減少人員與產(chǎn)品的接觸，***大限度地提升產(chǎn)品的安全性和穩(wěn)定性，確保產(chǎn)品的質(zhì)量可控。公司建立了嚴(yán)謹(jǐn)完善的產(chǎn)品溯源制度，對原材料采購至成品銷售的全過程進(jìn)行監(jiān)控，對原材料、成品實行批號管理，確保產(chǎn)品能夠追溯至其原始狀態(tài)，實現(xiàn)全流程標(biāo)準(zhǔn)化控制。

3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

（1）?近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是?√否

單位：元

■

（2）?分季度主要會計數(shù)據(jù)

單位：元

■

上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□是?√否

4、股本及股東情況

（1）?普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

■

（2）?公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用?√不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）?以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

■

5、在年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

□適用?√不適用

三、重要事項

（1）股份回購事項

截至2022年1月7日，公司使用自有資金通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購股份數(shù)量共計1,255,793股，占公司總股本(含回購專用賬戶股份)的1.347189%，***高成交價為75.48元/股，***低成交價為45.22元/股，支付的總金額為60,005,311.1元（不含交易費用）。本次回購實際回購時間為2021年8月23日至2022年1月7日。本次回購符合公司既定的回購方案，本次回購股份方案已實施完成。具體內(nèi)容詳見2022年1月11日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告（公告編號：2022-004）。

（2）關(guān)于公司持股5%以上股東減持事項

2022年2月8日，公司收到北京紅杉銘德股權(quán)投資中心（有限合伙）出具的《關(guān)于甘源食品股份減持計劃實施完畢的告知函》，截至2022年2月7日，紅杉銘德通過集中競價、大宗交易方式累計減持公司股份5,592,832.00股，占總股本的6%，本次股份減持計劃已實施完畢。具體內(nèi)容詳見2022年2月9日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告（公告編號：2022-006）。

2022年6月9日，公司發(fā)布了《關(guān)于大股東減持股份的預(yù)披露公告》（公告編號：2022-023），持股5%以上股東嚴(yán)海雁先生計劃在本公告披露之日起15個交易日后的6個月內(nèi)以集中競價方式減持本公司股份不超過838,942股（含）（占本公司總股本比例0.90%）；2022年9月30日，公司發(fā)布了《關(guān)于持股5%以上股東減持計劃時間過半的進(jìn)展公告》（公告編號：2022-043），嚴(yán)海雁先生股份減持計劃時間已過半，截至2022年9月30日，嚴(yán)海雁先生在本次減持計劃期間內(nèi)尚未減持其所持有的公司股份；2022年12月30日，公司收到嚴(yán)海雁先生出具的《關(guān)于減持甘源食品股份計劃實施期限屆滿暨實施結(jié)果的告知函》，截至2022年12月30日，嚴(yán)海雁先生通過集中競價方式累計減持公司股份211,800股，占總股本的0.23%，本次股份減持計劃實施期限屆滿，具體內(nèi)容詳見2022年12月30日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告（公告編號：2022-047）。

（3）關(guān)于2021年年度權(quán)益分派事項

公司于2022年4月27日召開第四屆董事會第三次會議，于2022年5月19日召開2021年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》。以公司2021年12月31日的總股本93,215,831股扣除回購專戶上已回購股份1,255,793股后的股本總數(shù)91,960,038為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10.88元（含稅），擬分配派發(fā)現(xiàn)金紅利100,052,521.34元（含稅），占2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為65.12%。不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。分配預(yù)案公布后至實施前，如公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)激勵行權(quán)、再融資新增股份上市等原因發(fā)生變動，按照“分配比例不變”的原則相應(yīng)調(diào)整。2022年6月11日，公司發(fā)布《2021年年度權(quán)益分派實施公告》，權(quán)益分派的股權(quán)登記日為2022年6月16日，除權(quán)除息日為2022年6月17日，權(quán)益分派于2022年6月17日實施完畢。具體內(nèi)容詳見2022年4月28日、2022年5月20日、2022年6月11日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告（公告編號：2022-012、2022-013、2022-020、2022-024）。

