股票代碼：002050 股票簡稱：三花智控 公告編號(hào)：2023-033

債券代碼：127036 債券簡稱：三花轉(zhuǎn)債

浙江三花智能控制股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊地址

并修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年5月8日，浙江三花智能控制股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到持股 3%以上股東三花控股集團(tuán)有限公司向公司董事會(huì)提交的《關(guān)于提議增加浙江三花智能控制股份有限公司2022年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，提請將《關(guān)于變更公司注冊地址并修訂〈公司章程〉的議案》作為臨時(shí)提案提交至公司2022年度股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、公司注冊地址變更情況

公司擬將注冊地址由“浙江省新昌縣七星街道下禮泉”變更為“浙江省新昌縣澄潭街道沃西大道219號(hào)”，本次變更后的注冊地址以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

二、修訂《公司章程》的情況

根據(jù)上述變更注冊地址情況，擬對《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。具體修訂情況如下：

■

除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款保持不變。***終修訂稿以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年5月10日

股票代碼：002050 股票簡稱：三花智控 公告編號(hào)：2023-034

債券代碼：127036 債券簡稱：三花轉(zhuǎn)債

浙江三花智能控制股份有限公司

關(guān)于2022年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案

暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月27日召開第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告編號(hào)：2023-018）。

2023年5月8日，公司持股3%以上股東三花控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“三花控股”）向公司董事會(huì)提交了《關(guān)于提議增加浙江三花智能控制股份有限公司2022年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，提請公司將《關(guān)于變更公司注冊地址并修訂〈公司章程〉的議案》作為臨時(shí)提案提交至公司2022年度股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見公司2023年5月10日在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告編號(hào)：2023-033）。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。公司董事會(huì)經(jīng)審核認(rèn)為：截至本公告日前一交易日，三花控股直接持有公司股份數(shù)量為978,299,443股，占公司總股本的 27.24%，具有提出臨時(shí)提案的資格，且提案的內(nèi)容未違反相關(guān)法律法規(guī)，符合《公司章程》的規(guī)定及股東大會(huì)的職權(quán)范圍，董事會(huì)同意將該臨時(shí)提案提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

除增加上述一項(xiàng)臨時(shí)提案外，公司2022年度股東大會(huì)的會(huì)議召開時(shí)間、 地點(diǎn)、股權(quán)登記日等其他事項(xiàng)均保持不變，現(xiàn)將增加臨時(shí)提案后的股東大會(huì)有關(guān)事宜補(bǔ)充通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2022年度股東大會(huì)

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性情況：經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，決定召開2022年度股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期和時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年5月19日（星期五）14:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月19日（星期五）其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月19日9:15至2023年5月19日15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

6、股權(quán)登記日：2023年5月12日（星期五）

7、出席對象

（1）截止2023年5月12日下午收市時(shí)在中國證券結(jié)算登記公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席股東會(huì)議，并可以以書面形式委托代理人員出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8、會(huì)議地點(diǎn)：浙江省新昌縣梅渚沃西大道219號(hào)三花工業(yè)園區(qū)辦公大樓會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

（一）議案名稱：

■

（二）議案披露情況：

本次會(huì)議審議事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過后提交，具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月29日、2023年5月10日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》上刊登的公告。

（三）特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

1、本公司獨(dú)立董事將向本次年度股東大會(huì)作述職報(bào)告。獨(dú)立董事的述職報(bào)告不作為本次年度股東大會(huì)的議案。

2、特別決議議案：本次股東大會(huì)審議的第13項(xiàng)議案需特別決議通過，即須由出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。

3、單獨(dú)計(jì)票提示：根據(jù)《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，本次股東大會(huì)審議涉及中小投資者利益的議案，公司將對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

三、會(huì)議登記方法

1、登記方式：以現(xiàn)場、信函或傳真的方式進(jìn)行登記。

2、登記時(shí)間：2023年5月15日至2023年5月18日8:30 -11:30，13:30 -17:00（信函以收到郵戳為準(zhǔn)）。

3、登記地點(diǎn)：浙江省新昌縣梅渚三花工業(yè)園區(qū)辦公大樓浙江三花智能控制股份有限公司董事會(huì)辦公室（郵編：312532）。

4、登記和表決時(shí)提交文件的要求：

自然人股東須持本人身份證和持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、持股憑證和代理人有效身份證進(jìn)行登記。

法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持本人身份證、法人代表人身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書和持股憑證進(jìn)行登記，路遠(yuǎn)或異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，出席會(huì)議時(shí)應(yīng)當(dāng)持上述證件的原件，以備查驗(yàn)。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見“附件一”。

五、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系電話：0575-86255360

傳真號(hào)碼：0575-86563888-8288

2、聯(lián)系人：呂逸芳、王語彤

3、電子郵箱：shc@zjshc.com

4、其他事項(xiàng)：會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

六、備查文件

1、公司第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

2、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議；

3、關(guān)于提議增加浙江三花智能控制股份有限公司2022年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函。

4、附件：一、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

二、公司 2022年度股東大會(huì)的授權(quán)委托書。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年5月10日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362050，投票簡稱：三花投票

2、填報(bào)表決意見

對于本次股東大會(huì)非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。

4、股東對總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的方案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

5、對同一議案的投票以***次有效投票為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年5月19日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年5月19日9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年5月19日15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。 具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：授權(quán)委托書

授 權(quán) 委 托 書

茲委托____________先生（女士）代表本單位（本人）出席浙江三花智能控制股份有限公司2022年度股東大會(huì)并代為行使下列表決權(quán)。若委托人沒有對表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳δ匙h案或棄權(quán)。

代理人應(yīng)對本次股東大會(huì)以下13項(xiàng)議案進(jìn)行審議表決

■

委托人姓名或名稱（簽章）：

委托人身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人股東賬戶：

委托人持股數(shù)：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

委托書有效期限：

委托日期：

注：個(gè)人股東簽名或蓋章，法人股東由法定代表人簽名或蓋章并加蓋法人單位印章。 授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010