證券代碼：002836 證券簡稱：新宏澤 公告編號：2022-013

廣東新宏澤包裝股份有限公司

第四屆董事會

第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東新宏澤包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次會議于2022年6月6日以通訊的方式召開。會議通知已于2022年6月2日通過郵件的方式送達各位董事。本次會議應出席董事5人，實際出席董事5人。

會議由張宏清主持，監事、高管列席。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于變更公司2021年度利潤分配預案的議案》

公司第四屆董事會第十一次會議審議通過了《2021年度利潤分配預案的議案》，決定：“公司2021年度不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤轉結至下一年度?！?/p>

根據控股股東億澤控股有限公司的提議，為加強現金分紅回報股東的力度，與投資者分享發展紅利，增強廣大投資者特別是中小投資者的獲得感，履行上市公司的社會責任，結合公司實際經營情況、股東分紅回報規劃等文件，公司董事會審慎研究，決定變更2021年度利潤分配預案，變更后的2021年度利潤分配預案如下：

擬以公司2021年12月31日總股本160,000,000股為基數，向全體股東每10股送紅股2股并派發現金1.00元（含稅），擬送紅股32,000,000股，現金股利16,000,000元，共計分配利潤金額為48,000,000元。2021年度不以公積金轉增股本，剩余未分配利潤留存以后年度分配。

若在分配方案實施前公司總股本發生變化的，將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。

董事會認為，本次變更后的利潤分配預案積極響應了監管部門的監管理念和監管導向，有利于加強現金分紅回報股東的力度，與投資者分享發展紅利，增強廣大投資者特別是中小投資者的獲得感，履行上市公司的社會責任，符合《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》等法律、法規及規范性文件及《公司章程》、《未來三年股東分紅回報規劃（2020年-2022年）》中披露的利潤分配政策。

具體詳見公司2022年6月7日披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于變更公司2021年度利潤分配預案的公告》。

獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見，具體詳見公司2022年6月7日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關內容。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

變更后的2021年度利潤分配預案將提交至公司2021年度股東大會審議，原方案將不再提請2021年度股東大會審議。

（二）審議通過《關于轉讓子公司股權暨關聯交易的議案》

同意公司向大澤萬年（深圳）投資控股有限公司轉讓其直接持有的全資子公司深圳新宏澤包裝有限公司96.5254%股權，轉讓價格人民幣16,891.95萬元。本次轉讓完成后，公司對深圳新宏澤的持股比例將由直接及間接合計持有100%變為間接持有3.4746%，深圳新宏澤不再納入公司合并報表范圍。

本議案關聯董事張宏清先生、孟學女士已回避表決。

具體詳見公司2022年6月7日披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于轉讓子公司股權暨關聯交易的公告》。

公司獨立董事對本次關聯交易進行了事前認可并發表了獨立意見，具體詳見公司2022年6月7日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關內容。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司2021年度股東大會審議。

（三）審議通過《關于召開2021年度股東大會的議案》

公司2021年度股東大會定于2022年6月27日14:30采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開，審議第四屆董事會第十一次會議、第四屆監事會第十次次會議、第四屆監事會第十一次次會議及本次會議需提請股東大會審議的相關事項。

具體詳見公司2022年6月7日披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開2021年度股東大會的通知》。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

廣東新宏澤包裝股份有限公司

董事會

2022年6月6日

證券代碼：002836 證券簡稱：新宏澤 公告編號：2022-014

廣東新宏澤包裝股份有限公司

第四屆監事會

第十一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

廣東新宏澤包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十一次會議于2022年6月6日以通訊的方式召開。會議通知已于2022年6月2日通過郵件、專人送達、通訊的方式送達各位監事。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。

會議由黃絢絢主持，高管列席。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于變更公司2021年度利潤分配預案的議案》

公司第四屆監事會第十次會議審議通過了《2021年度利潤分配預案的議案》，決定：“公司2021年度不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤轉結至下一年度?！?/p>

根據控股股東億澤控股有限公司的提議，為加強現金分紅回報股東的力度，與投資者分享發展紅利，增強廣大投資者特別是中小投資者的獲得感，履行上市公司的社會責任，結合公司實際經營情況、股東分紅回報規劃等文件，公司董事會審慎研究，決定變更2021年度利潤分配預案，變更后的2021年度利潤分配預案如下：

