證券代碼：600977 證券簡稱：中國電影 公告編號：2022-022

中國電影股份有限公司

關(guān)于變更募集資金投資項目的公告

公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

? 原項目及變更金額：補充影視劇業(yè)務(wù)營運資金項目、數(shù)字影院投資項目、數(shù)字放映推廣應(yīng)用項目等三個項目（以下簡稱“原項目”）中尚未使用的14,000萬元募集資金。

? 新項目及投資金額：補充電影制片業(yè)務(wù)資金項目，計劃投資總額為362,700萬元，擬使用募集資金14,000萬元。

? 本次變更募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）事項已經(jīng)公司董事會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

一、變更募集資金投資項目的概述

（一）募集資金到位和使用情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準中國電影股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]1304號）核準，中國電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）***公開發(fā)行方式向社會公開發(fā)行了普通股（A股）股票46,700萬股，發(fā)行價格8.92元/股。本次發(fā)行募集資金總額為416,564.00萬元，扣除保薦及承銷費等相關(guān)發(fā)行費7,269.71萬元，募集資金凈額為409,294.29萬元。根據(jù)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具的“致同驗字（2016）第110ZC0501號”《驗資報告》，上述資金已于2016年8月3日全部到位。

截至2022年3月31日，公司已累計使用募集資金389,308.94萬元，尚未使用的募集資金余額為52,814.71萬元。詳見附件“募集資金使用情況對照表”。

（二）變更募投項目概況

根據(jù)募投項目實施情況，公司擬對尚未使用的14,000萬元（占募集資金凈額的3.4%）募集資金變更投向，投資于“補充電影制片業(yè)務(wù)資金項目”（以下簡稱“新項目”）。擬變更募投項目的名稱及相應(yīng)金額如下：

本事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，相關(guān)議案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十四次會議、第二屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

二、變更募投項目的情況及原因

（一）原項目：補充影視劇業(yè)務(wù)營運資金項目

項目概況：公司原計劃投資18個動畫項目、12個電視劇項目，投資預(yù)算總額69,366萬元，擬使用募集資金48,566萬元，具體情況詳見公司分別于2017年4月28日和2019年4月27日發(fā)布的《中國電影股份有限公司關(guān)于變更募集資金投資項目的公告》（公告編號：2017-012、2019-011）。上述項目分別經(jīng)公司2016年和2018年年度股東大會批準。

實施情況和變更原因：按照項目計劃，公司已使用募集資金19,065.14萬元，投資生產(chǎn)了《親愛的，你在哪里》《暗戀·橘生淮南》等劇集項目和《瘋狂斗牛場》《直立象傳說》《寵物聯(lián)盟》等動畫項目。因市場變化及項目調(diào)整等原因，募集資金的投資進度不如預(yù)期。為保障募集資金效益，現(xiàn)擬對剩余資金中的7,389.27萬元申請變更投向。

（二）原項目：數(shù)字影院投資項目

項目概況：公司原計劃投資建設(shè)影院73家，預(yù)計總投資為120,437萬元，其中公司投資額為69,236.72萬元，擬使用募集資金60,000萬元，具體情況詳見公司于2017年4月28日發(fā)布的《中國電影股份有限公司關(guān)于變更募集資金投資項目的公告》（公告編號：2017-012）。該項目經(jīng)公司2016年年度股東大會批準。

實施情況和變更原因：按照項目計劃，公司已使用募集資金50,589.27萬元，投資建設(shè)了39家影院。受疫情影響，部分項目商業(yè)環(huán)境和合作條件發(fā)生變化，原計劃使用募集資金投資的部分影城項目不再繼續(xù)進行，為保障資金效益，現(xiàn)擬對剩余資金1,610.73萬元申請變更投向。公司新開發(fā)的影城項目將使用自有資金進行投資建設(shè)。

