一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會***媒體仔細閱讀年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用?√不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√適用?□不適用

是否以公積金轉增股本

□是?√否

公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以93,154,331為基數，向全體股東每10股派發現金紅利10.73元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用?□不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、報告期主要業務或產品簡介

（一）主營業務情況

公司自設立以來一直專注于休閑食品的研發、生產和銷售，現已發展成為炒貨、堅果果仁、膨化烘焙和谷物酥類為主導的休閑食品生產企業。依托多年來積累的研發、技術、規模、管理等優勢，公司在穩固炒貨類休閑食品市場的同時，進一步擴充了產品矩陣。報告期內公司新增多個系列產品，以標準化自主生產為基礎，以品牌化運營和全渠道銷售為通路，打造多樣化、新風味、高品質的休閑零食，有效滿足消費者多元化休閑食品的需求。目前主要產品有青豌豆、瓜子仁、蠶豆、調味堅果、豆果、鍋巴、薯片、米餅等在內的多品類休閑食品組合。

報告期內，公司主要業務未發生重大變化。

（二）行業發展變化

休閑食品已經形成了一個完整的產業，正在吸引著越來越多的食品生產企業。面對日益激烈的競爭環境，渠道對休閑零食企業有著重要的影響。在消費分級的宏觀背景下，休閑食品行業的消費需求發生變化，消費場景更加多樣化，渠道變革開始加速。國內傳統商超渠道受到沖擊較為明顯，增長逐步乏力。而新興渠道快速崛起，以山姆、盒馬、開市客等為代表的高端會員店和以零食很忙、零食有鳴、趙一鳴等為代表的零食量販店高速發展，呈現穩步拓店趨勢。同時，隨著直播行業商業模式逐漸成熟，直播產生了更多的內容和形式，線上渠道進入新階段，消費者對線上渠道的依賴性進一步增強。新興渠道蓬勃發展，與傳統渠道相互融合滿足國民消費需求，為休閑食品行業的發展帶來了新的機遇。

（三）公司競爭優勢及行業地位

品牌優勢

公司自設立以來深耕休閑零食，目前已成為細分品類***的休閑食品品牌，具備較強的競爭優勢及品牌影響力。同時，公司充分迎合消費需求，持續加強產品創新研發，通過豐富公司產品結構、加強渠道建設，贏得了一定的市場占有率與品牌知名度，先后獲得了“農業產業化國家重點龍頭企業”“中國食品工業協會堅果炒貨委員會副會長單位”“江西省***商標”“江西省專精特新中小企業”“江西省工信委示范企業”“江西省電子商務示范企業”“江西省智能制造試點示范企業”“江西省食品協會副會長位”“江西省兩化示范融合企業”、“江西省制造***培育企業”、“江西省企業技術中心”、“江西省制造業單項***”等多項榮譽稱號。

渠道優勢

經過多年的布局，公司逐步建立了完善的營銷渠道，搭建了線下線上相融合的全渠道平臺。公司線下終端滲透能力強，市場反應速度快，擁有超過一千家穩定高效的經銷商隊伍，公司終端門店覆蓋大賣場、高端會員店、超市、零食量販店、連鎖便利店、生鮮水果店、交通站等多個場景，實現了從核心商圈到流通門店的多層次覆蓋。在線上渠道方面，公司入駐了包括天貓、京東、拼多多等電商平臺，同時大力開展線上直播等新渠道模式，借助線上的用戶傳播規模效應，不斷擴大品牌的認知群體，實現對各類消費群體的深度滲透和覆蓋。

產品優勢

依托扎實的研發基礎，公司持續開發新產品，不斷擴充產品品類體系。同時，公司在品種口味方面進行了多種改良創新，開拓使用蟹黃味、芥末味、咸蛋黃味、臺式鹵肉味、醬汁牛肉味等新式口味，不同風味匹配不同產品，在口味與產品豐富度的融合上進行了創新。公司能夠貫徹廣覆蓋、差異化的競爭策略，針對消費者不同地域、不同偏好、不同年齡、不同消費習慣，采取多品種差異化組合的方式充分迎合消費需求，大大降低了單一品類的市場波動風險。經過多年發展和積累，公司獲得超過100項專利，培養了一支經驗豐富的高素質技術研發隊伍，建立了以市場需求為導向的高效研發體系，掌握了多品類休閑食品生產工藝及口味配方，擁有迅速將新產品從概念到工藝設備改進、配方改良、批量生產及銷售的綜合實施能力。