擬以公司2021年12月31日總股本160,000,000股為基數，向全體股東每10股送紅股2股并派發現金1.00元（含稅），擬送紅股32,000,000股，現金股利16,000,000元，共計分配利潤金額為48,000,000元。2021年度不以公積金轉增股本，剩余未分配利潤留存以后年度分配。

若在分配方案實施前公司總股本發生變化的，將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。

經審核，監事會認為：公司變更后的2021年度利潤分配預案符合《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》等法律、法規及規范性文件及《公司章程》等有關規定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。

具體詳見公司2022年6月7日披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于變更公司2021年度利潤分配預案的公告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

變更后的2021年度利潤分配預案將提交至公司2021年度股東大會審議，原方案將不再提請2021年度股東大會審議。

（二）審議通過《關于轉讓子公司股權暨關聯交易的議案》

經審議，監事會認為：本次關聯交易符合公司的經營發展規劃和戰略布局，有利于調整資源配置，聚焦公司主業，對公司未來長遠發展具有重要戰略意義。本次交易的價格參考評估機構的評估結果，經協議雙方協商確定，交易的定價方式合理、定價公允。董事會審議該關聯交易事項時，關聯董事已回避表決，相關決策程序合法合規，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、公司《關聯交易決策制度》等相關規定。監事會同意公司向大澤萬年（深圳）投資控股有限公司轉讓其直接持有的全資子公司深圳新宏澤包裝有限公司96.5254%股權，轉讓價格人民幣16,891.95萬元。

具體詳見公司2022年6月7日披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于轉讓子公司股權暨關聯交易的公告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司2021年度股東大會審議。

特此公告。

廣東新宏澤包裝股份有限公司監事會

2022年6月6日

證券代碼：002836 證券簡稱：新宏澤 公告編號：2022-015

廣東新宏澤包裝股份有限公司

關于變更公司2021年度

利潤分配預案的公告

公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東新宏澤包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月6日召開第四屆董事會第十二次會議、第四屆監事會第十一次會議審議通過了《關于變更公司2021年度利潤分配預案的議案》，董事會、監事會同意變更公司2021年度利潤分配預案，并提交公司2021年度股東大會審議。

一、公司于2022年4月27日第四屆董事會第十一次會議、第四屆監事會第十次會議審議通過了《2021年度利潤分配預案的議案》，決定：“公司2021年度不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤轉結至下一年度?！?/p>

二、近日，公司收到控股股東億澤控股有限公司（持有公司63.74%股權）的提議函，向公司董事會、監事會提議對公司2021年度利潤分配預案變更如下：

經容誠會計師事務所(特殊普通合伙)審計，公司2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤11,176,927.15元，母公司2021年度實現凈利潤-2,206,391.66元，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，母公司2021年度未實現盈利，因此公司本年度不提取法定盈余公積金?？鄢?021年已實際派發2020年度現金紅利48,000,000.00元，加年初未分配利潤104,943,033.98元，截止2021年12月31日母公司可供股東分配利潤為54,736,642.32元。

擬以公司2021年12月31日總股本160,000,000股為基數，向全體股東每10股送紅股2股并派發現金1.00元（含稅），擬送紅股32,000,000股，現金股利16,000,000元，共計分配利潤金額為48,000,000元。2021年度不以公積金轉增股本，剩余未分配利潤留存以后年度分配。

若在分配方案實施前公司總股本發生變化的，將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。

三、為加強現金分紅回報股東的力度，與投資者分享發展紅利，增強廣大投資者特別是中小投資者的獲得感，履行上市公司的社會責任，結合公司實際經營情況、股東分紅回報規劃等文件，公司董事會審慎研究，同意控股股東億澤控股有限公司的提議，決定變更2021年度利潤分配預案，將變更后的《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》提交公司2021年度股東大會審議，原公司第四屆董事會第十一次會議、第四屆監事會第十次會議審議擬不進行利潤分配的《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》不再提交公司股東大會審議。