（三）原項目：數(shù)字放映推廣應(yīng)用項目

項目概況：公司原計劃使用募集資金35,000萬元用于數(shù)字放映系統(tǒng)推廣，面向國內(nèi)電影市場推廣數(shù)字放映設(shè)備，包括高端影院放映系統(tǒng)和通用數(shù)字放映設(shè)備。根據(jù)市場情況測算，項目資金約可購置高端影院放映系統(tǒng)設(shè)備100套，或通用數(shù)字放映設(shè)備1,200套，具體數(shù)量和類型根據(jù)影院需求以及技術(shù)升級情況而定。具體情況詳見公司于2020年5月8日發(fā)布的《中國電影股份有限公司關(guān)于變更募集資金投資項目暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2020-014）。該項目經(jīng)公司2019年年度股東大會批準，實施主體為公司之控股子公司中影華夏影視設(shè)備融資租賃（廈門）有限公司（以下簡稱“中影融資”）。

實施情況和變更原因：按照項目計劃，中影融資已使用募集資金17,766.31萬元，通過融資租賃等方式推廣數(shù)字放映設(shè)備146套。受疫情影響，放映市場設(shè)備更新的速度有所減緩，募集資金的投資進度不如預(yù)期。為保障資金效益，現(xiàn)擬對剩余資金中5,000萬元申請變更投向。

三、新項目的具體內(nèi)容

（一）新項目名稱：補充電影制片業(yè)務(wù)資金項目

（二）投資方案和金額：公司擬投資儲備電影版權(quán)（8部），創(chuàng)作生產(chǎn)電影作品（29部），計劃投資總額為362,700萬元，擬使用募集資金14,000萬元。

1. 版權(quán)儲備：公司擬投資500萬元（全部使用募集資金），購買8部電影版權(quán)，用于公司創(chuàng)作投拍電影項目。

2. 創(chuàng)作生產(chǎn)電影注

注本項目計劃中，電影名稱為暫定名，具體以實際上映信息為準。

公司擬投資創(chuàng)作生產(chǎn)29部電影，計劃總投資362,200萬元，擬使用募集資金13,500萬元。投資資金主要用于電影項目的開發(fā)、制片。

（三）項目可行性分析

1. 項目可行性分析：電影創(chuàng)作是公司的核心業(yè)務(wù)。公司通過整合優(yōu)勢資源，實施精品戰(zhàn)略，創(chuàng)作生產(chǎn)思想精深、藝術(shù)精湛、制作精良的***影視作品。公司建有專業(yè)的影視項目開發(fā)和制片生產(chǎn)管理體系。近三年，公司創(chuàng)作出品了《我和我的父輩》《穿過寒冬擁抱你》《峰爆》《懸崖之上》《金剛川》等多部口碑與票房雙豐收的國產(chǎn)影片。2021年，公司出品并投放市場各類影片24部，累計票房239.60億元，占同期全國國產(chǎn)影片票房總額的60.01%，多部在觀眾滿意度調(diào)查高分榜中位居前列。新項目與公司募投項目之“補充影視劇業(yè)務(wù)營運資金項目”均是通過公司主營的制片業(yè)務(wù)進行實施的，該業(yè)務(wù)的政策環(huán)境、可行性分析等內(nèi)容詳見公司《***公開發(fā)行股票招股說明書》第十三章“募集資金運用”。

2. 項目經(jīng)濟效益預(yù)測：新項目的實施有利于進一步提高公司的電影生產(chǎn)能力，鞏固公司的行業(yè)地位、市場份額及品牌影響力，從而增強公司的核心競爭力。

四、新項目的市場前景和風險提示

新項目與公司募投項目之“補充影視劇業(yè)務(wù)營運資金項目”均是通過公司主營的制片業(yè)務(wù)進行實施的，此次變更是針對募集資金制定新的影片項目計劃，該業(yè)務(wù)的市場前景、面臨風險無重大變化，具體情況詳見公司《***公開發(fā)行股票招股說明書》第十三章“募集資金運用”、第四章“風險因素”之六、募集資金投資項目風險。

五、獨立董事、監(jiān)事會、保薦人對變更募集資金投資項目的意見

（一）獨立董事意見：本次變更募集資金投資項目的計劃是基于公司實際經(jīng)營情況做出的，符合當前的市場環(huán)境，有利于提高募集資金的使用效率，進一步提高公司的核心競爭力，有利于維護全體股東的利益，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。公司的相關(guān)決策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，符合股東和廣大投資者的利益。全體獨立董事一致同意本次變更計劃，同意將該事項提交公司股東大會進行審議。