生產優勢

公司開發了適應現代化、規模化生產的休閑食品生產工藝，建立了自動化生產線，將浸泡、油炸、裹粉、調味、冷卻、包裝、金檢等各種工序以流水線的生產模式進行自動化生產，大大節省了人工成本，實現了休閑食品從傳統手工制作到現代工業化生產的轉變。通過推進產品生產的標準化、自動化和規模化，大幅度提升了籽類休閑食品的生產效率、產品質量及食品安全性。公司不斷優化生產線，與設備供應商共同改良創新設備，持續推進新產品與非標設備優化結合，提高生產線運行效率與穩定性。

質量優勢

在采購環節，公司按照HACCP、ISO9001標準建立了嚴格的質量控制體系，建立了《合格供應商名錄》，主要原料及輔料均來源于具備生產資質、信譽良好的合格供應商，對采購的原輔料要求提供***檢測報告，從源頭保證產品的質量安全。在生產環節，公司要求對各個生產環節中關乎食品安全的關鍵節點進行系統分析、重點控制，每道工序均按照《作業指導書》的要求進行操作，通過配方標準化、工藝標準化、流程標準化、檢測標準化，減少人員與產品的接觸，***大限度地提升產品的安全性和穩定性，確保產品的質量可控。公司建立了嚴謹完善的產品溯源制度，對原材料采購至成品銷售的全過程進行監控，對原材料、成品實行批號管理，確保產品能夠追溯至其原始狀態，實現全流程標準化控制。

3、主要會計數據和財務指標

（1）?近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是?√否

單位：元

■

（2）?分季度主要會計數據

單位：元

■

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□是?√否

4、股本及股東情況

（1）?普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

■

（2）?公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用?√不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3）?以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

■

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用?√不適用

三、重要事項

（1）股份回購事項

截至2022年1月7日，公司使用自有資金通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購股份數量共計1,255,793股，占公司總股本(含回購專用賬戶股份)的1.347189%，***高成交價為75.48元/股，***低成交價為45.22元/股，支付的總金額為60,005,311.1元（不含交易費用）。本次回購實際回購時間為2021年8月23日至2022年1月7日。本次回購符合公司既定的回購方案，本次回購股份方案已實施完成。具體內容詳見2022年1月11日公司披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告（公告編號：2022-004）。

（2）關于公司持股5%以上股東減持事項

2022年2月8日，公司收到北京紅杉銘德股權投資中心（有限合伙）出具的《關于甘源食品股份減持計劃實施完畢的告知函》，截至2022年2月7日，紅杉銘德通過集中競價、大宗交易方式累計減持公司股份5,592,832.00股，占總股本的6%，本次股份減持計劃已實施完畢。具體內容詳見2022年2月9日公司披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告（公告編號：2022-006）。

2022年6月9日，公司發布了《關于大股東減持股份的預披露公告》（公告編號：2022-023），持股5%以上股東嚴海雁先生計劃在本公告披露之日起15個交易日后的6個月內以集中競價方式減持本公司股份不超過838,942股（含）（占本公司總股本比例0.90%）；2022年9月30日，公司發布了《關于持股5%以上股東減持計劃時間過半的進展公告》（公告編號：2022-043），嚴海雁先生股份減持計劃時間已過半，截至2022年9月30日，嚴海雁先生在本次減持計劃期間內尚未減持其所持有的公司股份；2022年12月30日，公司收到嚴海雁先生出具的《關于減持甘源食品股份計劃實施期限屆滿暨實施結果的告知函》，截至2022年12月30日，嚴海雁先生通過集中競價方式累計減持公司股份211,800股，占總股本的0.23%，本次股份減持計劃實施期限屆滿，具體內容詳見2022年12月30日公司披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告（公告編號：2022-047）。