（4）關(guān)于公司變更經(jīng)營范圍并修訂《公司章程》事項

公司于2022年4月27日召開第四屆董事會第三次會議，于2022年5月19日召開2021年度股東大會，審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》，于2022年6月16日完成經(jīng)營范圍工商變更登記手續(xù)，并取得了萍鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。具體內(nèi)容詳見2022年4月28日、2022年5月20日及2022年6月17日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告（公告編號：2022-015、2022-020、2022-026）。

（5）關(guān)于員工持股計劃事項

公司于2022年4月27日召開第四屆董事會第三次會議，于2022年5月19日召開2021年度股東大會，審議通過了《關(guān)于〈2022年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈2022年員工持股計劃管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理2022年員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》。2022年6月7日，公司收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《證券過戶登記確認(rèn)書》，公司開立的“甘源食品股份有限公司回購專用證券賬戶”中所持有的公司股票1,194,293股已于2022年6月6日非交易過戶至“甘源食品股份有限公司－2022年員工持股計劃”專戶，過戶股份數(shù)量占公司總股本的1.28%，過戶價格為25.66元/股。2022年6月13日，公司召開2022年員工持股計劃***次持有人會議，審議通過了《關(guān)于設(shè)立公司2022年員工持股計劃管理委員會的議案》《關(guān)于選舉公司2022年員工持股計劃管理委員會委員的議案》《關(guān)于授權(quán)公司2022年員工持股計劃管理委員會辦理與本次員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》。具體內(nèi)容詳見2022年4月28日、2022年5月20日、2022年6月8日、2022年6月15日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告（公告編號：2022-013、2022-020、2022-022、2022-025）。

（6）關(guān)于部分募投項目結(jié)余資金***補充流動資金事項

公司于2022年4月27日召開第四屆董事會第三次會議，于2022年5月19日召開2021年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分募投項目節(jié)余資金***補充流動資金的議案》。鑒于公司***公開發(fā)行股票募集資金項目中的“研發(fā)中心建設(shè)項目”已建設(shè)完畢并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，公司結(jié)合實際經(jīng)營情況，為提高資金使用效率，增強公司持續(xù)經(jīng)營能力，公司擬將***公開發(fā)行股票部分募投項目結(jié)項，并將節(jié)余募集資金2,948.17萬元（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）***補充流動資金。具體內(nèi)容詳見2022年4月28日、2022年5月20日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告（公告編號：2022-017、2022-020）。

（7）關(guān)于部分募集資金投資項目延期事項

公司于2022年7月28日召開的第四屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意將募集資金投資項目中的“信息化建設(shè)項目”的完成時間延期至2025年8月31日。具體內(nèi)容詳見2022年7月29日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告（公告編號：2022-033）。

證券代碼：002991???????證券簡稱：甘源食品??????公告編號：2023-007

甘源食品股份有限公司

關(guān)于召開2022年度業(yè)績

說明會的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

甘源食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年4月27日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布2022年年度報告和2023年***季度報告。為使廣大投資者更加***、深入地了解公司情況，公司定于2023年4月27日（星期四）下午15:00—16:00召開業(yè)績說明會，與投資者進(jìn)行互動交流和溝通，廣泛聽取投資者的意見和建議。

出席本次業(yè)績說明會的人員有：公司董事長、總經(jīng)理、董事嚴(yán)斌生先生，副董事長、副總經(jīng)理、董事會秘書、董事嚴(yán)海雁先生，財務(wù)總監(jiān)、董事涂文莉女士，獨立董事劉江山先生。

本次業(yè)績說明會將采取網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程線上文字的方式舉行，投資者可通過以下方式報名參與：

電腦端：

點擊鏈接https://s.comein.cn/ANuCv，進(jìn)入頁面，按指引申請參會。

手機端：

（1）登陸“進(jìn)門財經(jīng)”APP或“進(jìn)門財經(jīng)平臺”小程序，搜索“002991”進(jìn)入“甘源食品（002991）2022年度業(yè)績說明會”，點擊進(jìn)入會議頁面，按指引申請參會。