四、已履行的相關決策程序及意見

上述利潤分配方案變更已經公司第四屆董事會第十二次會議及第四屆監事會第十一次會議審議通過，并經獨立董事發表獨立意見，尚需提交公司2021年度股東大會審議。

1、董事會意見

本次變更后的利潤分配預案積極響應了監管部門的監管理念和監管導向，有利于加強現金分紅回報股東的力度，與投資者分享發展紅利，增強廣大投資者特別是中小投資者的獲得感，履行上市公司的社會責任，符合《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》等法律、法規及規范性文件及《公司章程》、《未來三年股東分紅回報規劃（2020年-2022年）》中披露的利潤分配政策。

2、監事會意見

經審核，監事會認為：公司變更后的2021年度利潤分配預案符合《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》等法律、法規及規范性文件及《公司章程》等有關規定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。

3、獨立董事意見

經核查，獨立董事認為：公司變更后的2021年度利潤分配預案積極響應了監管部門的監管理念和監管導向，有利于加強現金分紅回報股東的力度，與投資者分享發展紅利，增強廣大投資者特別是中小投資者的獲得感，履行上市公司的社會責任，符合《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》等法律、法規及規范性文件及《公司章程》、《未來三年股東分紅回報規劃（2020年-2022年）》中披露的利潤分配政策。

綜上，我們同意變更公司2021年度利潤分配預案，并同意將變更后的公司2021年度利潤分配預案提交公司2021年度股東大會審議。

五、利潤分配預案的合法性、合規性及其他說明

1、公司本次變更后的利潤分配預案符合《中華人民共和國公司法》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3 號一一上市公司現金分紅》及《公司章程》等相關規定。本次利潤分配不會造成公司流動資金短缺。

2、過去12個月使用募集資金補充流動資金以及計劃在未來12個月內使用募集資金補充流動資金的情形

2021年8月25日，公司第四屆董事會第七次會議和第四屆監事會第七次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金***補充流動資金的議案》，公司***公開發行股票募集資金投資項目“包裝印刷生產建設項目”已達到預定可使用狀態，同意對上述募投項目予以結項，并將結項后的節余募集資金547.17萬元（其中項目節余419.61萬元，利息收入扣除手續費節余127.56萬元，實際金額以資金轉出當日募集資金專戶余額為準）***補充流動資金。

公司于2021年9月對募集資金專用賬戶進行注銷，注銷時實際結余募集資金547.50萬元，結余募集資金全部用于***補充流動資金。

截至目前，公司所有募集資金投資項目已結項，專用賬戶已予以注銷。

特此公告。

廣東新宏澤包裝股份有限公司

董事會

2022年6月6日

證券代碼：002836 證券簡稱：新宏澤 公告編號：2022-016

廣東新宏澤包裝股份有限公司

關于轉讓子公司股權

暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 關聯交易概述

（一）交易的基本情況

廣東新宏澤包裝股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬向大澤萬年（深圳）投資控股有限公司（以下簡稱“大澤萬年”）轉讓其直接持有的全資子公司深圳新宏澤包裝有限公司（以下簡稱“深圳新宏澤”）96.5254%股權，轉讓價格人民幣16,891.95萬元。本次轉讓完成后，公司對深圳新宏澤的持股比例將由直接及間接合計持有100%變為間接持有3.4746%，深圳新宏澤不再納入公司合并報表范圍。

大澤萬年系公司實際控制人張宏清先生、孟學女士間接控制的企業，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次交易構成關聯交易。

（二）董事會審議情況

公司于2022年6月6日召開了第四屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于轉讓子公司股權暨關聯交易的議案》，關聯董事張宏清先生、孟學女士回避對本議案的表決。獨立董事對本次關聯交易進行了事前認可并發表了獨立意見。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次關聯交易事項尚需提交公司股東大會審議，與該關聯交易有利害關系的關聯人將回避表決。

本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過有關部門批準。

二、 關聯方基本情況

（一）關聯方的基本信息

公司名稱：大澤萬年（深圳）投資控股有限公司

統一社會信用代碼：91440300MA5GJYQU8T

注冊地址：深圳市龍華區觀瀾街道庫坑社區大富工業區10號新宏澤化妝品廠區201

企業類型：有限責任公司(臺港澳法人獨資)