（3）關于2021年年度權益分派事項

公司于2022年4月27日召開第四屆董事會第三次會議，于2022年5月19日召開2021年度股東大會，審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》。以公司2021年12月31日的總股本93,215,831股扣除回購專戶上已回購股份1,255,793股后的股本總數91,960,038為基數，向全體股東每10股派發現金紅利10.88元（含稅），擬分配派發現金紅利100,052,521.34元（含稅），占2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為65.12%。不送紅股，不進行資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉至下一年度。分配預案公布后至實施前，如公司總股本由于可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因發生變動，按照“分配比例不變”的原則相應調整。2022年6月11日，公司發布《2021年年度權益分派實施公告》，權益分派的股權登記日為2022年6月16日，除權除息日為2022年6月17日，權益分派于2022年6月17日實施完畢。具體內容詳見2022年4月28日、2022年5月20日、2022年6月11日公司披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告（公告編號：2022-012、2022-013、2022-020、2022-024）。

（4）關于公司變更經營范圍并修訂《公司章程》事項

公司于2022年4月27日召開第四屆董事會第三次會議，于2022年5月19日召開2021年度股東大會，審議通過了《關于變更經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》，于2022年6月16日完成經營范圍工商變更登記手續，并取得了萍鄉市市場監督管理局換發的《營業執照》。具體內容詳見2022年4月28日、2022年5月20日及2022年6月17日公司披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告（公告編號：2022-015、2022-020、2022-026）。

（5）關于員工持股計劃事項

公司于2022年4月27日召開第四屆董事會第三次會議，于2022年5月19日召開2021年度股東大會，審議通過了《關于〈2022年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈2022年員工持股計劃管理辦法〉的議案》和《關于提請股東大會授權董事會全權辦理2022年員工持股計劃相關事宜的議案》。2022年6月7日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《證券過戶登記確認書》，公司開立的“甘源食品股份有限公司回購專用證券賬戶”中所持有的公司股票1,194,293股已于2022年6月6日非交易過戶至“甘源食品股份有限公司－2022年員工持股計劃”專戶，過戶股份數量占公司總股本的1.28%，過戶價格為25.66元/股。2022年6月13日，公司召開2022年員工持股計劃***次持有人會議，審議通過了《關于設立公司2022年員工持股計劃管理委員會的議案》《關于選舉公司2022年員工持股計劃管理委員會委員的議案》《關于授權公司2022年員工持股計劃管理委員會辦理與本次員工持股計劃相關事宜的議案》。具體內容詳見2022年4月28日、2022年5月20日、2022年6月8日、2022年6月15日公司披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告（公告編號：2022-013、2022-020、2022-022、2022-025）。

（6）關于部分募投項目結余資金***補充流動資金事項

公司于2022年4月27日召開第四屆董事會第三次會議，于2022年5月19日召開2021年度股東大會，審議通過了《關于使用部分募投項目節余資金***補充流動資金的議案》。鑒于公司***公開發行股票募集資金項目中的“研發中心建設項目”已建設完畢并達到預定可使用狀態，公司結合實際經營情況，為提高資金使用效率，增強公司持續經營能力，公司擬將***公開發行股票部分募投項目結項，并將節余募集資金2,948.17萬元（實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）***補充流動資金。具體內容詳見2022年4月28日、2022年5月20日公司披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告（公告編號：2022-017、2022-020）。

（7）關于部分募集資金投資項目延期事項

公司于2022年7月28日召開的第四屆董事會第四次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意將募集資金投資項目中的“信息化建設項目”的完成時間延期至2025年8月31日。具體內容詳見2022年7月29日公司披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告（公告編號：2022-033）。

證券代碼：002991???????證券簡稱：甘源食品??????公告編號：2023-007

甘源食品股份有限公司

關于召開2022年度業績

說明會的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

甘源食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年4月27日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布2022年年度報告和2023年***季度報告。為使廣大投資者更加***、深入地了解公司情況，公司定于2023年4月27日（星期四）下午15:00—16:00召開業績說明會，與投資者進行互動交流和溝通，廣泛聽取投資者的意見和建議。