■

（申請參會二維碼）

為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現(xiàn)就公司2022年度網(wǎng)上業(yè)績說明會提前向投資者征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。公司歡迎廣大投資者于2023年4月27日（星期四）12:00前，將相關(guān)問題通過掃描以下二維碼提出，本公司將于業(yè)績說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行交流回答。

■

（問題征集二維碼）

歡迎廣大投資者積極參與。

特此公告

甘源食品股份有限公司

董事會

2023年4月26日

證券代碼：002991?????證券簡稱：甘源食品????公告編號：2023-008

甘源食品股份有限公司第四屆董事會第七次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

甘源食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第七次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年4月14日以電子郵件形式發(fā)出會議通知，于2023年4月26日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議由公司董事長嚴(yán)斌生先生召集并主持，會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名（其中：董事長嚴(yán)斌生、董事萬厚雄、獨立董事湯正梅、劉江山、張錦勝以通訊方式參會），公司高級管理人員及部分監(jiān)事列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事討論和表決，審議并通過了以下事項：

1.審議通過了《2022年度董事會工作報告》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事會工作報告》。

公司獨立董事向董事會提交了《2022年度獨立董事述職報告》，并將在公司2022年年度股東大會上進(jìn)行述職，報告內(nèi)容登載于***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

2.審議通過了《2022年度總經(jīng)理工作報告》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

3.審議通過了《2022年度財務(wù)決算報告》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司2022年度決算報告財務(wù)指標(biāo)已經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的2022年度審計報告確認(rèn)。具體內(nèi)容詳見公司同日在***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度財務(wù)決算報告》。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

4.審議通過了《2023年度財務(wù)預(yù)算報告》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

5.審議通過了《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會出具了審核意見，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告，保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司出具了專項核查報告。

具體內(nèi)容詳見公司同日在***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

6.審議通過了《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會出具了審核意見，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了審計報告，保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司出具了核查意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日在***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

7.審議通過了《2022年度利潤分配預(yù)案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日在***信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度利潤分配預(yù)案的公告》。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

8.審議通過了《2022年年度報告全文及其摘要》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在***信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度報告全文》及《2022年年度報告摘要》，《2022年年度報告摘要》同步刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。

監(jiān)事會出具了審核意見，本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

9.審議通過了《2023年***季度報告》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在***信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年***季度報告》。

10.審議了《2023年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案》

表決結(jié)果：同意0票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案涉及全體董事、監(jiān)事和高級管理人員的薪酬和考核方案，全體董事均為關(guān)聯(lián)董事，根據(jù)規(guī)定均回避表決，直接提交2022年年度股東大會審議。

11.審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會出具了審核意見，保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司發(fā)表了核查意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日在***信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

12.審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會出具了審核意見，保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司發(fā)表了核查意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日在***信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

13.審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會出具了審核意見，保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司發(fā)表了核查意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日在***信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的公告》。

14.審議通過了《關(guān)于高管變動及變更董事會秘書、證券事務(wù)代表的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日在***信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于高管變動及變更董事會秘書、證券事務(wù)代表的公告》。

15.審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度會計師事務(wù)所的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。公司獨立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日在***信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘2023年度會計師事務(wù)所的公告》。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

16.審議通過了《關(guān)于2022年員工持股計劃預(yù)留份額分配的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

本次預(yù)留份額分配對象不包含高管、董事和監(jiān)事，不存在需要回避表決的情形。根據(jù)公司2021年度股東大會的相關(guān)授權(quán)，本次預(yù)留份額的分配在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

公司獨立董事對此項議案發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對該事項發(fā)表了審核意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日在***信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2022年員工持股計劃預(yù)留份額分配的公告》。

