本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

江蘇華辰變壓器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月6日召開第二屆董事會第十七次會議和第二屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。具體情況如下：

一、變更公司注冊資本、公司類型的情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇華辰變壓器股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2022]749號）核準，江蘇華辰變壓器股份有限公司***向社會公眾發行人民幣普通股4,000萬股，根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天健驗[2022]185號《驗資報告》，確定公司***公開發行股票完成后，公司注冊資本由12,000萬元變更為16,000萬元，公司類型由“股份有限公司”變更為“股份有限公司（上市）”，具體以工商登記主管部門核準為準。

二、公司章程修訂情況

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法律法規、規范性文件的規定，結合公司***公開發行股票的實際情況，現擬將《江蘇華辰變壓器股份有限公司章程（草案）》名稱變更為《江蘇華辰變壓器股份有限公司章程》，并對《江蘇華辰變壓器股份有限公司章程（草案）》中的有關條款進行相應修訂，具體修訂情況如下：

章程條款序號同時進行相應調整。除上述修訂外，《公司章程》其他內容保持不變。

修改后的章程內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇華辰變壓器股份有限公司章程》。公司將于股東大會審議通過后及時辦理工商登記等事宜并換發新的營業執照，同時提請股東大會授權董事會及其相關人員辦理公司注冊資本、公司類型變更及《公司章程》備案等相關工商登記事宜。上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。

特此公告。

江蘇華辰變壓器股份有限公司

董事會

2022年6月7日

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