股票代碼：002050 股票簡稱：三花智控 公告編號：2023-033

債券代碼：127036 債券簡稱：三花轉債

浙江三花智能控制股份有限公司

關于變更公司注冊地址

并修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年5月8日，浙江三花智能控制股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到持股 3%以上股東三花控股集團有限公司向公司董事會提交的《關于提議增加浙江三花智能控制股份有限公司2022年度股東大會臨時提案的函》，提請將《關于變更公司注冊地址并修訂〈公司章程〉的議案》作為臨時提案提交至公司2022年度股東大會審議。現將有關情況公告如下：

一、公司注冊地址變更情況

公司擬將注冊地址由“浙江省新昌縣七星街道下禮泉”變更為“浙江省新昌縣澄潭街道沃西大道219號”，本次變更后的注冊地址以市場監督管理部門核準的內容為準。

二、修訂《公司章程》的情況

根據上述變更注冊地址情況，擬對《公司章程》相關條款進行修訂。具體修訂情況如下：

■

除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款保持不變。***終修訂稿以市場監督管理部門核準登記為準。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 會

2023年5月10日

股票代碼：002050 股票簡稱：三花智控 公告編號：2023-034

債券代碼：127036 債券簡稱：三花轉債

浙江三花智能控制股份有限公司

關于2022年度股東大會增加臨時提案

暨股東大會補充通知的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月27日召開第七屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于召開2022年度股東大會的議案》，具體內容詳見公司于《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告編號：2023-018）。

2023年5月8日，公司持股3%以上股東三花控股集團有限公司（以下簡稱“三花控股”）向公司董事會提交了《關于提議增加浙江三花智能控制股份有限公司2022年度股東大會臨時提案的函》，提請公司將《關于變更公司注冊地址并修訂〈公司章程〉的議案》作為臨時提案提交至公司2022年度股東大會審議。具體內容詳見公司2023年5月10日在《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告編號：2023-033）。

根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關規定，單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。公司董事會經審核認為：截至本公告日前一交易日，三花控股直接持有公司股份數量為978,299,443股，占公司總股本的 27.24%，具有提出臨時提案的資格，且提案的內容未違反相關法律法規，符合《公司章程》的規定及股東大會的職權范圍，董事會同意將該臨時提案提交公司2022年度股東大會審議。

除增加上述一項臨時提案外，公司2022年度股東大會的會議召開時間、 地點、股權登記日等其他事項均保持不變，現將增加臨時提案后的股東大會有關事宜補充通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年度股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法性、合規性情況：經公司第七屆董事會第十一次會議審議通過，決定召開2022年度股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

4、會議召開的日期和時間：

（1）現場會議時間：2023年5月19日（星期五）14:00

（2）網絡投票時間：2023年5月19日（星期五）其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月19日9:15至2023年5月19日15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式。

6、股權登記日：2023年5月12日（星期五）

7、出席對象

（1）截止2023年5月12日下午收市時在中國證券結算登記公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席股東會議，并可以以書面形式委托代理人員出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事、高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8、會議地點：浙江省新昌縣梅渚沃西大道219號三花工業園區辦公大樓會議室

二、會議審議事項：

（一）議案名稱：

■

（二）議案披露情況：

本次會議審議事項已經公司第七屆董事會第十一次會議、第七屆監事會第九次會議審議通過后提交，具體內容詳見公司于2023年4月29日、2023年5月10日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》《上海證券報》上刊登的公告。

（三）特別強調事項

1、本公司獨立董事將向本次年度股東大會作述職報告。獨立董事的述職報告不作為本次年度股東大會的議案。

2、特別決議議案：本次股東大會審議的第13項議案需特別決議通過，即須由出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。

3、單獨計票提示：根據《公司章程》、《股東大會議事規則》、《上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》的要求，本次股東大會審議涉及中小投資者利益的議案，公司將對中小投資者的表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

三、會議登記方法

1、登記方式：以現場、信函或傳真的方式進行登記。

2、登記時間：2023年5月15日至2023年5月18日8:30 -11:30，13:30 -17:00（信函以收到郵戳為準）。

3、登記地點：浙江省新昌縣梅渚三花工業園區辦公大樓浙江三花智能控制股份有限公司董事會辦公室（郵編：312532）。

4、登記和表決時提交文件的要求：

自然人股東須持本人身份證和持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、授權委托書、持股憑證和代理人有效身份證進行登記。

法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、法人代表人身份證復印件、營業執照復印件（加蓋公章）、授權委托書和持股憑證進行登記，路遠或異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，出席會議時應當持上述證件的原件，以備查驗。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見“附件一”。

五、其他事項

1、聯系電話：0575-86255360

傳真號碼：0575-86563888-8288

2、聯系人：呂逸芳、王語彤

3、電子郵箱：shc@zjshc.com

4、其他事項：會期預計半天，與會股東食宿及交通費用自理。

六、備查文件

1、公司第七屆董事會第十一次會議決議；

2、公司第七屆監事會第九次會議決議；

3、關于提議增加浙江三花智能控制股份有限公司2022年度股東大會臨時提案的函。

4、附件：一、參加網絡投票的具體操作流程；

二、公司 2022年度股東大會的授權委托書。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 會

2023年5月10日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的相關事宜說明如下：

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362050，投票簡稱：三花投票

2、填報表決意見

對于本次股東大會非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

4、股東對總議案與分議案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的方案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

5、對同一議案的投票以***次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年5月19日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年5月19日9:15，結束時間為2023年5月19日15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。 具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：授權委托書

授 權 委 托 書

茲委托____________先生（女士）代表本單位（本人）出席浙江三花智能控制股份有限公司2022年度股東大會并代為行使下列表決權。若委托人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。

代理人應對本次股東大會以下13項議案進行審議表決

■

委托人姓名或名稱（簽章）：

委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

委托人股東賬戶：

委托人持股數：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托書有效期限：

委托日期：

注：個人股東簽名或蓋章，法人股東由法定代表人簽名或蓋章并加蓋法人單位印章。 授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

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