17.審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

同意公司于2023年5月18日召開2022年年度股東大會。

具體內(nèi)容詳見公司同日在***信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》。

三、備查文件

1.經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2.獨立董事關(guān)于第四屆董事會第七次會議相關(guān)議案的獨立意見。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事會

2023年4月26日

證券代碼：002991???????證券簡稱：甘源食品??????公告編號：2023-009

甘源食品股份有限公司第四屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

甘源食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第六次會議通知于2023年4月14日以電子郵件形式發(fā)出，會議于2023年4月26日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議由監(jiān)事會主席周國新先生主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事2人，監(jiān)事謝義先先生因事請假，委托監(jiān)事周國新先生代為出席并行使表決權(quán)，董事會秘書和證券事務(wù)代表列席。會議的召集和召開符合《公司法》《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事討論和表決，審議并通過了以下事項：

1.審議通過了《2022年度監(jiān)事會工作報告》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度監(jiān)事會工作報告》。

本項議案尚須提交公司2022年年度股東大會審議。

2.審議通過了《2022年度財務(wù)決算報告》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司2022年度決算報告財務(wù)指標(biāo)已經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的2022年度審計報告確認(rèn)。具體內(nèi)容詳見公司同日在***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度財務(wù)決算報告》。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

3.審議通過了《2023年度財務(wù)預(yù)算報告》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

4.審議通過了《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司對募集資金實行專戶存儲制度和專項使用，并按相關(guān)規(guī)定及時、真實、準(zhǔn)確、完整地披露了募集資金的存放及實際使用情況，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。

具體內(nèi)容詳見公司同日在***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

5.審議通過了《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司內(nèi)部控制體系對公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)起到了較好的風(fēng)險防范和控制作用，保證了經(jīng)營管理的合法合規(guī)，確保了財務(wù)報告及相關(guān)信息的真實完整。公司內(nèi)部控制體系符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求以及公司實際需要，公司不存在非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷，也不存在影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素，報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的建設(shè)及運行情況。

具體內(nèi)容詳見公司同日在***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

6.審議通過了《2022年度利潤分配預(yù)案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會審議的《2022年度利潤分配預(yù)案》符合《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》相關(guān)規(guī)定及《公司章程》的有關(guān)要求，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規(guī)劃以及做出的相關(guān)承諾，具有合法性、合規(guī)性，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見公司同日在***信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度利潤分配預(yù)案的公告》。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

7.審議通過了《2022年年度報告全文及其摘要》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核公司2022年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見公司同日在***信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度報告全文》及《2022年年度報告摘要》，《2022年年度報告摘要》同步刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

8.審議通過了《2023年***季度報告》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核公司2023年***季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見公司同日在***信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年***季度報告》。

9.審議了《2023年度監(jiān)事人員薪酬方案》

目前，公司所有監(jiān)事均在公司任職。在公司任職的監(jiān)事按照相應(yīng)崗位領(lǐng)取職務(wù)薪酬，不另領(lǐng)取監(jiān)事津貼，其職務(wù)薪酬根據(jù)公司薪酬與績效管理的相關(guān)制度確定。

本議案涉及全體監(jiān)事人員的薪酬和考核方案，全體監(jiān)事均為關(guān)聯(lián)監(jiān)事，根據(jù)規(guī)定均回避表決，直接提交2022年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：同意0票，反對0票，棄權(quán)0票。

10.審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，能夠提高公司資金的使用效率，增加公司收益，不會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見公司同日在***信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

11.審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，審議程序合法合規(guī)，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。

具體內(nèi)容詳見公司同日在***信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

12.審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司募投項目“營銷網(wǎng)絡(luò)升級及品牌推廣項目”延期是根據(jù)公司經(jīng)營需要及募投項目實際情況做出的審慎決定，公司募投項目的投資總額、建設(shè)內(nèi)容、實施主體均未發(fā)生變化，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不會對募投項目的實施和公司生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響。“營銷網(wǎng)絡(luò)升級及品牌推廣項目”延期事項履行了必要的審議程序，符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意公司將募投項目“營銷網(wǎng)絡(luò)升級及品牌推廣項目”的預(yù)定完工日期延期至2025年8月31日。