法定代表人：盧斌

注冊資本：100萬人民幣

經營范圍：一般經營項目是：投資咨詢；企業管理咨詢；經濟信息咨詢；商務信息咨詢；自有物業租賃；物業管理；在合法取得使用權的土地上從事房地產開發經營；房地產經紀；房地產信息咨詢。以上經營范圍不含國家規定實施準入特別管理措施的項目，涉及備案許可資質的需取得相關證件后方可實際經營。許可經營項目是：無。

股權結構：新德利有限公司持股100%。

（二）歷史沿革及主要財務狀況

大澤萬年（深圳）投資控股有限公司成立于2020年12月，***近一年又一期財務數據：

單位：元

（三）關聯關系的說明

大澤萬年系新德利有限公司的全資子公司，公司實際控制人張宏清先生、孟學女士直接控制新德利有限公司，即大澤萬年系制人張宏清先生、孟學女士間接控制的企業且任職大澤萬年董事。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次交易構成關聯交易。

（四）經查詢，大澤萬年不屬于“失信被執行人”。

三、 關聯交易標的基本情況

（一）標的公司的基本情況

1、公司名稱：深圳新宏澤包裝有限公司

2、統一社會信用代碼：91440300752517408B

3、住所：深圳市龍華區觀瀾街道庫坑社區大富工業區10號深圳新宏澤包裝有限公司101

4、法定代表人：肖海蘭

5、注冊資本：472 萬美元

6、成立日期：2004-01-12

7、經營范圍：一般經營項目是：紙制品（不含出版物）、包裝材料的研發、技術咨詢、轉讓自行研發的技術成果，從事上述產品的售后服務；自有物業租賃（憑公司名下合法房產證方可經營）；物業管理；研發、銷售二類醫療器械、衛生用品。以上經營范圍不含國家規定實施準入特別管理措施的項目，涉及備案許可資質的需取得相關證件后方可實際經營。許可經營項目是：包裝裝潢印刷品印刷；生產二類醫療器械、衛生用品。以上經營范圍不含國家規定實施準入特別管理措施的項目，涉及備案許可資質的需取得相關證件后方可實際經營。

8、股東情況：

注：新宏澤包裝（香港）有限公司系公司持股100%的全資子公司。

9、財務情況

單位：元

注：以上財務數據已經具有證券期貨從業資格的容誠會計師事務所(特殊普通合伙)審計，并出具了《審計報告》（容誠審字[2022]518F0606號、容誠審字[2022]518Z0392號）。

10、本次交易標的產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，亦不存在涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等情況，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

11、截至本公告披露之日，深圳新宏澤對新宏澤包裝（香港）有限公司應付股利余額為 2,105,607.60 元；深圳新宏澤對新宏澤包裝（香港）有限公司其他應收款余額為 319,486.76 元。雙方就上述存在的其他經營性往來款約定將于股權交割前清理完畢。

除上述事項，公司與深圳新宏澤不存在其他經營性往來，公司不存在為深圳新宏澤提供擔保、財務資助、委托理財等情形；深圳新宏澤不存在占用公司資金的情形。

12、深圳新宏澤不是失信被執行人。

四、 交易的定價政策及定價依據

1、定價政策本次交易事項按照一般商業條款以及市場化原則進行，符合相關法律法規要求，不存在損害任何一方或相關方利益的情形。

2、在容誠會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《審計報告》（容誠審字[2022]518Z0392號）的基礎上，本次交易定價參考北京北方亞事資產評估事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“北方亞事”）（具有證券期貨從業資格）出具的《廣東新宏澤包裝股份有限公司擬進行股權轉讓涉及的深圳新宏澤包裝有限公司股東全部權益價值資產評估報告》（北方亞事評報字[2022]第01-497號），分別采用收益法和資產基礎法對深圳新宏澤股東全部權益進行評估，經對兩種方法的評估結論進行分析，本次評估***終采用資產基礎法，在評估基準日2022年4月30日深圳新宏澤包裝有限公司股東全部權益價值評估值為17,460.34萬元，較合并口徑所有者權益賬面價值7,329.21萬元，增值10,131.13萬元，增值率138.23%，即深圳新宏澤96.5254%股權的評估值為16,853.66萬元。