出席本次業績說明會的人員有：公司董事長、總經理、董事嚴斌生先生，副董事長、副總經理、董事會秘書、董事嚴海雁先生，財務總監、董事涂文莉女士，獨立董事劉江山先生。

本次業績說明會將采取網絡遠程線上文字的方式舉行，投資者可通過以下方式報名參與：

電腦端：

點擊鏈接https://s.comein.cn/ANuCv，進入頁面，按指引申請參會。

手機端：

（1）登陸“進門財經”APP或“進門財經平臺”小程序，搜索“002991”進入“甘源食品（002991）2022年度業績說明會”，點擊進入會議頁面，按指引申請參會。

■

（申請參會二維碼）

為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現就公司2022年度網上業績說明會提前向投資者征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。公司歡迎廣大投資者于2023年4月27日（星期四）12:00前，將相關問題通過掃描以下二維碼提出，本公司將于業績說明會上對投資者普遍關注的問題進行交流回答。

■

（問題征集二維碼）

歡迎廣大投資者積極參與。

特此公告

甘源食品股份有限公司

董事會

2023年4月26日

證券代碼：002991?????證券簡稱：甘源食品????公告編號：2023-008

甘源食品股份有限公司第四屆董事會第七次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

甘源食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第七次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年4月14日以電子郵件形式發出會議通知，于2023年4月26日以現場結合通訊方式召開。本次會議由公司董事長嚴斌生先生召集并主持，會議應到董事9名，實到董事9名（其中：董事長嚴斌生、董事萬厚雄、獨立董事湯正梅、劉江山、張錦勝以通訊方式參會），公司高級管理人員及部分監事列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》和《董事會議事規則》的規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事討論和表決，審議并通過了以下事項：

1.審議通過了《2022年度董事會工作報告》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日在***信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事會工作報告》。

公司獨立董事向董事會提交了《2022年度獨立董事述職報告》，并將在公司2022年年度股東大會上進行述職，報告內容登載于***信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

2.審議通過了《2022年度總經理工作報告》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

3.審議通過了《2022年度財務決算報告》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司2022年度決算報告財務指標已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的2022年度審計報告確認。具體內容詳見公司同日在***信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度財務決算報告》。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

4.審議通過了《2023年度財務預算報告》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

5.審議通過了《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

獨立董事發表了同意的獨立意見，監事會出具了審核意見，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告，保薦機構國信證券股份有限公司出具了專項核查報告。

具體內容詳見公司同日在***信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

6.審議通過了《2022年度內部控制自我評價報告》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

獨立董事發表了同意的獨立意見，監事會出具了審核意見，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了審計報告，保薦機構國信證券股份有限公司出具了核查意見。

具體內容詳見公司同日在***信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022年度內部控制自我評價報告》。

7.審議通過了《2022年度利潤分配預案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日在***信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度利潤分配預案的公告》。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

8.審議通過了《2022年年度報告全文及其摘要》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日在***信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度報告全文》及《2022年年度報告摘要》，《2022年年度報告摘要》同步刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。

監事會出具了審核意見，本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

9.審議通過了《2023年***季度報告》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日在***信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年***季度報告》。

10.審議了《2023年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案》

表決結果：同意0票，反對0票，棄權0票。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

本議案涉及全體董事、監事和高級管理人員的薪酬和考核方案，全體董事均為關聯董事，根據規定均回避表決，直接提交2022年年度股東大會審議。

11.審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

獨立董事發表了同意的獨立意見，監事會出具了審核意見，保薦機構國信證券股份有限公司發表了核查意見。

具體內容詳見公司同日在***信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

12.審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

獨立董事發表了同意的獨立意見，監事會出具了審核意見，保薦機構國信證券股份有限公司發表了核查意見。

具體內容詳見公司同日在***信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

13.審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

獨立董事發表了同意的獨立意見，監事會出具了審核意見，保薦機構國信證券股份有限公司發表了核查意見。

具體內容詳見公司同日在***信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于部分募集資金投資項目延期的公告》。

14.審議通過了《關于高管變動及變更董事會秘書、證券事務代表的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日在***信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于高管變動及變更董事會秘書、證券事務代表的公告》。