具體內(nèi)容詳見公司同日在***信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的公告》。

13.審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度會計師事務(wù)所的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在公司擔(dān)任以往年度審計機構(gòu)的過程中，表現(xiàn)出較高的業(yè)務(wù)水平和勤勉盡責(zé)的工作精神，能夠客觀、公正地開展各項業(yè)務(wù)工作，具備良好的誠信狀況，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力。本次續(xù)聘有利于保障審計工作的連續(xù)性和審計工作質(zhì)量；本次續(xù)聘的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情況。因此，我們同意繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期一年，自股東大會審議通過之日起算。

具體內(nèi)容詳見公司同日在***信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘2023年度會計師事務(wù)所的公告》。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

14.?審議通過了《關(guān)于2022年員工持股計劃預(yù)留份額分配的議案》

根據(jù)《公司法》《證券法》《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《指導(dǎo)意見》）《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司監(jiān)事會對本次預(yù)留份額認(rèn)購對象是否符合條件進(jìn)行核實后，一致認(rèn)為：

1.公司董事會確認(rèn)公司《關(guān)于2022年員工持股計劃預(yù)留份額分配的議案》的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《2022年員工持股計劃（草案）》的規(guī)定。

2.公司員工按照依法合規(guī)、自愿參與、風(fēng)險自擔(dān)的原則參加本次員工持股計劃預(yù)留股份的認(rèn)購，不存在攤派、強行分配等方式強制員工參與員工持股計劃的情形。

3.公司不存在向員工持股計劃預(yù)留份額認(rèn)購對象提供貸款、貸款擔(dān)保或任何其他財務(wù)資助的計劃或安排。

4.本次確認(rèn)的公司員工持股計劃預(yù)留份額認(rèn)購對象均符合《指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《2022年員工持股計劃（草案）》規(guī)定的持有人范圍和資格條件，其作為員工持股計劃預(yù)留份額持有人的主體資格合法、有效。

5.公司本次員工持股計劃預(yù)留份額的認(rèn)購實施，有利于建立和完善勞動者與所有者的利益共享機制，有利于進(jìn)一步完善公司治理水平，提高員工的凝聚力和公司競爭力，充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，吸引和保留***管理人才和業(yè)務(wù)骨干，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。

綜上，監(jiān)事會認(rèn)為：本次預(yù)留份額認(rèn)購事宜不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司上述預(yù)留份額認(rèn)購的分配。

本次預(yù)留份額分配對象不包含高管、董事和監(jiān)事，不存在需要回避表決的情形。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2022年員工持股計劃預(yù)留份額分配的公告》。

三、備查文件

1.經(jīng)與會監(jiān)事簽字的監(jiān)事會決議。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

監(jiān)事會

2023年4月26日

證券代碼：002991???????證券簡稱：甘源食品??????公告編號：2023-011

甘源食品股份有限公司關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告

甘源食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年4月26日召開第四屆董事會第七次會議、第四屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，該事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議，公司獨立董事對本次利潤分配預(yù)案發(fā)表了明確同意的獨立意見。現(xiàn)將具體事項公告下：

一、利潤分配預(yù)案基本情況

經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計出具的天健審[2023]3-284號《審計報告》確認(rèn)：公司2022年度合并報表歸屬于公司股東的凈利潤為158,302,920.45元。其中，母公司實現(xiàn)凈利潤131,774,770.94元。根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，公司法定盈余公積金已達(dá)到注冊資本的50%時可以不再計提，故2022年未再計提法定盈余公積金。加母公司報表年初未分配利潤387,159,067.87元，減應(yīng)付普通股股利101,351,912.12元，減轉(zhuǎn)作股本的普通股股利0元，以合并報表、母公司報表中可供分配利潤孰低為基數(shù)，公司可供股東分配的利潤417,581,926.69元。