在遵循市場定價原則下，經交易雙方友好協商，***終確定深圳新宏澤96.5254%股權作價為人民幣 16,891.95 萬元。本次交易遵循了客觀、公平、公允的定價原則，符合相關法律法規要求，不存在交易有失公允的情形。

五、 交易協議的主要內容

甲方（轉讓方）：廣東新宏澤包裝股份有限公司

統一社會信用代碼：91445100784885395B

法定代表人：肖海蘭

乙方（受讓方）：大澤萬年（深圳）投資控股有限公司

統一社會信用代碼：91440300MA5GJYQU8T

法定代表人：盧斌

***條 股權轉讓

1、甲方同意將其持有的目標公司96.5254%股權給乙方，乙方同意受讓。

2、甲方同意出售、乙方同意購買上述股權，包括該股權項下所有的附帶權益及權利，且上述股權未設定任何(包括但不限于)留置權、抵押權及股權代持等其他第三者權益或主張。

3、協議生效之后，甲方轉讓給乙方的上述股權及相應的股東權利義務全部轉移給乙方，甲方不再享有上述轉讓股權對應的權利義務。

第二條 股權轉讓價格及價款的支付方式

1、甲方同意根據本合同所規定的條件，以 16,891.95 萬元將其持有的目標公司96.5254%股權轉讓給乙方，乙方同意以此價格受讓該股權。

2、乙方同意按下列時間和方式將股權轉讓價款支付給甲方：

乙方分三期支付股權轉讓價款，支付方式為轉賬支付至甲方***賬戶。支付時間：

***期：在本合同生效后5個工作日內，乙方向甲方支付總交易對價10%，即人民幣1,689.20萬元；

第二期：在本合生效后2個月內，乙方向甲方支付總交易對價20%，即人民幣3,378.39萬元；

第三期：在本合生效后12個月內，乙方向甲方支付總交易對價70%，即人民幣11,824.36萬元。

第三條 甲方聲明與保證

1、甲方聲明自己為本合同項下目標公司工商登記的注冊股東，實際持有包含本合同項下轉讓股權在內的目標公司96.5254%股份。

2、甲方為本協議***條所轉讓股權的所有權人。

3、甲方已就本合同項下轉讓的股權，通知了具有優先購買權的其他股東，且其他股東明確放棄了優先購買權。

4、甲方作為公司股東已完全履行了公司注冊資本的出資義務。

5、甲方及其子公司與標的公司的其他經營性往來款將在股權交割前清理完畢。

6、自本協議生效之日起，甲方對轉讓的股權不再有任何權利義務。

第四條 乙方聲明與保證

乙方保證按本合同第二條所規定的方式支付價款。

第五條 股權轉讓有關費用的負擔

雙方同意辦理與本合同約定的股權轉讓手續所產生的有關費用，包括稅費、工商變更費用等由雙方依法各自承擔。

第六條 有關股東權利義務包括公司盈虧(含債權債務)的承受

從本協議生效之日起，乙方實際行使作為公司股東的權利，并履行相應的股東義務。

在乙方取得股東身份前，目標公司的債務及相應的法律責任，由甲方承擔。

第七條 工商變更登記

本合同生效后，甲方應及時通知并督促目標公司完成股東變更登記。完成變更登記的時間應在甲方收到乙方第二期股權轉讓款后10日內。變更過程中需要的股東會決議、變更登記文書等，甲方及目標公司應依據有關規定完成，需要乙方提供資料的，乙方應積極配合。

第八條 協議的變更和解除

發生下列情況之一時，可變更或解除本協議，但甲乙雙方需簽訂變更或解除協議書。

1、由于不可抗力或由于一方雖無過失但無法防止的外因，致使本協議無法履行;

2、因情況發生變化，甲乙雙方經過協商同意;

3、合同中約定的其它變更或解除協議的情況出現。

第九條 保密條款

1、未經對方書面同意，任何一方均不得向其他第三人泄漏在協議履行過程中知悉的商業秘密或相關信息，也不得將本協議內容及相關材料泄漏給任何第三方。但法律、法規規定必須披露的除外。