15.審議通過了《關于續聘2023年度會計師事務所的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報告和內部控制審計機構。公司獨立董事發表了事前認可意見和同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日在***信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于續聘2023年度會計師事務所的公告》。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

16.審議通過了《關于2022年員工持股計劃預留份額分配的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本次預留份額分配對象不包含高管、董事和監事，不存在需要回避表決的情形。根據公司2021年度股東大會的相關授權，本次預留份額的分配在董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

公司獨立董事對此項議案發表了獨立意見，監事會對該事項發表了審核意見。

具體內容詳見公司同日在***信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于2022年員工持股計劃預留份額分配的公告》。

17.審議通過了《關于召開2022年年度股東大會的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

同意公司于2023年5月18日召開2022年年度股東大會。

具體內容詳見公司同日在***信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2022年年度股東大會的通知》。

三、備查文件

1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2.獨立董事關于第四屆董事會第七次會議相關議案的獨立意見。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事會

2023年4月26日

證券代碼：002991???????證券簡稱：甘源食品??????公告編號：2023-009

甘源食品股份有限公司第四屆監事會第六次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

甘源食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第六次會議通知于2023年4月14日以電子郵件形式發出，會議于2023年4月26日以現場結合通訊方式召開。會議由監事會主席周國新先生主持，應到監事3人，實到監事2人，監事謝義先先生因事請假，委托監事周國新先生代為出席并行使表決權，董事會秘書和證券事務代表列席。會議的召集和召開符合《公司法》《公司章程》及《監事會議事規則》的規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事討論和表決，審議并通過了以下事項：

1.審議通過了《2022年度監事會工作報告》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日在***信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度監事會工作報告》。

本項議案尚須提交公司2022年年度股東大會審議。

2.審議通過了《2022年度財務決算報告》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

公司2022年度決算報告財務指標已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的2022年度審計報告確認。具體內容詳見公司同日在***信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度財務決算報告》。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

3.審議通過了《2023年度財務預算報告》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

4.審議通過了《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監事會認為：公司對募集資金實行專戶存儲制度和專項使用，并按相關規定及時、真實、準確、完整地披露了募集資金的存放及實際使用情況，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情況。

具體內容詳見公司同日在***信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

5.審議通過了《2022年度內部控制自我評價報告》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監事會認為：公司內部控制體系對公司經營管理的各個環節起到了較好的風險防范和控制作用，保證了經營管理的合法合規，確保了財務報告及相關信息的真實完整。公司內部控制體系符合國家相關法律法規要求以及公司實際需要，公司不存在非財務報告內部控制重大缺陷，也不存在影響內部控制有效性評價結論的因素，報告真實、客觀地反映了公司內部控制的建設及運行情況。

具體內容詳見公司同日在***信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022年度內部控制自我評價報告》。

6.審議通過了《2022年度利潤分配預案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監事會認為：公司董事會審議的《2022年度利潤分配預案》符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》相關規定及《公司章程》的有關要求，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規劃以及做出的相關承諾，具有合法性、合規性，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

具體內容詳見公司同日在***信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度利潤分配預案的公告》。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

7.審議通過了《2022年年度報告全文及其摘要》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監事會認為：董事會編制和審核公司2022年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見公司同日在***信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度報告全文》及《2022年年度報告摘要》，《2022年年度報告摘要》同步刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

8.審議通過了《2023年***季度報告》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監事會認為：董事會編制和審核公司2023年***季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見公司同日在***信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年***季度報告》。

9.審議了《2023年度監事人員薪酬方案》

目前，公司所有監事均在公司任職。在公司任職的監事按照相應崗位領取職務薪酬，不另領取監事津貼，其職務薪酬根據公司薪酬與績效管理的相關制度確定。

本議案涉及全體監事人員的薪酬和考核方案，全體監事均為關聯監事，根據規定均回避表決，直接提交2022年年度股東大會審議。

表決結果：同意0票，反對0票，棄權0票。

10.審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監事會認為：公司本次使用閑置自有資金進行現金管理，能夠提高公司資金的使用效率，增加公司收益，不會影響公司正常生產經營，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

具體內容詳見公司同日在***信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

11.審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監事會認為：公司本次使用閑置募集資金進行現金管理的議案沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，審議程序合法合規，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定。