公司2022年度利潤分配預(yù)案為：以公司2022年12月31日的總股本93,215,831股扣除回購專戶上已回購股份61,500股后的股本總數(shù)93,154,331為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10.73元（含稅），擬分配派發(fā)現(xiàn)金紅利99,954,597.16元（含稅），占2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為63.14%。不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》第七條：上市公司以現(xiàn)金為對價，采用要約方式、集中競價方式回購股份的，當(dāng)年已實施的回購股份金額視同現(xiàn)金分紅金額，納入該年度現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計算。2022年度，公司已累計使用自有資金15,096元（不含交易費用）回購公司股份，通過上述兩種方式，本次視同現(xiàn)金分紅總額為99,969,693.16元。

公司通過回購專用證券賬戶所持有的本公司股份61,500股，不參與本次利潤分配。分配預(yù)案公布后至實施前，如公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)激勵行權(quán)、再融資新增股份上市等原因發(fā)生變動，按照“分配比例不變”的原則相應(yīng)調(diào)整。本議案需提交公司2022年年度股東大會審議，并根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，在股東大會審議通過后兩個月內(nèi)實施。

董事會提請股東大會授權(quán)辦理2022年度利潤分配的具體事宜。

二、利潤分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性、合理性

本次利潤分配方案符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會關(guān)于《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》的相關(guān)規(guī)定，符合《公司章程》利潤分配政策的要求，符合公司在《招股說明書》中確定的現(xiàn)金分紅比例承諾，具備合法性、合規(guī)性。本次利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營需要，結(jié)合行業(yè)情況和公司發(fā)展階段，制定與公司實際情況相匹配的利潤分配方案，不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響，符合公司的發(fā)展規(guī)劃，具備合理性。

三、利潤分配預(yù)案的審議情況和相關(guān)意見

（一）公司董事會審議情況

2023年4月26日，公司第四屆董事會第七次會議審議通過了《2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

（二）公司監(jiān)事會審議情況

2023年4月26日，公司第四屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

（三）獨立董事意見

獨立董事認(rèn)為：公司《2022年度利潤分配預(yù)案》以公司實際情況為基礎(chǔ)，符合《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)對利潤分配政策的規(guī)定，該分紅方案有利于投資者分享公司成長和發(fā)展成果、取得合理投資回報，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。因此，同意該利潤分配預(yù)案，并同意提交公司2022年年度股東大會審議。

（四）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會審議的《2022年度利潤分配預(yù)案》符合《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》相關(guān)規(guī)定及《公司章程》的有關(guān)要求，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規(guī)劃以及做出的相關(guān)承諾，具有合法性、合規(guī)性，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四、相關(guān)風(fēng)險提示

本次利潤分配方案綜合考慮了公司的盈利狀況、經(jīng)營發(fā)展、合理回報股東等情況，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和發(fā)展。本次預(yù)披露的利潤分配預(yù)案須經(jīng)2022年年度股東大會表決通過。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

五、備查文件

1.經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第四屆董事會第七次會議決議；

2.經(jīng)與會監(jiān)事簽字的第四屆監(jiān)事會第六次會議決議；

3.獨立董事關(guān)于第四屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見。

甘源食品股份有限公司

董事會

2023年4月26日

證券代碼：002991???????證券簡稱：甘源食品??????公告編號：2023-012

甘源食品股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，甘源食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2022年度募集資金年度存放與實際使用情況說明如下：

一、募集資金基本情況

(一)?實際募集資金金額和資金到賬時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2020〕664號文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商國信證券股份有限公司采用網(wǎng)下向投資者詢價配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,330.40萬股，每股面值1元，發(fā)行價為每股人民幣38.76元，共計募集資金90,326.30萬元，坐扣承銷和保薦費用4,543.69萬元及增值稅272.62萬元后的募集資金為85,509.99萬元，已由主承銷商國信證券股份有限公司于2020年7月28日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等

證券代碼：002991????????????????證券簡稱：甘源食品????????????????公告編號：2023-010

甘源食品股份有限公司

（下轉(zhuǎn)B274版）

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