2、保密條款為獨立條款，不論本協議是否簽署、變更、解除或終止等，本條款均有效。

第十條 爭議解決方式

凡因本協議引起的或與本協議有關的任何爭議，甲乙雙方應友好協商解決；如協商不成，任意一方均可以向深圳國際仲裁院申請仲裁。

第十一條 協議生效條件

本協議于雙方簽署并加蓋公章，且本次股權轉讓已獲得甲方董事會決議及股東大會決議批準后生效。

六、 涉及關聯交易的其他安排

本次交易不涉及人員安置、土地租賃等情況，本次交易完成后，不會因此造成與公司的關聯人產生同業競爭的情形。本次股權轉讓所得款項將用于公司的日常生產經營。

七、 交易目的和對上市公司的影響

本次交易有利于公司優化資產結構，調整資源配置，聚焦公司主業，符合公司的經營發展規劃和戰略布局，對公司未來長遠發展具有重要戰略意義。

本次交易完成后，公司不再將深圳新宏澤及其合并范圍內各經營主體納入公司合并報表范圍。

本次交易，公司預計將實現投資收益約 10,131.00 萬元（未考慮稅費影響），具體投資收益以年度審計結果為準。

深圳新宏澤對新宏澤包裝（香港）有限公司應付股利余額為 2,105,607.60 元；深圳新宏澤對新宏澤包裝（香港）有限公司其他應收款余額為 319,486.76 元。雙方已就上述存在的其他經營性往來款約定將于股權交割前清理完畢，公司將積極督促上述雙方完成上述約定。除上述情形外，公司不存在為上述公司提供擔保或委托上述公司理財的情況，上述公司亦不存在占用上市公司資金的情況。

八、 當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

1、截至本公告披露日，本年度公司與實際控制人張宏清先生、孟學女士間接控制的深圳市和諧家園物業管理有限公司因租賃業務發生的關聯交易總額為2,657,835.47 元。

2、截至本公告披露日，本年度公司與大澤萬年未發生關聯交易。

九、 獨立董事事前認可和獨立意見

（一）獨立董事事前認可

本次關聯交易事項符合公司的經營發展規劃和戰略布局，有利于調整資源配置，聚焦公司主業，對公司未來長遠發展具有重要戰略意義。本次交易的價格參考評估機構的評估結果，經協議雙方協商確定，交易的定價方式合理、定價公允，沒有損害公司和股東利益的行為，符合全體股東利益。我們一致同意將《關于轉讓子公司股權暨關聯交易》提交公司第四屆董事會第十二次會議審議。董事會審議上述關聯交易時，關聯董事張宏清先生、孟學女士應予以回避。

（二）獨立意見

本次關聯交易有利于公司進一步調整資源配置、整合公司資源、聚焦公司主業，進一步提高公司資產的流動性，有利于促進公司核心業務體系的發展，對公司未來長遠發展具有重要戰略意義。本次交易的價格參考評估機構的評估結果，經協議雙方協商確定，交易的定價方式合理、定價公允。董事會在審議此關聯交易事項前已取得了我們事前認可，董事會在審議上述議案時，關聯董事履行了回避表決程序。本次交易的決策程序符合相關法律法規的要求，符合上市公司和全體股東的利益，未損害公司及其他股東、特別是中小股東和非關聯股東的利益。

綜上，我們一致同意公司本次關聯交易事項。

十、 監事會意見

經審議，監事會認為：本次關聯交易符合公司的經營發展規劃和戰略布局，有利于調整資源配置，聚焦公司主業，對公司未來長遠發展具有重要戰略意義。本次交易的價格參考評估機構的評估結果，經協議雙方協商確定，交易的定價方式合理、定價公允。董事會審議該關聯交易事項時，關聯董事已回避表決，相關決策程序合法合規，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、公司《關聯交易決策制度》等相關規定。監事會同意公司向大澤萬年（深圳）投資控股有限公司轉讓其直接持有的全資子公司深圳新宏澤包裝有限公司96.5254%股權，轉讓價格人民幣16,891.95萬元。