具體內容詳見公司同日在***信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

12.審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監事會認為：公司募投項目“營銷網絡升級及品牌推廣項目”延期是根據公司經營需要及募投項目實際情況做出的審慎決定，公司募投項目的投資總額、建設內容、實施主體均未發生變化，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不會對募投項目的實施和公司生產經營造成重大影響。“營銷網絡升級及品牌推廣項目”延期事項履行了必要的審議程序，符合有關法律法規、規范性文件及《公司章程》《募集資金管理制度》的相關規定。因此，監事會同意公司將募投項目“營銷網絡升級及品牌推廣項目”的預定完工日期延期至2025年8月31日。

具體內容詳見公司同日在***信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于部分募集資金投資項目延期的公告》。

13.審議通過了《關于續聘2023年度會計師事務所的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監事會認為：天健會計師事務所（特殊普通合伙）在公司擔任以往年度審計機構的過程中，表現出較高的業務水平和勤勉盡責的工作精神，能夠客觀、公正地開展各項業務工作，具備良好的誠信狀況，具備為上市公司提供審計服務的經驗與足夠的獨立性、專業勝任能力。本次續聘有利于保障審計工作的連續性和審計工作質量；本次續聘的程序符合相關法律、法規規定，不存在損害公司及中小股東利益的情況。因此，我們同意繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報告和內部控制審計機構，聘期一年，自股東大會審議通過之日起算。

具體內容詳見公司同日在***信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于續聘2023年度會計師事務所的公告》。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

14.?審議通過了《關于2022年員工持股計劃預留份額分配的議案》

根據《公司法》《證券法》《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》（以下簡稱《指導意見》）《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》等相關法律法規及規范性文件的規定，公司監事會對本次預留份額認購對象是否符合條件進行核實后，一致認為：

1.公司董事會確認公司《關于2022年員工持股計劃預留份額分配的議案》的決策程序符合有關法律法規、規范性文件以及《2022年員工持股計劃（草案）》的規定。

2.公司員工按照依法合規、自愿參與、風險自擔的原則參加本次員工持股計劃預留股份的認購，不存在攤派、強行分配等方式強制員工參與員工持股計劃的情形。

3.公司不存在向員工持股計劃預留份額認購對象提供貸款、貸款擔保或任何其他財務資助的計劃或安排。

4.本次確認的公司員工持股計劃預留份額認購對象均符合《指導意見》等法律法規、規范性文件及《2022年員工持股計劃（草案）》規定的持有人范圍和資格條件，其作為員工持股計劃預留份額持有人的主體資格合法、有效。

5.公司本次員工持股計劃預留份額的認購實施，有利于建立和完善勞動者與所有者的利益共享機制，有利于進一步完善公司治理水平，提高員工的凝聚力和公司競爭力，充分調動員工的積極性和創造性，吸引和保留***管理人才和業務骨干，實現公司可持續發展。

綜上，監事會認為：本次預留份額認購事宜不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司上述預留份額認購的分配。

本次預留份額分配對象不包含高管、董事和監事，不存在需要回避表決的情形。

具體內容詳見同日刊登于信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于2022年員工持股計劃預留份額分配的公告》。

三、備查文件

1.經與會監事簽字的監事會決議。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

監事會

2023年4月26日

證券代碼：002991???????證券簡稱：甘源食品??????公告編號：2023-011

甘源食品股份有限公司關于2022年度利潤分配預案的公告

甘源食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年4月26日召開第四屆董事會第七次會議、第四屆監事會第六次會議，審議通過了《關于2022年度利潤分配預案的議案》，該事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議，公司獨立董事對本次利潤分配預案發表了明確同意的獨立意見。現將具體事項公告下：

一、利潤分配預案基本情況

經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計出具的天健審[2023]3-284號《審計報告》確認：公司2022年度合并報表歸屬于公司股東的凈利潤為158,302,920.45元。其中，母公司實現凈利潤131,774,770.94元。根據《公司法》的有關規定，公司法定盈余公積金已達到注冊資本的50%時可以不再計提，故2022年未再計提法定盈余公積金。加母公司報表年初未分配利潤387,159,067.87元，減應付普通股股利101,351,912.12元，減轉作股本的普通股股利0元，以合并報表、母公司報表中可供分配利潤孰低為基數，公司可供股東分配的利潤417,581,926.69元。