（二）監(jiān)事會意見：公司本次變更募集資金投資項目符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營需要，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的情形，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。監(jiān)事會一致同意本次變更計劃，并同意將該事項提交公司股東大會進行審議。

（三）保薦機構(gòu)意見：公司保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）出具了《中信建投證券股份有限公司關(guān)于中國電影股份有限公司變更募集資金用途的核查意見》，意見認為：

1．公司本次變更募集資金投資項目，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，亦不存在變相改變募集資金用途的情形。

2．公司本次變更募集資金投資項目，是公司結(jié)合宏觀經(jīng)濟形勢及行業(yè)發(fā)展態(tài)勢經(jīng)研究后作出的決策，符合股東和廣大投資者利益，不存在損害股東合法利益的情形。

3．本事項已經(jīng)公司董事會審議通過，監(jiān)事會和獨立董事亦對該事項發(fā)表了同意意見，履行了必要的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》中關(guān)于募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

綜上所述，保薦機構(gòu)對公司本次變更募集資金投資項目之事項無異議。

六、關(guān)于本次變更募集資金投資項目提交股東大會審議的相關(guān)事宜

2022年6月6日，公司召開第二屆董事會第二十四次會議、第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項目的議案》，詳見公司與本公告同日在上海證券交易所發(fā)布的《中國電影第二屆董事會第二十四次會議決議公告》（公告編號：2022-020）、《中國電影第二屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告》（公告編號：2022-021）。該議案尚需提交公司股東大會審議通過。

特此公告。

附件：募集資金使用情況對照表

中國電影股份有限公司

董事會

2022年6月7日

附表：

募集資金使用情況對照表

單位：人民幣 萬元

注：“截至期末承諾投入的金額”：公司募投項目計劃未就截止報告期末的投入金額作具體承諾，故本表格列示“截至期末承諾投入的金額”為募集資金承諾投資項目調(diào)整后投資總額，表格項目“截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額”與“截至期末投入進度”相應(yīng)調(diào)整。

證券代碼：600977 證券簡稱：中國電影 公告編號：2022-020

中國電影股份有限公司

第二屆董事會第二十四次會議決議公告

公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

中國電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十四次會議以線上會議結(jié)合通訊表決的方式召開，會議通知和材料于2022年6月1日以電子郵件方式發(fā)出，經(jīng)線上會議研究后，2022年6月6日完成通訊表決。本次會議應(yīng)參會董事10人，實際參會董事10人。本次會議的召集、召開和表決程序符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《中國電影股份有限公司公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《變更募集資金投資項目》

詳見與本公告同日披露的《中國電影關(guān)于變更募集資金投資項目的公告》（公告編號：2022-022）。

議案表決結(jié)果：10票同意，0票反對，0票棄權(quán)

獨立董事已發(fā)表同意該議案的獨立意見，本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《修訂〈投資者關(guān)系管理制度〉》

根據(jù)中國證監(jiān)會修訂并發(fā)布的《上市公司投資者關(guān)系管理工作指引》（證監(jiān)會〔2022〕29號），結(jié)合公司實際，對公司制度進行修訂。修訂后的制度詳見與本公告同日披露的《中國電影股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》。

議案表決結(jié)果：10票同意，0票反對，0票棄權(quán)

特此公告。

中國電影股份有限公司董事會

2022年6月7日

證券代碼：600977 證券簡稱：中國電影 公告編號：2022-021

中國電影股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

中國電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十八次會議于2022年6月6日以通訊方式召開，會議通知和材料于2022年6月1日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參會監(jiān)事4人，實際參會監(jiān)事4人。本次監(jiān)事會會議的召集、召開和表決程序符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《中國電影股份有限公司公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

審議通過《變更募集資金投資項目》

詳見與本公告同日披露的《中國電影關(guān)于變更募集資金投資項目的公告》（公告編號：2022-022）。

監(jiān)事會認為：公司本次變更募集資金投資項目符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營需要，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的情形，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。監(jiān)事會一致同意本次變更計劃，并同意將該事項提交公司股東大會進行審議。

議案表決結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)

本議案尚需提交公司股東大會審議。

中國電影股份有限公司監(jiān)事會

2022年6月7日

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