十一、 備查文件

1、第四屆董事會第十二次會議決議；

2、獨立董事關于第四屆董事會第十二次會議相關事項的事前認可意見；

3、獨立董事關于第四屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見；

4、第四屆監事會第十一次會議決議；

5、《股權轉讓協議》；

6、《審計報告》（容誠審字[2022]518F0606號、容誠審字[2022]518Z0392號）；

7、《評估報告》（北方亞事評報字[2022]第01-497號）。

特此公告。

廣東新宏澤包裝股份有限公司

董事會

2022年6月6日

證券代碼：002836 證券簡稱：新宏澤 公告編號：2022-017

廣東新宏澤包裝股份有限公司

關于召開2021年度

股東大會的通知

公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據廣東新宏澤包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次會議決議，公司定于2022年6月27日（星期一）下午14:30召開2021年度股東大會，本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開，現將有關事項通知如下：

一、 召開會議的基本情況

1、會議屆次：2021年度股東大會

2、會議召集人：董事會。

3、會議召開的合法、合規性：本次召開股東大會的議案經公司第四屆董事會第十二次會議審議通過，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議：2022年6月27日（星期一）下午14:30

（2）網絡投票：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年6月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2022年6月27日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在本次會議網絡投票時間段內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場表決和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次有效投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2022年6月22日

7、出席對象

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權登記日（2022年6月22日）下午15：00收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議地點：廣東省深圳市龍華區觀瀾街道庫坑社區大富工業區10號深圳新宏澤包裝有限公司2樓會議室

二、 會議審議事項

公司獨立董事將在2021年度股東大會進行述職。

上述提案13為特別表決事項，必須經參加本次股東大會表決的股東所持有效表決權的三分之二以上通過；提案14需逐項表決；提案15涉及關聯交易，關聯股東需在股東大會上對該議案回避表決，且不能委托其他股東代為表決。

根據《上市公司股東大會規則》的要求，提案5、6、7、10、11、12、15需對中小投資者（指除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，并對計票結果進行披露。

上述提案已經公司第四屆董事會第十一次會議、第四屆監事會第十次會議、第四屆董事會第十二次會議、第四屆監事會第十一次會議審議通過。詳情請參閱2022年4月29日、2022年6月7日披露于《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

三、 會議登記等事項

1、登記方式

（1）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復印件、股東授權委托書原件（附件二）和有效持股憑證原件；

（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書原件（附件二）、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件。

（3）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時間內公司收到為準，不接受電話登記。股東請仔細填寫《授權委托書》（附件二）、《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認。

2、登記時間：2022年6月23日，9:30-18:00。

3、登記地點：廣東省深圳市龍華區觀瀾街道庫坑社區大富工業區10號深圳新宏澤包裝有限公司董事會辦公室。

4、會議聯系方式：

聯系人：夏明珠

聯系電話：0755-23498707

傳 真：0755-82910168

電子郵箱：xiamz@newglp.com、zhendai@newglp.com

聯系地址：廣東省深圳市龍華區觀瀾街道庫坑社區大富工業區10號深圳新宏澤包裝有限公司董事會辦公室。

5、其他事項：本次大會預期半天，與會股東所有費用自理。

四、 參與網絡投票股東的投票程序

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程請參閱本公告附件一。

五、 備查文件

1、 公司第四屆董事會第十一次會議決議、第十二次會議決議。

2、 公司第四屆監事會第十次會議決議、第十一次會議決議。

特此公告。

廣東新宏澤包裝股份有限公司

董事會

2022年6月6日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、 網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：

投票代碼為“362836”，投票簡稱為“宏澤投票”。

2、填報表決意見或選舉票數

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、 通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年6月27日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統的投票時間為2022年6月27日9:15-15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件二：

授權委托書

本人（本單位） 作為廣東新宏澤包裝股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席廣東新宏澤包裝股份有限公司2021年度股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權按照自己的意見投票，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。

委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

注：

1、 每項議案只能有一個表決意見，請在“同意”或“反對”或“棄權”的欄目里劃“√”；

2、 在本授權委托書中，股東可以僅對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以具體提案投票為準；

3、 單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；

4、 授權委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。

委托人簽名（蓋章）： 委托人持股數量：

委托人證券賬戶號碼： 委托人持股性質：

委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托日期：

附件三：

廣東新宏澤包裝股份有限公司

2021年度股東大會股東參會登記表

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