公司2022年度利潤分配預案為：以公司2022年12月31日的總股本93,215,831股扣除回購專戶上已回購股份61,500股后的股本總數93,154,331為基數，向全體股東每10股派發現金紅利10.73元（含稅），擬分配派發現金紅利99,954,597.16元（含稅），占2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為63.14%。不送紅股，不進行資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉至下一年度。

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》第七條：上市公司以現金為對價，采用要約方式、集中競價方式回購股份的，當年已實施的回購股份金額視同現金分紅金額，納入該年度現金分紅的相關比例計算。2022年度，公司已累計使用自有資金15,096元（不含交易費用）回購公司股份，通過上述兩種方式，本次視同現金分紅總額為99,969,693.16元。

公司通過回購專用證券賬戶所持有的本公司股份61,500股，不參與本次利潤分配。分配預案公布后至實施前，如公司總股本由于可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因發生變動，按照“分配比例不變”的原則相應調整。本議案需提交公司2022年年度股東大會審議，并根據《公司章程》的規定，在股東大會審議通過后兩個月內實施。

董事會提請股東大會授權辦理2022年度利潤分配的具體事宜。

二、利潤分配預案的合法性、合規性、合理性

本次利潤分配方案符合《公司法》《證券法》等法律法規和中國證監會關于《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》的相關規定，符合《公司章程》利潤分配政策的要求，符合公司在《招股說明書》中確定的現金分紅比例承諾，具備合法性、合規性。本次利潤分配預案綜合考慮了公司發展戰略和經營需要，結合行業情況和公司發展階段，制定與公司實際情況相匹配的利潤分配方案，不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響，符合公司的發展規劃，具備合理性。

三、利潤分配預案的審議情況和相關意見

（一）公司董事會審議情況

2023年4月26日，公司第四屆董事會第七次會議審議通過了《2022年度利潤分配預案的議案》，同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

（二）公司監事會審議情況

2023年4月26日，公司第四屆監事會第六次會議審議通過了《2022年度利潤分配預案的議案》，同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

（三）獨立董事意見

獨立董事認為：公司《2022年度利潤分配預案》以公司實際情況為基礎，符合《公司章程》等相關法律法規對利潤分配政策的規定，該分紅方案有利于投資者分享公司成長和發展成果、取得合理投資回報，有利于公司持續穩定健康發展。因此，同意該利潤分配預案，并同意提交公司2022年年度股東大會審議。

（四）監事會意見

監事會認為：公司董事會審議的《2022年度利潤分配預案》符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》相關規定及《公司章程》的有關要求，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規劃以及做出的相關承諾，具有合法性、合規性，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四、相關風險提示

本次利潤分配方案綜合考慮了公司的盈利狀況、經營發展、合理回報股東等情況，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和發展。本次預披露的利潤分配預案須經2022年年度股東大會表決通過。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

五、備查文件

1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第四屆董事會第七次會議決議；

2.經與會監事簽字的第四屆監事會第六次會議決議；

3.獨立董事關于第四屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見。

甘源食品股份有限公司

董事會

2023年4月26日

證券代碼：002991???????證券簡稱：甘源食品??????公告編號：2023-012

甘源食品股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關規定，甘源食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2022年度募集資金年度存放與實際使用情況說明如下：

一、募集資金基本情況

(一)?實際募集資金金額和資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2020〕664號文核準，并經深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商國信證券股份有限公司采用網下向投資者詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票2,330.40萬股，每股面值1元，發行價為每股人民幣38.76元，共計募集資金90,326.30萬元，坐扣承銷和保薦費用4,543.69萬元及增值稅272.62萬元后的募集資金為85,509.99萬元，已由主承銷商國信證券股份有限公司于2020年7月28日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等

證券代碼：002991????????????????證券簡稱：甘源食品????????????????公告編號：2023-010

甘源食品股份有限公司

（下轉B274版）

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